证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2010-021

  新疆广汇实业股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

新疆广汇实业股份有限公司于2010年4月26日上午10：30时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开了2010年第二次临时股东大会。同时，自9:30—11:30、13:00—15:00（北京时间），公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数188人，代表股份472,368,245股，占公司总股本952,667,370股的49.58%，其中：出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数5人，代表股份467,792,243 股，占公司总股本的49.10%；参加网络投票的社会公众股股东人数183人，代表股份4,576,002股，占公司总股本的0.48%。会议由公司董事会召集，董事长王力源先生主持。公司在任董事11人，出席6人，董事高冬、康敬成因工作原因，董事孔令江、向东、王建军因出差未能出席会议；公司在任监事5人，出席3人，监事王涛、贾科峰因出差未能出席会议；公司董事会秘书出席了会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、《关于出资设立新疆富蕴乌河水务有限公司的议案》

	现场投票		网络投票		投票合计
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
同意	467,792,243	100	4,256,617	93.02	472,048,860	99.93
反对	0	0	30,800	0.67	30,800	0.01
弃权	0	0	288,585	6.31	288,585	0.06
合计	467,792,243	100	4,576,002	100	472,368,245	100

2、《关于出资设立广汇能源综合物流发展有限责任公司的议案》

	现场投票		网络投票		投票合计
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
同意	467,792,243	100	3,397,527	74.25	471,189,770	99.75
反对	0	0	16,000	0.35	16,000	0.00
弃权	0	0	1,162,475	25.40	1,162,475	0.25
合计	467,792,243	100	4,576,002	100	472,368,245	100

3、《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>相关条款的议案》

	现场投票		网络投票		投票合计
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
同意	467,792,243	100	3,393,697	74.16	471,185,940	99.75
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	1,182,305	25.84	1,182,305	0.25
合计	467,792,243	100	4,576,002	100	472,368,245	100

4、《关于对购买液化天然气（LNG）汽车的用户提供担保的议案》

	现场投票		网络投票		投票合计
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
同意	467,792,243	100	3,294,797	72.00	471,087,040	99.73
反对	0	0	98,700	2.16	98,700	0.02
弃权	0	0	1,182,505	25.84	1,182,505	0.25
合计	467,792,243	100	4,576,002	100	472,368,245	100

5、《关于调整公司非公开发行股票数量区间的议案》（其中关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司回避表决）

	现场投票		网络投票		投票合计
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
同意	68,334,159	100	2,882,797	63.00	71,216,956	97.68
反对	0	0	234,930	5.13	234,930	0.32
弃权	0	0	1,458,275	31.87	1,458,275	2.00
合计	68,334,159	100	4,576,002	100	72,910,161	100

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京市国枫律师事务所朱明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

1、新疆广汇实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

2、北京市国枫律师事务所出具的《关于新疆广汇实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司董事会

二○一○年四月二十七日