证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临2010-008

  兰州民百（集团）股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议有新提案提交表决。

  公司于2010年4月8日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出2009年年度股东大会追加提案的提示性公告，议案为《关于公司拟整体出售民百大楼资产》。

  一、会议召开和出席情况

  兰州民百（集团）股份有限公司于2010年3月26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2009年年度股东大会的通知，会议于2010年4月23日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开。出席现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份74,371,630股，占公司总股本的28.30%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司副总经理郭德明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师（集团）事务所王栋律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。

  本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。

  二、提案审议情况

  1、《公司2009年度董事会工作报告》的议案；

  同意74,371,630股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《公司2009年度监事会工作报告》的议案；

  同意74,371,630股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、《公司2009年度财务决算报告》的议案；

  同意74,371,630股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、《公司2009年度利润分配预案》的议案；

  同意74,371,630股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、《公司2009年年度报告正文及其摘要》的议案；

  同意74,371,630股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、《关于天健会计师事务所有限公司2009年度审计报酬及续聘》的议案；

  同意74,371,630股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、《关于公司拟整体出售民百大楼资产》的议案；

  同意74,371,630股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  甘肃中天律师事务所王栋律师认为，公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2009年度股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  兰州民百（集团）股份有限公司

  2010年4月23日

  证券代码： 600738 股票简称：兰州民百 编号：临2010-009 号

  兰州民百（集团）股份有限公司关于

  公司控股股东减持本公司股份公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2010年4月22日，本公司接到控股股东红楼集团有限公司（以下简称“红楼集团”）通知：自2010年1月1日起至2010年4月21日下午收盘止，红楼集团通过上海证券交易所交易系统累计出售所持本公司流通股2,623,141股，占公司总股本的0.998%。

  本次减持后，红楼集团共持有本公司股份64,840,841 股,占公司总股本的24.68%。

  按照相关规定，本公司代为履行公告义务。

  特此公告

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会

  2010 年4 月22 日