证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：临2010-004

  上海同达创业投资股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  暨召开公司2009年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于二○一○年四月二十日在上海浦东金新路58号银桥大厦2楼会议室召开公司第六届董事会第五次会议。公司董事长周立武先生主持本次会议。会议应到四名董事、两名独立董事，实到四名董事，两名独立董事。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

  一、公司2009年度董事会工作报告；

  二、公司2009年度工作报告；

  三、公司2009年年度报告全文及摘要；

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  四、公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告；

  五、公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案；

  经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现净利润为60,007,889.02元，加以前年度盈余公积弥补亏损3,182,384.42元后的年初未分配利润-15,089,457.98元，减提取2009年度法定盈余公积4,491,843.10元，2009年末可供分配利润为40,426,587.94元。截止2009年12月31日，公司资本公积金余额为21,947,511.62元。

  公司2009年度利润分配预案为：每10股送6股，共计送32,110,050股。

  公司2009年度资本公积金转增股本预案为：每10股转增4股，共计转增21,406,700股。

  六、公司2010年度第一季度报告；

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  七、公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计单位的议案；

  董事会同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司二○一○年度审计单位，负责本公司年度财务决算的审计工作，并经股东大会审议通过后授权经营班子决定其报酬。

  八、调整公司董事会成员的议案；

  董事会同意胡嘉捷先生辞职，不再担任公司第六届董事会董事；董事会同意提名叶青先生为公司第六届董事会董事候选人。

  公司独立董事杨进军、刘平同意胡嘉捷先生因提出辞职，不再担任公司第六届董事会董事；同意提名叶青先生为公司第六届董事会董事候选人；认为上述调整公司董事事项，程序合法，符合《公司章程》的有关规定。

  叶青简历：

  叶青，男，汉族，1974年10月出生，中共党员。2002年毕业于清华大学，工商管理硕士（MBA）。

  叶青先生先后在航天科技公司、非银行金融机构和实业投资公司等从事信贷、资产经营管理等工作。曾任中国经济开发信托投资公司项目经理，信达投资有限公司资产经营部总经理助理、副总经理，投资业务一部副总经理（主持工作）等职。现任信达投资有限公司投资业务一部总经理。

  九、调整公司高级管理人员的议案；

  董事会同意胡嘉捷先生辞职，不再担任公司总经理；董事会同意聘任胡俊鹏先生为公司常务副总经理（主持工作），聘任营部先生为公司副总经理。

  公司经营班子由常务副总经理胡俊鹏、副总经理崔万林、副总经理牛勇、董事会秘书薛玉宝、副总经理营部五人组成。

  公司独立董事杨进军、刘平同意胡嘉捷先生因提出辞职，不再担任公司总经理；同意聘任胡俊鹏为公司常务副总经理（主持工作）；同意聘任营部为公司副总经理；认为上述调整公司高级管理人员事项，程序合法，符合《公司章程》的有关规定。

  胡俊鹏简历：

  胡俊鹏，男，汉族，1970年5月出生，中共党员。2000年毕业于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士（MBA）学位，2002年毕业于澳大利亚麦考瑞大学，获金融学硕士学位，国际商务师。

  胡俊鹏先生先后在国有进出口公司、电信公司及实业投资公司从事管理工作。曾任大唐电信科技产业集团高级项目经理，信达投资有限公司企业管理部副经理，大连金元大酒店有限公司总经理助理，河北信达金建投资有限公司副总经理，信达投资有限公司酒店管理部副总经理等职。

  营部简历：

  营部，男，汉族，1963年5月出生，中共党员。1992年毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历，经济师。

  营部先生先后在大学、国家机关、实业投资公司从事教育、行政管理、经营管理等工作。曾任中国人民解放军郑州高炮学院教师，安徽宿州工商行政管理局监察室主任、经济检查分局局长、工商分局局长，上海同达创业贸易有限公司经理，上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司项目部经理，广州立成投资发展有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任上海同达创业投资股份有限公司投资管理部副经理。

  十、公司内幕信息及知情人管理制度；

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  十一、审议公司外部信息报送和使用管理制度；

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  十二、公司年报信息差错责任追究制度；

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  十三、公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定；

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  上述一、三、四、五、七、八等六项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。

  十四、公司召开2009年年度股东大会的议案。

  1、会议时间：2010年6月2日（星期三）上午九时三十分，会议为期半天；

  2、会议地点：上海浦东金新路99号浦东圣莎大酒店三楼会议室；

  3、会议内容：

  (1)、审议公司2009年度董事会工作报告；

  (2)、审议公司2009年度监事会工作报告；

  (3)、审议公司2009年年度报告全文及摘要；

  (4)、 审议公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告；

  (5)、审议公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案；

  (6)、审议公司续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2010年度审计单位的议案；

  (7)、审议调整公司董事会成员的议案。

  4、出席会议的对象：

  (1)、凡2010年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

  (2)、公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)、公司聘请的律师。

  5、出席会议登记办法与时间：

  (1)、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。

  (2)、登记时间：2010年5月28日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。

  6、参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。

  7、登记地址及联系电话：

  登记地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦2楼

  联系电话：021—58545898×2559

  传 真：021—58541001

  邮政编码：201206

  特此公告。

  上海同达创业投资股份有限公司

  二○一○年四月二十二日

  证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：临2010-005

  上海同达创业投资股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司监事会于二○一○年四月二十日在上海浦东金新路58号银桥大厦2楼会议室召开公司第六届监事会第四次会议。公司监事长吕建先生主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

  一、公司2009年度监事会工作报告；

  二、公司2009年年度报告全文及摘要；

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  三、监事会对公司2009年年度报告的书面审核意见；

  经审核公司2009年年度报告，监事会认为：

  1. 公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；

  2. 公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2009年度的经营业绩和财务状况；

  3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  四、公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告；

  五、公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案；

  经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现净利润为60,007,889.02元，加以前年度盈余公积弥补亏损3,182,384.42元后的年初未分配利润-15,089,457.98元，减提取2009年度法定盈余公积4,491,843.10元，2009年末可供分配利润为40,426,587.94元。截止2009年12月31日，公司资本公积金余额为21,947,511.62元。

  公司2009年度利润分配预案为：每10股送6股，共计送32,110,050股。

  公司2009年度资本公积金转增股本预案为：每10股转增4股，共计转增21,406,700股。

  六、公司2010年度第一季度报告；

  详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  七、监事会对公司2010年第一季度报告的书面审核意见；

  经审核公司2010年第一季度报告，监事会认为：

  1. 公司2010年第一报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；

  2. 公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2010年第一季度的经营业绩和财务状况；

  3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  上述一、二、四、五、等四项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。

  特此公告。

  上海同达创业投资股份有限公司

  二○一○年四月二十二日