股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2010-022
四川海特高新技术股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；
3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2010年4月26日下午14：00
（2）网络投票时间：2010年4月25日—2010年4月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年4月26日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月25日15:00—2010年4月26日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市一环路南四段20号文翰宾馆
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事长李飚先生
6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20人，代表有表决权股份89,073,606股，占公司股份总数210,839,561股的42.2471%。董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司保荐代表人出席了本次股东大会现场会议。北京市众天律师事务所汪华律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份88,113,930股，占公司股份总数210,839,561股的41.7919%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共13人，代表有表决权股份959,676股，占公司股份总数210,839,561股的0.4552%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开2009年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、《公司2009年度董事会工作报告》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份89,073,606股，其中赞成票89,037,106股，占出席会议有表决权股份的99.9590％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000％；弃权票36,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股)，占出席会议有表决权股份的0.0410％。
2、《公司2009年度监事会工作报告》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份89,073,606股，其中赞成票89,037,106股，占出席会议有表决权股份的99.9590％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000％；弃权票36,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股)，占出席会议有表决权股份的0.0410％。
3、《公司2009年度财务决算报告》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份89,073,606股，其中赞成票89,037,106股，占出席会议有表决权股份的99.9590％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000％；弃权票36,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股)，占出席会议有表决权股份的0.0410％。
4、《公司2009年年度报告》及其摘要；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份89,073,606股，其中赞成票89,046,606股，占出席会议有表决权股份的99.9697％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000％；弃权票27,000股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份的0.0303％。
5、《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份89,073,606股，其中赞成票89,037,106股，占出席会议有表决权股份的99.9590％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000％；弃权票36,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股)，占出席会议有表决权股份的0.0410％。
6、《关于对控股子公司提供担保金额的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票109,778,895股，占出席会议有表决权股份的99.9933％；反对票6,900股，占出席会议有表决权股份的0.0063％；弃权票500股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份的0.0004％。
7、《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份89,073,606股，其中赞成票89,037,106股，占出席会议有表决权股份的99.9590％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000％；弃权票36,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股)，占出席会议有表决权股份的0.0410％。
8、《关于聘任2010年度审计机构的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份89,073,606股，其中赞成票89,039,606股，占出席会议有表决权股份的99.9618％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000％；弃权票34,000股(其中,因未投票默认弃权7,000股)，占出席会议有表决权股份的0.0382％。
9、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份89,073,606股，其中赞成票89,037,106股，占出席会议有表决权股份的99.9590％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000％；弃权票36,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股)，占出席会议有表决权股份的0.0410％。
10、逐项表决了《关于选举公司第四届董事会的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
10.1董事候选人：李飚先生
表决结果：赞成票88,113,930股。
10.2 董事候选人：王万和先生
表决结果：赞成票88,113,930股。
10.3董事候选人：郑德华先生
表决结果：赞成票88,113,930股。
10.4董事候选人：万涛先生
表决结果：赞成票88,113,930股。
10.5董事候选人：张斌先生
表决结果：赞成票88,113,930股。
11、逐项表决了《关于选举公司第四届董事会的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
11.1独立董事候选人：杨楠先生
表决结果：赞成票88,113,930股。
11.2 独立董事候选人：宋朝晖先生
表决结果：赞成票88,113,930股。
11.3独立董事候选人：徐晓聚先生
表决结果：赞成票88,113,930股。
11.4独立董事候选人：成义如先生
表决结果：赞成票88,113,930股。
12、逐项表决了《关于选举公司第四届监事会的议案》（适用累积投票制进行表决）。
12.1监事候选人：虞刚先生
表决结果：赞成票88,113,930股。
12.2监事候选人：欧智先生
表决结果：赞成票88,113,930股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市众天律师事务所汪华律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格等符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的《公司2009年年度股东大会决议》；
2、北京市众天律师事务所出具的关于本次年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2010年4月27日