证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2010－13号

  成商集团股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2010年4月24日收到董事曹宏女士递交的书面辞职报告。曹宏女士因工作变动及个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，曹宏女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。曹宏女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。董事会将尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。

  在此，董事会谨向曹宏女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年四月二十七日