第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2010-013
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第五次会议于2010年4月22日在公司一号会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，监事5人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长龚兵先生主持，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《2009年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《2009年度财务决算报告》
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过了《2009年年度报告及其摘要》；
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
（五）审议通过了《2009年度利润分配议案》；
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
2009年，实现归属于母公司所有者的净利润10,776,742.07元，由于公司以前年度亏损，期初累计可供分配利润为-468,178,102.62元，截止本年度末，可供分配利润为-457,401,360.55元。根据公司《章程》的相关规定，董事会决定以2009年度实现利润弥补以前年度亏损，本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议通过了《2010年度日常关联交易议案》；
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
该议案属于关联交易，关联董事已回避表决。详细内容请见本公司日常关联交易公告。
（七）审议通过了关于继续签订《综合服务协议》的议案；
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
该议案属于关联交易，关联董事已回避表决。详细内容请见本公司关联交易公告。
（八）审议通过了关于签订《金融服务协议》的议案；
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
该议案属于关联交易，关联董事已回避表决。详细内容请见本公司关联交易公告。
（九）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
公司为扩大出口规模，做大原材料集约化采购，降低成本，同时为支持控股子公司的发展，补充其流动资金，公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供最高额度共计12,500万元的担保。
根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。详细内容请见本公司为控股子公司提供担保的公告。
（十）审议通过了《2010年资本性投资议案》；
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
2010年，公司资本性投资预计1,706.04万元，其中，结转实施项目137.80万元。
（十一）审议通过了《独立董事津贴议案》；
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
独立董事按人均40,000元/年（含税）支付其津贴。
（十二）审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（十三）审议通过了《外部信息使用人管理制度》；
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
《外部信息使用人管理制度》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（十四）审议通过了《审计机构选聘及评价制度》；
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
《审计机构选聘及评价制度》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（十五）审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》；
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
《内幕信息及知情人管理制度》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（十六）审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2010年度的审计机构，提请股东大会授权公司财务负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定大信会计师事务有限公司2010年度的审计报酬。
（十七）审议通过了《关于召开二OO九年年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
以上议案中的第一、三、四、五、六、七、八、九、十一、十六项将提交股东大会审议。
详细内容请见本公司《关于召开二OO九年年度股东大会的通知》。
（十八）审议通过了《2010年第一季度报告》。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
董 事 会
二O一O年四月二十二日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2010-014
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届监事会第四次会议于2010年4月22日在公司总部一号会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席陈凤珍女士主持，会议形成如下决议：
一、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《2009年年度报告》及其摘要：
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
公司监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
三、审议通过了《2010年第一季度报告》。
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
公司监事会认为：公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2010年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
以上《2009年度监事会工作报告》将提交股东大会审议。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会
二O一O年四月二十二日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2010-015
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司日常关联交易事项。
关于此项关联交易表决的情况：关联董事龚兵先生、黄埔先生、王锟先生、黄艳先生回避表决。
一、日常关联交易概述。
为了有效地满足公司生产经营发展的需要，以公开、公平、公正的市场价格为依据，本公司与下述关联方就销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、出租和租入资产等方面发生日常关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）重庆嘉陵特种装备有限公司
1、法定代表人：龚兵，注册资本：7,810万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村100号，主要经营范围为：生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。
2、与本公司关系：同一母公司下属企业。
3、履约能力：良好。
（二）建设工业(集团)公司
1、法定代表人：周莉，注册资本：12,000万元，注册地址：重庆巴南区花溪工业园区，主要经营范围：生产销售汽车及摩托车零部件等。
2、与本公司关系：同一母公司下属企业。
3、履约能力：良好。
（三）重庆嘉茂物业管理有限公司
1、法定代表人：何道田，注册资本：500万元，注册地址：沙坪坝区双碑大石村，主要经营范围：物业管理及相关业务、房屋及道路维修（限嘉陵工业有限公司内）；销售：摩托车及零部件、汽车零部件、百货（不含农膜）、日用杂品（不含烟花爆竹）、建筑材料、装饰材料、五金；餐饮、住宿。
2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。
3、履约能力：良好。
（四）重庆天凯机电有限责任公司
1、法定代表人：李开成，注册资本：200万元，注册地址:沙坪坝区双碑自由村100号，主要经营范围为：制造、销售摩托车零部件，劳动用品，机械产品。销售摩托车，百货，针纺织品，日用杂品，五金，交电，建筑材料，园林绿化。
2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。
3、履约能力：良好。
（五）重庆嘉陵园林绿化有限责任公司
1、法定代表人：何道田，注册资本：50万元，注册地址：沙坪坝区双碑，主要经营范围：园林绿化设计、施工（三级）；花卉、苗木种子及水果、蔬菜种植及销售；销售：建筑材料、装饰材料、塑料制品，五金、交电、服装、百货、日用杂品、工艺美术品、日用化学品、文化用品、玩具，园林机械及配件，汽车零部件、摩托车及零部件，花盆、花肥、花药及摄影。
2、与本公司关系：重庆嘉茂物业管理有限公司下属企业。
3、履约能力：良好。
（六）成都嘉陵华西光学精密机械有限公司
1、法定代表人：李开成，注册资本：200万元，注册地址：郫县郫筒镇东大街388号，主要经营范围为：生产、销售光学仪器、摩托车及汽车零配件、光学玻璃。
2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。
3、履约能力：良好。
（七）重庆皇嘉大酒店有限公司
1、法定代表人：何道田，注册资本：1,000万元，注册地址：渝中区中山一路85号嘉陵大厦，主要经营范围为：住宿、中餐、桑拿浴、茶楼、美容、美发等。
2、与本公司关系：嘉陵工业有限公司下属企业。
3、履约能力：良好。
（八）重庆中天物业管理有限公司
1、法定代表人：何道田，注册资本：50万元，注册地址：渝中区中山一路85号，主要经营范围为：物业管理及其咨询服务；销售五金、交电、建筑材料、装饰材料、摩托车配件；摩托车维修、洗衣服务
2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。
3、履约能力：良好。
（九）兵器装备集团财务有限责任公司
1、法定代表人：李守武，注册资本：150,000万元，注册地址：北京海淀区，主要从事成员单位的结算业务、存贷款业务、票据业务、中间业务等，以及提供证券投资、金融机构股权投资、债券发行承销、成员单位产品买方信贷、消费信贷、融资租赁等服务。
2、与本公司关系：同一母公司下属企业。
3、履约能力：良好。
三、关联交易内容及二OO九年执行情况、二O一O年预计额。
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 09年实际发生额 | 10年预计交易金额 |
| (万元) | （万元） | |||
| 销售商品和提供劳务 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 销售摩托车零部件 | 1,985.62 | 2,100.00 |
| 重庆嘉茂物业管理有限公司 | 销售材料物资 | 20.66 | 25.00 | |
| 重庆天凯机电有限责任公司 | 销售摩托车零部件 | 60,197.52 | 62,000.00 | |
| 重庆嘉陵园林绿化有限公司 | 销售材料物资 | 2.50 | 3.00 | |
| 重庆嘉陵贝斯特通能机械有限公司 | 销售摩托车零部件 | 12.33 | 15.00 | |
| 建设工业(集团)公司 | 销售摩托零部件 | 219.06 | 230.00 | |
| 采购产品和接受劳务 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 采购摩托车零部件 | 411.01 | 500.00 |
| 成都嘉陵华西光学精密机械有限公司 | 采购摩托车零部件 | 125.34 | 150.00 | |
| 重庆天凯机电有限责任公司 | 采购摩托车零部件 | 50,152.30 | 52,000.00 | |
| 建设工业（集团）公司 | 采购摩托车零部件 | 6.69 | 8.00 | |
| 出租资产 | 重庆皇嘉大酒店有限公司 | 出租房屋资产、设备资产使用权 | 250.00 | 250.00 |
| 重庆天凯机电有限责任公司 | 出租房屋资产、设备资产使用权 | 66.08 | 45.00 | |
| 重庆中天物业管理有限公司 | 出租房屋资产、设备资产使用权 | 350.00 | 20.00 | |
| 其他 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 综合授信 | 20,000.00 | 35,000.00 |
| 存款 | 20,000.00 | 20,000.00 |
四、定价原则和定价依据
公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
本公司通过以上日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足本公司生产经营的需要，预计此类关联交易将会持续。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，再次本公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
六、审议程序
1、公司2010年4月22日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《2010年度日常关联交易议案》，关联董事已回避表决。
2、公司独立董事事前认可情况
公司独立董事黎明先生、杨俊先生、郭国庆先生认为：
（1）公司通过日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。
（2）公司选择相关关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司住所距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本；再次公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚。
（3）关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
鉴于上述原因，我们同意将《2010年度日常关联交易预案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。
3、公司独立董事就该议案发表的独立意见：
公司日常关联交易属于公司正常生产经营业务范围，其交易行为公开、公允，符合市场化原则，其决策程序合法有效，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关联的关联股东将放弃在股东大会上对该项预案的投票权。
七、关于2010年度关联交易协议
1、2010年度，本公司与关联方的日常关联交易继续按原相关协议约定的内容执行。
2、2010年度，本公司与重庆嘉陵特种装备有限公司日常关联交易仍执行继续签订的经董事会、股东大会审议通过的的《综合服务协议》。
八、备查文件目录
（一）第八届董事会第五次会议决议；
（二）经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二O一O年四月二十二日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2010-016
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司与重庆嘉陵特种装备有限公司就日常关联交易相关事项，继续签订《综合服务协议》。
关于此项关联交易表决的情况：关联董事龚兵先生、黄埔先生、王锟先生、黄艳先生回避表决。
一、关联交易概述：
本公司拟与重庆嘉陵特种装备有限公司就日常关联交易相关事项，继续签订《综合服务协议》。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，该项交易构成公司的关联交易。
此项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该预案的投票权。
二、关联方介绍：重庆嘉陵特种装备有限公司
1、法定代表人：龚兵，注册资本：7,810万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村100号，主要经营范围为：生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。
2、与本公司关系：同一母公司下属企业。
三、关联交易内容
公司与重庆嘉陵特种装备有限公司的关联交易主要包括代理部分及综合性服务部分。其中代理部分包括：在册职工社会保险（包含养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险）及住房公积金、排污费；综合性服务部分包括：相互提供劳务和产品的结算价格、固定资产的租赁及修理费用、集团公司公共部分费用。
四、定价原则和定价依据
公司与上述关联方的关联交易的定价原则和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
本公司通过与关联方的日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足本公司生产经营的需要。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，再次本公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
六、独立董事的事前认可情况及独立意见
1、独立董事的事前认可情况
公司独立董事黎明先生、杨俊先生、郭国庆先生认为：公司与重庆嘉陵特种装备有限公司重新签订《综合服务协议》，有利于满足公司经营的需要，进一步规范关联交易及结算程序，保证财务结算工作的顺利进行，明确权利和义务，保障交易各方的合法权益。
鉴于上述原因，我们同意将关于重新签订《综合服务协议》的议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司与关联方签订的《综合服务协议》有利于进一步规范关联交易及结算程序，交易符合公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、备查文件目录
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董 事 会
二O一O年四月二十二日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2010-017
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司与兵器装备集团财务有限责任公司就金融服务事项，签订《金融服务协议》。
关于此项关联交易表决的情况：关联董事龚兵先生、黄埔先生、王锟先生、黄艳先生回避表决。
一、关联交易概述：
本公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司就金融服务事项签订《金融服务协议》。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，该项交易构成公司的关联交易。
此项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该预案的投票权。
二、关联方介绍：兵器装备集团财务有限责任公司
1、兵器装备集团财务有限责任公司注册资本为人民币15 亿元，法定代表人李守武，注册地点为北京市海淀区，主要从事成员单位的结算业务、存贷款业务、票据业务、中间业务等，以及提供证券投资、金融机构股权投资、债券发行承销、成员单位产品买方信贷、消费信贷、融资租赁等服务。
2、与本公司关系：同一母公司下属企业。
三、关联交易内容
兵器装备集团财务有限责任公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求，为本公司设计科学合理的融资方案，优先为本公司提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务。其中：综合授信额度3.5亿元，存款年日均余额（包括应计利息）上限为2亿元。
四、独立董事的事前认可情况及独立意见
1、独立董事的事前认可情况
公司独立董事黎明先生、杨俊先生、郭国庆先生认为：公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》，有利于提高公司的资金规模效益，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用，确保资金安全，进一步提高资金使用水平和效益。
鉴于上述原因，我们同意将关于签订《金融服务协议》的议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司与关联方签订的《金融服务协议》的决策程序合法有效，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
五、备查文件目录
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董 事 会
二O一O年四月二十二日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2010-018
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：嘉陵集团对外贸易发展有限公司、重庆长江三峡综合市场有限公司
本次担保数量12,500万元
本次担保后公司累计对外担保数量：12,500万元
逾期对外担保数量：无
一、对外担保情况
公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供最高额度共计12,500万元的担保。
本次担保事宜已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。
二、被担保人情况
1、嘉陵集团对外贸易发展有限公司
（1）公司性质：有限责任公司
（2）法定代表人：王成刚
（3）注册地址：沙坪坝区双碑
（4）注册资本：1,000万元
（5）直接与间接持股比例合计：100%
（6）主营业务：经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”，经营对销贸易和转口贸易，销售电器机械及器材、五金、交电、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料及化工原料（不含化学危险品）。
截止2009年12月31日，该公司资产总额55,408.51万元，总负债55,341.87万元，净资产66.64万元，净利润15.43万元。
2、重庆长江三峡综合市场有限公司
（1）公司性质：有限责任公司
（2）法定代表人：段潇
（3）注册地址：南岸区海峡路213号2单元1-2号
（4）注册资本：1,000万元
（5）直接与间接持股比例合计：100%
（6）主营业务：销售摩托车及配件，各类自行车及配件，机电产品，金属产品，化工产品（不含化学危险品），日用百货，五金。
截止2009年12月31日，该公司资产总额12,068.05万元，总负债11,605.97万元，净资产462.08万元，净利润-620.72万元。
三、担保协议主要内容
（一）为嘉陵集团对外贸易发展有限公司担保协议的主要内容：
1、担保期限：一年
2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
3、担保金额：人民币5,000万元
4、贷款银行：商业银行
5、担保方式：保证
（二）为重庆长江三峡综合市场有限公司担保协议的主要内容：
1、担保期限：一年
2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
3、担保金额：人民币7,500万元
4、贷款银行：商业银行
5、担保方式：保证
四、董事会意见
为扩大出口规模，做大原材料集约化采购，降低成本，同时为支持控股子公司的发展，补充其流动资金，公司董事会认为对上述控股子公司进行担保是必要的，可行的，安全的。
公司独立董事认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对所述控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。公司决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益，同意公司为控股子公司提供担保的事项。
五、对外担保数量
截止2009年12月31日，公司为上述公司提供担保10,000万元。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事 会
二O一O年四月二十二日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2010-019
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开二OO九年年度
股东大会的通知
公司拟于2010年5月14日（星期五）上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二OO九年年度股东大会。
（一）会议审议以下事项：
1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年度财务决算报告；
4、2009年度报告及其摘要；
5、2009年度利润分配议案；
6、2009年独立董事述职报告；
7、2010年度日常关联交易议案；
8、关于继续签订《综合服务协议》的议案；
9、关于签订《金融服务协议》的议案；
10、关于为控股子公司提供担保的议案；
11、独立董事津贴议案；
12、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
（二）出席会议对象
1、凡2010年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
（三）会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2010年5月11日—12日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。
3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证券管理室
联系人：唐丽丽
联系电话：023-65194095 传真：023-65196666
邮政编码：400032
（四）其他事项：
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此通知
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二O一O年四月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO九年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：