证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2010—003

  广东开平春晖股份有限公司董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日，公司董事会收到董事关华玺先生、祁锦雄先生、冯瑞君先生递交的书面辞职信。关华玺先生、祁锦雄先生、冯瑞君先生辞去公司董事及董事会专业委员会担任的相关职务。

  公司董事会对关华玺先生、祁锦雄先生、冯瑞君先生在任期间所做的工作表示满意，对他们多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向他们表示衷心感谢。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2010年4月23日

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2010—004

  广东开平春晖股份有限公司

  关于股东提名董事会董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日，公司董事会收到公司股东广州市鸿汇投资有限公司、信达投资有限公司《关于推荐广东开平春晖股份有限公司董事的函》，广州市鸿汇投资有限公司推荐吴军先生、廖雁鸣先生为公司第五届董事会非独立董事，信达投资有限公司推荐张挺先生为公司第五届董事会非独立董事（吴军先生、廖雁鸣先生、张挺先生简历附后）。

  根据《公司章程》的规定，每位董事候选人应当以单项提案提出，因此形成的三个议案《关于补选吴军先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于补选廖雁鸣先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于补选张挺先生为公司第五届董事会董事的议案》将于2010年5月21日召开的2009年年度股东大会上审议（详情见《广东开平春晖股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》，公告编号：2010－008）。

  公司独立董事对公司增选董事发表了独立董事意见，认为三位非独立董事候选人的任职资格和提名程序合法合规，同意提名吴军先生、廖雁鸣先生、张挺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2010年4月23日

  吴军先生，男，1962年出生，管理学博士，曾任四川省地质局地震队技术员，开平涤纶厂后纺车间技术员、后纺车间副主任、厂办公室副主任，开平县经济委员会技术科科长，开平市依利安达电子有限公司总经理，广东省开平涤纶企业集团公司副总经理，第一届开平工业局党委委员，广东开平春晖股份有限公司董事总经理，现任开平中晖复合纤维母粒有限公司董事长。

  吴军先生与春晖股份及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  廖雁鸣先生，男，1956年6月出生，中山大学法学学士，1986年至1992年在广东第一律师事务所任兼职律师，1993年4月至1998年在广东海印律师事务所任专职律师、副主任，1999年至2003年8月在广东海印律师事务所任专职律师、合伙人、主任，现为广东海云天律师事务所律师、合伙人、主任，广州市仲裁委员会仲裁员，清远仲裁委员会仲裁员。

  廖雁鸣先生与春晖股份及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张挺先生，男，1971年6月出生，中共党员，经济学学士，经济师，曾任中国建设银行惠州市分行国际业务部会计、驻香港、澳门公司财务负责人、国际业务部信贷部经理、国际业务部副总经理，深圳市建信投资发展有限公司总经理助理，现任深圳市建信投资发展有限公司副总经理（主持工作）。

  张挺先生与春晖股份及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2010—006

  广东开平春晖股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  广东开平春晖股份有限公司于2010年4月13日以书面和短信方式发出了关于召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于2010年4月23日在本公司二楼会议室召开，应到会监事3人、实到会监事3人。会议由监事会主席张竹源先生主持，与会监事审议并以全票通过如下决议：

  1、审议通过《公司2009年年度报告》及摘要；

  2、审议通过《公司2009年监事会工作报告》;

  3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

  4、审议通过《公司2010年第一季度报告》

  与会监事一致认为，公司的2010年第一季度财务报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

  二、监事会对公司2009年度有关事项发表的独立意见：

  1、公司依法运作情况

  公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了公司内部管理和内控制度，建立了良好的内控机制，公司各项制度得到了切实执行。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律，公司章程及各项规章制度的行为。

  2、检查公司财务的情况

  公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

  3、报告期内公司无募集资金使用情况。

  4、关联交易

  监事会对本公司的关联交易事项进行了审查，认为本公司的关联交易事项均能从公司实际处罚，以市场原则进行，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利益的行为发生。

  5、对公司内部控制自我评价的意见

  根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的通知》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

  （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  （3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。                        

  广东开平春晖股份有限公司监事会

  2010年4月23日

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2010—007

  广东开平春晖股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次董事会对《对公司章程》进行修改，详情见议案十

  广东开平春晖股份有限公司于2010年4月13日以书面和短信方式发出了关于召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于2010年4月23日在本公司二楼会议室召开。公司董事会成员6人，实到董事6人。会议由董事长罗伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

  一、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2009年年度报告及摘要》；

  二、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2009年度董事会工作报告》；

  三、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2009年度财务决算报告》；

  四、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2009年度利润分配预案》

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2009年净利润-78,908,283.09元，加上年初未分配利润-303,224,155.14元，截止2009年12月31日公司累计可供分配利润为-382,132,438.23元。为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行，本公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  五、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《董事会专项基金2009年使用情况报告》；

  六、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《董事会专项基金2010年度使用计划》；

  七、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于公司2010年度银行总授信额度的议案》

  根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行已经同意为公司办理2010年度授信总额度不超过8亿元人民币。

  同意由董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，利用公司的固定资产、流动资产、持有的其他公司的股权等资产进行贷款质押，并办理、出具对银行贷款时所需的手续。

  八、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《审计委员会关于天健正信会计师事务所有限公司2009年度审计的工作总结》（详情见附件一）。

  九、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》

  公司拟聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，时间为一年，费用为27万元。

  深圳市鹏城会计师事务所有限公司成立于1992年，是一家具有证券、期货审计资格的大型会计师事务所。改所现有从业人员500余人，其中中国注册会计师150多人，具有证券、期货相关业务资格注册会计师50余人，高级会计师、高级工程师、高级经济师30人，资产评估专业人员、工程技术人员60人，是一个以中国注册会计师为主体，拥有多方面专业人才的大型社会中介机构。

  十、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  根据公司发展的需要，公司拟对《公司章程》进行修订：

  原 第十三条“经依法登记，公司的经营范围为：加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品。经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

  现修改为“经依法登记，公司的经营范围为：加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品；兼营码头物流经营、货物装卸（含集装箱）管理及服务。经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

  十一、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  为适应《公司章程》的规定，现拟对《董事会议事规则》进行修改：

  原 第三条“公司董事会、监事会以及单独或者合并持有公司已发行股份10%以上的股东可以提出董事候选人，并经股东大会选举决定。”

  现修改为：“公司董事会、监事会以及单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事候选人，并经股东大会选举决定。”

  十二、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于制订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  本议案详细内容见2010年4月26日刊登在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  十三、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于制订<公司内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度>的议案》

  本议案详细内容见2010年4月26日刊登在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《公司内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》。

  十四、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司内部控制自我评价报告》

  公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立核查意见，详细内容见2010年4月26日刊登在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《内部控制自我评价报告》。

  十五、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2010年第一季度报告》；

  十六、以6票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2009年年度股东大会的议案》

  决议通过本公司将于2010年5月21日上午9:30在公司二楼会议室召开2009年年度股东大会，审议以下议案：

  1、《公司2009年年度报告及摘要》；

  2、《公司2009年度董事会工作报告》；

  3、《公司2009年度监事会工作报告》；

  4、《公司2009年度财务决算报告》；

  5、《公司2009年度利润分配预案》

  6、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》；

  7、《关于修改<公司章程>的议案》；

  8、《关于公司2010年度银行总授信额度的议案》；

  9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

  10、《关于增选吴军先生为公司第五届董事会董事的议案》；

  11、《关于增选廖雁鸣先生为公司第五届董事会董事的议案》；

  12、《关于增选张挺先生为公司第五届董事会董事的议案》。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2010年4月23日

  附件一：

  审计委员会关于天健正信会计师事务所

  有限公司2009年度审计的工作总结

  公司董事会：

  按照中国证监会《关于做好上市公司2009年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，现对天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）对公司2009年度审计工作总结如下：

  一、确定总体审计计划

  在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2009年审计工作安排，并由公司董事会秘书向审计委员会主任作了当面沟通和汇报。

  二、审阅公司编制的财务会计报表

  2010年1月7日，审计委员会在公司二楼会议室召开了审计委员会2010年度第一次会议，会议主要审议了公司编制的2009年度财务会计报表，并在对比了公司2008年度报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用）后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2009年12月31日的资产负债情况和2009年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2009年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。

  三、会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促

  会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间，审计委员会发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。

  四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见

  2010年3月15日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务初步审计意见，审计委员会于2009年3月20日召开了审计委员会2010年度第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2009年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2009年12月31日的资产负债情况和2009年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2009年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2009年度报告。

  五、公司2009年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具2009年度审计的其他相关文件，审计工作圆满完成

  2009年4月15日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对广东开平春晖股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》，公司也制作了2009年年度报告及摘要。

  审计委员会于2010年4月19日召开了审计委员会2010年度第三次会议，会议认为，审计报告的有关数据真实、准确反映了公司截止2009年12月31日的资产负债情况和2009年度的生产经营成果，

  至此，公司2009年度审计工作圆满完成。

  以上工作，特此总结，并提交董事会会议审议。

  广东开平春晖股份有限公司

  董事会审计委员会

  2010年4月23日

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2010—008

  广东开平春晖股份有限公司

  关于召开2009年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决议通过了《关于召开广东开平春晖股份有限公司2009年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

  3、召开时间：2010年5月21日（星期五）上午9:30

  4、召开地点：本公司二楼会议室

  5、召开方式：现场投票

  6、出席对象：

  （1）公司董事、监事及高级管理人员、律师；

  （2）截止2010年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  二、会议审议事项

  1、提案名称：

  （1）《公司2009年年度报告及摘要》；

  （2）《公司2009年度董事会工作报告》；

  （3）《公司2009年度监事会工作报告》；

  （4）《公司2009年度财务决算报告》；

  （5）《公司2009年度利润分配预案》

  （6）《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》；

  （7）《关于修改<公司章程>的议案》；

  （8）《关于公司2010年度银行总授信额度的议案》；

  （9）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

  （10）《关于增选吴军先生为公司第五届董事会董事的议案》；

  （11）《关于增选廖雁鸣先生为公司第五届董事会董事的议案》；

  （12）《关于增选张挺先生为公司第五届董事会董事的议案》。

  2、披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、公司第五届监事会第六次会议审议通过或以公告形式公告，相关议案内容刊登于2010年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

  3、特别强调事项：

  上述提案中第（10）（11）（12）项内容关于选举公司新董事事项，三位董事候选人需采取累积投票制进行选举。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：

  2010年5月18日上午8∶30－11∶00，下午14∶00－17∶00

  3、登记地点：本公司董事会办公室

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

  四、其它事项

  1、会议联系方式：

  联系人：陈伟奇、关卓文

  联系电话：0750－2276949 传真：0750－2276959

  联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司董事会办公室 邮编：529300

  2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2010年4月23日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股票帐户：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2010—009

  广东开平春晖股份有限公司

  实施退市风险警示公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于本公司2008年和2009年连续两个会计年度的财务报告结果显示净利润均为负值，根据深圳交易所《股票上市规则》中“特别处理”的有关规定，本公司股票于2010年4月26日停牌一天，2010 年4月27日复牌并开始被实行退市风险警示的特别处理。现将特别处理期间的有关事项公告如下：

  一、股票种类：A 股，股票简称由“春晖股份”变更为“*ST 春晖”，股票代码仍为 “000976”，公司股票交易日涨跌幅限制变更为5%。

  二、实行退市风险的主要原因：公司连续两个会计年度亏损。

  三、公司董事会认为：公司2008年、2009年度的亏损主要是2008年下半年以来，国际金融海啸冲击全球经济，公司下游产业产销规模明显收缩，导致市场对产品需求有所下降；同时，公司主要产品市场竞争激烈，主要原料受上游产业链影响，产品利润空间被压缩，故公司产生营业亏损。

  公司拟采取以下措施争取撤销退市风险警示：

  （一）强化管理，狠抓成本控制，提高运行质量，从加强内部管理着手，采取一切措施，努力控制生产成本和制造费用，保持生产经营稳定，做好产品创新工作，增强公司盈利能力，保证公司主营业务稳定。

  （二）加快闲置资产的处置，进一步盘活公司资产，充分提高公司资产运营效率。

  （三）多渠道增加公司的资金短期运作，在保证风险可控的前提下，争取主要股东及公司提供相应资产担保，协助开证等运作上的支持；加强与银行沟通，充分利用银行的政策和新业务，对公司原料、产品经营等进行运作，比如向银行作为信托质押，补充公司的短期资金，增强各界信心，增加公司的收益。

  （四）争取政府职能部门利用扶持企业资金平台，提供帮扶和直接给予政府补贴予以扭亏（包括财政贴息、财政拨款和税收返还）。

  （五）突破目前的僵局，期望各主要股东迅速整合股权，或者通过寻求新的战略投资者加入，优势资源重组，为春晖股份注入优质资产，促进公司产品的升级换代从而最终实现转型，从根本上改变公司的盈利水平。

  四、如果2010 年年度审计报告公司净利润仍为负值，公司股票将被暂停上市并存在终止上市的可能；

  五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：

  （一）公司办公地址：广东省开平长沙港口路10号

  公司邮政编码：529300

  公司国际互联网网址：http://www.my0976.com

  公司电子信箱：my0976＠my0976.com

  （二）公司董事会秘书：陈伟奇

  电 话：（0750）2228111

  传 真：（0750）2276959

  电子信箱：my0976＠my0976.com

  证券事务代表：关卓文

  电 话：（0750）2276949

  传 真：（0750）2276959

  电子信箱：gzw@my0976.com

  特此公告。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2010年4月23日