2009年年度股东大会决议公告
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2010-009
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
一、会议召开和出席情况
1、经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公司2009年年度股东大会于2010年4月26日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行。
2、出席会议的股东和代理人情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 172,280,637 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.64 |
3、本次会议由王大雄董事长主持，会议采用记名投票的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。
4、公司在任董事9人，出席2人，金义松董事、严志冲董事、温建国董事、莫锦和董事、孙培廷独立董事、潘祖顺独立董事、刘娥平独立董事因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事5人，出席2人，杨吉贵监事会主席、屠士明监事、张治平监事因工作原因未亲自出席本次会议；胡小波董事会秘书出席了会议。李明昌总经理、梁钜华党委书记兼副总经理、王强副总经理、张铭忠副总经理、刘冲总会计师列席了会议。
二、提案审议情况
1、审议并通过了公司2009年度董事会工作报告。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 172,280,637 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2、审议并通过了公司2009年度监事会工作报告。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 172,280,637 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3、审议并通过了公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 172,280,637 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4、审议并通过了公司2009年度利润分配预案。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润15,395,843.96 元，加上年初未分配利润522,942,257.96 元，扣除支付2008年度普通股股利23,252,630.92元，本年度未分配利润为515,085,471.00元。决定以2009年末总股本581,315,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发股利11,626,315.46元。分配后公司未分配利润结余503,459,155.54元。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 172,280,637 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5、审议并通过了公司2009年年度报告及年度报告摘要。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 172,280,637 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6、审议并通过了公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案。
同意公司支付天职国际会计师事务所有限公司2009年度财务报告审计费用40万元，因审计发生的差旅费由公司据实报销。
同意公司继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 172,280,637 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7、审议并通过了公司关于变更董事的议案。
同意金义松先生因工作原因不再担任公司第六届董事会董事职务。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 172,280,637 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
选举吴昌正先生为公司第六届董事会董事。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 172,280,637 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
8、审议并通过了公司关于调整董事、监事津贴的议案。
同意公司《董事、监事津贴分配方案》。
公司董事、监事津贴分配继续采取固定年度津贴制度，公司董事、监事津贴调整为董事长6万元每年（含税），董事5万元每年（含税），监事会主席5万元每年（含税），监事4万元每年（含税）。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 172,280,637 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
9、审议并通过了公司关于与中国海运（集团）总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案。
同意公司与中国海运（集团）总公司签订《海运物料供应和服务协议》。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 12,478,137 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
中国海运（集团）总公司是公司的控股股东，持有公司股份159，802，500股，占公司总股本的27.49%，鉴于本议案属关联交易，关联股东中国海运（集团）总公司回避表决。（此次关联交易相关具体内容详见2010年3月30日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司日常关联交易公告》[公告编号：临2010-008]。）
10、审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 172,280,637 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
（相关具体内容详见2010年3月30日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议暨关于召开2009年年度股东大会的公告》[公告编号：临2010-006]。）
三、公证或律师见证情况
公司聘请海南天皓律师事务所贾雯律师见证了本次股东大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二0一0年四月二十六日