第六届董事会2010年第一次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2010-003
云南白药集团股份有限公司
第六届董事会2010年第一次会议决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司第六届董事会2010年第一次会议于2010年4月22日在本公司办公楼三楼会议室召开，应出席董事11名，实际出席的董事有11名，授权的董事有0名，5名监事列席了本次会议。本次会议通知于2010年4月11日以书面、邮件或传真方式发出，董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议：
一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过2009年度董事会工作报告，同意提交年度股东大会审议。
二、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过2009年度总经理工作报告。
三、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过内部控制自我评价报告。
四、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过社会责任报告。
五、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2009年度财务决算报告，同意提交年度股东大会审议。
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六、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2009年度报告及其摘要，同意提交年度股东大会审议。
七、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2010年度财务预算报告，同意提交年度股东大会审议。
八、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2009年度利润分配预案，拟以2009年末总股本534，051，138股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，并按每10股派发现金股利2元（含税），共拟派发现金股利106，810，227.6元；其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配预案同意提交年度股东大会审议。
九、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过审计委员会关于支付中审亚太会计师事务所2009年度审计费用的议案，同意提交年度股东大会审议。
十、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过审计委员会关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案。
十一、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过会计师事务所对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明。
十二、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过募集资金专项审核报告。
十三、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《内幕知情人管理制度》。
十四、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《财务报告重大差错制度》。
十五、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《外部信息报送和使用管理制度》。
十六、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过关于公司章程修订的议案，同意提交下次股东大会审议。
修改内容包括：1、参照《上市公司章程指引》第十八条的规定，需要列明上市公司具体出资方式和出资时间。2、补充股份保管协议的签订、以及向证券登记机构查询股东信息有关的规定。3、增加了对股东大会职权的特别规定，补充完善股东大会有关的规定。4、补充关于高级管理人员选举、委派、聘任、解雇的情形。5、董事会人数的规定及监事会职权的补充。
十七、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过关于2009年度高管薪酬机制的议案。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月22日
证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2010-004
云南白药集团股份有限公司
第六届监事会2010年第一次会议决议公告
云南白药集团股份有限公司第六届监事会2010年第一次会议于2010年4月22日在本公司召开。应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席张荣球主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议：
1、 审议通过了2009年度监事会工作报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、 审议同意了公司2009年度总经理工作报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3、 审议通过公司2008年度财务决算；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
4、 审议通过公司2009年度报告及摘要，并发表意见如下：
1) 公司 2009年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2) 2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营情况及财务状况等；
3) 监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
5、审议通过公司2010年度财务预算；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
6、审议通过了公司2009年度利润分配预案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
7、审议通过了公司2009年度内部控制自我评价报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
8、审议通过公司章程修订的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
云南白药集团股份有限公司
监 事 会
2010年4月22日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2010-005
云南白药集团股份有限公司董事会
召开2009年度股东大会的通知
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司2010年4月22日第六届董事会2010年第一次会议决定召开2009年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2009年5月28日(星期五)上午9:00
2、会议地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室
3、召开方式：现场会议
二、会议内容：
1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度财务决算报告；
4、审议公司2009年度报告及其摘要；
5、审议公司2010年度财务预算报告；
6、审议公司2009年度利润分配预案；
7、审议聘请中审亚太会计师事务所为公司2010年审计机构的议案；
8、修订公司章程(本事项属特别决议事项)；
9、独立董事2009年度述职报告。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2、截止2010年5月21日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。
四、会议登记方法：
1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2010年5月21日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
2、登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼三楼资产财务部。
3、 登记时间：2009年5月24日—5月25日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00。
五、其他：
1、 会期半天，交通费、食宿费自理。
2、 联系人：赵雁、胡淇
电 话：（0871）8324060 8356106
传 真：（0871）8324159
邮 编：650118
特此通知
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月22日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2009年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：