证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2010-018号

光明乳业股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：是

一、会议召开和出席情况

（一）光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2009年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2010年4月22日在上海市虹桥路1446号古北湾大酒店多功能会议厅召开。

（二）出席本次会议的本公司股东或股东代表81人，代表本公司股份总数715,161,936股，占本公司已发行股份数额的68.6407％。

（三）会议由董事长赵柏礼先生主持，采用记名投票方式逐项表决。

（四）本公司第三届董事会和监事会部分董事和监事、第四届董事会和监事会董事和监事候选人及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）、审议《2009年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,043,261	99.9834%	17,868	0.0025％	100,807	0.0141％	是

（二）、审议《2009年度监事会工作报告》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,047,161	99.9840%	12,968	0.0018％	101,807	0.0142％	是

（三）、审议《2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,040,261	99.9830%	13,168	0.0018％	108,507	0.0152％	是

（四）、审议《2009年度利润分配方案的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,040,850	99.9831%	20,279	0.0028％	100,807	0.0141％	是

（五）、审议《2010年度日常关联交易预计的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
33,086,956	99.4838%	13,168	0.0396％	158,507	0.4766％	是

（六）、审议《关于投资建设闵行马桥光明乳业工业园区项目的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,049,561	99.9843%	11,557	0.0016％	100,818	0.0141％	是

（七）、审议《关于换届选举公司董事的提案》

1、选举庄国蔚先生为公司第四届董事会董事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,041,570	99.9997%	2,223	0.0003％	0	0	是

2、选举郭本恒先生为公司第四届董事会董事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,040,278	99.9997%	2,223	0.0003％	0	0	是

3、选举沈伟平先生为公司第四届董事会董事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,053,862	99.9997%	2,123	0.0003％	0	0	是

4、选举刘向东先生为公司第四届董事会独立董事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,047,433	99.9997%	2,202	0.0003％	0	0	是

5、选举傅鼎生先生为公司第四届董事会独立董事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,059,986	99.9997%	2,223	0.0003％	0	0	是

6、选举潘飞先生为公司第四届董事会独立董事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,048,071	99.9997%	1,913	0.0003％	0	0	是

7、选举彭一浩先生为公司第四届董事会独立董事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,096,758	99.9997%	1,792	0.0003％	0	0	是

八、审议《关于换届选举公司监事的提案》

1、选举张大鸣先生为公司第四届监事会监事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,040,315	99.9997%	2,233	0.0003％	0	0	是

2、选举王春喜先生为公司第四届监事会监事

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,073,224	99.9997%	1,802	0.0003％	0	0	是

九、审议《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
714,814,756	99.9515%	245,549	0.0343％	101,631	0.0142％	是

十、审议《关于修改公司章程的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,043,507	99.9834%	16,798	0.0023％	101,631	0.0143％	是

十一、审议《关于修改董事会议事规则的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,039,807	99.9829%	14,722	0.0021％	107,407	0.0150％	是

十二、审议《关于续聘会计师事务所的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,039,807	99.9829%	18,022	0.0025％	104,107	0.0146％	是

十三、审议《关于提请股东大会授权董事会设立提名委员会的提案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
715,048,507	99.9841%	12,022	0.0017％	101,407	0.0142％	是

上述提案中，提案五交易对方涉及本公司第一大股东上海牛奶（集团）有限公司和第二大股东、实际控制人光明食品（集团）有限公司控制的企业，故关联股东上海牛奶（集团）有限公司及光明食品（集团）有限公司对提案五回避表决。

上述提案中，提案一～提案十二的相关内容已于2010年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。补充提案十三的相关内容已于2010年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。

2009年度股东大会资料已于2010年4月8日全文在上海证券交易所及本公司网站上披露。

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所管建军律师、谢海燕律师现场见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

2、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一零年四月二十二日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2010-019号

光明乳业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2010年4月22日在上海市虹桥路1446号古北湾大酒店会议室召开，本次会议应到董事七人，亲自或委托代理人出席会议董事七人，符合《中华人民共和国公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

选举庄国蔚先生为本公司第四届董事会董事长，任期为三年。

二、审议通过了《关于推选董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。

董事会推选庄国蔚董事长、沈伟平董事、郭本恒董事、刘向东独立董事、傅鼎生独立董事组成公司第四届董事会战略委员会，推选庄国蔚董事长担任战略委员会主任委员。

三、审议通过了《关于推选董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。

董事会推选潘飞独立董事、彭一浩独立董事、沈伟平董事组成公司第四届董事会审计委员会，推选潘飞独立董事担任审计委员会主任委员。

四、审议通过了《关于推选董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。

董事会推选刘向东独立董事、傅鼎生独立董事、潘飞独立董事组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，推选刘向东独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员。

五、审议通过了《关于推选董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。

董事会推选刘向东独立董事、彭一浩独立董事、郭本恒董事组成公司第四届董事会提名委员会，推选刘向东独立董事担任提名委员会主任委员。

六、审议通过了《关于董事长提名聘任总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。

根据本公司董事长的提名聘任郭本恒先生为本公司总经理，朱建毅先生为本公司董事会秘书，沈小燕小姐为本公司证券事务代表。任期均为三年。

七、审议通过了《关于总经理提名聘任副总经理、财务总监的议案》。

根据本公司总经理的提名聘任梁永平先生、罗海先生、沈伟平先生、李柯小姐、孙克杰先生为本公司副总经理，董宗泊先生为本公司财务总监，任期均为三年。

八、审议通过了《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》。

九、审议通过了《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。

十、审议通过了《董事会提名委员会实施细则（草案）》。

本公司独立董事对本次会议议案均表决同意。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一零年四月二十二日

董事长简历：

庄国蔚，男，1954 年10月生，大学毕业，硕士研究生，高级经营师，中国注册职业经理人，中共党员。现任光明食品（集团）有限公司党委委员、副总裁。曾任上海农垦农工商综合商社股份有限公司董事长，上海农工商集团有限公司副总裁，上海海博股份有限公司董事长等职。

总经理简历：

郭本恒，男，1963年8月生，食品学博士，中共党员。现任光明乳业股份有限公司总经理，党委副书记，上海市人大代表。兼任江南大学、上海水产大学教授和博士生导师，博士后流动站站长，中国食品科技学会理事，上海奶业协会理事长，上海食品学会副理事长，中国畜产品加工学会副理事长，国家营养咨询委员会顾问等职。曾任东北农业大学食品学院副院长，省重点学科带头人，光明乳业股份有限公司新产品开发部经理，乳品培训研究中心主任，生产技术总监，技术中心主任，副总经理等职。曾获中国乳业十大科技精英、全国星火计划带头人标兵、上海市优秀科技人才、上海星火计划带头人标兵、上海科技创业领军人物等荣誉。

董事会秘书简历：

朱建毅，男，1954年3月生，大学毕业，执业律师，企业法律顾问，中共党员。现任光明乳业股份有限公司董事会秘书、行政总监、总裁办公室主任、法律事务部经理。曾任光明乳业股份有限公司党委委员、纪委书记等职。

证券事务代表简历：

沈小燕，女，1978年2月生，法学学士，经济学硕士，执业律师，中共党员。现任光明乳业股份有限公司证券事务代表。曾任光明乳业股份有限公司董事会秘书助理，证券业务主管、证券经理等职。

副总经理简历：

梁永平，男，1957年11月生，澳大利亚南十字星大学工商管理硕士，中共党员。现任光明乳业股份有限公司副总经理，兼任UHT事业部总经理、奶粉事业部总经理。曾任光明乳业股份有限公司营业部经理，瓶袋奶事业部总经理，鲜奶事业部总经理，超高温事业部总经理等职。

罗海，男，1969年11月生，大学毕业，上海东华-圣约瑟大学MBA。现任光明乳业股份有限公司华东地区部总经理。曾任光明乳业股份有限公司保鲜产品事业部销售总监，光明乳业股份有限公司新鲜事业部群华东销售总监等职。

沈伟平，男，1964年11月生，大学毕业，中共党员。现任光明乳业股份有限公司华东社区部总经理。曾任光明乳业股份有限公司华北地区部总经理，瓶袋奶事业部浙江大区经理、上海销售公司经理，新鲜事业部群社区通路总经理等职。

李柯，女，1968年9月生，大学毕业，澳大利亚拉筹伯大学MBA，中共党员。现任光明乳业股份有限公司市场总监。曾任光明乳业股份有限公司瓶袋奶事业部销售总监，光明乳业股份有限公司总裁助理等职。

孙克杰，男，1974年10月生，食品科学硕士，中共党员。现任光明乳业股份有限公司人力资源总监。曾任光明乳业股份有限公司技术中心奶粉研究部部长，技术中心副主任等职。

财务总监简历：

董宗泊，男，1955年10月生，大学毕业，总会计师执业资格、高级国际财务管理师资格。现任光明乳业股份有限公司财务总监。曾任光明乳业股份有限公司财务部经理，保鲜事业部财务总监，酸奶事业部财务总监，新鲜事业部群财务总监等职。

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2010-020号

光明乳业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2010年4月22日在上海市虹桥路1446号古北湾大酒店会议室召开，本次会议应到监事三人，亲自或委托代理人出席会议监事三人，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举张大鸣先生为本公司第四届监事会主席，任期为三年。

二、通报了《关于公司第四届监事会职工代表监事产生情况的通报》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一零年四月二十二日

监事会主席简历：

张大鸣，男，1958年7月生，大学毕业，工商管理硕士，EMBA（金融与财务方向），高级政工师，中共党员。现任光明食品（集团）有限公司党委委员、纪委书记，上海海博股份有限公司监事会主席。曾任上海农工商（集团）有限公司党委委员、董事、组织部部长、人力资源部经理，光明食品（集团）有限公司组织部部长、人力资源部总经理等职。