证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 编号：2010-10

  山东东阿阿胶股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010年4月9日以邮件的方式通知董事。会议于2010年4月21日在济南喜来登酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事汪海先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事刘洪渭先生行使表决权。监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年总经理工作报告》；

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度报告及摘要》；

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；

  四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

  五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》以2009年末总股本654，021，537股为基数，向全体股东每10股派发现金3.5元（含税）；

  六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司中长期激励实施办法》（详细内容请见同日披露的《公司中长期激励实施办法》的公告）；

  七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告及置换已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案；（详细内容请见同日披露的关于2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及置换已投入募集资金投资项目的自有资金的保荐意见报告等公告文本）；

  八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》（详细内容请见同日披露的相关公告文本）；

  九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度社会责任报告》（详细内容请见同日披露的相关公告文本）；

  十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《独立董事2009年度述职报告》（详细内容请见同日披露的相关公告文本）；

  十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司会计政策和会计估计变更》的议案；

  十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任公司2010年度审计机构并确定其报酬》的议案；根据公司经营发展实际需要，拟继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。同时公司根据2010度的工作量等情况，建议向其支付的年度审计费用为叁拾捌万元人民币；

  十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定召开公司2009年年度股东大会的时间》的议案；确定2009年度股东大会于2010年5月28日召开。

  以上议案第二、三、四、五、六、十、十一、十二项内容需提交最近股东大会审议。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  董 事 会

  2010年4月21日

  证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 编号：2010-11

  山东东阿阿胶股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东东阿阿胶股份有限公司第六届监事会第八次会议于2010年4月9日以邮件的方式通知监事。会议于2010年4月21日在济南喜来登酒店会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了以下议案：

  一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度报告及摘要》；

  二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；

  三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

  四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；以2009年末总股本654，021，537股为基数，向全体股东每10股派发现金3.5元（含税）。

  五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  以上议案一、二、三、四需提交最近股东大会审议。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  监 事 会

  2010年4月21日

  证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2010-12

  山东东阿阿胶股份有限公司

  关于召开2009 年度股东大会的会议通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2010年5月28日，上午9点；

  2、召开地点：山东省东阿县阿胶街78号山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

  3、召集人：公司董事会；

  4、召开方式：现场投票方式；

  5、出席对象：（1）截止2010年5月24日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司特聘律师及相关工作人员；

  6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2009年度报告及摘要》；

  2、审议《公司2009年度董事会工作报告》；

  3、审议《公司2009年度监事会工作报告》；

  4、审议《公司2009年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2009年度利润分配预案》；

  6、审议《公司中长期激励实施办法》；

  7、审议《独立董事2009年度述职报告》；

  8、审议《公司会计政策和会计估计变更》的议案；

  9、审议《关于聘任公司2010年度审计机构并确定其报酬》的议案。

  以上议案具体内容分别详见公司在2010年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。

  三、登记办法

  1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于2010年5月27日下午5点）；

  2、登记时间：（1）2010年5月27日上午8点至下午5点；（2）2010年5月28日上午8点至上午9点开会前；

  3、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号，公司董事会秘书办公室。

  四、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系电话：0635-3264069

  传真：0635-3264069、3260786

  联系人：王鹏

  邮编：252201

  2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

  五、授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿胶股份有限公司2009年度股东大会，并授权其行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐户号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报及复印件均有效。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  董 事 会

  2010年4月21日