证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2010—007号

  凯诺科技股份有限公司

  第四届第十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十三次董事会于2010年4月23日在公司会议室以现场方式召开，公司已于2010年4月16日通过书面形式向各位参会人员送达了会议通知。会议应到董事5人，实到5人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陶晓华主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过了关于使用闲置自有资金购买银行人民币理财产品的议案：

  在不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司闲置资金的使用效益，公司决定使用自有资金人民币1亿元购买中国农业银行股份有限公司江阴新桥支行的“金钥匙·安心得利”2010年第1021期贵宾客户专享人民币理财产品，预期年化收益率2.9%，理财期限为186天。

  公司董事会授权公司管理层负责办理本次购买银行人民币理财产品的相关具体事宜。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  凯诺科技股份有限公司董事会

  二○一○年四月二十七日