证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2010- 05

  杭州汽轮机股份有限公司

  四届十三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司四届十三次董事会于2010年4月9日发出会议通知，于2010年4月20日上午在本公司行政楼一楼会议室举行，会议应到董事十一人，实到董事九人（其中，董事王鸿康因公请假，委托董事聂忠海进行了表决；董事郑斌因公请假，委托董事刘国强进行了表决）。出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

  会议由董事长聂忠海主持。

  与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

  一、审议《公司2009年度总经理工作报告》

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此报告。（其中，董事王鸿康因公请假，委托董事聂忠海进行了表决；董事郑斌因公请假，委托董事刘国强进行了表决。下同）

  二、审议《公司2009年度董事会工作报告》

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此报告。

  三、审议《公司2009年度报告》全文及摘要

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。

  公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2009年1月1日—2009年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  《公司2009年度报告》全文于2010年4月23日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)（公告编号：2010-02）；《公司2009年度报告》摘要于2010年4月23日刊登于信息披露指定报刊：《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）（公告编号：2010-01）。

  四、审议《公司2009年度财务会计报告》

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。

  五、审议《公司2009年度内部控制自我评价报告》

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。

  该报告全文详见公司于2010年4月23日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)的公告（公告编号：2010-08）。

  六、审议公司2009年度拟向全体股东以未分配利润按每10股派发现金红利4元人民币（含税），以2009年末总股本37180万股为基数，每10股转增3股（含税）的预案

  （1）依照本公司《公司章程》之规定，利润分配中的净利润按财务报表审计结果的进行分配。据本公司2009年度经审计的财务报表，公司本年度归属于母公司所有者的净利润583,517,590.81元,提取盈余公积48,726,915.67元，加之年初未分配利润962,632,798.36元，可供股东分配的利润为1,497,423,473.50元。现由董事会提议按2009年度末总股本371,800,000股为基数，以未分配利润按每10股派发4.00元人民币现金股息（含税），B股股东以本公司2009年度股东大会审议通过该分配方案后的第一个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发。本次共分配利润148,720,000.00元。

  (2)2009 年度公司拟进行未分配利润转增股本的预案：每10 股转增3 股（含税）,剩余未分配利润转至下一年度。

  B股股东以公司2008年年度股东大会审议通过该分配方案后的第一个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发。

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权审议通过该预案。

  七、审议《公司2009年度关联交易额及2010年度预计额》

  会议经表决， 11票同意，0票反对，0票弃权。审议通过此议案。（该关联交易公告全文详见公司于2010年4月23日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)（公告编号：2010-12）。

  八、审议《关于会计事务所2009年度工作评价及关于2010年度续聘天健会计师事务所的议案》；

  会议经表决， 11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。（该议案详见公司于2010年4月23日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)的公告（公告编号：2010-13）。

  九、审议《公司2009年度董事、高管人员薪酬方案》

  公司于2010年4月9日召开四届四次董事会薪酬与考核委员会会议，会议根据《公司第四届高管人员薪酬考核办法（2007年-2009年）》，以经会计师事务所审计的财务报告为依据，对公司董事、高管人员2009年度薪酬进行了严格地计算，其结果详见《公司2009年度报告》全文-第五节“董事、监事及高级管理人员和员工情况”。（公告编号：2010-02）

  对公司董事、高级管理人员薪酬方案，薪酬与考核专业委员会表示一致赞同，并将2009年度薪酬方案递交公司四届十三次董事会审议。

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此方案。

  十、审议《公司内幕信息知情人管理制度》；

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此制度。该制度详见公司于2010年4月23日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)的公告（公告编号：2010-14）。

  十一、审议《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此制度。该制度详见公司于4月23日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)的公告（公告编号：2010-15）。

  十二、审议《公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》；

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此办法。该办法详见公司于2010年4月23日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)的公告（公告编号：2010-16）。

  十三、审议《公司证券管理工作条例》；

  会议经表决， 11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此条例。该条例详见公司于2010年4月23日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)的公告（公告编号：2010-17）。

  十四、审议《公司2009年度社会责任报告》

  会议经表决， 11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。该报告详见公司于2010年4月23日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)的公告（公告编号：2010-18）。

  十五、审议《关于召开公司2009年度股东大会通知的公告》

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此公告。该公告详见公司于2010年4月23日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)的公告（公告编号：2010-19）。

  特此公告

  提示：本次董事会审议的议案共15项，其中第二、三、四、六、七、八项议案需提交股东大会审议。

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  二O一0年四月二十日

  证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2010-06

  杭州汽轮机股份有限公司

  四届十次监事会决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。、

  杭州汽轮机股份有限公司第四届十次监事会于2010年4月9日发出通知，于2010年4月20日上午12:30在本公司行政楼一楼会议室举行，会议应到监事五人，实到四人(其中非职工监事濮阳烁女士因公出差，委托非职工监事诸水龙先生投票表决)。出席会议的监事对各项议案进行了表决。公司董事会秘书俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

  会议由监事长诸水龙先生主持。

  与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：一、审议《公司2009年度监事会报告》

  会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。(其中非职工监事濮阳烁女士因公出差，委托非职工监事诸水龙先生投票表决，下同)

  二、审议《公司2009年度报告》全文及摘要

  会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。

  监事会意见：

  公司监事会全体成员于2010年4月20日，就《公司2009年度报告》全文及摘要认真地进行了审阅和交流讨论。与会的监事会成员专题对《公司2009年年度报告》全文及摘要进行审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2009年1月1日—12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三、审议《公司2009年度财务会计报告》；

  会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。

  四、审议《公司2009年度内部控制自我评价报告》

  会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。

  监事会对公司内部控制自我评价报告的意见：

  报告期内，公司按照《上市公司内部控制指引》的规定，重新修订和制定了一系列公司管理流程与制度，公司内部控制制度基本健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定能够较好地进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制基本规范、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性。公司监事会认为：公司2009年度内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况。

  该报告全文详见公司于2010年4月23日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)（公告编号：2010-08）。

  五、审议《公司2009年度关联交易额及2010年度预计额》

  会议经表决， 5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

  该关联交易公告全文详见公司于2010年4月23日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)（公告编号：2010-12）。

  监事会对公司2009 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格执行公司股东大会通过的相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

  六、审议《推荐公司第五届监事会候选人》的议案

  会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

  本次会议选举公司监事会候选人不包括职工监事，职工监事在2009年4月集团第十四届、股份公司第二届工会会员(职工)代表大会上选举确认的股份公司第四届监事会职工监事为卢建华、赵英，直至公司工会依照法定程序改选。

  公司第五届监事会候选人员为：诸水龙、濮阳烁、章有根。该三位候选人的简历详见附件1：《杭州汽轮机股份公司第五届监事会候选人的简历》。

  杭州汽轮机股份有限公司监事会

  二O一0年四月二十日

  附件1：杭州汽轮机股份公司第五届监事会候选人的简历

  诸水龙先生，1952年11月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。系“杭汽轮集团” 董事、副总经理；2006年12月任“杭汽轮集团”党委副书记兼纪委书记；本公司第一至第三届监事会监事长；在2007年6月监事会换届时，连任公司第四届监事会监事长。未持有本公司股份。

  濮阳烁女士，1975年11月出生，硕士学历，注册会计师、高级会计师。现任杭州汽轮动力集团有限公司副总会计师。曾任职于浙江省审计事务所（浙江万邦会计师事务所）审计师、高级项目经理；航天通信控股集团股份有限公司财务处处长、财务总监；杭州市国资委外派财务总监。2009年5月20日的年度股东大会上被选举为公司第四届监事会监事。未持有本公司股份。

  章有根先生，1957年7月出生，中共党员，本科学历，政工师。系公司党政办主任、纪委副书记；是公司第一至第三届监事会监事， 2007年6月监事会换届时，连任公司第四届监事会监事。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

  上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2010-19

  杭州汽轮机股份有限公司

  关于召开2009年年度

  股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  1.召开时间：2010年6月2日（星期三）上午9：00

  2.召开地点：本公司接待中心第二会议室

  3.召 集 人：公司董事会

  4.召开方式：现场会议、现场投票

  5.出席对象：

  （1）公司全体董事、监事及高级管理人员；

  （2）截止2010年5月26日下午3点整交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；

  （3）公司聘请的法律顾问和其他受邀请人员。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会将审议并表决下列事项：

  1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2009年度财务会计报告》；

  4、审议《公司2009年度利润分配方案》；

  5、审议《公司2009年度报告》全文及摘要；

  6、审议《公司2009年度关联交易额及2010年度预计额》；

  7、审议《关于会计事务所2009年度工作评价及关于2010年度续聘天健会计师事务所的议案》；

  8、选举《公司第五届监事会监事》。

  （上述议案内容详见刊于2010年4月23日《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和深圳交易所巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上公司公告的2009年年度报告全文及摘要以及有关议案。

  （二）公司独立董事作2009年度工作述职报告

  （三）特别强调事项

  1、上述议案除第6项议案在表决的时候控股股东需回避表决外，其他议案均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定；

  2、议案8，股东选举监事时，采用累积投票制。具体详见公司《累积投票制实施细则》（公司主页http://htc.net.cn/—投资者关系—法人治理—《累积投票制实施细则》（2007年修订）。

  三、参加会议登记方法

  1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续，受股东委托出席托的还须持有效授权委托书；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

  2、登记截止时间：2010年5月31日下午15点30分。

  3、登记地点：杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室

  4、受托行使表决权人登记和提交文件的要求：股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人本人身份证；法人股东代理人需持法人股东帐户卡、盖有单位公章的法人授权委托书、以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。（“股东授权委托书”附后）

  5、根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则》，由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。

  四、其它事项

  1、会议登记联系方式：

  通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室；邮编：310022；

  电话：（0571）85780432、85780198；85784758。

  传真：（0571）85780433；

  联系人：俞昌权、王钢、王财华。

  2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

  五、附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  杭州汽轮机股份有限公司：

  兹委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2009年年度股东大会。

  委托人签名、身份证（或法人股东单位名称、盖章）：

  委托人须列明股东大会所有议案表决意见：同意、反对，或弃权。

  1、《公司2009年度董事会工作报告》；（同意，反对，或弃权）

  2、《公司2009年度监事会工作报告》；（同意，反对，或弃权）

  3、《公司2009年度财务会计报告》；（同意，反对，或弃权）

  4、《公司2009年度利润分配方案》；（同意，反对，或弃权）

  5、《公司2009年度报告》全文及摘要；（同意，反对，或弃权）

  6、《公司2009年度关联交易额及2010年度预计额》；（同意，反对，或弃权）

  7、《关于会计事务所2009年度工作评价及关于2010年度续聘天健会计师事务所的议案》；（同意，反对，或弃权）

  8、选举《公司第五届监事会监事》。（同意，反对，或弃权）

  委托人（或法人股东单位）股东帐号及持有股数：

  受托人姓名、身份证号码：

  委托日期：2010年 月 日

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  2010年4月23日