证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2010- 23

  大唐国际发电股份有限公司

  关于召开2009年度股东周年大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）根据本公司第六届三十四次董事会会议决议，决定采取现场会议的形式召开2009年度股东周年大会（“股东周年大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开日期和时间：2010年6月11日上午9时

3、会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

（一）普通决议案

1、审议并批准《2009年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

2、审议并批准《2009年度监事会工作报告》

3、审议并批准《2009年度财务决算报告》

4、审议并批准《200年度利润分配方案》

经普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所审计，截止2009年12月31日的会计年度，按照中国会计准则和国际财务报告准则计算，归属于上市公司股东的净利润分别约为1，479，469千元和1，612，317千元，本公司2009年度以按中国会计准则计算的母公司净利润中提取10％的法定盈余公积金约为193，306千元。

本公司2009年度利润分配预案为：

以公司总股本（截至2010年4月19日，公司总股本为12，310，037，578股）为基数，向全体股东派发股息每股0.07元（含税），派发股息总额约为人民币861，703千元。

5、审议并批准《关于为新余发电公司、迁安热电公司、调兵山发电公司、辽宁风电公司、漳州风电公司融资提供担保的议案》

（1）公司拟为江西大唐国际新余发电有限责任公司（“新余发电公司”）融资提供不超过人民币2亿元担保；

（2）公司拟为河北大唐国际迁安热电有限责任公司（“迁安热电公司”）融资提供不超过人民币1亿元担保；

（3）公司拟为辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司（“调兵山发电公司”）融资提供不超过人民币3.2亿元担保；

（4）公司拟为辽宁大唐国际风电开发有限公司（“辽宁风电公司”）融资提供不超过人民币2亿元担保；

（5）公司拟为大唐漳州风力发电有限责任公司（“漳州风电公司”）融资提供不超过人民币7.3亿元担保。

由于新余发电公司、迁安热电公司、调兵山发电公司、辽宁风电公司、漳州风电公司的资产负债率均超过70%，故上述担保议案需提请股东大会审议批准。

（二）特别决议案

6、审议批准《关于修改公司章程的建议》

董事会提请股东大会批准公司就股本结构、注册资本截至时间的调整修改公司章程相应条款；授权公司董事长或其授权代表，在《公司章程》核准过程中，根据国家有关机构对《公司章程》的要求及/或指令，对《公司章程》作出适当的修订，以符合国家有关机构的要求。

7、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》

董事会提请股东大会授予董事会如下权利：

（1）提议在本特别决议案第（2）项的规定下，一般及无条件批准董事会自本特别决议案经公司股东大会通过之日起12个月内，行使公司的一切权利以单独或同时配售或发行内资股（A股）、境外上市外资股（H股），并做出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及安排；

（2）公司董事会依据本特别决议案第（1）项的批准，单独或同时配售或发行A股、H股股份，单独或同时配售或发行的A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外的A股、H股股份数的20%；

（3）在本特别决议案第（1）和（2）项的规限下，董事会可在该限额内，对单独或同时配售或发行的A股、H股股份的数量作出决定；

（4）董事会在本特别决议案第（1）、（2）及（3）项规限下，根据公司单独或同时配售或发行的A股、H股新股份的实际情况，增加公司注册资本金并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十八条及第二十一条做出适当修改。

三、会议出席人员

1、截至2010年5月12日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件1。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

2、登记时间：2010年6月4日（星期五，9:00-17:00）

3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号

4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号，

大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部

邮政编码：100140

联系电话：（010）88008669， （010）88008682

传 真：（010）88008684 （010）88008111

五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2010年5月21日或之前，通过邮寄或传真方式。将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

2、本次股东周年大会会议预期二小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1：大唐国际发电股份有限公司2009年度股东周年大会授权委托书

附件2：大唐国际发电股份有限公司2009年度股东周年大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2010年4月26日

大唐国际发电股份有限公司

2009年度周年股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2010年6月11日召开的大唐国际发电股份有限公司2009年度周年股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议并批准《2009年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2、审议并批准《2009年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2009年度财务决算报告》
4、审议并批准《200年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于为新余发电公司、迁安热电公司、调兵山发电公司、辽宁风电公司、漳州风电公司融资提供担保的议案》
特别决议案
6、审议批准《关于修改公司章程的建议》
7、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2010年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

大唐国际发电股份有限公司

2009年度股东周年大会出席预约书

股东姓名（附注1）

持股数目（附注2） 内资股

本人拟出席，或授权委任代理人出席于2010年6月11日（星期五）上午9:00时于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2009年度股东周年大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3. 此填妥及签署之预约书必须于2010年5月21日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。

电话：（010）88008669，（010）88008682

传真：（010）88008684，（8610）88008111。

股东签名：

2010年 月 日