股票简称：亚星化学    股票代码：600319     编号：临2010-011

潍坊亚星化学股份有限公司

第四届董事会第十次

会议决议公告暨召开2009年度

股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于2010年4月11日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2010年4月22日在公司会议室召开第四届董事会第十次会议。会议应出席的董事11名，出席的有董事陈华森、唐文军、刘建平、鄢辉、汪波、王志峰6名，独立董事周洋、陈坚、王维盛3名，董事周建强先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事鄢辉先生代为行使表决权，并在相关决议上签字；独立董事韩俊生先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托独立董事王维盛先生代为行使表决权，并在相关决议上签字。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长陈华森先生召集并主持了本次董事会议，会议审议并通过了如下议案：

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度经营情况及2010年度经营目标报告的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度董事会工作报告的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年年度报告及年报摘要的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度财务决算报告的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年度财务预算报告的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度利润分配预案的议案；

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，母公司2009年度实现净利润-112,313,983.07元，加年初未分配利润8,361,809.73元，减已分配的2008年度现金股利6,311,880.00元，期末未分配利润为-110,264,053.34元，2009年度不进行利润分配。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2009年度报酬的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈华森、唐文军、刘建平、王志峰回避了表决。

10、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度独立董事述职报告的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

11、潍坊亚星化学股份有限公司关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

12、潍坊亚星化学股份有限公司关于内幕信息知情人备案登记制度的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

13、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会成员变更的议案；

刘建平先生因个人工作原因，向公司董事会提出辞职申请。刘建平先生自2000年1月起由潍坊亚星集团有限公司推荐任公司董事至今，为公司的项目规划建设、企业经营发展等做出了卓越的贡献，董事会对刘建平先生为公司发展所做出的努力表示感谢。

根据公司《章程》第一百条的规定，刘建平先生的辞职自辞职书送达董事会时生效，即从2010年4月16日起，不再担任潍坊亚星化学股份有限公司董事。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经持公司股份5%以上的股东潍坊亚星集团有限公司推荐，提名张福涛先生为公司第四届董事会董事候选人。

根据《公司章程》规定，在张福涛先生经公司股东大会选举产生并就任前，刘建平先生仍应当按相关规定履行董事职务

张福涛先生简历如下：

张福涛 1977年2月出生，男，大学文化，曾任本公司财务部科长，财务部副部长；现任公司财务总监。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

14、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年度公司综合授信计划的议案。

为了满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司2010年度拟向各银行申请合计金额为人民币22.71亿元的综合授信额度，包括但不限于本外币资金贷款、银行承兑汇票、国际或国内贸易融资等信用业务，具体如下：

序号	行 别	申请金额（亿元）
1	中国工商银行	1.31
2	中国农业银行	3.30
3	中国银行	5.98
4	中国建设银行	1.57
5	交通银行	1.00
6	中国民生银行	1.00
7	深圳发展银行	1.00
8	华夏银行	1.00
9	中国光大银行	1.50
10	上海浦东发展银行	1.00
11	中信银行	0.30
12	平安银行	0.80
13	南洋银行	0.50
14	青岛银行	0.80
15	日照银行	0.50
16	渤海银行	0.50
17	潍坊银行	0.35
18	威海银行	0.30
合 计		22.71

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上第2、3、4、5、6、7、8、9、10、13项议案需提交股东大会审议。

公司关于召开2009年度股东大会的有关事项

（一）会议时间：2010年5月19日（星期三）上午9：30；

（二）会议地点：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号

潍坊亚星化学股份有限公司会议室；

（三）会议内容：

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度董事会工作报告的提案；

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度监事会工作报告的提案；

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年年度报告及年报摘要的提案；

4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度财务决算报告的提案；

5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年度财务预算报告的提案；

6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度利润分配预案的提案；

7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；

8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2009年度报酬的提案；

9、潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的提案；

10、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度独立董事述职报告的提案；

11、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会成员变更的提案；

12、潍坊亚星化学股份有限公司关于向关联方出租烧碱装置的提案。

（四）参加会议办法：

1、出席会议的对象：

（1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（2）凡在2010年5月17日当天（星期一）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、登记办法：

出席会议的个人股东持有本人身份证、股东账户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东账户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：

2010年5月18日（星期二）上午8：00---11：00，下午14：00---17：00

4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号

联系部门：公司证券办公室

联 系 人：李俊成、王建茹

联系电话：（0536）8663835；8591189

传 真：（0536）8663835；

邮 编：261031

5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二O一O年四月二十四日

附：授权委托书；

附件：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席潍坊亚星化学股份有限公司二OO九年度股东大会，对以下提案行使表决权。

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度董事会工作报告的提案；

（同意、反对、弃权）

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度监事会工作报告的提案；

（同意、反对、弃权）

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年年度报告及年报摘要的提案；

（同意、反对、弃权）

4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度财务决算报告的提案；

（同意、反对、弃权）

5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年度财务预算报告的提案；

（同意、反对、弃权）

6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度利润分配预案的提案；

（同意、反对、弃权）

7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；

（同意、反对、弃权）

8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2009年度报酬的提案；

（同意、反对、弃权）

9、潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的提案

（同意、反对、弃权）

10、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度独立董事述职报告的提案

（同意、反对、弃权）

11、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会成员变更的提案

（同意、反对、弃权）

12、潍坊亚星化学股份有限公司关于向关联方出租烧碱装置的提案

（同意、反对、弃权）

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2010-012

潍坊亚星化学股份有限公司

第四届监事会第五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会于2010年4月11日以送达的方式发出会议通知，定于2010年4月22日在公司会议室召开第四届监事会第五次会议。应出席会议的监事3名，黄涛、林平、毕永昌等3名监事全部出席，符合《公司法》及公司章程的规定，监事会主席黄涛先生召集并主持会议。会议审议通过了如下议案：

1、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度监事会工作报告的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年年度报告及年报摘要的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度财务决算报告的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年度财务预算报告的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度利润分配预案的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会成员一致认为：

1、2009年度公司董事会能够认真履行职责、执行股东大会决议、审慎决策，其决策程序符合《公司法》及公司章程的规定；

2、2009年公司的董事会全体成员及其他高管人员未有滥用职权侵犯股东及全体员工权益的行为，也没有出现违反法律、法规、公司章程及股东大会、董事会决议的行为；

3、2009年报告期内公司关联交易严格按双方签订的协议进行，公平合理，无损害上市公司利益的情况。

4、公司2009年年度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定；2009年年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

二O一O年四月二十四日

股票简称：亚星化学   股票代码：600319    编号：临2010-013

潍坊亚星化学股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、2010年日常关联交易预计情况

根据与公司第一大股东潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）签订的《关联交易协议》和公司第四届董事会第十次会议审议通过的《与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案》，预计公司2010年将与亚星集团发生如下关联交易：

1、亚星集团向本公司销售备品备件、提供劳务、服务等预计2010年不超过1200万元。其中：

（1）亚星集团向本公司提供运输服务、医疗服务，预计2010年不超过600万元；

（2）亚星集团向本公司提供机械加工及劳务、备品备件，预计2010年不超过600万元；

2、本公司向亚星集团销售辅助材料、修理用备件、水、电、汽等关联交易，预计2010年不超过18000万元。

二、关联方介绍

亚星集团为本公司的控股股东，成立于1989年9月18日。公司住所为潍坊市奎文区鸢飞路899号，法定代表人为陈华森先生，注册资本为13,878.5万元人民币，经营范围包括:制造、销售氯化聚乙烯、聚氯乙烯、烧碱、盐酸、漂液、水合肼、ADC发泡剂、化工设备、化工机械及其它化工产品；建筑材料的国内批发；检验焊接汽瓶；化工新技术、新材料的科研开发，技术服务，技术转让等。

三、关联交易的定价政策

关联交易定价原则为：a.国家物价部门规定的价格；b.若国家物价管理部门没有规定,则根据公平交易的原则,按市场公允价格确定。具体如下：

1、机械加工及劳务：根据公平交易的原则，按照市场公允价格合理确定；

2、进口原材料及备品备件：根据公平交易的原则，按照亚星集团实际取得的综合成本确定交易价格；

3、运输服务：根据公平交易的原则，按照市场公允价格合理确定；

4、医疗服务：由亚星集团按照行业规定计价，并依据乙方职员实际发生的费用额确定交易额；

5、氯化聚乙烯：根据公平交易的原则，按照市场公允价格合理确定；

6、备品备件、辅助材料：根据公平交易的原则，按照本公司实际取得的成本确定交易价格；

7、水、电、汽：根据公平交易的原则，以当地主管部门核定的价格并结合实际成本确定交易价格。

四、关联交易对本公司的影响

以上关联交易有利于本公司充分利用亚星集团机械加工及劳务、运输、医疗等服务的规模优势，降低公司成本费用；同时亚星集团也可充分利用本公司成熟的物资采购网络，发挥规模采购的优势，降低节约采购成本，扩大销售，实现双方互惠互利。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项出具了独立董事意见，认为：公司本着实事求是的原则，对公司2010年度日常关联交易进行了预计。关联交易事项符合公司生产经营的需要，定价政策公允，没有损害公司及其他股东的利益。

六、审议程序

本事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，关联董事陈华森、唐文军、刘建平、王志峰回避了表决，独立董事就此事项出具了独立董事意见。

本事项还将提交公司股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议

2、独立董事意见

潍坊亚星化学股份有限公司

二O一O年四月二十四日