一届一次董事会决议公告
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2010-031
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
债券代码：122005 债券简称：08钒钛债
河北钢铁股份有限公司
一届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北钢铁股份有限公司一届一次董事会于2010年4月22日在公司会议室召开，应参加董事10人，实际到会董事8人。刘如军董事、田志平董事因工作原因未能出席会议，均书面委托李怡平董事代为出席并行使表决权。会议由王义芳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。由于本公司吸收合并邯郸钢铁、承德钒钛完成以后，公司的资产、人员、财务、业务等基本情况已经发生了重大变化，再延用原唐钢股份的董事会届次排列已不太合适。此外，《公司法》等法律法规对此也无明确规定。因此，公司全体董事经研究决定，公司董事会届次由第一次开始排列。
参加会议的董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举王义芳为公司董事长，选举刘如军为副董事长（简历附后）。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任于勇为公司总经理、李卜海为董事会秘书（简历附后）。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任李贵阳、张海为公司副总经理，韩殿涛为财务负责人（简历附后）。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为：公司高级管理人员的任职资格和提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，其学历、专业水平及管理能力能够胜任所选聘的职务。
四、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郭永为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过了《关于聘任董事会专业委员会委员的议案》，同意聘任：王义芳、孔平、张建平、翁宇庆为战略委员会委员，王义芳为主任委员；翁宇庆、王义芳、刘如军、郭振英为提名委员会委员，翁宇庆为主任委员；郭振英、张建平、李怡平为薪酬与考核委员会委员，暂空一名，郭振英为主任委员；陈金城、张凯、田志平为审计委员会委员，暂空一名，陈金城为主任委员。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过了《公司机构设置方案》，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过了《2009年度董事会报告》，并决定提交公司2009年度股东大会审议。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过了《2009年度财务决算报告》，并决定提交公司2009年度股东大会审议。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
九、 审议通过了《2009年度利润分配预案》，并决定提交公司2009年度股东大会审议。2009年度利润分配预案为：
公司拟向股东每10股派现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度。考虑到公司存在可转换债券转股的情况，实际分红总金额以实施分配时股权登记日的总股本为准。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
十、 审议通过了《2009年年度报告及摘要》，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
十一、 审议通过了《2009年度公司内部控制自我评估报告》，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
十二、 审议通过了《2009年社会责任报告》，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
十三、 审议通过了《2010年度生产经营计划》，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
十四、 审议通过了《关于2010年日常关联交易情况预测的议案》。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。此项议案为关联交易事项，关联董事王义芳、刘如军、孔平、张建平、田志平、张凯、李怡平回避了表决（具体内容详见2010年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2010年日常关联交易公告》）。
十五、 审议通过了《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》，并决定提交公司2009年度股东大会审议。公司聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为2010年度审计机构，聘期为一年，审计费用为200万元。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，认为：中兴财光华会计师事务所有限公司在为公司2009年度提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司委托的各项工作，同意聘任中兴财光华会计师事务所有限公司作为公司2010 年度财务审计中介机构。
十六、 审议通过了《2010年第一季度报告》，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
十七、 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
十八、 审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
十九、 审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司2009年度股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
2010年4月26日
简历：
王义芳，男，1958年2月生，博士研究生，正高级工程师，历任邯郸钢铁集团有限责任公司总经理、董事、党委常委，唐山钢铁集团有限责任公司总经理、党委书记、副董事长，唐山钢铁股份有限公司董事长、党委常委。现任河北钢铁股份有限公司董事长，河北钢铁集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，唐山钢铁集团有限责任公司董事长、总经理。王义芳是第十一届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴专家，全国“五一”劳动奖章获得者，曾获“全国最受关注企业家”、“河北省省管优秀专家”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”荣誉称号。王义芳未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘如军，男，1951年8月生，大学学历，正高级工程师，历任邯郸钢铁集团有限责任公司董事、总经理、党委常委，邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、党委书记。现任河北钢铁集团有限公司党委书记、副董事长。刘如军是第十一届全国人大代表，全国“五一”劳动奖章获得者，享受国务院政府特殊津贴专家，曾获“河北省省管优秀专家”荣誉称号。刘如军未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于勇，男，1963年10月生，博士研究生，正高级工程师，历任唐钢股份炼铁厂厂长、总经理助理、常务副总经理、党委常委、副董事长、总经理。现任河北钢铁股份公司唐山分公司总经理、党委副书记，曾获“全国五一劳动奖章”和“河北省优秀经营管理者”荣誉称号。于勇持有公司股票1，908股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李卜海，男，1965年3月生，大学学历，高级经济师，历任邯郸钢铁集团有限责任公司企管处法律事务室主任、法律事务部部长、总法律顾问，邯郸钢铁股份有限公司证券部副部长、证券部部长、董事会秘书 、副总经理。现任河北钢铁集团有限公司总法律顾问。李卜海未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李贵阳，男，1959年5月生，博士研究生，正高级工程师，历任宣化钢铁集团有限责任公司副董事长、副总经理、总经理、党委副书记，邯郸钢铁集团有限责任公司总经理、 副董事长、党委副书记。现任邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、党委书记，邯黄铁路有限责任公司董事。李贵阳曾获“河北省企业管理金奖”、“河北省科学技术二等奖”和“河北省优秀经营管理者”荣誉称号，并先后两次被评为河北省企业管理创新有特殊贡献带头人。李贵阳未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
张海，男，1959年8月生，博士研究生，正高级工程师，历任宣化钢铁集团有限责任公司董事、副总经理，唐山钢铁集团有限责任公司副总经理。现任宣化钢铁集团有限责任公司董事长、党委书记。曾获 “河北省科技进步三等奖”和“冶金科学技术进步三等奖”荣誉称号。张海未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
韩殿涛，男，1951年11月生，中专学历，经济师，历任唐山钢铁集团有限责任公司审计处副处长、资产财务部副部长、部长，唐山钢铁股份有限公司监事、审计室主任、财务处处长、财务负责人兼财务处处长。现任河北钢铁股份公司唐山分公司财务部部长长。韩殿涛未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
郭永，男，1964 年3 月生，大学学历，高级经济师，历任唐山钢铁股份有限公司董事会秘书室证券科副科长、科长、处长、公司四级专家、董事会秘书。现任河北钢铁股份有限公司证券部副部长。郭永未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2010-032
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
债券代码：122005 债券简称：08钒钛债
河北钢铁股份有限公司
一届一次监事会决议公告
河北钢铁股份有限公司一届一次监事会于2010年4月22日在公司会议室召开，应参加监事3人，实际到会监事3人。会议由邢强主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
参加会议的监事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举邢强为公司本届监事会主席，简历如下：
邢强，男，1956年7月生，正高级政工师，硕士研究生，历任省政府国资委企业领导人员管理二处处长，唐山钢铁集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，河北钢铁集团有限公司党委副书记。现任河北钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书记，唐山钢铁集团有限责任公司董事。邢强曾获河北省人民政府三等功一次，2009年获河北省思想政治工作创新奖三等奖。邢强未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《2009年度监事会报告》，并决定提交公司2009年度股东大会审议。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《2009年度财务决算报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过了《2009年度利润分配预案》，并决定提交公司2009年度股东大会审议。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过了《2009年年度报告及摘要》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、 审议通过了《2009年度公司内部控制自我评估报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司内部控制制度完善、实施有效，总体上符合国家有关法律法规和中国证监会、深交所等监管部门的要求。
七、 审议通过了《关于2010年日常关联交易预测的议案》。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过了《2010年第一季度报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司监事会
2010年4月26日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2010-035
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
债券代码：122005 债券简称：08钒钛债
河北钢铁股份有限公司
2010年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2010年日常关联交易的基本情况
1、向关联方销售的预计情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易金额（万元） |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 钢材 | 304，000.05 |
| 废钢 | 10，530.00 | |
| 石灰石 | 4，618.74 | |
| 水电等 | 57，874.72 | |
| 煤 | 4，301.31 | |
| 小计 | 381，324.82 | |
| 唐山不锈钢有限责任公司 | 进口矿 | 168，000.77 |
| 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 | 含铁废料 | 4，563.00 |
| 承德钢铁集团有限公司 | 水电等 | 9，768.75 |
| 承德燕山气体有限公司 | 水电等 | 68，908.77 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 球团料 | 221，547.06 |
| 原燃料 | 895，296.40 | |
| 焦炉煤气 | 6，813.37 | |
| 水电等 | 56，604.56 | |
| 小计 | 1，180，261.39 | |
| 邯钢集团设备制造安装有限公司 | 中板等 | 1，326.92 |
| 邯钢集团恒生资源有限公司 | 废钢 | 6，294.87 |
| 邯郸市锐达动能有限责任公司 | 高炉余压 | 4，712.12 |
| 邯钢集团衡水薄板有限公司 | 方坯等 | 20，923.00 |
| 五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司 | 冷轧重卷等 | 10，958.66 |
| 舞钢钢铁有限责任公司 | 板坯 | 7，061.74 |
| 自产铸块 | 14，276.92 | |
| 小计 | 21，338.66 | |
| 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 氧气 | 15，977.50 |
| 矿石 | 30，564.84 | |
| 其它 | 10，613.45 | |
| 小计 | 57，155.79 | |
| 合计 | 1，928，443.45 |
2、向关联方采购的预计情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易金额（万元） |
| 河北钢铁集团有限公司 | 进口矿 | 333，557.49 |
| 焦炭 | 260，409.77 | |
| 煤炭 | 305，606.11 | |
| 铁精粉等 | 148，400.17 | |
| 小计 | 1，047，973.54 | |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 焦炭、煤气等 | 277，182.75 |
| 水电辅料等 | 203，104.98 | |
| 小计 | 480，287.73 | |
| 承德钢铁集团有限公司 | 焦炭、煤气等 | 82，867.18 |
| 承德燕山气体有限公司 | 管道氧气等 | 40，905.26 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 球团 | 118，119.56 |
| 水电等 | 166，954.74 | |
| 小计 | 285，074.30 | |
| 邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司 | 辅料备件 | 13，290.71 |
| 邯钢集团恒生资源有限公司 | 废钢 | 1，109.34 |
| 邯郸市邯钢集丰达冶金原料有限公司 | 捣固焦 | 23，785.11 |
| 白灰块 | 18，504.79 | |
| 小计 | 56，689.95 | |
| 邯郸市锐达动能有限责任公司 | 氧气等 | 19，201.62 |
| 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 高炉煤气 | 1，054.31 |
| 合计 | 2，028，453.94 |
二、关联方介绍和关联关系
| 关联方 | 主营业务 | 住 所 | 法定 代表人 | 注册资本 （万元） | 关联关系 |
| 河北钢铁集团有限公司 | 对所投资企业资产进行运营管理；自营和代理商品、技术进出口业务；钢材、物料销售等。 | 石家庄市裕华西路40 号 | 王义芳 | 2，000，000 | 本公司实际控制人 |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 资产经营，外经外贸，矿山开采、焦化、耐火、建筑安装等。 | 唐山市建设北路81 号 | 王义芳 | 514，303 | 母公司 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 黑色金属冶炼、钢坯钢材轧制等 | 邯郸市复兴路232号 | 李贵阳 | 250，000 | 受同一控制人控制 |
| 承德钢铁集团有限公司 | 矿产品、钢铁、钒钛、化工、焦炭及焦化产品等的制造、加工、销售 | 承德市双滦区 | 李怡平 | 330，000 | 受同一控制人控制 |
| 唐山不锈钢有限责任公司 | 不锈钢、带钢、焊管生产、销售等 | 唐山市古冶区唐 家庄 | 魏洪如 | 120，000 | 受同一母公司控制 |
| 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 | 钢材加工、机械制造、建筑安装、服装、印刷、商贸、劳务输出 | 唐山市路北区 | 李杭州 | 3，500 | 受同一母公司控制 |
| 承德燕山气体有限公司 | 工业用氧气、医用氧气、氮气、氩气制造， | 承德市双滦区 | 赵金和 | 20，641 | 本公司参股公司 |
| 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 钢铁冶炼、钢材轧制、其他金属冶炼及其加工和销售 | 邯郸市复兴区 | 李贵阳 | 1200，000 | 受同一控制人控制 |
| 邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司 | 冶金机械及配件制造、加工、销售，冶炼工程、钢结构工程施工；冶金设备检修；吊装服务。 | 邯郸市复兴区 | 李连平 | 6，000 | 受同一控制人控制 |
| 邯郸市锐达动能有限责任公司 | 氧气、氮气、氩气、氢气（气态、液态）及其副产品的制造销售；压缩空气的制造与销售 | 邯郸市复兴区 | 张延卿 | 1，000 | 受同一控制人控制 |
| 邯钢集团恒生资源有限公司 | 生产性废旧金属（不含电力设施废旧器材）的回收与销售；烧结矿、钢材、焦炭的销售。 | 邯郸市复兴区 | 杨成文 | 2，000 | 受同一控制人控制 |
| 邯郸市邯钢集丰达冶金原料有限公司 | 炼焦、石灰石、石灰生产、销售。 | 邯郸市峰峰矿区 | 杨成文 | 35，200 | 受同一控制人控制 |
| 邯钢集团衡水薄板有限公司 | 热轧钢带，冷轧板带，焊接钢管的轧制，镀层加工及销售。 | 衡水市桃城区 | 李文斌 | 15，439 | 受同一控制人控制 |
| 五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司 | 冷轧及冷轧延伸产品的剪切、加工 | 苏州太仓区 | 王钟亮 | 6，200 | 受同一控制人控制 |
| 舞钢钢铁有限责任公司 | 黑色金属冶炼及压延加工；工程建筑、客货运输等 | 平顶山舞钢市 | 杨成文 | 2，334，770 | 受同一控制人控制 |
三、定价政策和定价依据
按照公司与河北钢铁集团有限公司、唐山钢铁集团有限责任公司、邯郸钢铁集团有限责任公司和承德钢铁集团有限公司签署的《关联交易框架协议》的规定，公司与关联方进行日常关联交易。关联交易价格遵循以下原则进行确定：(1)有国家定价的，适用国家定价；(2)没有国家定价的，按市场价格确定；(3)没有市场价格的，按照实际成本加合理的利润确定；(4)对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。
四、交易目的及对公司的影响
通过与关联方的经济合作，可以更好地发挥河北钢铁集团的整合优势和协同效应，实现成员企业间的优势互补，优化资源配置，有利于公司降低采购成本、降低经营风险，促进企业实现科学发展。
五、审议程序
2010年4 月22 日，公司一届一次董事会审议通过了《关于2010年日常关联交易预测的议案》，并决定提交公司2009年度股东大会审议。关联董事王义芳、刘如军、孔平、张建平、田志平、张凯、李怡平回避了表决。公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为：公司2009 年度日常关联交易预计事项属于公司正常生产经营所需，定价原则公平合理，符合公司与关联方签署的《关联交易框架协议》的规定，没有损害公司及其他中小股东的利益。
六、关联协议签署情况
2009 年5 月22 日，本公司与关联方签订《关联交易框架协议》。协议规定，公司与关联方之间，根据需要提供原燃料、产品及服务，关联交易价格及结算方式均遵从市场原则，协议有效期为三年。
七、备查文件
1、公司一届一次董事会决议
2、公司与关联方签署的《关联交易框架协议》。
河北钢铁股份有限公司董事会
2010年4月26日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2010-036
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
债券代码：122005 债券简称：08钒钛债
河北钢铁股份有限公司
关于变更联系电话、传真号码等信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北钢铁股份有限公司联系电话、传真号码、网站、邮箱将于2010年4月26日进行变更，变更后的信息如下：
一、联系电话：0311-66770709
二、传真号码：0311-66778711
三、国际互联网网址：http://www.hebgtgf.com
四、电子信箱：hbgtgf@hebgtjt.com
敬请广大投资者注意。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
2010年4月26日