§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 苏光祥 | 董事 | 因公出差 | 曾广胜 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会计主管人员）孟凡龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,499,801,058.64 | 1,435,824,427.02 | 4.46 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,003,436,082.97 | 951,437,906.80 | 5.47 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.05 | 5.74 | 5.47 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,375,499.36 | -126.85 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.07 | -126.85 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,002,567.47 | 52,002,567.47 | -6.96 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.31 | -6.96 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.26 | 64.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.31 | -6.96 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.32 | 5.32 | 减少1.59个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.37 | 4.37 | 增加1.12个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -16,048.71 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 260,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,912,055.62 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,052.68 |
| 所得税影响额 | -1,688,385.17 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -233,592.69 |
| 合计 | 9,260,081.73 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 20,627 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 48,524,351 | 人民币普通股 | |
| 武汉国有资产经营公司 | 20,729,912 | 人民币普通股 | |
| 武汉华汉投资管理有限公司 | 5,975,000 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 5,900,000 | 人民币普通股 | |
| 景福证券投资基金 | 5,511,083 | 人民币普通股 | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 4,032,596 | 人民币普通股 | |
| UBS AG | 3,800,268 | 人民币普通股 | |
| 招商证券－渣打－ING BANK N.V. | 2,387,223 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零七组合 | 2,120,411 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司总体经营情况
本报告期公司共实现营业收入2.58亿元，同比增长11.48%,其中母公司实现营业收入1.19亿元，同比增长30.03%。公司共实现归属于母公司所有者的净利润为5,200万元，同比下降6.96％，主要为上年同期证券投资收益较大所致。本期扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长64.13%，主要为主营业务收入较上年同期明显增长。
2、本期对比上期变动较大的会计报表项目、财务指标说明：
| 资产负债表项目： | ||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 24,036,377.40 | 39,154,895.00 | -38.61% | 为本期出售证券所致 |
| 应收票据 | 46,715,678.68 | 33,097,639.71 | 41.15% | 主要为药品销售增长导致收到票据结算量增加所致 |
| 其他应收款 | 35,746,539.60 | 10,909,483.12 | 227.66% | 主要为年初备用金等增加所致 |
| 应付账款 | 136,596,988.05 | 89,181,510.34 | 53.17% | 主要为本期采购量增加并采用票据结算的比例增加所致 |
| 预收款项 | 18,647,561.89 | 34,168,062.37 | -45.42% | 主要为销售结算的周期性原因导致比上年末下降 |
| 利润表项目： | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 管理费用 | 17,778,330.33 | 12,815,993.12 | 38.72% | 为本期新增合并单位并且扩展药妆、医院业务所致 |
| 财务费用 | -661,532.05 | 1,438,741.50 | -145.98% | 为本期贷款额比上年同期下降所致 |
| 资产减值损失 | 1,436,665.17 | -360,361.69 | -498.67% | 为本期应收款项增加相应计提的准备增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -2,716,452.12 | 10,635,710.60 | -125.54% | 为本期证券的市价变动引起 |
| 投资收益 | 11,660,546.24 | 28,109,281.03 | -58.52% | 为本期证券投资规模和收益下降引起 |
| 现金流量表项目： | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,375,499.36 | 42,364,136.00 | -126.85% | 主要为本年度销售收入增长但备用金、应收票据等上升导致经营性现金流下降 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,094,083.79 | 82,867,027.47 | 79.37% | 主要为出售上年结存证券投资量下降所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,079,845.15 | 286,082,643.16 | -105.27% | 主要为本期未进行短期融资所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009年12月30日，公司控股子公司武汉马应龙医院投资管理有限公司与韩宝、韩笑冰、李佩琦签订《增资扩股协议书》，以“增资+受让”方式投资2,320万元获得北京长青医院管理有限公司2,320万股股份（占其总股本的70.30%）。2010年2月26日，该公司在北京市工商行政管理局海淀分局已办理完毕变更登记手续。该公司本期纳入合并报表。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009年度利润分配预案于第六届董事会第16次会议审议通过，该分配预案拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利3元（含税），派发现金红利总额为49,736,987.40元。该分配预案将提交2009年年度股东大会审议。
马应龙药业集团股份有限公司
法定代表人:陈平
2010年4月24日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2010-006
马应龙药业集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
暨召开公司2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2010年4月23日上午9：30在公司四楼会议室召开，公司六名董事出席了本次会议。公司董事苏光祥先生因事不能参加会议，委托公司董事曾广胜先生代为行使表决权。公司监事会二名监事列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2010年第一季度报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
详情请参看上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站和中国证券报、上海证券报公司信息披露。
2、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
鉴于子公司快速发展，经营规模迅速扩大，收购兼并步伐加快，流动资金需求增长的情况较为明显，为补充子公司流动资金，保证业务正常开展，董事会审议并一致通过为5家子公司提供合计1.1亿元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，担保期限为一年。其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供3500万元的贷款担保额度；为深圳大佛药业有限公司提供800万元的贷款担保额度；为马应龙国际医药发展有限公司提供2000万元的贷款担保额度；为武汉马应龙医药物流有限公司提供1500万元的贷款担保额度；为武汉马应龙医院投资管理有限公司提供3200万元的贷款担保额度。
详细内容请参看公司《关于为子公司提供贷款担保额度的公告》。
3、审议通过了《第六届董事会工作报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>相关内容的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
为适应公司发展的需要，根据公司实际情况，董事会经审议拟对《公司章程》部分章节予以修改。本次拟修订条款为：
第四十三条 原为：有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:
(一)董事人数不足5人时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
(四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时；
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
现拟修订为：有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:
(一)董事人数不足6人时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
(四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时；
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第一百零六条 原为：董事会由7名董事组成，设董事长1人；董事会可以根据需要设副董事长若干名。
现拟修订为：董事会由9名董事组成，设董事长1人；董事会可以根据需要设副董事长若干名。
第一百二十四条 原为：公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书等为公司高级管理人员。
现拟修订为：公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理、总经理助理若干名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书等为公司高级管理人员。
5、《关于董事会换届选举的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
鉴于公司本届董事会即将届满，本届董事会经审议，同意推荐陈平、曾广胜、苏光祥、汤俊、郭山清、钱文洒、陈继勇、曾繁典、杨汉刚为第七届董事会董事候选人。其中独立董事候选人陈继勇、曾繁典、杨汉刚，待相关监管机构备案审核且未提出异议后，方能提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为董事候选人审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
董事候选人简历见附件。
6、审议通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
董事会经审议，确定于2010年5月21日上午9：00在公司会议室以现场表决方式召开公司2009年年度股东大会。有关事项如下：
一、会议时间：2010年5月21日上午9：00
二、会议地点：武汉武昌南湖周家湾100号公司会议室
三、会议议题：
1、审议《2009年年度报告及摘要》
2、审议《公司2009年度财务决算报告》
3、审议《公司2009年度利润分配方案》
4、审议《第六届董事会工作报告》
5、审议《2009年度独立董事工作报告》
6、审议《第六届监事会工作报告》
7、审议《关于公司聘请2010年度审计机构及决定其报酬的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
四、出席会议对象：
1、截止2010年5月17日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议办法：
1、登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）并联同相关证明复印件，以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。
2、登记时间：2010年5月18日上午8:30—12：00，下午2：00—4:30
3、登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
4、信函登记回复地址:武汉武昌南湖周家湾100号 马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
5、邮编：430064
6、联系人：马倩、刘俊舟
联系电话：027-87389583
传真：027-87291724
（七）其它事项：
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。
股东大会出席登记表及授权委托书格式见附件一。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十四日
附件一：
股东大会出席登记表
（按本格式自制、复印均有效）
| 自然人股东 | ||||||||
| 姓名 | 性别 | 股东帐号 | ||||||
| 身份证号码 | 持股数量 | |||||||
| 国家股、法人股东 | ||||||||
| 单位名称 | ||||||||
| 法定代表人 | 股东账户 | |||||||
| 营业执照注册号 | 持股数量 | |||||||
| 拟在会上发言的内容（应与本次会议议题相关） | ||||||||
| 特此告知。 签字（盖章）： 日期 ： | ||||||||
| 股东具体联系方式 | ||||||||
| 姓名 | 联系地址 | |||||||
| 邮政编码 | 联系电话 | |||||||
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席马应龙药业集团股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人股东营业执照注册号）
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：第七届董事候选人简历
董事候选人，陈平先生，1962年出生，博士，高级经济师。现任中国宝安集团股份有限公司执行董事、营运总裁，中国非处方药物协会副会长，武汉医药行业协会会长。曾任武汉国际租赁有限公司副总经理，安信投资有限公司董事长，中国宝安集团股份有限公司总经济师、副总经理、常务副总裁等职务。1995年至今任马应龙药业集团股份有限公司董事长。
董事候选人，曾广胜先生，1966年出生，博士。现任马应龙药业集团股份有限公司副董事长，唐人药业有限公司董事长、总经理，马应龙国际医药发展有限公司董事长。曾任中国宝安集团股份有限公司董事局证券部科长、总裁办秘书、资产经营部部长，安信投资有限公司总经理等职务。
董事候选人，苏光祥先生，1962年出生，MBA，高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。
董事候选人，汤俊先生，1970年出生，研究生。现任武汉国有资产经营公司投资经营部经理。曾任武汉国有资产经营公司经济运行部主办、董事会秘书、资产财务部副经理、经理、经济运行部经理，武汉东创担保有限公司董事长。
董事候选人，郭山清先生，1966年出生，研究生、高级经营师。现任中国宝安集团股份有限公司资产管理部总经理，深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事。曾任深圳市安信财务公司调研部副总经理，马应龙药业集团股份有限公司董事、财务总监，唐人药业有限公司常务副总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。
董事候选人，钱文洒先生， 1964年出生，本科，会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司财务总监。曾任中国宝安集团股份有限公司监察审计部副部长、计划财务部副部长，厦门龙舟实业（集团）股份有限公司副总会计师，深圳大佛药业有限公司总经理助理。
独立董事候选人，陈继勇先生， 1953年出生，博士。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，武汉大学经济与管理学院院长、博士生导师，中国美国经济学会会长，中国世界经济学会副会长，湖北省、武汉市咨询与决策委员会委员，武汉市人民政府参事。曾任湖北大学副校长，湖北省社会科学院院长等职务。
独立董事候选人，曾繁典先生，1939年出生，博士。现任华中科技大学同济医学院教授、博士生导师。担任中国药理学会常务理事，国际药理学联合会（IUPHAR）发展中国家临床药理学专业委员会委员，中国药学会药物流行病学专业委员会副主任委员，武汉市重大药品安全突发事件应急处置专家组组长，中华医学会医疗事故技术鉴定优秀专家，《医药导报》、《药物流行病学杂志》主编；《中国临床药理学与治疗学》、《中国临床药理学杂志》等杂志副主编。
独立董事候选人，杨汉刚先生，1953年出生，高级会计师。现任武汉三特索道股份有限公司顾问，湖北凯乐科技股份有限公司独立董事，湖北广济药业股份有限公司独立董事，武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事。曾任中国旅游工艺品武汉贸易中心部门经理、财务科长、副总经理，武汉市龙威集团财务副处长，武汉市证券管理办公室副处长、处长，中国证监会武汉证管办处长等职务。
附件三：
马应龙药业集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人马应龙药业集团股份有限公司董事会现就提名 陈继勇、曾繁典、杨汉刚为马应龙药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与马应龙药业集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任马应龙药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合马应龙药业集团股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在马应龙药业集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有马应龙药业集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有马应龙药业集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是马应龙药业集团股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为马应龙药业集团股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与马应龙药业集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括马应龙药业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在马应龙药业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 马应龙药业集团股份有限公司董事会
2010年 4月 23日
附件四：
马应龙药业集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈继勇、曾繁典、杨汉刚，作为马应龙药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任马应龙药业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在马应龙药业集团股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有马应龙药业集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有马应龙药业集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是马应龙药业集团股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为马应龙药业集团股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与马应龙药业集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从马应龙药业集团股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合马应龙药业集团股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职马应龙药业集团股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括马应龙药业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在马应龙药业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈继勇 曾繁典 杨汉刚
2010年4月23日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2010-007
马应龙药业集团股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司第六届董事会经第十七次会议审议，同意为5家控股子公司提供合计1.1亿元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。
● 截止2010年4月23日，公司为所有控股子公司提供的贷款担保额度为1.1亿元。
● 公司无逾期担保事项。
一、对外担保概述
公司于2010年4月23日上午9：30召开第六届董事会第十七次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。
鉴于子公司快速发展，经营规模迅速扩大，收购兼并步伐加快，流动资金需求增长的情况较为明显，为补充子公司流动资金，保证业务正常开展，董事会审议并一致通过为5家子公司提供合计1.1亿元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，担保期限为一年。其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供3,500万元的贷款担保额度；为深圳大佛药业有限公司提供800万元的贷款担保额度；为马应龙国际医药发展有限公司提供2,000万元的贷款担保额度；为武汉马应龙医药物流有限公司提供1,500万元的贷款担保额度；为武汉马应龙医院投资管理有限公司提供3,200万元的贷款担保额度。
上述5家子公司在贷款担保额度内开展的具体贷款业务，须另行报公司资产营运中心审批。公司资产营运中心负责对其贷款资金的使用、存管及还款情况进行监控。
本次担保对象资产负债率均未超过70%，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产金额的10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人具体情况
（一）武汉马应龙大药房连锁有限公司
住 所：武汉市青山区和平大道932号
法定代表人：田正军
注册资本：人民币7,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售；医疗器械一、二、三类（准许经营一次性使用无菌医疗器械）销售、保健品销售；日用化学品、纺织品、农副产品、副食、玻璃器皿、百货零售兼批发。
主要财务状况：截至2009年12月31日，武汉马应龙大药房连锁有限公司经审计的资产总额为17,216万元，负债合计6,619万元。2009年度实现净利润1,077万元。
（二）深圳大佛药业有限公司
住 所：深圳市南山区西丽镇红花岭工业区闽利达工业园二楼北侧
法定代表人：王虹
注册资本：人民币5,100万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产经营“大佛”系列化学药（喷雾剂、溶液剂）。产品20%外销。从事新药的研究、开发。
主要财务状况：截至2009年12月31日，深圳大佛药业有限公司经审计的资产总额为3,782万元，负债合计306万元。2009年度实现净利润1,780万元。
（三）马应龙国际医药发展有限公司
住 所：香港九龙尖沙咀东科学馆道，新东海商业大厦411
法定代表人：曾广胜
注册资本：245万美元
企业类型：有限责任公司
经营范围：药品销售与代理
主要财务状况：截至2009年12月31日，马应龙国际医药发展有限公司经审计的资产总额为3,923万元，负债合计1,942万元。2009年度实现净利润-101万元。
（四）武汉马应龙医药物流有限公司
住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾
法定代表人：王虹
注册资本：人民币1,800万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生化制品和医疗器械一、二、三类的批发，保健食品、日用化学品（不含危险品）、纺织品、百货批发；仓储及运输服务、货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家有专项规定的按专项规定执行）。
主要财务状况：截至2009年12月31日，武汉马应龙医药物流有限公司经审计的资产总额为4,345万元，负债合计2,595万元。2009年度实现净利润8万元。
（五）武汉马应龙医院投资管理有限公司
住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾100号
法定代表人：李加林
注册资本：人民币4,500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：对医院、医疗机构投资、医院托管、经营、相关业务策划、咨询、医疗技术开发、转让及技术服务。
主要财务状况：截至2009年12月31日，武汉马应龙医院投资管理有限公司经审计的资产总额为4,557万元，负债合计176万元。2009年度实现净利润-73万元。
三、担保的主要内容
公司为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供3,500万元的贷款担保额度；为深圳大佛药业有限公司提供800万元的贷款担保额度；为马应龙国际医药发展有限公司提供2,000万元的贷款担保额度；为武汉马应龙医药物流有限公司提供1,500万元的贷款担保额度；为武汉马应龙医院投资管理有限公司提供3,200万元的贷款担保额度。担保期一年，2010年4月23日起至2011年4月22日止。
上述5家控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订担保合同，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2010年4月23日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万元；为所有控股子公司提供的贷款担保额度为人民币1.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.46%。
公司无逾期担保事项。
五、董事会意见
董事会认为，上述公司均为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十四日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2010-008
马应龙药业集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会十三次会议于2010年4月23日上午9：30在公司四楼会议室召开，公司二名监事出席了本次会议，监事翟曹敏先生因事不能参加会议，委托公司监事长王方明代为行使表决权。会议由王方明先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2010年第一季度报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
会议审议并一致通过了《2010年第一季度报告》。公司三名监事一致认为，公司2010年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2010年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《第六届监事会工作报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
鉴于公司本届监事会即将届满，公司监事会经审议，同意推荐王方明、刘晓燕为第七届监事会监事候选人。职工监事待公司工会或职工代表大会选举后确定。
附 第七届监事候选人简历：
监事候选人，王方明先生，1958年出生，研究生学历，高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司监事长、党委书记、工会主席。曾任马应龙药业集团股份有限公司办公室主任、行政事务部部长、纪委书记、党委副书记等职务。
监事候选人，刘晓燕女士，1969年出生，本科学历。现任武汉国有资产经营公司人力资源部副经理。曾任武汉稀世宝药业综合管理部部长，武汉新兴医药科技有限公司综合管理办公室主任。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司监事会
二〇一〇年四月二十四日
2010年第一季度报告
马应龙药业集团股份有限公司