本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年4月2日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司三届二十次董事会审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》，并刊登于2010年4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。现将公司召开2009年度股东大会的具体事项通知如下：
（一）会议时间：2010年5月20日 （星期四） 上午9:00
（二）会议地点：内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
（三）会议审议事项：
1、审议2009年财务决算报告；
2、审议2009年度利润分配预案；
3、审议2009年董事会工作报告；
4、审议2009年监事会工作报告；
5、审议2009年度报告正文及其摘要；
6、审议2010年财务预算报告；
7、审议关于公司与内蒙古北方装备有限公司签订《国有土地使用权租赁协议》及年租金为168万元的议案；
8、审议关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司重新签订《综合服务协议》的议案；
9、审议关于对公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2009年度日常关联交易事项未经审议部分予以追认的议案；
10、审议关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2010年日常关联交易事项的议案；
11、审议关于公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2010年日常关联交易事项的议案；
12、审议关于对公司与兵器财务有限责任公司2009年度日常关联交易事项超额部分予以追认的议案；
13、审议关于公司与兵器财务有限责任公司2010年日常关联交易事项的议案；
14、审议关于公司为控股子公司阿特拉斯有限公司提供担保额度2亿元的议案；
15、审议关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元的议案；
16、审议《公司章程》修改案；
17、审议2009年独立董事述职报告；
18、审议关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2010年审计机构及其报酬55万元的预案；
19、审议关于公司董事会换届选举董事人选议案；
20、审议关于公司监事会换届选举监事人选议案。
（四）召集人及会议方式：
本次股东大会召集人为公司董事会，会议以现场方式召开。
（五）会议出席对象：
2010年5月14日（星期五）下午上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。
公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
（六）会议登记办法：
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2010年5月17日（上午9时-下午16时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
（七）其他事项：
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲、金慧娟
联系电话：0472-2207888-2227、2244、2203
联系传真：0472-2207538
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2010年4月23日
附件1：
股东登记表
兹登记参加内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009年度股东大会。
姓名： 股东账户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
附件2：
授权委托书
作为内蒙古北方重型汽车股份有限公司的股东，兹委托 先生(女士)代为出席公司2009年度股东大会，并行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议2009年财务决算报告； | |||
| 2 | 审议2009年度利润分配预案； | |||
| 3 | 审议2009年董事会工作报告； | |||
| 4 | 审议2009年监事会工作报告； | |||
| 5 | 审议2009年度报告正文及其摘要； | |||
| 6 | 审议2010年财务预算报告； | |||
| 7 | 审议关于公司与内蒙古北方装备有限公司签订《国有土地使用权租赁协议》及年租金为168万元的议案； | |||
| 8 | 审议关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司重新签订《综合服务协议》的议案； | |||
| 9 | 审议关于对公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2009年度日常关联交易事项未经审议部分予以追认的议案； | |||
| 10 | 审议关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2010年日常关联交易事项的议案； | |||
| 11 | 审议关于公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2010年日常关联交易事项的议案； | |||
| 12 | 审议关于对公司与兵器财务有限责任公司2009年度日常关联交易事项超额部分予以追认的议案； | |||
| 13 | 审议关于公司与兵器财务有限责任公司2010年日常关联交易事项的议案； | |||
| 14 | 审议关于公司为控股子公司阿特拉斯有限公司提供担保额度2亿元的议案； | |||
| 15 | 审议关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元的议案； | |||
| 16 | 审议《公司章程》修改案； | |||
| 17 | 审议2009年独立董事述职报告； | |||
| 18 | 审议关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2010年审计机构及其报酬55万元的预案； | |||
| 19 | 审议关于公司董事会换届选举董事人选议案； | 本议案采用累积投票制，具体投票方法详见备注2、（1）（2） | ||
| （1）非独立董事 | ||||
| ①选举陈树清先生为公司第四届董事会董事 | ||||
| ②选举李建平先生为公司第四届董事会董事 | ||||
| ③选举蔺建成先生为公司第四届董事会董事 | ||||
| ④选举薛继奎先生为公司第四届董事会董事 | ||||
| ⑤选举Harold Lang先生为公司第四届董事会董事 | ||||
| ⑥选举Ken Lousberg先生为公司第四届董事会董事 | ||||
| （2）独立董事 | ||||
| ①选举王征先生为公司第四届董事会独立董事 | ||||
| ②选举茅仲文先生为公司第四届董事会独立董事 | ||||
| ③选举张文明先生为公司第四届董事会独立董事 | ||||
| 20 | 审议关于公司监事会换届选举监事人选议案。 | 本议案采用累积投票制，具体投票方法详见备注2（3） | ||
| （1）选举肖富强先生为公司第四届监事会监事 | ||||
| （2）选举柴艳丽女士为公司第四届监事会监事 | ||||
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票账户卡号码： 委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、采用累积投票制选举的议案填入投票数
（1）股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给所有董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
（2）股东持有的选举独立董事的总票数, 为其持有的股数与3的乘积, 股东可以将票数平均分配给所有独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
（3）股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给所有监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
3、股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效。
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2010-014
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知