股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2010-010

  鲁泰纺织股份有限公司

  第五届第三十八次董事会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第三十八次会议通知于2010年4月20日发出，2010年4月23日上午在般阳山庄二楼会议室召开第五届董事会第三十八次会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决。

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于投资500万元设立北京鲁丰阳光服饰有限公司的议案》。该公司为本公司全资子公司，主要从事服装的设计、制造、销售服装、服饰；销售日用品；服装技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于将新疆鲁泰的分红1722.30万元转为对新疆鲁泰投资的议案》。新疆鲁泰为公司控股57.41%的控股子公司，主要从事棉花的生产种植和皮棉的销售。该公司实施2009年度利润分配，本公司拟将所分得的1722.30万元专为对新疆鲁泰的投资，以提高本公司在该公司的持有比例，增强控股地位。

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  二零一零年四月二十四日