第六届董事会第三十次
会议决议公告
证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2010－002
上海三爱富新材料股份有限公司
第六届董事会第三十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司六届三十次董事会会议通知于2010年4月9日以书面形式发出，会议于2010年4月21日上午在上海市漕溪路250号A805室召开。会议应到董事9人，实到董事7人。独立董事俞银贵先生、董事李宁女士因公外出，未能出席本次会议，以书面形式表示了确认意见，并分别委托独立董事冯晓女士、董事长周云鹤先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：
1、审议通过《关于2009年全面预算执行情况和2010年全面预算主要指标的议案》；
2、审议通过《2009年度董事会工作报告（草案）》；
3、审议通过《2009年年度报告》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ）；
4、审议通过《2010年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ）；
5、审议通过《关于确认职工工资总额的议案》；
6、审议通过《关于2009年度利润分配的议案》；
经上海立信会计师事务所有限公司审计，母公司2009年实现净利润4,028,711.39元，年初未分配利润-279,063,265.36元，年末可供股东分配的利润为-275,034,553.97元。
提议本年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。
7、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
根据经营所需的资金要求，公司拟向五家银行合计申请流动资金贷款授信48,000万元。经银行对公司的评审，所有贷款授信均采取免担保授信，有效期为一年，并由董事会授权董事长签发上述信贷事项。
8、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保及子公司间提供互为担保的议案》；
根据2010年度融资计划，公司下属子公司需提供担保的融资额度共计148,500万元，其中：流动资金贷款和信用证额度80,000万元，票据贴现额度68,500万元。
9、审议通过《关于公司与氯碱化工、上海焦化关联交易的议案》；
根据公司年度预算计划，2010年度继续由上海氯碱化工股份有
限公司向本公司氟化学品厂提供公用工程与物料及其他服务，主要包括工业水、蒸汽、氮气压缩、仪表空气、氢气、电、生活用水，上述各项交易合计支付费用约7029.7万元。
同时，根据采购计划，2009年度公司将继续向上海焦化有限公
司采购煤炭、清江水等日常经营所需的动力原料及生活用水，其中：煤炭交易金额约600—880万元，清江水70万元。
10、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
因年龄原因，赵力群先生不再担任公司财务总监；董事会聘任李莉女士为公司财务总监（个人简历附后）。
11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》；
12、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（内容详见上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn）；；
13、审议通过《公司内部控制自我评估报告》（内容详见年报全文）；
14、审议通过《关于放弃优先受让股权的议案》；
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司（以下简称：中昊化工）12名自然人股东拟向杜邦中国集团有限公司转让所持中昊化工10%的股权。基于优化股权结构，加强战略合作的目的，作为中昊化工的主要投资方，本公司拟放弃本次转让股权的优先受让权。本次转让完成后，12名自然人股东仍持有中昊化工16%的股权。
同时，董事会授权公司完成上述股权转让所涉及的各项审批、登记和备案工作。
15、审议通过《关于和上海华谊（集团）公司共同收购内蒙古万豪氟化工有限公司70%股权的议案》；
为实现优势互补，减少同业竞争，提高市场占有率，有利于三爱富实施“走出去”战略，公司拟与上海华谊（集团）公司共同收购内蒙古万豪氟化工有限公司70%股权。
董事会授权公司尽快完成对万豪资产的评估确认工作，同时对双方收购比例作进一步协商。
16、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。
上述1、2、6、7、8、9、11、14、15议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二○一○年四月二十三日
附：李莉个人简历
李莉，女，1971年11月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文秘、助理主任兼文秘主管、公司团委书记、投资管理部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司党委委员、监事会监事。
证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2010－003
上海三爱富新材料股份有限公司
关于召开公司2009年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、现场会议召开时间：2010年5月13日 上午9:30分
2、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决方式
上海三爱富新材料股份有限公司第六届第三十次董事会决定于二○一○年五月十三日召开公司2009年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年5月13日上午9:30分
3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇家浜路500号）
4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式。
5、会议主要内容：
（1）审议2009年度董事会工作报告（草案）；
（2）审议2009年度监事会工作报告（草案）；
（3）审议关于2009年全面预算执行情况和2010年全面预算主要指标的议案；
（4）审议关于2009年度利润分配的议案；
（5）审议关于2010年度公司及下属子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案；
（6）审议关于日常经营活动中产生的关联交易的议案；
（7）审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案；
（8）审议关于放弃优先受让股权的议案；
（9）审议关于和上海华谊（集团）公司共同收购内蒙古万豪氟化工有限公司70%股权的议案；
（10）听取独立董事述职报告。
6、会议出席对象：
（1）截止2010年5月6日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
7、现场会议登记办法：
为保证大会有序组织和召开，建议出席会议的股东根据实际情况进行参会
登记，具体登记办法如下：
（1）法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户
卡和出席人身份证进行登记；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；
（3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡
及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可用信函或传真方式进行登记。
（5）登记时间：2010年5月10日，9:00－16:00
8、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。
联 系 人：王荣根、许晓钦
联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室
电 话：（021）－64823549 64823552
传 真：（021）－64823550
邮政编码：200235
上海三爱富新材料股份有限公司
二○一○年四月二十三日
附：
上海三爱富新材料股份有限公司
2009年年度股东大会委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海三爱富新材料股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对审议事项的指示：
议案一： 同意□ 反对□ 弃权□
议案二： 同意□ 反对□ 弃权□
议案三： 同意□ 反对□ 弃权□
议案四： 同意□ 反对□ 弃权□
议案五： 同意□ 反对□ 弃权□
议案六： 同意□ 反对□ 弃权□
议案七： 同意□ 反对□ 弃权□
议案八： 同意□ 反对□ 弃权□
议案九： 同意□ 反对□ 弃权□
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
签署日期： 有效日期：
证券代码：600636 股票简称：三爱富 编号：临2010-004
上海三爱富新材料股份有限公司
第六届第十次监事会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司第六届第十次监事会会议于2010年4月9日以书面形式发出通知，于2010年4月19、21日在上海漕溪路250号银海大楼A805室召开。监事长聂少犁先生、副监事长张建平先生、监事曹金荣先生、陈利华先生、周建峰先生出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议作出如下决议：
1、公司2009年年度报告内容未发现不真实。公司内部控制的自我评估报告已于2010年4月21日经公司六届三十次董事会审议通过。
2、董事会关于公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告的决议，程序合法，同意提交股东大会审议。
3、董事会关于公司2009年度利润分配决议，程序合法，同意提交股东大会审议。
4、同意公司2009年度监事会工作报告（草案），提请股东大会审议。
5、公司2010年第一季度报告内容未发现不真实。
6、董事会关于常熟中昊化工新材料有限公司自然人股东拟向杜邦中国公司转让部分股权的决议，程序合法，同意提交股东大会审议。
以上第2项、第3项、第4项、第6项提案需提交股东大会审议通过。
上海三爱富新材料股份有限公司
监事会
二○一○年四月二十三日