证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2010-030

  转债代码：125709 转债简称：唐钢转债

  债券代码：122005 债券简称：08钒钛债

  河北钢铁股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

  一、 会议召开和出席情况

  河北钢铁股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年4月22日上午9时在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长王义芳主持。出席本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）11名，代表股份3，287，848，124股，占本公司总股本的47.81%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  二、 提案审议情况

  本次股东大会的议案采用现场投票的方式进行表决。具体表决情况如下：

  1、 审议通过了《公司章程修正案》，表决结果为：同意票3，287，848，124股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

  2、 选举王义芳为公司董事，表决结果为：同意票3，287，848，124股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

  3、 选举刘如军为公司董事，表决结果为：同意票3，287，848，124股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

  4、 选举孔平为公司董事，表决结果为：同意票3，287，848，124股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

  5、 选举张建平为公司董事，表决结果为：同意票3，287，848，124股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

  6、 选举田志平为公司董事，表决结果为：同意票3，287，848，124股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

  7、 选举张凯为公司董事，表决结果为：同意票3，287，848，124股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

  8、 选举李怡平为公司董事，表决结果为：同意票3，287，848，124股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

  9、 选举翁宇庆为公司独立董事，表决结果为：同意票3，287，848，124股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

  10、 选举郭振英为公司独立董事，表决结果为：同意票3，287，848，124股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

  11、 选举陈金城为公司独立董事，表决结果为：同意票3，287，848，124股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

  12、 选举邢强为公司监事，表决结果为：同意票3，287，848，124股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

  13、 选举张迎秋为公司监事，表决结果为：同意票3，287，848，124股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。

  根据《河北钢铁股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会对张群生的独立董事任职不予审议表决。

  经公司职工代表大会选举，刘志强为公司本届监事会的职工监事。简历如下：

  刘志强，男，1966年1月生，大学学历，高级会计师，历任邯郸钢铁集团有限责任公司财务处成本科科长、财务部副部长，邯钢集团邯宝钢铁有限公司财务部部长、河北钢铁集团有限公司审计监察部部长。现任河北钢铁股份有限公司审计部部长。

  三、 律师出具的法律意见

  公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、贺维律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、 备查文件

  1、股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2010年4月23日