第五届董事会第三十六次会议
决 议 公 告
股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2010－06
攀枝花新钢钒股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议
决 议 公 告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年4月24日上午9:00在西昌召开了第五届董事会第三十六次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2009年度董事会报告》，同意提呈公司2009年度股东大会审议。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《公司2009年度总经理工作报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《公司2009年度财务决算报告》，同意提呈公司2009年度股东大会审议。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《公司2009年度利润分配预案》，同意提呈公司2009年度股东大会审议。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现归属于母公司净利润-1,551,007,427.25 元，加上年初未分配利润1,494,523,967.49 元，分配2008年现金股利687,179,696.16元，年末未分配利润为-743,663,155.92 元。
鉴于公司2009年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司2009年度暂不分红。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《公司2010年度投资方案》，同意提呈公司2009年度股东大会审议。
（一）投资规模
2010年公司拟安排固定资产投资58.3亿元。
（二）投资计划情况及说明
1、钢铁产业安排19.2亿元，重点安排了攀钢集团攀枝花钢钒有限公司（以下简称“攀钢钒”）100米钢轨扩能改造工程、煤化工产品深加工工程、发电厂2×300MW煤矸石综合利用机组、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司（以下简称“攀长特”）灾后重建项目、攀钢集团成都钢钒有限公司（以下简称“攀成钢”）旺苍60万t焦化工程、攀成钢原料场改造一期工程、攀成钢烧结系统改造工程等项目。
2、钒钛产业安排13.7亿元，重点安排了攀钢集团钛业有限公司新建15kt/a海绵钛工程、18万吨/年钛渣二期工程、10万吨/年氯化钛白粉生产线项目、公司100kt/a钒钛矿资源综合利用新工艺试验生产线工程等项目。
3、节能环保安排了8.2亿元，重点安排了攀钢钒炼铁厂烧结系统改造二期工程、能动中心利用余热余能发电二期工程、煤化工厂5、6号焦炉干熄焦工程、5＃和6#排放口工业外排废水处理及回收利用等。
4、矿产资源安排了16.2亿元，重点安排了攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司白马铁矿二期工程、白马铁矿精矿管道输送工程、攀钢集团矿业有限公司尖山采场露天转地下开采工程、密地选矿厂工艺流程优化改造、朱兰露天采场开拓运输系统改造等项目。
5、生产应急及其他项目1亿元。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《公司2009年年度报告和年度报告摘要》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于预测公司2010年度与日常经营相关的关联交易的议案》，同意提呈公司2009年度股东大会审议。本议案公司关联董事回避了表决。
（一）关联交易定价原则
1、有政府定价的按政府定价执行；
2、有政府指导价的，由相关各方在不超过政府指导价的范围内协商确定；
3、无政府指导价的，由相关各方在市场价的范围内协商确定，确定市场价格时，应考虑的主要因素为攀枝花市及邻近地区提供类似服务的第三方相同规格和质量的产品当时收取的商品价格；
4、无市场价格或该产品市场价不可比时，按成本价加同类企业平均利润率作为双方结算的价格。
（二）预测依据
本预测以持续进行的关联交易、2009年执行的关联交易价格及实际发生的交易数量为基础，并考虑2010年度的生产经营实际及价格变化。
（三）预测结果
1、关联采购及接收劳务等
预测本年度关联采购金额为128,955万元，其中：
（1）预计关联采购耐火材料为61,620万元；
（2）预计关联采购备件为51,885万元；
（3）预计其他关联采购及接受劳务等为15,450万元。
2、关联销售
预测本年度关联销售金额为79,019万元。
（1）预计供攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称“攀钢有限”）生铁、钢材（坯）、焦碳等为18,946万元；
（2）预计供攀钢集团西昌新钢业有限公司铁精矿、小方坯、冶金焦等为27,512万元；
（3）预计供攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）公司水、电、煤气等为10,539万元；
（4）预计供攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司钢材为8,840万元；
（5）预计供攀钢集团北海钢管有限公司钢材为5,452万元；
（6）预计其他关联销售为7,730万元。
本表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权。
该议案详细内容将于2010年4月28日披露。
八、审议并通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》，同意提呈公司2009年度股东大会审议。
根据国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》等文件要求，攀钢集团决定自2006年起统一委托财务决算审计工作，本公司纳入统一委托范围。根据2006年10月25日招标结果，攀钢集团确定中瑞岳华会计师事务所有限公司为统一委托审计的会计师事务所。
为保持公司财务审计的连续性，建议继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，其审计费由董事会授权总经理与其协商后确定。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
九、审议并通过了《关于会计政策变更等因素追溯调整期初数的议案》，同意提呈公司2009年度股东大会审议。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十、审议并通过了《关于计提和核销2009年度资产减值准备的议案》，同意提呈公司2009年度股东大会审议。
根据《企业会计准则》要求，结合公司实际情况，本报告期计提资产减值准备345,456,898.91 元,其中：计提存货跌价准备171,289,977.81 元；计提坏账准备145,283,795.29 元；其他（固定资产清理）计提减值损失28,883,125.81元。报告期核销应收账款9,273,424.89元，其他应收款31,102,164.47元。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
该议案详细内容将于2010年4月28日披露。
十一、审议并通过了《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》，同意提呈公司2009年度股东大会审议。
鉴于公司整体上市已经完成，公司业务范围发生重大变化，为进一步加强和完善公司管理，适应公司战略发展需要，经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审查通过，提名赵沛先生（独立董事候选人）、郝银飞女士为公司第五届董事会董事候选人，任期至公司第五届董事会届满。
董事候选人简历附后
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十二、审议并通过了《关于提名独立董事候选人的提案》，同意提呈公司2009年度股东大会审议。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》选聘独立董事的有关规定，提名赵沛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
本议案须经深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司2009年度股东大会表决。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十三、审议并通过了《2009年公司社会责任报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十四、审议并通过了《2009年公司内部控制自我评价报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十五、审议并通过了《关于将攀钢集团攀枝花钢钒有限公司废钢厂设立为全资子公司的议案》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十六、审议并通过了《关于解散清算成都攀成钢机电有限公司的议案》。
成都攀成钢机电有限公司是本公司全资子公司攀成钢下属一人有限公司，主要职能是提供教学实习实训基地，公司资产规模较小，截至2009年末，资产总额241.39万元，负债49.65万元，净资产191.74万元， 2009年实现利润5万元。该公司搬迁至成都市青白江后，租赁实习实训场地的租赁费逐年提高。鉴于上述情况，公司决定解散清算成都攀成钢机电有限公司。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十七、审议并通过了《关于转让四川攀钢国际汽车贸易有限公司股权的议案》。
四川攀钢国际汽车贸易有限公司（以下简称“汽贸公司”）是本公司全资子公司攀钢集团国际经济贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）的全资子公司。由于汽车销售市场竞争异常激烈，从汽贸公司的运作实绩看，对促进公司汽车钢材的销售不具有战略意义，公司决定转让所持汽贸公司100%的股权。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十八、审议并通过了《关于向北京攀承钒业贸易有限公司银行综合授信提供担保的议案》。
2007年7月，北京攀承钒业贸易有限公司（以下简称“攀承钒业”）由本公司与承德新新钒钛股份有限公司共同组建，注册资本2亿元，攀钢钢钒出资比例为51%，承德钒钛出资比例为49%。
公司决定为其总额为人民币12亿元的银行综合授信按51%的出资比例提供金额为人民币6.12亿元的担保。该银行综合授信主要用于满足其流动资金贷款、办理商业汇票承兑、开立信用证及保函、贸易融资、风险防范的结构性金融产品等信用资金需要。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十九、审议并通过了《关于授权总会计师签署预算内融资及对内担保事项法律文件的议案》。
截止2009年12月31日，本公司带息负债余额为250.12亿元，其中：银行借款220.51亿元（含财务公司贷款38.3亿元）、可转换债券29.61亿元。
根据2010年公司筹资预算，计划：（一）净增借款100亿元，主要是用于弥补流动资金周转和固定资产投资；（二）贷款借新还旧158.83亿元。
预计至2010年末，公司带息负债余额为350.90亿元，其中：银行借款320.51亿元，可转换债券30.39亿元。
为进一步完善适应公司发展战略的资金管理体系，公司通过构建资金集中管理平台，加强资金、融资和担保业务集中管理，合理配置银行授信资源，强化资金运作，优化负债结构，努力实现资金效益最大化。截至2009年末公司现已落实银行综合授信额度567亿元，其中已使用243亿元，为确保公司筹资预算的顺利实施，公司拟于2010年再争取新增银行综合授信额度60亿元。
1、在资金集中管理的基础上，对经董事会批准执行的年度筹资预算内的融资业务（贷款借新还旧、新增流动资金和项目借款、信托贷款和申请银行综合授信额度等），公司董事会决定授权总会计师在2010年筹资预算内（新增借款100亿，借新还旧贷款158.83亿元，总计258.83亿元）行使相关法律文件的签署权。
2、由于公司银行借款业务多、量大，为提高效率，就公司为下属全资子公司提供对内担保和为控股子公司按持股比例提供担保事项，董事会决定授权总会计师行使相关法律文件的签署权。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二十、审议并通过了《关于注销攀枝花新钢钒股份有限公司北京销售分公司等单位的议案》。
整体上市后，公司进行了营销资源整合，所有销售资源已纳入本公司全资子公司国贸公司，公司决定注销公司北京、柳州、华南、成都、重庆市5家驻外销售分公司。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二十一、审议并通过了《关于对成都攀钢大酒店有限公司和成都长城特殊钢招待所有限公司增资扩股的议案》。
公司决定以2宗土地使用权（川国用(2009)第00259号、川国用(2009)第00258号）向成都攀钢大酒店有限公司增资；攀长特以1宗土地使用权（川国用(2010)第00102号）向成都长城特殊钢招待所有限公司增资。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二十二、审议并通过了《关于攀钢集团眉山中铁冷弯型钢有限责任公司新建LW500冷弯型钢生产线项目的议案》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二十三、审议并通过了《关于攀钢钒公司能动中心5号、6号锅炉电除尘改造工程的议案》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二十四、审议并通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二十五、审议并通过了《公司外部信息使用人管理制度》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二十六、审议并通过了《公司独立董事年报工作制度》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二十七、审议并通过了《公司审计与风险控制委员会年报工作制度》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二十八、审议并通过了《公司2010年第一季度季度报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二十九、审议并通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。
决定于2010年6月4日上午9:00在四川攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室召开公司2009年度股东大会，审议如下议案：
1、《公司2009年度董事会报告》；
2、《公司2009年度监事会报告》；
3、《公司2009年度财务决算报告》；
4、《公司2009年度利润分配预案》；
5、《公司2010年度投资方案》；
6、《关于预测公司2010年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》；
8、《关于会计政策变更等因素追溯调整期初数的议案》；
9、《关于计提和核销2009年度资产减值准备的议案》；
10、《关于增补公司第五届董事会董事的议案》；
11、《关于提名独立董事候选人的提案》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十四日
董事候选人简历
赵沛先生，1949年2月出生，工学博士，教授，博士生导师，享受政府特殊津贴专家。现任安泰科技股份有限公司总裁。中国金属学会常务理事。
毕业于西安冶金建筑学院冶金系，北京科技大学冶金系研究生，英国利兹大学材料系博士后。历任北京科技大学讲师、副教授、教授、冶金系副主任；冶金工业部科技司处长；钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任、副院长兼新冶高科技集团公司董事长；中国钢研科技集团公司党委常委；安泰科技股份有限公司执行董事、总裁。
赵沛先生精通冶金工艺和材料科学，熟悉国内外的钢铁企业和研究机构，具有丰富的大型高科技企业和上市公司的经营管理经验。
郝银飞女士，1949年12月出生，香港公开大学MBA、中国科大管理学博士，现退休。历任最高人民检察院职务犯罪预防厅厅长，并兼任中国监察学会常务理事和机械分会名誉会长、中国犯罪学会常务理事及预防职务犯罪专业委员会主任委员、中国延安干部学院和中国社科院研究生院兼职教授、清华大学廉政研究中心和北京大学社会廉洁研究中心客座研究员。
股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2010－07
攀枝花新钢钒股份有限公司
第五届监事会第十三次会议
决 议 公 告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月24日上午11:00在西昌召开公司第五届监事会第十三次会议，本次会议应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议审议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2009年度监事会报告》，同意该报告提呈2009年度股东大会审议。
本议案表决结果：4票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《公司2009年度财务决算报告》，同意该报告提呈2009年度股东大会审议。
本议案表决结果：4票同意，0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《公司2009年度利润分配预案》，同意该预案提呈2009年度股东大会审议。
本议案表决结果：4票同意，0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《公司2009年年度报告和年度报告摘要》。
监事会认为，本公司2009年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本议案表决结果：4票同意，0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《关于计提和核销2009年度资产减值准备的议案》，同意该议案提呈2009年度股东大会审议。
本议案表决结果：4票同意，0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《关于会计政策变更等因素追溯调整期初数的议案》，同意该议案提呈2009年度股东大会审议。
监事会认为：本次公司根据财政部发布的《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》，进行的公司会计政策变更及相关期初数的追溯调整，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
本议案表决结果：4票同意，0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于预测公司2010年度与日常经营相关的关联交易的议案》，同意该议案提呈2009年度股东大会审议。
本议案表决结果：4票同意，0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《2009年公司内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
本议案表决结果：4票同意，0票反对、0票弃权。
九、审议并通过了《公司2010年第一季度季度报告》。
本议案表决结果：4票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司监事会
二〇一〇年四月二十四日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2010－08
攀枝花新钢钒股份有限公司
关于会计政策变更等因素追溯
调整期初数的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年度，因会计政策变更和公司发行股份购买资产对公司期初数的影响如下：
一、会计政策变更对期初数的影响
按财政部下发《关于印发〈企业会计准则解释第3号〉的通知》（财会〔2009〕8号）的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。本年度按规定调减期初“盈余公积-储备基金” 1,995,657.54元，调减期初未分配利润10,669,629.33元，调增期初专项储备12,665,286.87元。同时，调增2008年度净利润6,944,562.37元。
二、发行股份购买资产，采用同一控制下的企业合并准则对期初数的影响
2009年度，本公司完成了整体上市工作，并已按同一控制下的企业合并的相关规定对长期投资及资本公积等进行了相应帐务处理。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积（资本溢价）项目或其他所有者权益项目；在编制合并当期期末的比较报表时，应对前期比较报表进行调整，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。本公司按上述规定，在合并报表时对期初数进行调整，调增期初资本公积3,879,879,295.92元，调增期初专项储备10,669,629.33元，调减期初未分配利润148,978,001.31元，调减期初外币报表折算差额28,165,019.04元。
公司董事会、监事会及独立董事认为：本次公司根据财政部发布的《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》，进行的公司会计政策变更及相关期初数的追溯调整，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司
二〇一〇年四月二十四日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2010－10
攀枝花新钢钒股份有限公司
关于召开2009年度
股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月24日在西昌召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，决定于2010年6月4日上午9:00在四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室召开公司2009年度股东大会。现将相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间： 2010年6月4日上午9:00
2、会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议
5、出席对象：
（1）2010年5月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1、《公司2009年度董事会报告》；
2、《公司2009年度监事会报告》；
3、《公司2009年度财务决算报告》；
4、《公司2009年度利润分配预案》；
5、《公司2010年度投资方案》；
6、《关于预测公司2010年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》；
8、《关于会计政策变更等因素追溯调整期初数的议案》；
9、《关于计提和核销2009年度资产减值准备的议案》；
10、《关于增补公司第五届董事会董事的议案》；
11、《关于提名独立董事候选人的提案》。
三、现场股东大会登记办法
1、登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、深圳证券账户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人深圳证券账户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地址：攀枝花市东区向阳村攀钢钢钒公司办公大楼630室董事会办公室
邮编：617067
传真：0812－3393992
联系电话：0812－3393695
3、登记日期：
2010年6月1日至6月2日上午8:30～11:30，下午1:30～4:30。出席会议者食宿及交通费用自理。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二○一○年四月二十四日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席攀枝花新钢钒股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2010－12
攀枝花新钢钒股份有限公司
实施退市风险警示公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司2008年度、2009年度连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对本公司股票交易实行退市风险警示。
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A股；
2、股票简称：由“攀钢钢钒”变更为“*ST钢钒”；
3、股票代码：000629保持不变；
4、实行退市风险警示的起始日：2010年4月28日。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2008年度、2009年度连续两年经过审计的年度净利润为负数，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第(一)款的相关规定，公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
1、优化资源配置，调整品种结构。按照全流程边际贡献最大化原则，全面优化资源配置和产品结构。继续强化“止损”机制，对负边际贡献的产品要坚决限产、停产，确保资源向效益好的产品配置。
2、狠抓严格管理，降低生产成本。发挥供销系统整合优势及产供运销新模式的协同效应，全面提升运行质量和效益。加强财务集中管理，深入开展对标挖潜，狠抓全员、全方位降本增效工作。
3、加大科技创新，推进节能减排。健全完善自主创新的体系，推进技术创新引导工程，加强产学研合作，有效整合创新资源，提高自主创新能力。
4、深化内部改革，推进流程再造。进一步推进内部资源整合和内部业务协同，健全统一的财务管理制度、核算平台和结算体系，提升财务管控能力。推进营销资源和采购业务的集中整合，优化管理流程，减少交易环节，增强协同效应，降低交易成本。
四、公司股票可能被暂停上市的风险提示
2010年度，公司如果继续亏损，公司股票将可能被暂停上市。
五、公司股票被实行退市风险警示后涨跌幅限制
因公司股票被实行退市风险警示，公司股票将于2010年4月27日停牌一天，4月28日起实行退市风险警示，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
公司董事会秘书：曾显斌
联系地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀枝花新钢钒股份有限公司办公大楼
联系电话：0812-3393695
传 真：0812-3393992
邮政编码：617067
公司董事会证券事务代表：汤金样
联系地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀枝花新钢钒股份有限公司办公大楼
联系电话：0812-3399958
传 真：0812-3393992
邮政编码：617067
特此公告！
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十四日
攀枝花新钢钒股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称本公司）董事会现就提名赵沛先生为本公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人声明书见附件），提名人认为被提名人赵沛先生：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任本公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为本公司或其附属企业、本公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与本公司及其附属企业或者本公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在本公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，本公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
2010年4月24日于西昌
独立董事候选人声明
声明人赵沛先生，作为攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与攀枝花新钢钒股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括攀枝花新钢钒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在攀枝花新钢钒股份有限公司连续任职六年以上。
赵沛先生郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵沛
日 期： 2010年4月24日