股票代码：600381 股票简称：ST贤成 公告编号：2010-10

  青海贤成矿业股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  我公司于2010年3月31日通过《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》向公司全体股东发出召开公司2009年度股东大会的《通知》；于2010年4月16日通过《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》向公司全体股东发出召开公司2009年度股东大会的《二次通知》。公司本次股东大会于2009年4月26日下午2时在广州市越秀区寺右一马路2号珠江宾馆会议中心2号会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

  出席此次会议的股东及股东授权代表共244人，其中现场出席12人，代表股份91,347,159股，占公司总股本的29.81%；参加网络投票共232人，代表股份4,975,799股，占公司总股本的1.62%。上述股份均具有本次会议有效表决权，代表股份96,322,958股，占公司总股本的31.44%。我公司部分董事、监事会主席和公司部分高管出席了此次会议。北京国枫律师事务所律师见证本次会议并出具了国枫律股字[2010]056号《法律意见书》。此次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过了《关于提请公司2009年度股东大会批准公司2009年第一次临时股东大会决议有效期延长至2011年4月28日的议案》

  关联股东西宁市国新投资控股有限公司回避本《议案》的表决，表决情况：40,625,938票赞成，占本次会议有效表决权数的99.36%；67,500票反对，占本次会议有效表决权数的0.17%；194,000票弃权，占本次会议有效表决权数的0.47%。

  2、审议通过了公司董事会《2009年度董事会工作报告》

  表决情况：95,741,358票赞成，占本次会议有效表决权数的99.40%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；515,300票弃权，占本次会议有效表决权数的0.53%。

  3、审议通过了公司《2009年年度报告》及其《摘要》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  4、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  5、审议通过了公司《关于2009年度利润分配的议案》

  表决情况：95,737,358票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；117,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.12%；468,300票弃权，占本次会议有效表决权数的0.49%。

  6、审议通过了公司《独立董事2009年度工作报告》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  7、审议通过了《关于变更公司注册地址并对<公司章程>相应条款进行修改的议案》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  8、审议通过了《关于提高公司独立董事津贴的议案》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；111,700票反对，占本次会议有效表决权数的0.12%；475,000票弃权，占本次会议有效表决权数的0.49%。

  9、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所继续担任公司年度审计工作的议案》

  表决情况：95,740,758票赞成，占本次会议有效表决权数的99.40%；76,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.08%；505,900票弃权，占本次会议有效表决权数的0.52%。

  10、审议通过了《臧静涛先生继续担任公司董事的议案》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  11、审议通过了《吴茂成先生继续担任公司董事的议案》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  12、审议通过了《王彬先生继续担任公司董事的议案》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  13、审议通过了《马海杰先生担任公司董事的议案》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  14、审议通过了《李晓冬女士担任公司董事的议案》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  15、审议通过了《田树浩先生担任公司董事的议案》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  16、审议通过了《裴永红女士继续担任公司独立董事的议案》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  17、审议通过了《易永健先生继续担任公司独立董事的议案》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  18、审议通过了《王汉齐先生继续担任公司独立董事的议案》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  19、审议通过了《李奕明先生继续担任公司监事的议案》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  20、审议通过了《钟文波先生继续担任公司监事的议案》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  21、审议通过了《苏继祥先生担任公司监事的议案》

  表决情况：95,736,258票赞成，占本次会议有效表决权数的99.39%；66,300票反对，占本次会议有效表决权数的0.07%；520,400票弃权，占本次会议有效表决权数的0.54%。

  三、律师见证情况

  此次股东大会由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。此《法律意见书》结论性意见如下：

  公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、 我公司2010年度股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所就此次股东大会出具的国枫律股字[2010]056号《法律意见书》。

  特此公告。

  青海贤成矿业股份有限公司

  董事会

  2010年4月26日