§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人郝立群及会计机构负责人(会计主管人员)戴智君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 1,059,835,018.14 | 575,654,025.22 | 84.11% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 653,192,922.83 | 162,793,192.26 | 301.24% |
| 股本（股） | 107,000,000.00 | 80,000,000.00 | 33.75% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.10 | 2.03 | 200.49% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 44,892,912.91 | 48,873,828.53 | -8.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,500,269.43 | -5,257,101.83 | -4.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -37,208,625.28 | -48,525,571.85 | 23.32% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.35 | -0.61 | 42.62% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0687 | -0.0657 | 28.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0687 | -0.0657 | 28.57% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.44% | -3.62% | 0.18% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.44% | -3.62% | 0.18% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,292 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 山西信托有限责任公司 | 262,466 | 人民币普通股 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 262,466 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司 | 262,466 | 人民币普通股 |
| 中原信托有限公司 | 262,466 | 人民币普通股 |
| 英大证券有限责任公司 | 262,466 | 人民币普通股 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 262,466 | 人民币普通股 |
| 新华信托股份有限公司 | 262,466 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 | 262,466 | 人民币普通股 |
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 262,466 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 262,466 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1._货币资金较年初增加443.16%，主要是公司发行新股募集资金所致。
2._存货较年初增加62.36%，主要是报告期处于生产准备期公司储备原材料以备生产所致。
3._资产较年初增加84.11%，主要是公司发行新股募集资金所致。
4._预收款项较年初增加201.37%，主要是公司正在、将要执行的合同，根据合同约定预收沥青款所致。
5._应付职工薪酬较年初减少45.84%，主要是公司发放年终绩效工资所致。
6._应交税费较年初减少74.06%，主要是公司交纳增值税、企业所得税所致。
7._其它应付款较年初增加76.10%，主要是公司部份新股发行费用暂未支付所致。
8._股本较年初增加33.75%，主要是公司发行新股股份增加所致。
9._资本公积增加46890万元，主要是公司发行新股股本溢价所致。
10._投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加89.30%，主要是上年同期支付设备款所致。
11._筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1168.18%，主要是公司发行新股募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售承诺 | 国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司、深圳前景科技投资有限公司、周红梅 | 受实际控制人高庆寿先生控制的公司控股股东国创高新实业集团有限公司（简称“国创集团”）及本公司股东湖北长兴物资有限公司（简称“湖北长兴”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东深圳市前景科技投资有限公司（简称“深圳前景”）及周红梅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司、深圳前景科技投资有限公司、周红梅 | 受实际控制人高庆寿先生控制的公司控股股东国创高新实业集团有限公司（简称“国创集团”）及本公司股东湖北长兴物资有限公司（简称“湖北长兴”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东深圳市前景科技投资有限公司（简称“深圳前景”）及周红梅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。 | 正在履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 周红梅 | 除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。 | 无 |
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
| 2010年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |
| 预计归属于母公司的净利润不低于200万元人民币。 | ||
| 2009年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润： | 2,630,300.38 |
| 业绩变动的原因说明 | 由于公司所处行业的特殊性，生产具有明显的季节性，公司的收入主要在下半年实现。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
湖北国创高新材料股份有限公司
董事长：高庆寿
二○一○年四月二十四日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2010-006
湖北国创高新材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第四次会议的会议通知于 2010年4月14日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2010年4月24 日在楚源大厦四楼一号会议室召开，本次会议应到董事9人，实到9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高庆寿先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过了关于确定和修订《公司章程（草案）》的议案
鉴于公司已于2010年3月23日在深圳证券交易所上市，依据上市公司相关法律、法规，并因注册资本等发生变化及根据深圳证券交易所的相关规定和要求，对《公司章程（草案）》作出适当修订。
《公司章程》修订案附后。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
确定和修改后的正式《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
本议案须经股东大会审议通过。
二、审议通过了关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案
依据上市公司相关法律、法规，现将《股东大会议事规则（草案）》进行修订。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
本议案须经股东大会审议通过。
三、审议通过了关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案
依据上市公司相关法律、法规，现将《董事会议事规则（草案）》进行修订。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
本议案须经股东大会审议通过。
四、审议通过了关于制定《董事会秘书工作细则》的议案
依据上市公司相关法律、法规，公司制定《董事会秘书工作细则》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
五、审议通过了关于设立董事会专门委员会及其工作制度的议案
根据公司公开发行股票上市后发展以及规范运作的需要 公司董事会决定设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会等四个专门委员会，并审议通过了各专门委员会相应的工作制度。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
各专门委员会相应的工作制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
六、审议通过了关于选举董事会审计委员会委员的议案
根据公司董事长高庆寿先生的提名，董事会选举独立董事易开刚先生、独立董事贺茂兰女士、非独立董事汤言中先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事贺茂兰女士为主任委员，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
七、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案
根据公司董事长高庆寿先生的提名，董事会选举独立董事易开刚先生、独立董事张宁先生、非独立董事郝立群女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事易开刚先生为主任委员，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
八、审议通过了关于选举董事会战略决策委员会委员的议案
根据公司董事长高庆寿先生的提名，董事会选举独立董事易开刚先生、独立董事张宁先生、董事高庆寿先生为公司董事会战略决策委员会委员，其中董事高庆寿先生为主任委员，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
九、审议通过了关于选举董事会提名委员会委员的议案
根据公司董事长高庆寿先生的提名，董事会选举独立董事张宁先生、独立董事易开刚先生、非独立董事高庆寿先生为公司董事会提名委员会委员，其中张宁先生为主任委员，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十、审议通过了关于选举高涛先生为副董事长的议案
因公司发展需要，公司董事会增设一个副董事长职位，选举董事高涛先生为公司副董事长，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
高涛先生简历附后。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十一、审议通过了关于聘任公司高级管理人员汤言中先生为总经济师的议案
经总经理高涛先生提名，聘任汤言中先生为公司总经济师。
独立董事对本议案发表了专项意见。
汤言中先生简历附后。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员吉永海先生为总工程师的议案
经总经理高涛先生提名，聘任吉永海先生为公司总工程师。
独立董事对本议案发表了专项意见。
吉永海先生简历附后。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十三、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案
根据董事长提议，公司拟将独立董事的津贴由原来的每年3万人民币调整为每年12万元人民币。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。3名独立董事回避了本议案的表决。同时3名独立董事对本议案发表了专项意见。
本议案须经股东大会审议通过。
十四、审议通过了关于制定《投资者关系管理制度》的议案
依据上市公司相关法律、法规，公司制定《投资者关系管理制度》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
十五、审议通过了关于制定《重大信息内部报告制度》的议案
依据上市公司相关法律、法规，公司制定《重大信息内部报告制度》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
十六、审议通过了关于制定《信息披露事务管理制度》的议案
依据上市公司相关法律、法规，公司制定《信息披露事务管理制度》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
十七、审议通过了关于制定《敏感信息排查管理制度》的议案
依据上市公司相关法律、法规，公司制定《敏感信息排查管理制度》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《敏感信息排查管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
十八、审议通过了关于制定《内幕信息知情人报备制度》的议案
依据上市公司相关法律、法规，公司制定《内幕信息知情人报备制度》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
十九、审议通过了关于制定《内部审计制度》的议案
根据上市公司相关法律、法规，公司制定《内部审计制度》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
二十、审议通过了关于聘任公司审计负责人的议案
根据董事会审计委员会的提名，董事会聘任周常清先生为公司审计负责人，任期从董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日。
周常清先生简历附后。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二十一、审议通过了关于制定《总经理工作细则》的议案
根据上市公司相关法律、法规，公司制定《总经理工作细则》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
二十二、审议通过了关于制定《对外担保管理制度》的议案
根据上市公司相关法律、法规，公司制定《对外担保管理制度》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
本议案须经股东大会审议通过。
二十三、审议通过了关于制定《投资决策管理制度》的议案
根据上市公司相关法律、法规，公司制定《投资决策管理制度》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《投资决策管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
本议案须经股东大会审议通过。
二十四、审议通过了关于制定《控股子公司管理制度》的议案
根据上市公司相关法律、法规，公司制定《控股子公司管理制度》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《控股子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
二十五、审议通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》的议案
根据上市公司相关法律、法规，公司制定《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
二十六、审议通过了关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
根据上市公司相关法律、法规，公司制定《控股股东、实际控制人行为规范》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《控股股东、实际控制人行为规范》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
本议案须经股东大会审议通过。
二十七、审议通过了关于制定《募集资金使用管理办法》的议案
根据上市公司相关法律、法规，公司制定《募集资金使用管理办法》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
二十八、审议通过了关于设立募集资金专用账户的议案
同意公司在中国银行股份有限公司武汉洪山支行、华夏银行股份有限公司武汉东湖支行、中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行、浙商银行深圳分行设募集资金专项人民币账户， 作为本次公开发行股票募集资金的专用账户。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《募集资金三方监管协议》已于2010年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网上公告。
二十九、审议通过了关于签订《募集资金三方监管协议》的议案
同意公司会同新时代证券有限责任公司与中国银行股份有限公司武汉洪山支行、华夏银行股份有限公司武汉东湖支行、中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行、浙商银行深圳分行分别签订《募集资金三方监管协议》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《募集资金三方监管协议》已于2010年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网上公告。
三十、审议通过了关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款与补充流动资金的议案
根据公司发展需要，为提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率，公司同意使用14,490 万元超募资金偿还银行贷款及11,000万元超募资金补充公司流动资金。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。3名独立董事对本议案发表了专项意见。
三十一、审议通过了公司《二○一○年第一季度报告》的议案
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《二○一○年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
三十二、审议通过了关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案
公司定于2010年5月12日（星期三）召开2010年第一次临时股东大会。
会议通知详见公司2010-009号公告。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十四日
附：《公司章程》修订案如下：
1、原《公司章程（草案）》第三条确定为：
第三条 公司于2010年2月26日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2700万股，于2010年3月23日在深圳证券交易所上市。
2、原《公司章程（草案）》第五条修订为：
第五条 公司住所：武汉市东湖开发区华光大道18号
邮政编码：430074
3、原《公司章程（草案）》第六条确定为：
第六条 公司注册资本为人民币10700万元。
4、原《公司章程（草案）》第十一条修订为：
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师、总会计师。
5、原《公司章程（草案）》第十九条确定为：
第十九条 公司股份总数为10700万股，全部为普通股。
6、原《公司章程（草案）》第四十四条修订为：
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：本公司所在地或股东大会通知指定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。必要时公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
7、原《公司章程（草案）》第六十七条修订为：
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
8、原《公司章程（草案）》第一百零六条修订为：
第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，副董事长1人。
9、原《公司章程（草案）》第一百零七条第（十）款修订为：
第一百零七条 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
10、原《公司章程（草案）》第一百一十条修订为：
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
11、原《公司章程（草案）》第一百一十一条修订为：
第一百一十一条 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期3年，可以连选连任。
12、原《公司章程（草案）》第一百二十四条修订为：
第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师、总会计师为公司高级管理人员。
13、原《公司章程（草案）》第一百二十八条第（六）款修订为：
第一百二十八条 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师；
14、原《公司章程（草案）》第一百四十三条修订为：
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
15、原《公司章程（草案）》第一百七十条确定为：
第一百七十条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
附：
高涛先生简历如下：
高涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月生，大学本科，工程师。曾任湖北通发科技开发有限公司企业发展部副部长、部长、副总工程师，现任本公司董事、总经理。2004年参与研发的SBS改性沥青路面材料及成套技术获湖北省科技厅科技进步一等奖。2006年当选为武汉市政协委员。高涛先生为公司实际控制人高庆寿先生的弟弟，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汤言中先生简历如下：
汤言中先生，中国国籍， 无境外永久居留权，1949年1月生，高中。曾任鄂州市服装总厂财务科副科长、湖北多佳集团财务部部长，现任本公司董事，与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吉永海先生简历如下：
吉永海先生，出生于1971年7月，硕士研究生学历（中国石化集团石油化工科学研究院化学工艺专业），与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2001年8月毕业于中国石化集团石油化工科学研究院化工工艺专业；2001年9月-2005年1月，在美国科氏材料（中国）公司任技术支持工程师和产品质量经理；2005年4月-2006年2月，在湖北国创高新材料股份有限公司，任研究所总工程师；2006年3月-2008年2月，在深圳路安特沥青高新技术有限公司，任技术部经理；2008年3月-至今，任公司工程师。
周常清先生简历如下：
周常清先生，出生于1970年12月，中共党员，本科学历（湖北财税会计学校财政专业），与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
1992年—2004年在湖北咸宁烟厂先后担任财务成本会计、财务分析经理；2005年—2006年在武汉市林业局林业发展公司任财务总监；2006年12月至今在公司任审计法规部部长。
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2010-007
湖北国创高新材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第四次会议的会议通知于 2010年4月14日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2010年4月24 日在楚源大厦四楼一号会议室召开，本次会议应到监事3人，实到2人，公司职工监事胡怡汉因公在国外出差，委托监事钱静出席并行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人钱静女士主持，经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过了关于确定和修订《公司章程（草案）》的议案
鉴于公司已于2010年3月23日在深圳证券交易所上市，依据上市公司相关法律、法规，并因注册资本等发生变化及根据深圳证券交易所的相关规定和要求，对《公司章程（草案）》作出适当修订。
《公司章程》修订案附后。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
确定和修改后的正式《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
本议案须经股东大会审议通过。
二、审议通过了关于修订《监事会议事规则（草案）》的议案
依据上市公司相关法律、法规，同意修订《监事会议事规则（草案）》。
表决结果： 3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
本议案须经股东大会审议通过。
三、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案
根据董事长提议，公司拟将独立董事的津贴由原来的每年3万人民币调整为每年12万元人民币。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案须经股东大会审议通过。
四、审议通过了关于制定《内部审计制度》的议案
根据上市公司相关法律、法规，公司制定《内部审计制度》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
五、审议通过了关于制定《对外担保管理制度》的议案
根据上市公司相关法律、法规，公司制定《对外担保管理制度》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
本议案须经股东大会审议通过。
六、审议通过了关于制定《投资决策管理制度》的议案
根据上市公司相关法律、法规，公司制定《投资决策管理制度》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司《投资决策管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
本议案须经股东大会审议通过。
七、审议通过了关于制定《控股子公司管理制度》的议案
根据上市公司相关法律、法规，公司制定《控股子公司管理制度》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司《控股子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
八、审议通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》的议案
根据上市公司相关法律、法规，公司制定《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
九、审议通过了关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
根据上市公司相关法律、法规，公司制定《控股股东、实际控制人行为规范》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司《控股股东、实际控制人行为规范》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
本议案须经股东大会审议通过。
十、审议通过了关于制定《募集资金使用管理办法》的议案
根据上市公司相关法律、法规，公司制定《募集资金使用管理办法》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司《募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
本议案须经股东大会审议通过。
十一、审议通过了关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款与补充流动资金的议案
根据公司发展需要，为提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率，公司同意使用14,490 万元超募资金偿还银行贷款及11,000万元超募资金补充公司流动资金。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
十二、审议通过了公司《二○一○年第一季度报告》的议案
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司《二○一○年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司
监 事 会
二○一○年四月二十四日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2010-008
湖北国创高新材料股份有限公司
关于用部分超募资金偿还银行
贷款及补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010 年2月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]254 号文核准，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股发行价格人民币 19. 80 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 53,460 万元，扣除各项发行费用人民币 3,870 万元，募集资金净额为人民币 49,590 万元，以上募集资金已经武汉众环会计师事务所有限责任公司于2010 年3月17日出具的众环验字【2010】025 号《验资报告》审验确认。
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途,对超募资金的使用已经做出说明:“如本次发行的实际募集资金量超过募投项目投资总额,则资金余额部分用于补充本公司主营业务流动资金”。本次发行实际募集资金净额49,590万元,超额募集资金部分为27,890万元。
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。根据本次超额募集资金的实际情况,结合公司财务情况及生产经营需求,经总经理办公会提议,拟利用部分超额募集资金提前偿还银行贷款及补充流动资金,具体执行方案如下:
一、偿还银行贷款:
(一)本次公司拟利用超额募集资金提前归还银行贷款14,490万元,具体情况如下表所示:
| 序号 | 借款人 | 借款金额 | 期限 | 放款银行 | 利率（年） | 利息 |
| 1 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 1000万元 | 2009.12.3-2010.6.3 | 招商银行武汉青岛路支行 | 5.103% | 25.515万元 |
| 2 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 2000万元 | 2010.2.22-2011.2.22 | 招商银行武汉青岛路支行 | 5.31% | 106.2万元 |
| 3 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 1000万元 | 2010.2.19-2011.2.18 | 广东发展银行武汉东湖支行 | 5.31% | 53.1万元 |
| 4 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 2000万元 | 2010.3.11-2011.3.10 | 广东发展银行武汉东湖支行 | 5.31% | 106.2万元 |
| 5 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 1000万元 | 2010.2.12-2011.2.12 | 兴业银行武汉分行 | 5.31% | 53.1万元 |
| 6 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 2500万元 | 2010.3.2-2011.3.2 | 兴业银行武汉分行 | 5.31% | 132.75万元 |
| 7 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 1000万元 | 2010.3.8-2011.3.8 | 兴业银行武汉分行 | 5.31% | 53.1万元 |
| 8 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 990万元 | 2009.9.8-2010.9.8 | 中国银行武汉洪山支行 | 5.28% | 52.272万元 |
| 9 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 1000万元 | 2010.1.15-2011.1.15 | 中国银行武汉洪山支行 | 5.31% | 53.1万元 |
| 10 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 1000万元 | 2010.3.17-2011.3.17 | 华夏银行武汉东湖支行 | 5.31% | 53.1万元 |
| 11 | 广西国创道路材料有限公司 | 1000万元 | 2009.11.9-2011.11.9 | 中国建设银行钦州支行 | 5.31% | 58.41万元 |
注：本议案在经董事会通过后一个月内实施完毕。
(二)必要性:上述银行贷款到期偿还还将产生利息费用746.847万元,为了提高资金使用效率、减少财务费用指出、降低公司资产负债率,公司提请董事会审议并同意以超额募集资金14,490万元提前偿还银行贷款。
二、补充公司正常运营所需流动资金:
(一)随着公司生产销售规模的扩大,市场份额的增加,为了确保实现公司2010年的经营目标,从而给股东以更大的投资回报,公司拟利用超募资金补充正常运营流动资金11,000万元。
(二)必要性:根据行业惯例,公司一般在销售合同签订后至生产前开始备料，销售完成后2个月后结算货款，项目完工6个月后收到全部货款的90-95%，在全部道路工程完工1-2年后收回余款，资金结算有一定的周期。随着公司业务规模的扩大,需占用较多的流动资金采购原材料。
综上,公司为了能够确保2010年经营目标的实现,欲利用本次部分超募资金提前偿还银行贷款与补充经营所需流动资金。
本公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并已承诺本次偿还银行贷款与补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
三、公司董事会决议情况:公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司利用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。
四、公司独立董事意见：公司使用超额募集资金偿还银行贷款与补充流动资金符合公司发展需要,有利于提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。从内容和程序上,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业版上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
我们认为,公司使用14,490 万元超募资金偿还银行贷款及11,000万元超募资金补充公司流动资金,有利于扩大公司的经营规模,增强公司的市场竞争力,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并已承诺本次偿还银行贷款及补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用部分超额募集资金偿还银行贷款与补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
同意公司使用14,490 万元超募资金偿还银行贷款及11,000万元超募资金补充公司流动资金。
五、公司监事会意见：公司第三届监事会第四次会议审议通过了《公司利用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。
六、保荐机构意见：国创高新本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；最近十二个月未进行证券投资并承诺在偿还银行贷款及补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资业务；国创高新使用部分超募资金归还银行贷款，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率；使用部分超募资金补充流动资金有利于公司加快资金周转，增强承接业务的能力，符合全体股东利益；国创高新上述募集资金使用行为经过了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
因此，本保荐机构同意国创高新以超募资金14,490万元和11,000万元分别偿还银行借款和补充流动资金的使用事项。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一○年四月二十四日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2010-009
湖北国创高新材料股份有限公司
关于召开2010 年第一次
临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第三届董事会第四次会议决议，定于2010 年5 月12 日（星期三）召开公司2010 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2010 年5 月12 日（星期三）上午9 时
2、会议地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010 年5月5日
二、会议议题
1、审议关于确定和修订《公司章程（草案）》的议案
2、审议关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案
3、审议关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案
4、审议关于修订《监事会议事规则（草案）》的议案
5、审议关于调整独立董事津贴的议案
6、审议关于制定《对外担保管理制度》的议案
7、审议关于制定《投资决策管理制度》的议案
8、审议关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
9、审议关于公司为广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信10000万元提供担保的议案
本议案已经2010年4月1日召开的第三届董事会第一次临时会议审议通过，详见公司2010-002号公告。
三、出席会议对象：
1、截至2010 年5月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、保荐机构代表
4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2010 年5月11 日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
2、登记办法：
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼湖北国创高新材料股份有限公司董事会工作部，邮编：430074
五、其他事项：
1、会议联系人：邹汉琴、周琴
联系电话：027-87617347-605
传 真：027-87617346
地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼
邮编：430074
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
特此公告。
二○一○年四月二十六日
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一○年四月二十六日
附件：
授 权 委 托 书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于确定和修订《公司章程（草案）》的议案 | |||
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案 | |||
| 4 | 关于修订《监事会议事规则（草案）》的议案 | |||
| 5 | 关于调整独立董事津贴的议案 | |||
| 6 | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 | |||
| 7 | 关于制定《投资决策管理制度》的议案 | |||
| 8 | 关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 | |||
| 9 | 关于公司为广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信10000万元提供担保的议案 | |||
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2010-011
湖北国创高新材料股份有限公司国家高速沪陕线西安至商州高速公路房建、绿化工程施工及
沥青供货招标中标单位公示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
陕西省交通厅于 2010年4 月22日发布《国家高速沪陕线西安至商州高速公路房建、绿化工程施工及沥青供货招标中标单位公示》，湖北国创高新材料股份有限公司公司（以下简称“本公司”）为46标段中标候选人，预期中标价：人民币235,580,765 元。
一、项目概况
国家高速沪陕线西安至商州高速公路（第二通道）（以下简称“西商项目”），路线起于西安绕城高速公路灞河大桥，设枢纽立交与绕城高速相接，路线经西安市灞桥区洪庆，蓝田县华胥、蓝关、玉山、灞源，商洛市商州区李庙、岔口铺、板桥、大赵峪，止于商洛市商州区生王村，与已建成通车的商州至陕豫界高速公路相接，建设里程120公里，其中主线117公里，福（州）银（川）高速联络线4公里。计划于2011年建成通车，投资估算142亿元。本次招标内容为国家高速沪陕线西安至商州高速公路（第二通道）沥青供货、路面工程、房建工程、绿化工程施工及施工监理服务。本公司为沥青供货单位的中标候选人。沥青供货计划于2010年3月开始，供货期7个月
二、中标公示内容
本次中标公示媒体是陕西省交通厅网站，公告日为 2010 年4 月22日，公告期7 天。
详细内容请查看陕西省交通厅网站公示，地址：
http://www.sxsjtt.gov.cn/hyzn_news_zw.asp?id=44053&jtt=hyzn
三、中标项目对公司业绩的影响
该中标项目预期中标含税合同金额为235,580,765 元，约占本公司2009年度经审计营业总收入的38.38%。本公司预计第一次供货时间约在2010 年5 月，对本公司的主营业务的影响主要体现在2010 年。
四、中标风险提示
本公司获悉已被确定为中标单位并已进入公示期，但尚未取得《中标通知书》或相关证明文件。公告期为七天，如公告期满无异议，则公告单位将作为正式中标人。本公司在后续取得中标通知书时，将及时披露项目中标的有关情况。
特此公告
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一○年四月二十六日
湖北国创高新材料股份有限公司
2010年第一季度报告
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2010-010