第三届董事会第三十五次
会议决议公告暨召开2009年度
股东大会会议通知
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-006
中金黄金股份有限公司
第三届董事会第三十五次
会议决议公告暨召开2009年度
股东大会会议通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十五次会议通知于2010年4月13日以传真和送达方式发出，会议于2010年4月23日在北京召开。会议应到董事9人,实到7人，董事长孙兆学先生、董事杜海青先生由于工作原因未能参加会议，分别授权委托董事刘冰先生出席会议并行使职权。会议由董事刘冰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下：
一、全票通过了《2009年度董事会工作报告》。该事项将提交公司股东大会予以审议。
二、全票通过了《2009年度总经理工作报告》。
三、全票通过了《2009年度财务决算报告》。该事项将提交公司股东大会予以审议。
四、全票通过了《2010年全面预算报告》。
五、全票通过了《2009年度利润分配预案》。公司拟以2009年12月31日股本总数790,605,970.00 股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），预计支付现金118,590,895.50元，现金分红后公司可供分配利润余额为1,032,200,584.30元。公司拟以2009年12月31日股本总数790,605,970.00股为基数，向全体股东转增股本，每10股转增8股，转增后公司总股本为1,423,090,746.00股，资本公积余额为1,154,311,118.71元。该事项将提交公司股东大会予以审议。
六、全票通过了《2009年年度报告》及其摘要。该事项将提交公司股东大会予以审议。
七、全票通过了《2009年董事会对经理层经营业绩考核结果的报告》。
八、全票通过了《2010年董事会对经理层经营业绩考核办法》。
九、全票通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司当年计提资产减值准备为2325.15万元, 影响当年利润2325.15万元。
十、通过了《2010年日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了对该事项的表决。该事项将提交公司股东大会予以审议。
十一、全票通过了《2010年第一季度报告》。
十二、全票通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。根据董事会审计委员会通过的决议，公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司担任2010年度的审计工作，审计费用为230万元。该事项将提交公司股东大会予以审议。
十三、全票通过了《中金黄金股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
十四、全票通过了《中金黄金股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（修订稿）》。
十五、全票通过了《中金黄金股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》。该事项将提交公司股东大会予以审议。
十六、全票通过了《中金黄金股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。
十七、全票通过了《中金黄金股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。
十八、全票通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。全票通过了孙兆学先生、王富江先生、宋鑫先生、刘冰先生、刘丛生先生、杜海青先生、孔伟平先生、周立先生、曾绍金先生为公司新一届董事会成员候选人。候选人简历见附件2。
上述九人中，孔伟平先生、周立先生、曾绍金先生等三人为独立董事候选人。独立董事候选人经相关证券监管部门审核通过后，将与其他董事候选人一并提交股东大会表决。
十九、通过了《关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司受让甘肃省两当县龙王沟金矿探矿权的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了对该事项的表决。内容详见《公司关于收购甘肃省两当县龙王沟金矿探矿权关联交易公告》（公告编号：2010-011）。
二十、全票通过了《关于潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目增加投资的议案》。内容详见《中金黄金股份有限公司投资公告》（公告编号：2010-010）。
二十一、全票通过了《关于独立董事薪酬标准的议案》。独立董事每人每年工作津贴为6万元（含税）。独立董事因公司工作而发生的差旅费等由公司报销。该事项将提交公司股东大会予以审议。
二十二、全票通过了《关于为控股子公司陕西太白黄金矿业有限公司提供流动资金贷款担保的议案》。内容详见《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2010-009）。
二十三、全票通过了《2009年度资金占用情况及清欠解决方案》。根据会计师审核， 2009年期初余额为257,585,856.43元，期末余额为39,164,221.77元，其中，主要为新进入企业带入。公司董事会承诺并责成财务部经理魏浩水先生为责任人，按如下方式处理。其中：25,852,565.91元已在2010年4月23日前全部收回；其余款项中金厂峪应收金域黄金物资总公司832,072.14元，在本公司收购前已全额计提了减值准备；鸡笼山非控股股东欠款12,479,583.72元为历史遗留问题，正在积极追讨之中。
二十四、全票通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。具体事项如下：
㈠会议时间：2010年5月18日（星期二）上午10：00开始，会期半天。
㈡会议地点：北京市东城区柳荫公园南街1号黄金业务楼。
㈢会议主要议程：
1.审议《2009年度董事会工作报告》；
2.审议《2009年度监事会工作报告》；
3.审议《2009年度财务决算报告》；
4.审议《2009年度利润分配议案》；
5.审议《2009年年度报告》及其摘要；
6.审议《2010年日常关联交易议案》；
7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8.审议《董事会议事规则(修订稿)》；
9.审议《董事会换届的议案》；
10.审议《监事会换届的议案》；
11.审议《关于独立董事薪酬标准的议案》。
㈣出席会议人员：
1.2010年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席；
2.公司全体董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
㈤参加会议登记办法：
1.登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。
2.登记时间：2010年5月17日。
3.登记联络方式：
电 话：（010）84117017
传 真：（010）84110489
通讯地址：北京市东城区柳荫公园南街1号
邮 编：100011
联 系 人：应雯 燕嘉
特此公告。
附件1：授权委托书。
附件2：候选人简历。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一○年四月二十七日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中金黄金股份有限公司2009年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对议案投赞成票、反对票或弃权票：
1.委托人姓名或名称(附注1)：
2.身份证号码(附注1)：
3.股东帐号：
持股数(附注2)：
4.被委托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注3)
委托人签名：
（盖章）
附注：
1.请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
2.请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
3.代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。
附件2：
候选人简历
孙兆学，男，汉族，1962年9月出生，1983年8月参加工作，1984年7月加入中国共产党，博士，教授级高工。曾任山西铝厂副厂长、厂长、党委委员；中铝股份山西分公司总经理、山西企业协调委员会主任；中铝股份副总裁兼山西分公司总经理、华泽铝电董事长；中国铝业公司副总经理、党组成员，兼中国铝业集团公司副主任、中铝洛阳铜业董事长。现任中国黄金集团公司总经理、党委书记；中金黄金股份有限公司董事长；中国黄金协会会长；金山矿业有限公司董事长；中国企业联合会、中国企业家协会第八届理事会副会长。
王富江，男，汉族，1950年11月出生，1968年10月参加工作，1970年6月加入中国共产党，大学，高级工程师。曾任国家黄金管理局、中国黄金总公司人事处处长；中国黄金总公司人事部主任、党委副书记、副总经理；国家经贸委黄金管理局纪委副书记、总工程师、党委委员；中国黄金学会理事长。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员、中国黄金职工思想政治工作研究会会长；中金黄金股份有限公司董事。
宋鑫，男，汉族，1962年10月出生， 1983年7月参加工作，1987年12月加入中国共产党，博士，教授级高工、注册安全工程师。国家黄金管理局、中国黄金总公司基建处副处长；冶金部黄金管理局生产建设协调处处长；云南省镇沅县人民政府副县长（挂职）；中国黄金总公司副总经理，国家经贸委黄金管理局党委委员、副总工程师、兼任河南金源黄金矿业有限责任公司董事长；中金黄金股份有限公司董事长。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员；中金黄金股份有限公司董事；西藏华泰龙矿业开发有限公司董事长；斯凯兰矿业有限公司董事长和授权代表人；西藏嘉尔通矿业开发有限公司董事长；金山矿业有限公司首席执行官。
刘冰，男，汉族，1963年2月出生， 1987年7月参加工作，1985年6月加入中国共产党，硕士，高级经济师。曾任国家经贸委副处级、正处级秘书；中国纺织总会正处级秘书；中国黄金总公司副总经理、国家经贸委黄金管理局党委委员。现任中国黄金集团公司副总经理、总会计师、党委委员；中金黄金股份有限公司董事。
刘丛生，男，满族，1955年5月出生，1972年5月参加工作，1975年12月加入中国共产党，硕士，高级工程师。国家黄金管理局办公室秘书、副主任；中国黄金总公司办公室副主任、主任、党委秘书、解困工作组组长；国家经贸委黄金管理局(中国黄金总公司) 办公室主任；四川省黄金局副局长、局长、党组副书记、党组书记，中国黄金四川公司经理；中国黄金总公司改革与破产工作领导小组组长、总经理助理、副总经理。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员；中金黄金股份有限公司董事。
杜海青，男，汉族，1955年11月出生， 1974年1月参加工作，1978年3月加入中国共产党，大专，高级经济师。曾任吉林夹皮沟金矿副坑长、供销科长；辽宁二道沟金矿办公室副主任、副坑长、办公室主任、矿长助理、矿长兼党委副书记；辽宁黄金公司(黄金局)党组成员、纪检组长、副经理(副局长)、兼任辽宁二道沟金矿矿长、兼任中国黄金黑龙江公司经理、党组副书记。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员；中金黄金股份有限公司董事。
孔伟平，男，汉族，1969年5月出生，研究生，中共党员，北京律协公司法专业委员会委员，律师，国际商务师。曾任中国铜铅锌集团公司人事部副处长；北京市德恒律师事务所专职律师。现任北京市鑫诺律师事务所副主任，执行合伙人；中金黄金股份有限公司独立董事。
周立，男，汉族，1966年11月出生，博士，中共党员，教授。曾任清华大学科研开发部主任、会计研究所研究员；清华大学副秘书长；昆明市呈贡县县委、县政府常委/副县长（挂职）。现任清华大学经济管理学院会计系教授；深圳英威腾电气股份公司独立董事；北京三元食品股份有限公司独立董事；北方国际合作股份有限公司独立董事。
曾绍金，男，汉族，1944年2月出生，大学，中共党员，教授级高级工程师。曾任河南省地质矿业局副局长、局长、党委书记；国土资源部开发司司长。现任中国矿业联合会常务副会长；洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事；福建天宝矿业股份有限公司独立董事。
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-007
中金黄金股份有限公司
第三届监事会第十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2010年4月23日在北京召开了第三届监事会第十一次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张廷军主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、全票通过了《2009年度监事会工作报告》。
二、全票通过了《2009年度财务决算报告》。
三、全票通过了《2009年年度报告》及其摘要。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2009年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中瑞岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2009年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、全票通过了《2009年度利润分配预案》。
五、全票通过了《2010年第一季度报告》。监事会认为，公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2010年第一季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果。监事会保证2010年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
六、全票通过了《监事会换届的议案》。
通过了张廷军先生为公司新一届监事会成员候选人。赞成的3票，反对的0票，弃权的0票，通过率100％。张廷军，男，1952年7月出生，汉族，1970年12月参加工作，1972年11月加入中国共产党，大学，高级工程师。曾任国家经贸委黄金管理局纪委筹备组组长兼人事培训处负责人、党委常委、纪委书记；中国黄金总公司副总经理；中国黄金集团公司党委副书记、纪委书记，兼机关党委书记。现任中国黄金集团公司副总经理，党委委员；中金黄金股份有限公司监事会主席。
通过了宋权礼先生为公司新一届监事会成员候选人。赞成的3票，反对的0票，弃权的0票，通过率100％。宋权礼，男，1964年5月出生，汉族，1985年7月参加工作，1986年3月加入中国共产党，硕士。曾任中国水产集团总公司党委副书记、纪委书记；中国农业发展集团公司董事、党委副书记、纪委书记。现任中国黄金集团公司党委副书记、纪委书记，兼机关党委书记。
上述2名监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋宪彬先生共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
二○一○年四月二十七日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-008
中金黄金股份有限公司
2010年日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2009年实际 | 2010年预计 | ||
| 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | ||||
| 嵩县金牛有限责任公司 | 采购 | 黄金 | 市场价格 | 3,789 | 2.57 | 3,816 | 2.61 |
| 河南中原黄金机械厂 | 采购 | 设备 | 市场价格 | 2,246 | 1.52 | 1,563 | 0.42 |
| 中国金域黄金物资总公司 | 采购 | 设备 | 市场价格 | 924 | 0.63 | 510 | 0.35 |
| 陕西鑫元科工贸股份有限公司 | 采购 | 黄金 | 市场价格 | 3,006 | 2.04 | 3,165 | 2.13 |
| 辽宁省黄金物资公司 | 采购 | 材料 | 市场价格 | 469 | 0.32 | 498 | 0.49 |
| 灵宝双鑫矿业有限责任公司 | 采购 | 黄金 | 市场价格 | 1,611 | 1.09 | 1,752 | 1.13 |
| 上海黄金公司 | 采购 | 黄金 | 市场价格 | 4,677 | 3.17 | 5,135 | 3.52 |
| 江西三和金业有限公司 | 采购 | 黄金 | 市场价格 | 27,834 | 18.88 | 41,816 | 22.62 |
| 江苏黄金公司 | 采购 | 黄金 | 市场价格 | 287 | 0.19 | 365 | 0.26 |
| 河南黄金建筑安装公司 | 劳务 | 工程 | 市场价格 | 8,382 | 5.68 | 3,059 | 2.66 |
| 河南中原黄金建筑安装工程公司 | 劳务 | 工程 | 市场价格 | 734 | 0.50 | 553 | 0.35 |
| 北京金有地质勘查有限责任公司 | 劳务 | 勘探 | 市场价格 | 65 | 0.04 | 126 | 0.15 |
| 长春黄金设计院 | 劳务 | 设计费 | 市场价格 | 2,502 | 1.70 | 1,520 | 0.15 |
| 长春黄金研究院 | 劳务 | 研究费 | 市场价格 | 204 | 0.14 | 200 | 0.10 |
| 陕西东桐峪黄金实业有限公司 | 劳务 | 租赁费 | 市场价格 | 90 | 0.06 | 90 | 0.06 |
| 河南中原黄金实业发展中心 | 劳务 | 租赁费 | 市场价格 | 103 | 0.07 | 103 | 0.07 |
| 河北峪耳崖黄金实业发展中心 | 劳务 | 租赁费 | 市场价格 | 555 | 0.38 | 555 | 0.38 |
| 中国黄金集团公司 | 销售 | 黄金 | 市场价格 | 86,410 | 58.60 | 559,910 | 72.36 |
| 嵩县金牛有限责任公司 | 销售 | 钢球等 | 市场价格 | 370 | 0.25 | 370 | 0.25 |
| 嵩县金牛有限责任公司 | 劳务 | 加工费 | 市场价格 | 61 | 0.04 | 50 | 0.04 |
| 中国黄金集团公司 | 劳务 | 加工费 | 市场价格 | 591 | 0.40 | 1,800 | 2.87 |
| 中国黄金集团营销有限公司 | 劳务 | 加工费 | 市场价格 | 705 | 0.48 | 856 | 0.68 |
| 中国黄金集团北票鑫龙矿业有限公司 | 采购 | 黄金 | 市场价格 | 191 | 0.13 | 1,206 | 1.65 |
| 中国黄金集团地质有限公司 | 劳务 | 勘探 | 市场价格 | 386 | 0.26 | 260 | 0.21 |
| 中国黄金集团三门峡技工学校 | 劳务 | 培训 | 市场价格 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 |
| 陕西鑫元科工贸股份有限公司 | 销售 | 钢球等 | 市场价格 | 9 | 0.01 | 10 | 0.01 |
| 合计 | 146211 | 629298 | |||||
二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系
单位：万元
| 关联方 | 关联性质 | 注册资本 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册地 |
| 中国黄金集团公司 | 母公司 | 200,000 | 孙兆学 | 金矿采选 | 北京市东城区安定门外青年湖北街1号 |
| 中国金域黄金物资总公司 | 母公司的子公司 | 5,000 | 解元元 | 黑色、有色金属销售等 | 北京市东城区安外青年湖北街1号 |
| 嵩县金牛有限责任公司 | 母公司的子公司 | 2,291 | 王瑞祥 | 金矿采选 | 河南省嵩县大章乡东湾村 |
| 上海黄金公司 | 母公司的子公司 | 1,200 | 李清飞 | 矿山业务咨询服务 | 上海市桃浦西路641弄201支弄27号 |
| 北京金有地质勘查有限责任公司 | 母公司的子公司 | 1,000 | 杨志刚 | 矿产地质调查，矿产资源开 | 北京市东城区安外大街青年湖北街1号 |
| 河南黄金建筑安装公司 | 母公司的子公司 | 2,000 | 郭晓春 | 房屋工程建筑 | 河南省洛阳市涧西区长江东路1号 |
| 河南中原黄金建筑安装工程公司 | 母公司的子公司 | 1,242 | 郭晓春 | 建筑安装业 | 河南三门峡市上阳南路 |
| 灵宝双鑫矿业有限责任公司 | 母公司的子公司 | 9,775 | 崔公安 | 金矿采选 | 河南省灵宝市豫灵镇 |
| 长春黄金设计院 | 母公司的子公司 | 1,559 | 欧 虹 | 其他专业技术服务 | 长春市南湖大路4726号 |
| 长春黄金研究院 | 母公司的子公司 | 212 | 韦华南 | 工程和技术研究与实验发展 | 吉林省长春市南湖大路6760号 |
| 辽宁省黄金物资公司 | 母公司的子公司 | 50 | 陈智勇 | 商品流通 | 沈阳市东陵区万柳塘路109号 |
| 陕西鑫元科工贸股份有限公司 | 母公司的子公司 | 6,028 | 景雪涌 | 金矿采选 | 陕西省洛南县 |
| 河南中原黄金机械厂 | 母公司的子公司 | 651.70 | 郎运平 | 采矿、采石设备制造 | 河南省三门峡市 |
| 江西三和金业有限公司 | 母公司的子公司 | 5,000.00 | 肖振凯 | 金矿采选 | 江西省德兴市花桥镇 |
| 江苏黄金公司 | 母公司的子公司 | 50.50 | 董凯丰 | 金矿采选 | 江苏省南京市 |
| 陕西东桐峪黄金实业有限公司 | 母公司的子公司 | 1,000.00 | 毋宝仓 | 其他服务业 | 陕西省潼关县 |
| 河南中原黄金实业发展中心 | 母公司的子公司 | 1,334.00 | 申学礼 | 其他服务业 | 河南省三门峡市 |
| 河北峪耳崖黄金实业发展中心 | 母公司的子公司 | 648.00 | 张春和 | 其他服务业 | 河北省宽城满族自治县 |
| 中国黄金集团北票鑫龙矿业有限公司 | 母公司的子公司 | 1,000.00 | 董学辉 | 金矿采选 | 辽宁省北票市龙潭乡 |
| 中国黄金集团地质有限公司 | 母公司的子公司 | 5,000.00 | 周仁照 | 固体矿产地质勘察 | 北京市朝阳区 |
| 中国黄金河南公司技工学校 | 母公司的子公司 | 564.50 | 张永福 | 技工学校教育 | 河南省三门峡市 |
（二）履约能力分析：
从中国黄金集团公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付款项。
三、定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定的，适用当地的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
四、交易目的和对公司的影响
（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下，陕西鑫元科工贸股份有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。
（二）公司与中国黄金集团公司于2005年3月1日在北京经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为9吨。合同规定：合同自2005年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。
（三）公司拟与中国黄金集团公司协商签署《产品购销合同》。为了规避市场价格风险，合同约定公司将自己生产的合质金约26吨，全部按照上海黄金交易所均价扣除一定费用后销售给中国黄金集团公司，本合同自2010年1月1日起生效，有效期1年，到期后双方如无异议，可以顺延。
（四）中国黄金集团公司拥有黄金行业唯一的黄金设计院和黄金研究院，部分企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。
（五）中金黄金股份公司设立后，需要由河南中原黄金实业发展中心、陕西东桐峪黄金实业有限公司以及河北峪耳崖黄金实业发展中心提供生产辅助、生活后勤及房屋租赁等必不可少的服务。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易不会影响公司的资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一○年四月二十七日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-009
中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
陕西太白黄金矿业有限公司（以下简称太白公司）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次为太白公司提供8000万元贷款担保，累计提供8000万元贷款担保；
●本次贷款的反担保情况
太白公司其他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为70,760万元，占公司最近一期经审计净资产的15.21%，全部为对控股子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
太白公司是公司控股66.83%的子公司。太白公司近年来先后实施了双王金矿床资源整合项目和3000吨/日选矿厂扩建工程，有效扩大了生产规模，造成了流动资金严重不足，为缓解资金紧张状况，太白公司拟向中国农业银行股份有限公司太白县支行申请流动资金贷款人民币8,000万元。太白公司目前资产负债率为47.57%，新增贷款到位后资产负债率为54.88%，符合贷款条件。
公司第三届董事会第三十五次会议于2009年4月23日在北京召开。会议应到董事9人,实到7人，董事长孙兆学先生、董事杜海青先生分别授权委托董事刘冰先生出席会议并行使职权。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于为控股子公司陕西太白黄金矿业有限公司提供流动资金贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况
陕西太白黄金矿业有限公司
注册地点：太白县太白河镇
法定代表人：张耐林
经营范围：黄金采、选、冶业；水力发电
为公司控股66.83%的子公司
截止2009年12月31日，资产总额59634万元、负债总额32013万元、净资产27621万元、2009年实现利润11988万元。
三、担保协议的主要内容
太白公司拟向中国农业银行股份有限公司太白县支行申请流动资金贷款人民币8,000万元。公司拟为太白公司8,000万元贷款提供全额担保，担保期限三年，利率按照人民银行基准利率下浮10%。太白公司其他股东按照股权比例提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额70,760万元，占公司最近一期经审计净资产的15.21%，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额70,760万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
中金黄金股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一○年四月二十七日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-0010
中金黄金股份有限公司投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目(以下简称“潼关冶炼项目”)于2007年4月4日，经公司董事会批准建设。由于外方设计周期长，提供基本设计晚，且情况变化较大，长春黄金设计院于2009年12月份完成《潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目初步设计》，公司投资管理部主持召开了“潼关冶炼项目”初步设计审查会议，经过与会专家审查，拟将建设总投资调整为31978万元（比原建设总投资增加15232万元），其中基建投资为23978万元（比原基建总投资增加8078万元）。
特别风险提示：
上述投资事项存在市场风险和资源风险。
一、投资情况概述
（一）投资基本情况
潼关冶炼项目于2007年4月4日，经公司董事会批准建设。同年4月委托长春黄金设计院编制出《潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目可行性研究报告》。该项目建设规模为200吨/日（6.6万吨/年），冶炼工艺为：浆式进料、两段焙烧，烟气收砷制酸，焙砂酸浸、铜萃取电解、氰化浸出、锌粉置换高效回收金、银等贵金属。产品为金锭，批准建设总投资为16746万元。后由于外方设计周期长，提供基本设计晚，且情况变化较大，长春黄金设计院于2009年12月份完成《潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目初步设计》， 将建设总投资调整为31978万元，其中基建总投资为23978万元。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第三十五次会议于2009年4月23日在北京召开。会议应到董事9人,实到7人，董事长孙兆学先生、董事杜海青先生分别授权委托董事刘冰先生出席会议并行使职权。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目增加投资的议案》。
二、投资主体基本情况
名称：潼关中金冶炼有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地：陕西省潼关县桐峪镇
法定代表人：徐福山
注册资本：4000万元
经营范围：黄、银、铜、铅、硫的选冶基辅产品销售
公司持股比例：90%
三、投资项目主要内容
潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目于2007年4月4日，经公司董事会批准建设。同年4月委托长春黄金设计院编制出《潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目可行性研究报告》。该项目建设规模为200吨/日（6.6万吨/年），冶炼工艺为：浆式进料、两段焙烧，烟气收砷制酸，焙砂酸浸、铜萃取电解、氰化浸出、锌粉置换高效回收金、银等贵金属。产品为金锭，批准建设总投资为16746万元。后由于外方设计周期长，提供基本设计晚，且情况变化较大，长春黄金设计院于2009年12月份完成《潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目初步设计》， 将建设总投资调整为31978万元，其中基建总投资为23978万元。概算与可研估算差异的原因如下：
（一）火法冶炼部分改为全部引进。
（二）原可研基础资料提供不充足、不完善及造价指标误差增加投资。
（三）可研精度及深度欠缺、漏项增加投资。
（四）与可研相比，市场价格变化(上涨)及国家政策性调整增加投资。
（五）由于原料价格上涨，流动资金增加。
该项目预计2010年6月末完工，达产后年均产金2552.18千克、销售收入59260.07万元、利润总额2510.4万元、税后利润1882.8万元。
四、投资对上市公司的影响
（一）项目资金来源
建设新增投资由企业自筹解决。
（二）对公司财务状况和经营成果的影响
投资项目完成后，将大大提高潼关中金冶炼有限责任公司对难选冶原料的适应性，市场竞争能力将有较大的提高，增加冶炼金产量，盈利能力进一步增强。
五、投资风险分析
上述投资事项存在市场风险和资源风险。
六、备查文件目录
中金黄金股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一○年四月二十七日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-011
中金黄金股份有限公司
关于收购甘肃省两当县龙王沟
金矿探矿权关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.公司控股子公司陕西太白黄金矿业有限责任公司（以下简称陕西太白）的子公司甘肃中金黄金矿业有限责任公司（以下简称甘肃中金）拟受让核工业西北经济技术公司（以下简称核西北公司）和甘肃太平矿业有限公司（以下简称甘肃太平）持有的“甘肃省两当县龙王沟金矿探矿权”和在该矿权上取得的勘探成果。中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第三届董事会第三十五次会议通过了《关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司受让甘肃省两当县龙王沟金矿探矿权的议案》，同意以人民币8800万元现金收购核工业西北经济技术公司持有的“甘肃省两当县龙王沟金矿探矿权”。
2.中国黄金集团公司的全资子公司中国黄金集团香港有限公司持有金山矿业公司(JINSHAN GOLD MINES INC.，于加拿大注册)41%股权，金山矿业公司的全资子公司太平稀有金属有限公司（PACIFIC PGM INC.，于英属维京群岛注册）持有甘肃矿业（巴巴多斯）有限公司100%股权，甘肃矿业（巴巴多斯）有限公司持有甘肃太平71%股权，为甘肃太平控股股东；中金黄金持有陕西太白66.83%的股权，陕西太白持有甘肃中金96%的股权，为甘肃中金的控股股东；根据相关规定，上述交易事项构成关联交易，但不需要提交公司股东大会。
3.本次收购完成后，公司增加探矿权一个，探矿权14.91平方公里，现保有资源储量：金矿石量452.52万吨，金金属量17697.77千克；评估利用的资源储量为187.32万吨；可采储量为矿石量151.73万吨，金金属量6023.74千克。
特别风险提示：
1.上述收购存在市场风险和资源风险。
2.可能存在不获有关部门批准的风险。
一、交易概述
（一）交易主要内容
1.公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司受让甘肃省两当县龙王沟金矿探矿权的议案》，同意以人民币8800万元现金收购核西北公司和甘肃太平持有的“甘肃省两当县龙王沟金矿探矿权”和在该矿权上取得的勘探成果。
2. 公司第三届董事会第三十五次会议于2010年4月23日在北京召开。董事长孙兆学先生、董事杜海青先生分别授权委托董事刘冰先生出席会议并行使职权。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司受让甘肃省两当县龙王沟金矿探矿权的议案》，公司关联董事回避了对该议案的表决。
二、交易双方基本情况
（一）转让方
1.甘肃太平
名称：甘肃太平矿业有限公司（中外合作）
住所：两当县城关金洞商城一楼
法定代表人：谢泉
注册资本：5250万元
企业类型：有限责任公司
注册号：620000400000458
经营范围：探矿权区域内金及共生和伴生的其他矿产的地质勘察
甘肃太平的股东为甘肃矿业（巴巴多斯）有限公司与核西北公司分别持有甘肃太平71%、29%股权。
2. 核西北公司
名称：核工业西北经济技术公司
住所：西安市西影路31号
法定代表人：陈运珠
注册资本：200万元
企业类型：国有企业
注册号：610000000001985
经营范围：主营为承担地质、环保、勘探、基础工程的技术服务、技术咨询，兼营为核仪器及地质探矿仪器的开发与自销；接受委托并为本系统单位代购生产所需物资。
（二）受让方
名称：甘肃中金黄金矿业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：两当县城关镇富贵村
法定代表人：张耐林
注册资本：1000万元
经营范围：探矿（凭许可证经营），矿山设备、矿石零售
公司持股比例：96%
甘肃中金是2010年2月5日由陕西太白黄金矿业有限责任公司（占96%）与核工业西北经济技术公司（4%）共同出资组建的有限公司。系依法成立且合法有效存续的有限责任公司，目前不存在根据我国《公司法》等适用法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，甘肃中金具备受让标的矿权的主体资格。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
1.甘肃太平
名称：甘肃太平矿业有限公司（中外合作）
住所：两当县城关金洞商城一楼
法定代表人：谢泉
注册资本：5250万元
企业类型：有限责任公司
注册号：620000400000458
经营范围：探矿权区域内金及共生和伴生的其他矿产的地质勘察
甘肃太平的股东为甘肃矿业（巴巴多斯）有限公司与核西北公司，分别持有甘肃太平71%、29%股权。
2. 核西北公司
名称：核工业西北经济技术公司
住所：西安市西影路31号
法定代表人：陈运珠
注册资本：200万元
企业类型：国有企业
注册号：610000000001985
经营范围：主营为承担地质、环保、勘探、基础工程的技术服务、技术咨询，兼营为核仪器及地质探矿仪器的开发与自销；接受委托并为本系统单位代购生产所需物资。
（二）拥有矿业权的情况：
1.根据证号为T62120080202002683的《矿产资源勘查许可证》记载，标的矿权勘查项目名称为甘肃省两当县龙王沟地区金矿详查；探矿权人为核西北公司；地理位置为甘肃省两当县；图幅号为I48E011017，I48E011018；勘查面积为14.91平方公里；有效期为2008年2月12日至2010年2月12日。甘肃省国土资源厅已于2009年12月24日出具了项目受理编号为200912240019号《省国土资源厅受理通知书》，受理了甘肃省两当县龙王沟地区金矿详查延续申请。
2. 甘肃省国土资源厅于2010年3月18日出具了“关于《甘肃省两当县龙王沟地区大店沟金矿详查报告》矿产资源储量评审备案证明”。
甘肃太平设立时，标的矿权为股东核西北公司出资的资产，截至目前标的矿权的探矿权人尚未变更为甘肃太平，仍为核西北公司。甘肃太平设立后，对此勘查许可证范围内的金矿进行了勘探工作, 并取得了勘探成果，为该等勘探工作资料和勘探成果的持有者。甘肃太平的股东甘肃矿业（巴巴多斯）有限公司（持有甘肃太平71%的股权）与核工业西北公司（持有甘肃太平29%股权）于2009年11月24日签署协议，同意将标的矿权和勘探工作资料转让给第三方，且收益归甘肃太平股东双方所有。
（三）资产评估情况
本次资产评估采用折现现金流量法进行评估，资产评估基准日是2010年2月28日。根据北京矿通资源开发咨询有限责任公司于2010年3月20日出具的矿通评报字[2010]第052号《甘肃省两当县龙王沟地区金矿详查探矿权评估报告书》，两当县龙王沟地区金矿探矿权面积14.91平方公里，截止2009年12月31日，保有资源储量总计为矿石量452.52万吨，金金属量17697.77千克；评估利用的资源储量为187.32万吨；可采储量为矿石量151.73万吨，金金属量6023.74千克；标的矿权的评估价值为人民币8804.45万元。
四、交易的主要内容及定价情况
（一）本次交易主要内容
收购核西北公司和甘肃太平持有的“甘肃省两当县龙王沟金矿探矿权”和在该矿权上取得的勘探成果。
（二）本次交易定价情况
本次转让股权的转让价款的确定以审计和评估基准日对该探矿权的评估值8804.45万元为参考，经合同各方协商确定，交易价格为人民币8800万元。
五、本次交易的目的和对公司的影响
（一）本次收购有助于公司增加资源占有量，为了增强中金黄金的竞争实力，占有相关资源，进一步提升和巩固公司的行业地位，实现可持续发展。
（二）本次收购完成后，公司的黄金资源储量和年产量将有所提高，公司可以获得连续稳定的预期收益，盈利能力将得到进一步提升。
（三）资金来源安排
甘肃中金由股东自筹解决。
六、本次交易的风险分析
（一）市场风险
黄金产品价格的波动。影响产品价格的因素包括较多方面，产品价格的波动会直接影响产品生产企业的利润情况。
（二）资源风险
本次收购标的股权的主要资产为矿业权，资源储量存在不确定性风险。
（三）未获批风险
收购完成后，甘肃中金需办理有关安全生产、环境保护等生产资质和许可证，可能存在不获有关部门批准的风险。
七、法律意见书的结论意见
北京市天银律师事务作为甘肃中金受让“甘肃省两当县龙王沟金矿探矿权”及勘探成果事项的特聘专项法律顾问就甘肃中金本次收购事项出具法律意见书：
（一）甘肃中金系依法成立且合法有效存续的有限责任公司，其目前不存在根据我国《公司法》等适用法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形；甘肃中金具备受让方主体资格。
（二）核西北公司为依法成立且合法有效存续的国有企业，其现时不存在依照适用法律、法规、规范性文件及其组织章程需要终止经营的情形；甘肃太平为依法成立且存续的有限责任公司（中外合作）。
（三）标的矿权已由具有矿业权评估资质的北京矿通资源开发咨询有限责任公司进行了评估，并出具了评估报告；该评估报告目前仍处于有效期内。
（四）本次交易目前阶段已取得了必要的授权和批准，并已履行了必要的法律程序。
八、备查文件目录
（一）公司第三届董事会第三十五次会议决议；
（二）北京矿通资源开发咨询有限责任公司于2010年3月20日出具的矿通评报字[2010]第052号《甘肃省两当县龙王沟地区金矿详查探矿权评估报告书》；
（三）北京市天银律师事务所《关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司受让甘肃省两当县龙王沟地区金矿详查探矿权的法律意见书》。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一○年四月二十七日
中金黄金股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孔伟平，作为中金黄金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中金黄金股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中金黄金股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中金黄金股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是中金黄金股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为中金黄金股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与中金黄金股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从中金黄金股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合中金黄金股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职中金黄金股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括中金黄金股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在中金黄金股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：孔伟平
2010年4月23日
中金黄金股份有限公司独立董事候选人声明
声明人曾绍金，作为中金黄金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中金黄金股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中金黄金股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中金黄金股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是中金黄金股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为中金黄金股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与中金黄金股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从中金黄金股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合中金黄金股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职中金黄金股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括中金黄金股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在中金黄金股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：曾绍金
2010年4月23日
中金黄金股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周立，作为中金黄金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中金黄金股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中金黄金股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中金黄金股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是中金黄金股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为中金黄金股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与中金黄金股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从中金黄金股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合中金黄金股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职中金黄金股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括中金黄金股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在中金黄金股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：周立
2010年4月23日
中金黄金股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中金黄金现就提名孔伟平、周立、曾绍金为中金黄金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中金黄金股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中金黄金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中金黄金股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中金黄金股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中金黄金股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中金黄金股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是中金黄金股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为中金黄金股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与中金黄金股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括中金黄金股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在中金黄金股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中金黄金股份有限公司
（盖章）
2010年4月23日