证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2010-009

  上海申通地铁股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申通地铁股份有限公司2009年度股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：

  一、 会议召开时间：2010年5月18日（星期二）上午9时。

  二、会议召开地点：上海市吴中路259号（桂林路口）锦江之星11层。

  三、会议审议事项：

  1、审议公司“2009年度董事会工作报告”；

  2、审议公司“2009年度监事会工作报告”；

  3、审议公司“2009年度报告”；

  4、审议公司“2009年度财务决算报告”；

  5、审议公司“2009年度利润分配预案”；

  以2009年末总股本477,381,905股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.60元(含税),共计分配红利28, 642,914.30元,本次分配后结余未分配利结转以后年度分配。（方案实施后公司总股本不变）。

  6、审议公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案”；

  7、审议公司“更换部分监事的议案”；（附监事候选人简历）

  8、审议公司“2009年度日常运营车辆租赁关联交易的议案”；

  9、审议公司“2009年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”；

  10、审议公司“关于拟购买集团公司48节地铁车辆的议案”

  11、审议公司“发行短期融资券的议案”

  四、参加对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员。

  2、本公司聘请的会计师事务所人员和律师事务所见证律师。

  3、2010年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

  五、会议登记方法：

  凡参加会议的股东，请于2010年5月13日（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持授权委托书及委托人股东账户）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼)。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。办理登记。异地股东请于2010年5月13日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。

  六、其他事项：

  1、会期半天，与会者交通及食宿自理。

  2、联系地址：上海市桂林路909号3号楼2楼。

  邮编：201103

  电话：021-54259953 021-54259985 传真：021-54257330

  联系人：孙 安 朱 颖

  上海申通地铁股份有限公司董事会

  2010年4月26日

  附：1、授权委托书

  2、监事候选人温泉先生简历

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人参加上海申通地铁股份有限公司2009年度股东大会，并代表行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  股东账号： 持有股数

  授托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  温泉同志简历

  温泉，男，1976年5月生，汉族，上海市人，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，1998年8月参加工作，2009年5月加入中国共产党（预备党员），现任上海申通地铁股份有限公司资产管理部资产管理。

  主要工作经历

  1998/08-1998/11 上海市地铁总公司车辆分公司实习。

  1998/11-2002/05 上海地铁运营有限公司票务分公司票务管理部设备管理。

  2002/05-至今 上海申通地铁股份有限公司资产管理部资产管理。