青岛碱业股份有限公司

  2010年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
罗公利	独立董事	因公出差	洪晓明

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	罗方辉
主管会计工作负责人姓名	肖波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	肖波

公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2，755，862，274.05	2，678，081，678.42	2.90
所有者权益（或股东权益）(元)	1，264，051，384.14	1，282，475，808.96	-1.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.19	3.24	-1.54
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-104，675，421.98		-259.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26		-218.18
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17，848，166.47	-17，848，166.47	57.37
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.05	67.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	67.86
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.05	67.86
加权平均净资产收益率（%）	-1.40	-1.40	增加2.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.39	-1.39	增加2.80个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	2，169.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121，393.94
所得税影响额	31，601.07
少数股东权益影响额（税后）	-7，427.85
合计	-95，050.96

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		39，337
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
青岛海湾集团有限公司	29，512，622	人民币普通股
青岛天柱化工(集团)有限公司	9，830，000	人民币普通股
青岛国信实业有限公司	3，724，055	人民币普通股
青岛凯联（集团）有限责任公司	2，904，762	人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK， NATIONAL ASS0CIATION	2，279，948	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	2，000，000	人民币普通股
上海国际信托有限公司	1，008，600	人民币普通股
岑文龙	903，245	人民币普通股
谢创烽	767，000	人民币普通股
罗德成	659，900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目变动情况及说明			单位：元	币种：人民币
项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减幅度%	变动原因
应收账款	154，688，374.62	104，449，082.00	48.10	出口增长，销售结构变化
预收账款	39，730，421.02	74，940，446.53	-46.98	本期结转上年预收款
应付职工薪酬	19，459，321.64	32，603，418.45	-40.32	支付上年职工薪酬
应交税费	3，602，614.04	-4，411，178.60	181.67	应交增值税增加
长期借款	105，000，000.00	45，000，000.00	133.33	补充流动资金
未分配利润	6，999，902.22	25，057，043.66	-72.06	本季度亏损

（2）利润表项目变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减幅度%	变动原因
财务费用	7，513，366.86	13，983，272.43	-46.27	调整贷款结构，同比利率降低
资产减值损失	311，097.53	-3，244，859.81	109.59	本期对应收账款计提减值准备
投资净收益	205，887.00	1，024，800.00	-79.91	被投资单位分配股利减少
营业外收入	37，540.00	559，739.71	-93.29	本期非流动资产处置利得减少
利润总额	-10，206，039.54	-45，228，568.99	77.43	本期利润同比增加
所得税费用	2，274，496.67	699，071.78	225.36	本期子公司利润增加
净利润	-12，480，536.21	-45，927，640.77	72.83	本期利润同比增加
归属于母公司所有者的净利润	-17，848，166.47	-41，869，365.98	57.37	本期利润同比增加
少数股东权益	5，367，630.26	-4，058，274.78	232.26	本期子公司利润增加
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.14	67.86	本期利润同比增加
其他综合收益	-367，283.38	580，101.80	-163.31	可供出售金融资产市价降低
综合收益总额	-12，847，819.59	-45，347，538.97	71.67	本期利润同比增加

（3）现金流量表项目变动情况及原因 单位：元 币种：人民币

项 目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-104，675，421.98	65，739，387.61	-259.23	本期购买商品、接受劳务支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	137，974，849.37	-8，844，259.58	1660.05	补充流动资金
现金及现金等价物净增加额	15，899，803.12	23，531，576.00	-32.43	主要是经营活动净现金流量减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计1-6月份累计净利润为亏损。公司主导产品纯碱价格企稳回升，公司一季度逐月减亏，三月份当月实现微利，但公司另一主导产品尿素的价格三月份出现大幅下降，因此公司预计1-6月份累计净利润仍为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010年4月22日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案》，2009年度利润分配方案为：2009年度利润不分配，资本公积金不转增股份。

青岛碱业股份有限公司

法定代表人:罗方辉

2010年4月22日

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2010-012

青岛碱业股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的会议通知于2010年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。

本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

一、会议召开和出席情况

青岛碱业股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月22日上午9：00在公司综合楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共22名，持股总数 172，300，109股，占公司总股本的 43.53％。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长罗方辉先生主持。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

同意172，300，109股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》

同意172，300，109股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《公司2009年度报告》及摘要

同意172，300，109股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《公司2009年度财务决算议案》

同意172，300，109股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。

5、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现利润总额-275，008，985.72元，实现净利润（母公司的净利润）-229，189，042.01元，加上年初未分配利润233，924，114.71元，本年度可供股东分配利润为4，735，072.70元。

2009年由于受金融危机及产业过剩的影响，公司亏损较大，现金流受到较大影响，为确保公司生产、经营的稳定，结合公司2010年度经营规划及资金的需求情况，经董事会研究，公司2009年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

同意172，300，109股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。

6、审议通过了《公司关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》

同意172，300，109股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。

7、审议通过了《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；

同意172，300，109股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。

8、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易及2010年度日常关联交易预计情况的议案》；

青岛海湾集团有限公司、青岛凯联（集团）有限责任公司、青岛天柱化工（集团）有限公司、罗方辉先生、邢建坪先生、李丰坤先生、祝正雨先生、刘天利先生、罗书凯先生为关联股东，回避表决。

同意23，899，130股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。

9、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》；

同意172，300，109股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。

以上票样和整个统计过程由吴绍进、罗书凯和沙正川三名代表现场监督，结果准确。

三、独立董事述职情况

独立董事在本次股东大会上作了述职报告，本次股东大会独立董事洪晓明女士代表公司四名独立董事进行述职，对2009年度公司独立董事出席董事会及股会大会情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。

四、律师见证情况

德衡律师集团事务所的房立棠律师、郭恩颖律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：我们认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2009年度股东大会决议；

2、德衡律师集团事务所关于公司2009年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司

二○一○年四月二十二日

证券简称：青岛碱业 证券代码：600229 公告编号：临2010-013

青岛碱业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

暨关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司六届四次董事会于2010年4月22日在公司综合楼会议室召开，应到董事11人，实到10人，独立董事罗公利先生因公出差未能出席会议，委托独立董事洪晓明女士代为出席并表决。董事长罗方辉先生主持会议，公司监事会及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2010年一季度报告》；

表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于将结余募集资金补充流动资金的议案》；

表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

青岛碱业股份有限公司第六届董事会第四次会议决定召开公司2010年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

（一）会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

3、现场会议召开地点：公司综合楼会议室

4、现场会议召开时间：2010年5月10日（星期一）下午2时，会期半天；

5、网络投票时间：2010年5月10日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

（二）会议审议事项：

1、关于变更部分募集资金用途的议案；

2、关于将结余募集资金补充流动资金的议案。

（三）股权登记日

2010年5月4日为股东股权登记日。

（四）会议出席的对象

1、公司董事、监事及其他高管人员、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；

2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。（授权委托书格式附后）

（五）登记方法：

1、登记时间：5月7日上午9时至12时，下午13时至16时。

2、登记地点：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部。

3、联系方式：电话0532-84822574； 传真0532-84815402；

联 系 人：吕辉、宋振文。

4、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；

(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可用信函或传真方式登记，登记内容于5月10日前邮寄或传真至证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

5、与会股东食宿及交通费用自理。

青岛碱业股份有限公司董事会

二○一○年四月二十二日

附件一：股东授权委托书

青岛碱业股份有限公司

2010年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席青岛碱业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托事项：

本公司/本人对本次相关股东会议议案的表决意见

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金用途的议案》
2	《关于将结余募集资金补充流动资金的议案》

委托代理人签名： 委托代理人营业执照/身份证号码：

委托日期： 委托期限：

注：1. 委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至2010年第一次临时股东大会结束。

附件二：

参与网络投票的操作流程

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年5月10日上午9：30 —11：30 、下午 1：00—3：00 ，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2．投票代码

挂牌股票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738229（沪市）	碱业投票	2	A股

3、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入股票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格， 1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，

具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格（元）
1	《关于变更部分募集资金用途的议案》	1.00
2	《关于将结余募集资金补充流动资金的议案》	2.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票举例

1.股权登记日持有“青岛碱业”A股的投资者，对公司提交的第一项议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738229	碱业投票	买入	1元	1股	同意
738229	碱业投票	买入	1元	2股	反对
738229	碱业投票	买入	1元	3股	弃权

5、投票注意事项

（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

（2）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

青岛碱业股份有限公司董事会

二○一○年四月二十二日

证券简称：青岛碱业 证券代码：600229 公告编号：临2010-014

青岛碱业股份有限公司

关于变更募集资金项目及将结余募集资金

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、原募集资金项目基本情况

公司于2009年6月19日非公开发行A股股票 10，066万股，发行价4.84元/股，募集资金总额48，719.44万元，扣除发行费用1，699.44万元，募集资金净额47，020万元。根据本次非公开发行股票方案，上述募集资金将投向三个项目：

1、青岛碱业纯碱系统节能技改项目

2、年产30万吨复合肥项目

3、年产30万吨硫磺制酸装置项目

二、无法实施“年产30万吨硫磺制酸装置项目”的具体原因

公司本次发行原募集资金项目“年产30万吨硫磺制酸装置项目”经青发改工业备【2008】42号备案，建设地址为青岛市高新区新材料团地内，计划投入金额为20，908万元，基于以下原因，该项目无法实施：

1、2009年该行业发展趋势发生了很大变化，硫酸价格大幅下跌，并且在可预见的时期内尚没有回升迹象；

2、高新区产业调整定位后，受环保等方面因素的约束，部分硫酸用户无法进驻该园区，造成硫酸产品市场缩小，同时造成该项目副产蒸汽的销路也存在一定问题。

3、如果选择青岛市以外进行建设，则无法与中石化青岛大炼油项目对接，原料供应无法得到保证。

因此，若按原计划实施项目，将有可能导致项目无法达到预期收益，投资风险增大。

三、拟变更的募集资金用途情况说明

1、现拟将“年产30万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”。“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”计划投资6，429.42万元。

青岛碱业长期以来致力于节能减排，发展循环经济，在2008年成功实施了白泥与二氧化硫双向治理工程基础上，着手寻求低碳经济发展途径。二氧化碳是生产小苏打的重要原料，公司热电分公司锅炉产生的烟道气中CO?含量约16%左右（体积比），为最大限度的减少排放，拟建设一套回收装置，同时结合现有的纯碱生产装置，回收锅炉烟道气中的CO?。该项目实施后可减少CO?排放量15715吨/年，同时可增加6万吨/年小苏打产量，其中注射用医药级小苏打1万吨/年和饲料级小苏打5万吨/年。

通过对小苏打产品市场的情况分析，公司小苏打产品一直以来得到国内外客户的高度评价和认可，尤其是国际市场知名度较高，目前主要的出口国有南非、日本、韩国等国家。预计2010年国际市场需求量将增加到7.5万吨。“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”建成投产后，年均可实现销售收入8850万元，利润总额1，911.97万元，经济效益、社会效益显著。

2、将“年产30万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”后，结余募集资金14，446.43万元。详细情况如下表：

单位：万元

募集资金项目名称	计划投资额	已投入金额	拟变更项目名称	变更后投资额	结余募集资金
年产30万吨硫磺制酸装置项目	20，908.00	32.15	青岛碱业碳回收利用升级改造项目	6，429.42	14，446.43

公司拟将该部分结余募集资金补充流动资金，主要用于归还银行贷款及主营业务的生产经营。计划2010年5月份利用募集资金归还贷款14，000万元，预计将为2010年节约财务费用477万元，归还贷款具体情况安排如下：

贷款银行	贷款种类	贷款金额（万元）	贷款期限	贷款利率
工行李沧支行	流动资金	2000	2009.12.2--2010.12.1	5.31%
市南农行	流动资金	3600	2008.5.28--2010.5.27	5.40%
李沧农行	流动资金	2200	2009.12.25--2010.6.25	4.37%
李沧农行	流动资金	2000	2009.6.9-2010.6.8	4.78%
招行中山路支行	流动资金	1200	2009.5.14--2010.5.6	5.31%
青岛银行台三支行	流动资金	3000	2010.2.5-2011.2.4	5.31%
合 计		14000

归还银行贷款后，对公司偿债能力指标的影响如下：

项目	2009年末指标	偿还贷款后指标	差异
资产负债率	49.42%	46.54%	2.88%

四、新募投项目已经有关部门审批的说明

2010年4月2日青岛市发改委出具《青岛市发展和改革委员会关于青岛碱业股份有限公司碳回收利用升级改造项目备案的通知》（青发改节能备[2010]7号）文件，同意青岛碱业碳回收利用升级改造项目备案。截至本核查意见出具之日，公司尚未办理完成该项目相关土地过户、项目环评和安评工作，相关手续正在办理中。

五、独立董事意见

公司本次对原募投项目之一的“年产30万吨硫磺制酸装置”项目进行的整体变更，是根据宏观环境、市场变化和公司经营实际所做出的合理决策；对“年产30万吨硫磺制酸装置”项目变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造”项目，是公司在市场环境发生重大变化的情况下，结合自身经营优势而做出的合理调整。新的投资项目有利于保障股东权益，有利于提高募集资金的使用效率和投资收益；对于剩余14，446.43万元募集资金，公司用于补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次变更部分募集资金用途并将结余募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《青岛碱业股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规及部门规章。不存在损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。其程序合法，理由属实、合理。

综上所述，我们同意将此二项议案提请公司2010年第一次临时股东大会审议。

六、监事会意见

与会监事一致认为：

1、本次变更部分募集资金用途是公司董事会根据目前市场形势变化及公司的实际情况而做出的决定，本次变更有利于降低投资风险，提高募集资金的使用效率。同时， 公司对剩余尚未使用的募集资金的处理，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《青岛碱业股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司将结余募集资金用于补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形;

2、本次变更部分募集资金用途的决策程序符合有关法律、法规的规定。董事会成员在对本次变更部分募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意将此二项议案提请公司2010年第一次临时股东大会审议。

七、保荐人意见

保荐机构国都证券有限责任公司经核查后认为：青岛碱业本次变更募集资金投资项目主要是为应对市场环境发生的实质性变化而作出的举措，项目变更有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展的实际需要，符合全体股东利益；本保荐机构对青岛碱业本次变更募集资金投资项目的事项无异议；青岛碱业本次变更募集资金投资项目的事项待提交公司董事会和股东大会批准并完成土地过户、项目环评和安评等手续后方可实施。

青岛碱业股份有限公司

2010年4月22日

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2010-015

青岛碱业股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司第六届监事会第四次会议于2010年4月22日在公司综合楼会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席田立语先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2010年一季度报告》及摘要；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

与会监事一致认为：公司2010年一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2010年一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于将结余募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

与会监事一致认为：1、本次变更部分募集资金用途是公司董事会根据目前市场形势变化及公司的实际情况而做出的决定，本次变更有利于降低投资风险，提高募集资金的使用效率。同时， 公司对剩余尚未使用的募集资金的处理，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《青岛碱业股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司将结余募集资金用于补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形;

2、本次变更部分募集资金用途的决策程序符合有关法律、法规的规定。董事会成员在对本次变更部分募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意将此二项议案提请公司2010年第一次临时股东大会审议。

青岛碱业股份有限公司监事会

二○一○年四月二十二日