本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会十七次会议于2010年4月 22日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

  会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司出城入园搬迁改造扩建的方案》。

  具体方案如下：

  （一）方案概况

  为了优化股份公司资源配置，提升企业盈利水平，满足甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司快速增长的滴灌线生产需要，面向全国示范推广精准农业节水滴灌技术，根据《兰州市鼓励企业出城入园进行搬迁改造暂行办法》的规定，公司决定将控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司搬迁至兰州市九州开发区（该宗土地系股份公司储备用地，属于综合用地，位于兰州市城关区九州经济开发小区69号地内，占地总面积为19,724平方米，合29.586亩）。

  本项目预计总投资8,258.78万元，其中固定资产投资7,989.4万元，用于设备改造扩建、厂房建设、搬迁费用等，流动资金269.38万元。

  甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司原在市区所占土地，股份公司将开发写字楼和商业住宅。

  （二）生产经营情况

  节水型社会的建设已纳入我国的资源节约型社会大体系之中，财政部、国家税务总局2007年开始对滴水灌溉节水和滴灌产品采取免征增值税措施，大力支持滴灌设施产业发展。现代农业是股份公司的主导产业，其中精准农业节水滴灌工程是现代农业的一个方面，甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司从2001年建成投产以来，致力于灌溉系统的生产、设计、销售、工程安装、技术咨询和技术服务。该公司现已培养起一支高素质的专业生产、管理、工程设计和安装技术队伍，建立了严格的操作流程和专业技术规范，产品质量通过了ISO9002质量认证，已成为国内设备先进、技术领先的生产高、中、低端滴灌设备能力最强的企业之一。目前该公司营销范围已遍及甘肃、宁夏、内蒙、吉林、黑龙江、新疆、广东、广西及国外市场哈萨克斯坦等地，市场网络成熟，建厂以来共实施滴灌面积35万亩。在众多节水灌溉项目和综合治理项目的招投标和工程建设服务当中，逐渐确立了行业内的优势地位，赢得了良好声誉，为进一步开拓市场奠定了坚实基础。2009年7月19日农业部在内蒙古达茂旗召开的农田节水现场会议上，甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司现场介绍了公司滴灌设备的生产、销售情况，陪同与会者参观了项目施工现场，受到与会者的好评。

  该公司成立以来，积极走消化、吸收、再创新的科学经营道路，已取得水流泥沙分离装置(首部过滤器)发明专利1项、滴头实用新型专利4项，已批准离心过滤器实用新型专利3项。

  （三）搬迁改造后的优势与机遇

  依据兰州市优化工业布局、加快产业结构调整和土地资源的有效整合、实现城市化和工业化的协调发展、创造良好的社会经济发展环境、鼓励企业出城入园的相关政策要求，股份公司将利用这次搬迁改造扩建的机遇，盘活在兰州市的土地资源。出城入园既解决了甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司滴灌设备满足技术推广的要求，又将城市中心土地用于房地产开发，发挥了股份公司的综合实力。

  （四）搬迁改造的内容

  搬迁至新址后建设综合办公楼一栋，约2,292平方米；建设满足生产要求的联合厂房一栋，约9,856平方米。

  （五）搬迁改造项目资金来源

  项目资金由公司通过银行借款、自筹等途径解决。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一○年四月二十二日

  证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2010-014

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第五届董事会十七次会议决议公告