股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2010-04

  上海宝信软件股份有限公司二00九年度股东大会决议公告

  上海宝信软件股份有限公司二OO九年度股东大会于二0一0年四月二十三日在山东烟台召开，出席会议的股东及股东受托人共26 人，代表公司股份 149411953股，占公司总股本的 56.97 %（其中B股股东 22 人，代表公司股份 3631877股）。会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定，会议审议并投票通过了以下事项：

  一、通过公司2009年度董事会工作报告

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  二、通过公司2009年度监事会工作报告

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  三、通过公司2009年度报告和摘要的议案

  同意票 149352053股（其中B股 3571977股），占出席会议有效表决票的 99.96 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 59900 股（其中B股 59900 股），占出席会议有效表决票的 0.04%。

  四、通过公司2009年度财务决算报告的议案

  同意票 149352053股（其中B股 3571977股），占出席会议有效表决票的 99.96 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 59900 股（其中B股 59900 股），占出席会议有效表决票的 0.04%。。

  五、通过公司2009年度利润分配的预案

  经中瑞岳华会计师事务所审计确认，2009年度末可供股东分配的利润为563,442,622.83元。

  公司以2009年末总股本262,244,070为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计分配78,673,221.00元。

  本年度公积金不转增股本。

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  六、通过公司2010年度财务预算的议案

  2010年，公司将统筹安排好生产经营各项任务，持续提高经营质量，有效控制经营风险，保持营业收入适度增长。

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  七、通过公司2010年度续聘会计师事务所的议案

  报告期内中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，2009年度审计费约为62万元。同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为2010年度审计机构。

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  八、通过公司2010年度关联交易的议案（关联股东回避表决）

  同意票 3855883股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  九、通过关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案

  同意授权公司第六届董事会在任期内继续实施延期支付激励计划。

  同意票 148812053股（其中B股 3031977股），占出席会议有效表决票的 99.6 %；反对票 599900 股（其中B股 599900 股），占出席会议有效表决票的 0.4%，弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  十、通过第五届董、监事会届满及推选第六届董、监事会成员的议案

  选举赵周礼先生为公司第六届董事会董事

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  选举王力先生为公司第六届董事会董事

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  选举陈在根先生为公司第六届董事会董事

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  选举朱立强先生为公司第六届董事会董事

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  选举张朔共先生为公司第六届董事会董事

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  选举黄敏勤先生为公司第六届董事会董事

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  选举陈冲先生为公司第六届董事会独立董事

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  选举苏勇先生为公司第六届董事会独立董事

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  选举谢荣先生为公司第六届董事会独立董事

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  赵周礼、王力、陈在根、朱立强、张朔共、黄敏勤六名董事及陈冲、苏勇、谢荣三名独立董事组成公司第六届董事会。

  选举路巧玲女士为公司第六届监事会非职工监事

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  选举何梅芬女士为公司第六届监事会非职工监事

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  公司职工代表大会选举冯为民为职工监事，路巧玲、何梅芬、冯为民组成公司第六届监事会。

  十一、通过关于给予公司董事会独立董事津贴的议案

  给予第六届董事会每位独立董事每年12万元的津贴（含税）

  同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  公司聘请的竞天公诚律师事务所律师出席会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。

  上海宝信软件股份有限公司

  董 事 会

  2010年4月24日

  附：职工监事冯为民简历：

  冯为民 男 1956年9月出生，南京工学院电力系统自动化本科毕业，中共党员，高级工程师。

  曾任上海宝信软件股份有限公司自动化工程事业部公辅自动化项目总监、自动化工程事业部副总经理兼自动化工程事业部工程三部（公辅）经理、智能化工程事业部副总经理兼公司专业技术总监，现任上海宝信软件股份有限公司大客户经理部能源/环保/水务业务群总监、公司资深专业技术总监。