六届七次董事会决议公告
证券代码：600733 股票简称：Ｓ前锋 编号：临2010-004
成都前锋电子股份有限公司
六届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都前锋电子股份有限公司六届七次董事会会议通知于2010年4月9日以书面和传真方式发出，2010年4月21日上午在成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层本公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。公司3名监事列席了会议。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《公司二ＯＯ九年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
二、审议通过了《独立董事二ＯＯ九年度述职报告》
表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
三、审议通过了《公司二ＯＯ九年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
四、审议通过了《公司二ＯＯ九年度报告》和《公司二ＯＯ九年度报告摘要》
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
五、审议通过了《公司二ＯＯ九年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2009年实现净利润3,525,355.31 元，加上2008年末未分配利润-24,377,062.89元，本年度可供分配利润-20,851,707.58元。
由于公司2009年度可供分配利润为负数，公司2009年度利润分配预案为：2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司三名独立董事对此发表了意见,同意公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配预案。
表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
六、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：7票同意，7票反对 ,0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
七、审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》；
表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
八、审议通过了《公司对外信息报送和使用管理办法》；
表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
九、审议通过了《公司二Ｏ一Ｏ年第一季度报告》；
表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
《公司二Ｏ一Ｏ年第一季度报告》正文内容详见《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，全文内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案》；
公司董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2010年度审计机构，并支付其报酬40万元。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
十一、审议通过了《关于召开二ＯＯ九年度股东大会的议案》
董事会同意召开公司二ＯＯ九年度股东大会，会议召开的时间及具体事项详见《成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对 ,0票弃权。
以上第一项至第五项、第十项提交公司二ＯＯ九年度股东大会审议。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年四月二十一日
证券代码：600733 股票简称：Ｓ前锋 编号：临2010-005
成都前锋电子股份有限公司董事会
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司六届七次董事会决定召开公司二OO九年度股东大会，现将会议召开的时间及具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
●会议召开时间：2010年5月25日上午10:00时
●会议召开地点：成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室
●会议召开方式：现场表决方式。
二、会议审议事项
（一）审议《公司二ＯＯ九年度董事会工作报告》；
（二）审议《独立董事二ＯＯ九年度述职报告》；
（三）审议《公司二ＯＯ九年度监事会工作报告》；
（四）审议《公司二ＯＯ九年度财务决算报告》；
（五）审议《公司二ＯＯ九年度报告》和《公司二ＯＯ九年度报告摘要》；
（六）审议《公司二ＯＯ九年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（七）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案》；
（八）审议《公司关联交易制度》（本议案已经2009年8月25日公司六届三次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（一）截止２０1０年5月18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）
（二）公司董事、监事和高级管理人员出席会议。
四、登记方法
符合出席会议的法人股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股股东持本人身份证和股东帐户卡，授权代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡，于2010年5月20日－21日（上午9：30—11：30，下午14：00—17：00）前往成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可通过信函、传真方式办理登记手续。
联系人：邓先生、陈小姐
电话：028-86316723
028-86316733转8826
传真：028-86316753
邮编：610041
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此通知。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年四月二十一日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都前锋电子股份有限公司二ＯＯ九年度股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。
委托人签名： 委托人营业执照号／身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
委托事项：
证券代码：600733 股票简称：Ｓ前锋 编号：临2010-006
成都前锋电子股份有限公司
六届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都前锋电子股份有限公司六届七次监事会会议通知于2010年4月9日以传真方式通知各位监事，会议于2010年4月21日上午在本公司会议室召开。应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议由监事会主席王建明主持，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司200９年度监事会工作报告》
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交公司二OO九年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司200９年度报告》和《公司200９年度报告摘要》
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
监事会认为：
公司200９年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，没有发现参与200９年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《公司二Ｏ一Ｏ年第一季度报告》
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
监事会认为：
公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，没有发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
监 事 会
20１0年4月2１日