第六届董事会第五次会议决议公告
暨召开公司2009年年度股东大会的通知
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2010-005
金山开发建设股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
暨召开公司2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金山开发建设股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年4月22日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：
一、公司董事会2009年度工作报告；
二、公司2009年度财务决算报告；
三、公司2009年度利润分配预案；
经上海众华沪银会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润332.83万元,根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-17466.24万元，公司董事会拟定2009年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。公司独立董事同意上述预案，并提交股东大会审议。
四、公司2009年度报告及报告摘要；
五、关于公司外部信息报送和使用管理制度；
六、关于公司内幕信息知情人管理制度；
七、关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度；
八、关于支付上海众华沪银会计师事务所2009年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2010年度审计机构的议案；
九、关于召开公司2009年年度股东大会的议案。
（一）会议时间：2010年5月28日下午1：30分
（二）会议地点：上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室
（三）会议议题：
1.审议公司董事会2009年度工作报告；
2.审议公司监事会2009年度工作报告；
3.审议公司2009年度财务决算报告；
4.审议公司2009年度利润分配预案；
5.审议公司2009年度报告及报告摘要；
6.审议关于支付上海众华沪银会计师事务所2009年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2010年度审计机构的议案。
（四）参加人员及方法：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2010年5月18日（星期二）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及5月21日登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为5月18日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件）。
3、凡出席会议的股东，请于2009年5月26日上午9：30－11：30，下午13：00—16：00携本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、法人股东持法人委托书到本公司股东大会登记处办理会议出席手续。异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
登记地点：上海市控江路1690号（东门进）。
4、其他事项：
公司地址：上海市控江路1690号 邮编：200092
联系人：李玉龙 章 瑾 传真：021-65021615
联系电话：021-65021787 021-60951588-4002
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一0年四月二十二日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席金山开发建设股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：（签名） 身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2010-006
金山开发建设股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
金山开发建设股份有限公司第五届监事会第四次会议于2010年4月22日下午在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长魏昌建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：
一、公司监事会2009年度工作报告；
二、公司2009年度财务决算报告；
三、公司2009年度利润分配预案；
四、公司2009年度报告及报告摘要；
五、关于公司外部信息报送和使用管理制度；
六、关于公司内幕信息知情人管理制度；
七、关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度；
八、关于支付上海众华沪银会计师事务所2009年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2010年度审计机构的议案；
九、关于召开公司2009年年度股东大会的议案。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司监事会
二0一0年四月二十二日