股票代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010—015

贵州长征电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告暨

召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征电气股份有限公司第四届董事会第九次会议于2010年4月23日在公司会议室以书面投票表决方式召开。本次会议的通知于2010年4月13日以书面、传真或电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下议案：

一、《关于董事会换届选举的议案》

提名李勇为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意票9票，弃权票0票，反对票0票；

提名王进军为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意票9票，弃权票0票，反对票0票；

提名唐新林为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意票9票，弃权票0票，反对票0票；

提名周联俊为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意票9票，弃权票0票，反对票0票；

提名袁忠为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意票9票，弃权票0票，反对票0票；

提名王肃为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意票9票，弃权票0票，反对票0票；

提名石校瑜为公司第五届董事会独立董事候选人，同意票9票，弃权票0票，反对票0票；

提名胡晓登为公司第五届董事会独立董事候选人，同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

提名刘宗义为公司第五届董事会独立董事候选人，同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审核表决。

公司独立董事李铁军、石校瑜和胡晓登对公司董事会换届及提名推荐的董事、独立董事候选人发表如下独立意见：

公司董事会换届及董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规定的任职条件，同意提名李勇、王进军、唐新林、周联俊、袁忠和王肃为公司第五届董事会非独立候选人，提名石校瑜、胡晓登和刘宗义为公司第五届董事会独立董事候选人。

二、《关于公司召开2010年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2010年5月10日上午9:30召开2010年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：2010年5月10日上午9：30时。

2、会议地点：贵州省遵义市上海路100号本公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

（二）会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	《董事会换届选举的议案》	否
1.1	非独立董事选举
1.1.1	关于选举李勇为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1.2	关于选举王进军为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1.3	关于选举唐新林为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1.4	关于选举周联俊为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1.5	关于选举袁忠为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1.6	关于选举王肃为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.2	独立董事选举
1.2.1	关于选举石校瑜为公司第五届董事会独立董事的议案
1.2.2	关于选举胡晓登为公司第五届董事会独立董事的议案
1.2.3	关于选举刘宗义为公司第五届董事会独立董事的议案
2	《监事会换届选举的议案》	否
2.1	关于选举江涛为公司第五届监事会监事的议案
2.2	关于选举周树英为公司第五届监事会监事的议案

（三）出席人员资格

1、2010年5月6日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

（四）会议登记办法：

1、登记手续

出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：

2010年5月7日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

（五）其他事项：

1、联系办法：

公司地址：贵州省遵义市上海路100号

联系电话：0852-8622952

传真：0852-8654903

邮政编码：563002

联系人：江毅

2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十三日

附件1：候选人简历：

1、李勇：男，1964年出生， MBA，高级工程师，曾任职于西安电力机械制造公司，曾任北海银河高科技产业股份有限公司总裁助理、贵州长征电气股份有限公司副董事长、副总经理、总经理，现任贵州长征电气股份有限公司董事，总经理。

2、王进军：男，1956年出生，大专，经济师，曾任贵州长征电器集团有限责任公司董事、副总经理、贵州长征电气股份有限公司董事、总经理、副总经理，现任贵州长征电气股份有限公司副董事长。

3、唐新林：男，1969年出生，经济学博士，副研究员，曾任中国（海南）改革发展研究院转轨经济研究中心主任，现任南宁银河南方软件有限公司董事长、总经理、贵州长征电气股份有限公司董事。

4、周联俊：男，1963年出生，本科，高级工程师，曾任贵州长征电气股份有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司副总经理，现任贵州长征电气股份有限公司董事、副总经理、高压事业部总经理。

5、袁忠：男，1963年出生，工学学士，曾任柳州开关电器有限责任公司总经理、南宁银科电力自动化设备有限公司总经理、北海银河高科技产业股份有限公司总裁助理、副总裁，现任贵州长征电气股份有限公司副总经理。

6、王肃：男，1975年出生，本科学历，曾任职于四川华丰集团有限公司、海南港澳资讯产业有限公司、西南证券有限责任公司、北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书，现任贵州长征电气股份有限公司董事、董事会秘书。

7、石校瑜：男，1967年出生，研究生学历，证券分析师、管理咨询师、研究员，现任贵州中鼎投资管理有限公司总经理、贵州长征电气股份有限公司独立董事。

8、胡晓登：男，1957年出生，经济学博士，贵州省省管专家、国务院特殊津贴专家，现任贵州省社会科学院经济学研究员、城市经济研究所所长，贵州省人民政府发展研究中心特聘研究员、贵州长征电气股份有限公司独立董事。

9、刘宗义：男，1958年出生，研究生学历，注册会计师，曾任贵阳新华会计师事务所所长，现任中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所所长。

附件2：

贵州长征电气股份有限公司

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》及《贵州长征电气股份有限公司章程》等有关规定，作为贵州长征电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事对公司换届及第四届董事会第九次会议提名推荐的董事候选人发表如下意见：

公司董事会换届及董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规定的任职条件，同意提名李勇、王进军、唐新林、周联俊、袁忠和王肃为公司第五届董事会非独立候选人，提名石校瑜、胡晓登和刘宗义为公司第五届董事会独立董事候选人。

   独立董事：李铁军 石校瑜 胡晓登

二〇一〇年四月二十三日

附件3：

贵州长征电气股份有限公司独立董事

提名人声明

提名人 贵州长征电气股份有限公司董事会 现就提名 刘宗义、石校瑜和胡晓登 为 贵州长征电气 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与 贵州长征电气 股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任 贵州长征电气 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参件附件），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合贵州长征电气股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 贵州长征电气 股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气 股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有 贵州长征电气 股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是 贵州长征电气 股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气 股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与 贵州长征电气 股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括 贵州长征电气 股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在 贵州长征电气 股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：贵州长征电气股份有限公司董事会

（盖章）

二〇一〇年四月二十三日

附件4：

贵州长征电气股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人 刘宗义、石校瑜、胡晓登 ，作为 贵州长征电气 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任 贵州长征电气 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在 贵州长征电气 股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气 股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有 贵州长征电气 股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气 股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气 股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与 贵州长征电气 股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从 贵州长征电气 股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合 贵州长征电气 股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职贵州长征电气股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括 贵州长征电气 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在 贵州长征电气 股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：刘宗义 石校瑜 胡晓登

2010年4月23日

附件5：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电气股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托日期：2010年5月 日

参加会议回执

截止2010年5月6日，我个人(单位)持有贵州长征电气股份有限公司股票，拟参加公司2010年第二次临时股东大会。

证券帐户： 持股数：

个人股东(签名)： 法人股东(签章)：

2010年5月 日

证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010－016

贵州长征电气股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2010年4月23日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会召集人丁贤德主持，经过认真审议，通过了《公司监事会换届选举的议案》：

提名江涛为公司第五届监事会监事候选人，同意票3票，弃权票0票，反对票0票；

提名周树英为公司第五届监事会监事候选人，同意票3票，弃权票0票，反对票0票；

会议同意将上述监事候选人提交股东大会审议。

第五届监事会的职工监事将由本公司按照公司章程第一百四十四条规定的方式选举产生。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司

监 事 会

二0一0年四月二十三日

候选人简历：

江涛：男，1965年出生，大学本科，工程师，曾任贵州长征电气股份有限公司人力资源部副部长、部长，贵州长征电气重庆销售有限公司副总经理，现任贵州长征电气股份有限公司法律事务室主任。

周树英：女，1966年出生，大专学历，会计师，曾任贵州长征电气股份有限公司销售会计室主任、成套设备事业部会计室主任、高压电器事业部财务负责人、贵州长征电力设备有限公司财务部部长，现任贵州长征电气股份有限公司低压电器事业部财务负责人、财务管理部资金管理室主任。