第一届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0120001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（简称公司）于2010年4月5日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第一届董事会第二十次会议通知，会议于2010年4月20日在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，包括周成建、王泉庚、徐卫东、周文武、薛云奎、吕红兵，独立董事王石、牛根生因重要公务出差，以电话会议方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2009年度总经理工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
公司独立董事王石先生、牛根生先生、吕红兵先生、薛云奎先生分别向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上进行述职。
【详细内容见公司《2009年年度报告》】
三、审议通过了《2009年度募集资金使用情况的专项报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
安永华明会计师事务所出具了安永华明(2010)专字第60644982_B01号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，保荐机构瑞银证券有限责任公司对公司募集资金使用情况发表了独立意见。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
四、审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
公司独立董事对上述报告出具了独立意见，安永华明会计师事务所出具了安永华明(2010)专字第60644982_B02号《内部控制审核报告》，保荐机构瑞银证券有限责任公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表了独立意见。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
五、审议通过了《2009年度财务决算报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
2009年度公司实现营业收入521,752万元，比上年同期447,368万元增长16.63%；实现利润总额63,282万元，比上年同期84,117万元增长-24.77%；实现净利润（归属于上市公司股东）60,423万元，比上年同期58,752万元增长2.84%。
六、审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
七、审议通过了《关于公司2009年度关联交易情况说明的议案》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
2009 年度相关关联交易事项已经履行相关审批程序，此次作为年度事项予以相关说明。
表决时，关联董事周成建先生、周文武先生回避表决，独立董事发表了独立意见。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
八、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
表决时，关联董事周成建先生、周文武先生回避表决，独立董事发表了独立意见。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
九、审议通过了《2009年度社会责任报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
会议经审议同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任安永华明会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务报表审计机构。独立董事同意本次续聘并出具了独立意见。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
十一、审议通过了《关于董事会专业委员会工作制度的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
公司根据法律法规和公司章程的相关规定，以强化专业委员会的职责、更好地发挥专业委员会的专业作用为目的，结合公司实际，制订了《董事会专业委员会工作制度》，并提请董事会审议。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
十二、审议通过了《关于修改信息披露制度的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
根据上海证监局关于2009年年报资料的通知，公司对信息披露制度进行了修订，增加了第七章《内幕信息知情人管理制度》和第八章《外部信息使用人管理制度》。
同时，对公司《信息披露管理制度》部分条款作如下相应修改：
《信息披露管理制度》第六十九条原文“本制度经股东大会决议通过后，待本公司公开发行的境内上市股份于证券交易所挂牌上市之日起生效。”现拟修订为“本制度经董事会决议通过后，待本公司公开发行的境内上市股份于证券交易所挂牌上市之日起生效。”
除以上修订外，《信息披露管理制度》的其他条款不变。
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十三、审议通过了《2009年度利润分配预案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
经安永华明会计师事务所出具的安永华明(2010)审字第60644982_B01号《审计报告》确认，2009年母公司实现净利润485,365,054元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金48,536,504元，提取法定盈余公积金后2009年度剩余利润436，828，550元；2009 年内，公司支付普通股股利201,000,000元，加年初未分配利润885,271,149元，报告期末母公司未分配利润为1,121,099,698元。
2009年度利润分配方案：以2009年末公司总股本1,005,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金4.2元（含税），本次利润分配422,100,000元，利润分配后，剩余未分配利润累计698,999,698元转入下一年度。本次利润分配预案须经2009年年度股东大会审议批准后实施。
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十四、审议通过了《关于公司董事、监事和高管的薪酬情况的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
经董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定了公司董事、监事和高管的薪酬标准，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
十五、审议通过了《关于2010 年度授信规模的议案》（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
会议经审议同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司2010 年度向合作银行申请不超过人民币50 亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。
十六、审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
王泉庚、徐卫东、周文武三名董事属于《公司股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决，董事长周成建和其余非关联董事即四名独立董事参与表决并一致同意该议案。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。
（6）授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
（7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。
（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜。
（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理。
（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
王泉庚、徐卫东、周文武三名董事属于《公司股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决，董事长周成建和其余非关联董事即四名独立董事参与表决并一致同意该议案。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
十八、审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
王泉庚、徐卫东、周文武三名董事属于《公司股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决，董事长周成建和其余非关联董事即四名独立董事参与表决并一致同意该议案。
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十九、审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划管理办法〉的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
公司将以四年为周期实施上述计划，分四次授予，每年授予一次，实际授予激励对象期权数将根据本管理办法予以测算实施。每次授予程序均将严格按照相关法律法规要求执行。
王泉庚、徐卫东、周文武三名董事属于《股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决，董事长周成建和独立董事参与表决并一致同意该议案。
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二十、审议通过了《关于提请召开2009年年度股东大会的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
董事会经审议，同意召开公司2009年年度股东大会，审议批准本次董事会须由股东大会审议批准的上述第二、三、五、六、八、十、十二、十三、十五项议案。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及2010年4月22日的《上海证券报》、《证券时报》刊登的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》】
第十六、十七、十八项议案尚待公司《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2010年4月20日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：J0121001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第一届监事会十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2010年4月5日以书面和电子邮件方式向监事发出第一届监事会十一次会议通知，并于2010年4月20日在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长涂珂先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2009年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。
【详细内容见公司《2009年年度报告》】
二、审议通过了《2009年度募集资金使用情况的专项报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该议案需提交股东大会审议。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
三、审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会成员一致认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2009年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
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四、审议通过了《2009年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。该议案需提交股东大会审议。
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六、审议通过了《关于公司2009年度关联交易情况说明的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：2009年度公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
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七、审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：2010年度公司日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
八、审议通过了《2009年度利润分配预案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经安永华明会计师事务所出具的安永华明(2010)审字第60644982_B01号《审计报告》确认，2009年母公司实现净利润485,365,054元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金48,536,504元，提取法定盈余公积金后2009年度剩余利润436，828，550元;2009 年内，公司支付普通股股利201,000,000元，加年初未分配利润885,271,149元，报告期末母公司未分配利润为1,121,099,698元。
2009年度利润分配方案：以2009年末公司总股本1,005,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金4.2元（含税），本次利润分配422,100,000元，利润分配后，剩余未分配利润累计698,999,698元转入下一年度。本次利润分配预案须经2009 年年度股东大会审议批准后实施。
监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。该议案需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。该议案需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
十一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
监事会经讨论审议，通过了公司《股票期权激励计划（草案）》，并对激励对象名单进行核查。
监事会认为：列入股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
十二、审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
该议案需提交股东大会审议。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
监事会
2010年4月20日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0120003
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于公司2010年度日常
关联交易的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2010年全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计交易总金额（万元） | 上年交易总金额（万元） |
| 房产租赁 | 房产 | 美特斯邦威集团有限公司 | 1,740.00 | 1,489.28 |
| 商品销售 | 服装类产品 | 黄岑期、周文汉 | 12,000 | 4,988.91 |
| 商品销售 | 服装类产品 | 周建花 | 2,000 | 862.63 |
| 商品销售 | 服装类产品 | 周献妹 | 4,000 | 1,943.49 |
| 商品销售、采购 | 服装类产品 | 上海祺格实业有限公司 | 1,000 | 335.72 |
二、关联方情况介绍和关联关系：
1、基本情况和公司的关联关系
（1）黄岑期为公司实际控制人周成建先生的妹夫，周文汉为公司实际控制人周成建先生的侄子，周建花为公司实际控制人周成建先生的妹妹，周献妹为公司实际控制人周成建先生的姐姐，上述自然人均为公司的关联自然人。
（2）美特斯邦威集团有限公司，成立于2000年5月23日，注册资本10,000万元，其经营范围为工艺品（不含金饰品）、玩具、家具的制造、销售；普通机械、电子设备、五金交电、日用百货、建筑材料、纸制品的销售。美特斯邦威集团有限公司为公司实际控制人周成建先生控股的公司。
（3）上海祺格实业有限公司，成立于2002年9月18日，注册资本1,000万元，其经营范围为工艺美术品、百货、文化办公机械、木制品、五金交电、通信设备的销售；花卉苗木种植；商务信息咨询；计算机技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。（以上涉及行政许可经营的凭许可证经营）。上海祺格实业有限公司为公司实际控制人周成建先生控股的公司。
2、履约能力分析
上述自然人现为本公司加盟代理商，经营及财务状况较好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需；
美特斯邦威集团有限公司经营及财务状况较好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需；
上海祺格实业有限公司具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。
3、各类日常关联交易总额
预计2010年公司与黄岑期进行的各类日常交易总额不超过12,000万元；
预计2010年公司与周建花进行的各类日常交易总额不超过2,000万元；
预计2010年公司与周献妹进行的各类日常交易总额不超过4,000万元；
预计2010年公司与上海祺格实业有限公司进行的各类日常交易总额不超过1,000万元；
预计2010年公司与美特斯邦威集团有限公司进行的各类日常交易总额不超过1,740万元。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品购销及房产租赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低成本，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
经公司一届董事会第二十次会议审议，通过了公司《关于2010年度日常关联交易的议案》。表决时，关联董事周成建先生、周文武先生回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事王石先生、牛根生先生、吕红兵先生、薛云奎先生认为：①公司根据《股票上市规则》的要求，对2010年日常持续性关联交易进行的预计合理，同意此项议案。② 公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
3、该日常关联交易尚须获得公司2009年年度股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
六、关联交易协议签署情况
租赁合同的主要内容：
（1）根据温州美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司于2008年9月8日签署的《租赁协议》，温州美特斯邦威服饰有限公司续租使用美特斯邦威集团有限公司拥有的三处房地产，年租金合计人民币684万元，租赁期限自2008年9月15日至2011年9月15日。
（2）根据武汉美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司于2008年1月20日签署的《租赁协议》，武汉美特斯邦威服饰有限公司租赁使用美特斯邦威集团有限公司拥有的两处房地产，年租金合计人民币480万元，租赁期限自2008年2月1日至2011年1月31日。
（3）根据昆明美邦与美邦集团于2009年4月26日签署的《租赁协议》，昆明美邦租赁使用美邦集团拥有的一处房地产，年租金合计人民币576万元，租赁期限自2009年5月1日至2012年4月30日。该项关联交易已经公司董事会一届十二次会议审议通过。
按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述其他关联自然人签订合同。
七、备查文件目录
1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、监事会一届十一次会议决议；
3、独立董事关于2010年度日常关联交易的独立意见；
4、保荐人意见；
5、与日常关联交易相关的其他文件
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事会
2010年4月20 日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：G20100518001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召集人：公司第一届董事会
二、会议时间：2010年 5月18日（星期二）上午 9：00
三、会议地点：上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室
四、会议审议议案：
1、讨论审议《2009年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2009年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2009年度募集资金使用情况的专项报告》
4、讨论审议《2009年度财务决算报告》
5、讨论审议《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》
6、讨论审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》
7、讨论审议《2009年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于修改信息披露制度的议案》
9、讨论审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、讨论审议《关于2010年度授信规模的议案》
上述议案依据有关法律法规的规定分别经公司于2010年4月20日召开的公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过。
本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
五、出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；
2、截止2010年5月10日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记事项：
1、登记时间：2010年5月11日（星期二），上午8:30 至17:00；
2、登记地点：上海市浦东新区康桥东路800号董事会办公室；
联系人：徐斌 联系电话：021－38119999
传 真： 021－38119997 邮政编码：201319
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2010年5月11日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以5月11日17点前到达本公司为准）
七、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2010年 4月22日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
议案一：《2009年度董事会工作报告》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案二：《2009年度监事会工作报告》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案三：《2009年度募集资金使用情况的专项报告》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案四：《2009年度财务决算报告》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案五：《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案六：《关于公司2010年度日常关联交易的议案》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案七：《2009年度利润分配预案》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案八：《关于修改信息披露制度的议案》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案九：《关于修改<监事会议事规则>的议案》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案十：《关于续聘会计师事务所的议案》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案十一：《关于2010年度授信规模的议案》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事会关于2009年度募集资金使用
情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于2008年7月18日签发的证监许可（2008）950 号文批准，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。本公司已于2008年8月14日通过深圳证券交易所发行7,000万股，发行价格为每股人民币19.76元，募集资金总额为人民币1,383,200,000元。扣除券商承销佣金及保荐费人民币30,707,040元后，于2008 年8月19日存入本公司募集资金专用账户人民币1,352,492,960元；另扣除其他相关发行费用人民币17,160,770元后，实际募集资金净额为人民币 1,335,332,190元。
以上新股发行的募集资金已经安永华明会计师事务所于 2008年8月19日出具的“安永华明（2008）验字第60644982_B02号”《验资报告》审验。
（二）本年度使用金额及年末余额
单位：人民币元
| 年初余额 | 2009年度募集资金使用 | 累计利息收入 | 年末余额 | |
| 募集资金投资项目使用 | 其他使用 （注1） | |||
| 1,133,588,823 | 909,882,607 | 12,970 | 8,635,354 | 232,328,600 |
注1：其他使用系报告期内支付的银行手续费。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金在各银行账户的存储情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)相关规定要求制定了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了农业银行康桥开发区支行、花旗银行上海浦东分行、工商银行温州分行城西支行、浦东发展银行温州分行四个专项账户，截至 2009年 12月 31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 募集资金开户银行 | 帐 号 | 存款方式 | 余额 |
| 农业银行康桥开发区支行 | 03481300040024724 | 活期存款 | 155,951,751 |
| 花旗银行上海浦东分行 | 1742472228 | 活期存款 | 13,672,348 |
| 工商银行温州分行城西支行 | 1203213029200099989 | 活期存款 | 52,888 |
| 浦东发展银行温州分行 | 90010154710009952 | 活期存款 | 62,651,613 |
| 合 计 | 232,328,600 |
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、总经理审批后，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。(下转B106版)