第三届董事会第二十九次
会议决议公告暨召开2009年度
股东大会的通知
证券代码：600455 股票简称：交大博通 公告编号：2010—05
西安交大博通资讯股份有限公司
第三届董事会第二十九次
会议决议公告暨召开2009年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2010年4月12日以电子邮件的方式发出。2010年4月22日上午，在公司会议室召开了公司第三届董事会第二十九次会议，会议由韩晓更董事主持。会议应到董事10名，实到董事9名，康军董事长因公务未亲自出席本次会议，书面委托韩晓更董事以董事长身份主持本次会议并对各项议案进行表决和签署相关文件，本次董事会有效表决票为10票，公司监事和高管人员列席会议，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《交大博通总经理2009年度工作报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《交大博通董事会2009年度工作报告》，该报告还需提交公司2009年度股东大会审议批准。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《交大博通2009年度报告》和《交大博通2009年度报告摘要》，该报告还需提交公司2009年度股东大会审议批准。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《交大博通2009年度利润分配方案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，因2009年度净利润为亏损7778.04万元，累计未分配利润为-12510.87万元，公司决定不实施利润分配，也不以公积金转增股本，该方案还需提交公司2009年度股东大会审议批准。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《交大博通重大会计差错更正的议案》
董事会认为，公司对重大会计差错进行更正，补提长期股权投资减值准备，对2009年度资产负债表期初余额进行调整，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等的相关规定，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。该重大会计差错更正事项不属于年报信息披露重大差错责任，无需追究责任。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《交大博通续聘会计师事务所的议案》
公司2009年度财务报告的审计机构为西安希格玛有限责任会计师事务所。根据陕西省工商管理局、陕西省注册会计师协会关于统一规范会计师事务所名称的规定，经西安希格玛有限责任会计师事务所股东会决议将“西安希格玛有限责任会计师事务所”更名为“希格玛会计师事务所有限公司”，此项变更经国家工商行政管理总局2009年5月31日核准，并于2009年7月2日领到西安市工商行政管理局发的企业法人营业执照。
董事会同意继续聘用希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告的审计机构，该议案还需提交公司2009年度股东大会审议批准。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《交大博通第三届董事会延期换届的议案》
公司第三届董事会于2006年8月3日选举产生，每届任期为三年，2009年8月3日任期已满。鉴于本公司重大资产重组事项已于2009年12月28日经中国证监会并购重组委有条件审核通过，且目前中国证监会尚未正式批准，经征求相关股东意见，为了在重组期间公司的平稳过渡和董事会换届的严肃性，经审议，董事会同意公司第三届董事会延期换届，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事任期届满未及时改选，在选举出公司第四届董事会之前，现任董事继续依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。
董事会同意在公司选出第四届董事会、并董事会聘任新一届经营班子之前，公司现任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员继续依照法律、行政法规和公司章程的规定履行各自职责。
第三届董事会全体董事承诺：在本公司股东大会选举产生第四届董事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。
公司董事会延期换届不会影响公司日常经营和资产重组等工作的正常运行。
该议案还需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
8、根据中国证监会公告〔2009〕34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》相关规定，要求上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，以及建立健全内幕信息知情人管理制度和外部信息使用人管理制度，并严格执行，为此公司拟对《交大博通信息披露事务管理制度》做相应修订，新增加了《年报信息披露重大差错责任追究》、《内幕信息知情人管理》和《外部信息使用人管理》等三章内容。
经审议，董事会同意通过修订后的《交大博通信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
9、根据中国证监会公告〔2009〕34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》及中国证监会陕西监管局《关于做好上市公司2009年年报编制工作的通知》相关规定，要求上市公司制定高管人员及其亲属窗口期买卖股票警示提醒及自查制度，并严格执行，为此公司拟制了《交大博通关于董事、监事和高级管理人员及其亲属持有和买卖本公司股份的管理制度》。
经审议，董事会同意通过《交大博通关于董事、监事和高级管理人员及其亲属持有和买卖本公司股份的管理制度》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《交大博通2010年第一季度报告全文》和《交大博通2010年第一季度报告正文》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于召开交大博通2009年度股东大会的议案》,公司将于2010年5月19日召开2009年度股东大会，该次股东大会将审议：
（1）《交大博通董事会2009年度工作报告》；
（2）《交大博通2009年度报告》和《交大博通2009年度报告摘要》；
（3）《交大博通2009年度利润分配方案》；
（4）《交大博通续聘会计师事务所的议案》；
（5）《交大博通第三届董事会延期换届的议案》；
（6）《交大博通第三届监事会延期换届的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
12、交大博通2009年度股东大会会议通知
重要内容提示：
● 会议召开时间：2010年5月19日上午9：30
● 会议召开地点：西安市经济技术开发区凤城十二路1号凯瑞大厦A座十八层公司会议室
● 股权登记日：2010年5月14日
● 会议召开方式：以现场会议方式召开
● 会议提案：
①《交大博通董事会2009年度工作报告》；
②《交大博通2009年度报告》和《交大博通2009年度报告摘要》；
③《交大博通2009年度利润分配方案》；
④《交大博通续聘会计师事务所的议案》；
⑤《交大博通第三届董事会延期换届的议案》；
⑥《交大博通第三届监事会延期换届的议案》。
按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西安交大博通资讯股份有限公司章程》和《西安交大博通资讯股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司定于2010年5月19日上午9：30在西安交大博通资讯股份有限公司会议室现场召开公司2009年度股东大会，会议召开地点为西安市经济技术开发区凤城十二路1号凯瑞大厦A座十八层公司会议室。
（1）提交本次年度股东大会审议的议案有：
①《交大博通董事会2009年度工作报告》；
②《交大博通2009年度报告》和《交大博通2009年度报告摘要》；
③《交大博通2009年度利润分配方案》；
④《交大博通续聘会计师事务所的议案》；
⑤《交大博通第三届董事会延期换届的议案》；
⑥《交大博通第三届监事会延期换届的议案》。
上述议案公司已于2010年4月22日第三届董事会第二十九次会议审议通过，并于2010年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
（2）出席会议的对象及资格
① 股权登记日为2010年5月14日。
② 截止2010年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可以亲自出席本次会议并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
③ 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（3）会议登记办法
① 符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。
② 登记地点：西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦A座十八层公司证券投资部。
③ 会议登记时间：2010年5月17日，上午8:30－12:00，下午13:00－17:00。
（4）会议出席
股东应当持股票账户卡、有效身份证件出席股东大会。被委托人还应当提交股东授权委托书和被委托人有效身份证件。
（5）其它事项
① 会议为期半天，费用自理。
② 会议地址：西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦A座十八层公司会议室
联系人：蔡启龙、张蕙、沈雅月
联系电话：029-86135059、029-86135051-330
联系传真：029-86135059
邮政编码：710018
附件：股东授权委托书
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2010年4月23日
附件：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席西安交大博通资讯股份有限公司2009年度股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股票账户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600455 证券简称：交大博通 公告编号：2010—06
西安交大博通资讯股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2010年4月12日以电子邮件的方式发出，2010年4月22日上午，在公司会议室召开了公司第三届监事会第十六次会议，会议由监事会召集人乐开端主持，会议应到监事6名，实到监事6名，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《交大博通监事会2009年度工作报告》，监事会对公司2009年度总体工作发表如下独立意见：
（1）对公司依法运作情况的独立意见
2009年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营。
（2）对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司2009年度财务状况真实地反映了公司的经营情况，为了扭转亏损局面，公司应全力加快资产重组工作速度，并改进现有业务，以改善公司财务状况，提升盈利能力；西安希格玛有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司2009年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（3）对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2009年度公司无变更募集资金情况发生。
（4）对公司收购、出售资产情况的独立意见
2009年度公司未发生收购、出售资产情况。
（5）对公司关联交易情况的独立意见
2009年度公司无重大关联交易事项发生；其他日常经营性关联交易，交易价格公允，无内幕交易，无损害上市公司和中小股东利益的情况，也无造成公司资产流失的情况。
（6）2009年度财务报告审计情况
2009年度西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
该报告还需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、公司监事会审核了公司2009年报的编制和审议程序，认真阅读了公司2009年度报告全文及摘要，审议通过《交大博通2009年度报告》和《交大博通2009年度报告摘要》，并监事会认为：
（1）公司2009年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
（2）公司2009年年度报告全文和摘要的内容合格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含信息从各个方面真实地反应出公司2009年度的经营管理和财务状况；
（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本公司监事会和全体监事保证2009年年度报告全文和摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《交大博通重大会计差错更正的议案》
监事会认为，该重大会计差错更正，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等的相关规定，客观地反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的合法权益，监事会同意董事会就该事项进行重大会计差错更正的意见。该重大会计差错更正事项不属于年报信息披露重大差错责任，无需追究责任。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《第三届监事会延期换届的议案》
公司第三届监事会于2006年8月3日选举产生，每届任期为三年，2009年8月3日任期已满。鉴于本公司重大资产重组事项已于2009年12月28日经中国证监会并购重组委有条件审核通过，且目前中国证监会尚未正式批准，经征求相关股东意见，为了在重组期间公司的平稳过渡和监事会换届的严肃性，经审议，监事会同意公司第三届监事会延期换届，根据《公司法》和《公司章程》规定，监事任期届满未及时改选，在选举出公司第四届监事会之前，现任监事继续依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职务。
公司第三届监事会全体监事承诺：在本公司股东大会选举产生第四届监事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。
公司监事会延期换届不会影响公司日常经营和资产重组等工作的正常运行。
该议案还需提交公司2009年度股东大会审议批准。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《交大博通2010年第一季度报告全文》和《交大博通2010年第一季度报告正文》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、公司监事会对公司2010年第一季度报告进行了审核，认为：
（1）2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；
（2）2010年第一季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司2010年第一季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）未发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司监事会
2010年4月23日
证券代码：600455 股票简称：交大博通 公告编号：2010—07
西安交大博通资讯股份有限公司关于对公司会计政策、会计估计
变更或重大会计差错更正说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的相关规定，西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“交大博通”或“公司”)对2009年度公司发生的会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项特做如下说明:
一、会计政策变更
2009年度公司无会计政策变更。
二、会计估计变更
2009年度公司无会计估计变更。
三、重大会计差错更正
1、公司重大会计差错事项更正的原因及性质说明
因公司正在与第一大股东西安经发集团有限责任公司进行重大资产重组，中国证监会于2009年7月31日下发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（090673号），针对母公司拟置出资产的财务会计处理是否足够谨慎，如未按会计准则要求计提资产减值应当予以纠正的问题，公司对2008年12月31日母公司拟置出资产进行了复核。公司对其持有的投资，根据对各被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业的变化、盈利能力等各种情形逐项检查判断，经复核，截至2008年12月31日公司应补提长期股权投资减值准备9,190,878.89元外（报表披露长期股权投资减值准备8,296,260.06元，其他长期资产减值准备894,618.83元），其他资产的减值准备没有发生变化。具体更正如下：
（1）子公司西安交通大学城市学院2008年度亏损，其亏损原因主要系建设期完成后原基建借款费用化、固定资产折旧造成，2008年收入5,854.42万元，净利润-1,094.10万元，复核后按2008年12月31日评估价值68,245,057.85元作为可收回金额,与账面价值 70,000,000.00 元的差额1,754,942.15元应计提减值准备。
（2）泾阳怡科食品有限公司成立于2003年9月，2005年4月公司与泾阳怡科股东西安经发国际实业有限公司签署协议收购90%的股权，根据2005年3月31日评估结果支付对价5,845.46万元，基准日享有泾阳怡科账面净资产4,896.29万元，投资差额969.17万元，泾阳怡科营业期限为10年，投资差额每年按96.92万元摊销，企业2007年1月1日执行新准则后，根据企业会计准则相关规定，该项差额在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，尚未摊销完毕的余额在资产负债表中作为“其他流动资产”列示。2008年收入为9,025.64万元，净利润为-1,345.94万元，复核后按2008年12月31日评估价值54,158,808.34元作为可收回金额,与账面价值55,053,427.17元的差额894,618.83元应计提减值准备。
（3）软件类子公司西安博通国际软件有限公司、北京国电博通科技有限责任公司、西安博通系统集成有限责任公司三家子公司中，西安博通国际软件有限公司2008年3月成立， 2008年收入387万元，净利润-367万元；北京国电博通科技有限责任公司、西安博通系统集成有限责任公司，业务处于萎缩和停滞状态。短期内三家公司均难以保证盈利。复核后，将三家公司西安博通国际软件有限公司、北京国电博通科技有限责任公司、西安博通系统集成有限责任公司2008年12月31日评估价值6,119,708.83元、3,355,620.38元、14,983,352.88元作为可收回金额,与其账面价值10,000,000.00元、6,000,000.00元、15,000,000.00元的差额3,880,291.17 元、2,644,379.62元、16,647.12元计提减值准备。
3、上述重大会计差错更正事项2010年4月22日经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，同日经公司第三届监事会第十六次会议审议通过。
4、会计差错更正事项对2008年度比较财务报表影响情况
根据会计准则相关规定，该资产减值会计处理是采用追溯重述法。
（1）该会计差错更正对交大博通合并财务报表影响为减少其他非流动资产894,618.83元，增加资产减值损失894,618.83元；
（2）经调整后的交大博通母公司2008年度比较财务报表，调整明细如下：
单位：元
| 报表项目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 长期股权投资 | 178,780,272.29 | -8,296,260.06 | 170,484,012.23 |
| 其他非流动资产 | 6,090,483.27 | -894,618.83 | 5,195,864.44 |
| 未分配利润 | -50,112,042.71 | -9,190,878.89 | -59,302,921.60 |
| 资产减值损失 | 560,202.06 | 9,190,878.89 | 9,751,080.95 |
四、公司董事会、监事会、独立董事、会计师事务所关于本次重大会计差错更正的说明
公司董事会、监事会、独立董事、和会计师事务所均对本次重大会计差错更正出具了书面报告或说明。
公司董事会认为：公司对重大会计差错进行更正，补提长期股权投资减值准备，对2009年度资产负债表期初余额进行调整，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等的相关规定，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。该重大会计差错更正事项不属于年报信息披露重大差错责任，无需追究责任。
公司监事会意见：该重大会计差错更正，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等的相关规定，客观地反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的合法权益，监事会同意董事会就该事项进行重大会计差错更正的意见。该重大会计差错更正事项不属于年报信息披露重大差错责任，无需追究责任。
公司独立董事发表了独立意见：该重大会计差错更正，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等的相关规定，客观地反映了公司的财务状况和经营成果，该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的合法权益造成损害，同意该重大会计差错更正的处理意见。
公司审计会计师事务所希格玛会计师事务所有限公司对此出具了《关于会计政策或会计估计变更、重大会计差错更正的说明》：公司对其持有的投资，根据对各被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业的变化、盈利能力等各种情形逐项检查判断，经复核，截至2008年12月31日公司应补提长期股权投资减值准备9,190,878.89元外（报表披露长期股权投资减值准备8,296,260.06元，其他长期资产减值准备894,618.83元），其他资产的减值准备没有发生变化。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司
2010年4月23日