§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人蒋华青及会计机构负责人（会计主管人员）蒋华青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1，118，059，098.21 | 1，084，391，556.78 | 3.10 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 559，933，862.11 | 555，816，507.39 | 0.74 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.2937 | 3.2695 | 0.74 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37，490，314.97 | -450.97 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2205 | -451.11 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3，997，631.40 | 3，997，631.40 | 197.90 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0235 | 0.0235 | 197.92 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0212 | 0.0212 | 178.81 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0235 | 0.0235 | 197.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.7167 | 0.7167 | 增加1.4726个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.6474 | 0.6474 | 增加1.4937个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 440，149.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6，103.96 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8，251.98 |
| 所得税影响额 | -68，295.16 |
| 合计 | 386，209.78 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 13，051 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 福建凤竹集团有限公司 | 48，450，000 | 人民币普通股 |
| 振兴实业公司 | 42，826，000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 2，205，643 | 人民币普通股 |
| 杨明龙 | 2，100，000 | 人民币普通股 |
| 倪雪晨 | 987，838 | 人民币普通股 |
| 兰如永 | 760，000 | 人民币普通股 |
| 许云 | 679，500 | 人民币普通股 |
| 杨维 | 679，186 | 人民币普通股 |
| 成建军 | 569，500 | 人民币普通股 |
| 童志鸿 | 558，500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明 （单位：人民币元）
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 |
| 预付款项 | 85，082，713.09 | 51，898，797.44 | 63.94% |
| 其他应收款 | 10，359，074.46 | 16，803，776.75 | -38.35% |
| 工程物资 | 284，370.83 | 147，891.77 | 92.28% |
| 预收款项 | 2，137，556.91 | 3，975，685.61 | -46.23% |
| 应交税费 | -546，941.82 | 62，998.73 | -968.18% |
| 应付利息 | 88，225.84 | 479，923.41 | -81.62% |
| 其他应付款 | 12，062，049.52 | 3，299，105.39 | 265.62% |
◇预付款项较年初增加63.94%，主要系棉纱及棉花的供应紧张，本期增加采购量所致；
◇其他应收款较年初减少38.35%，主要系江西子公司本期收回政府土地返还款所致；
◇工程物资较年初增加92.28%，主要系本期采购增加所致；
◇预收款项较年初减少46.23%，主要系本期销售实现所致；
◇应交税费较年初减少968.18%，主要系本期期末留抵的增值税进项税额增加所致；
◇应付利息较年初减少81.62%，主要系本期末按月计提利息、到期一次还本付息的贷款减少所致；
◇其他应付款较年初增加265.62%，主要系江西子公司本期增加关联方往来采购棉花所致。
2、报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况和原因说明 （单位：人民币元）
| 报表项目 | 本期发生额 | 上年同期 | 增减比例 |
| 资产减值损失 | -387，359.49 | -685，384.10 | 43.48% |
| 营业外收入 | 452，010.98 | 655，065.50 | -31.00% |
| 营业外支出 | 3，610.00 | 44，409.93 | -91.87% |
| 所得税费用 | 1，238，131.17 | -110，428.06 | 1221.21% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3，997，631.40 | -4，083，332.98 | 197.90% |
◇资产减值损失较上年同期增加43.48%，主要系本期转回的各项减值准备比上年同期减少所致；
◇营业外收入较上年同期减少31.00%，主要系本期收到的政府补贴比上年同期减少所致；
◇营业外支出较上年同期减少91.87%，主要系本期发生的支出比上年同期减少所致；
◇所得税费用较上年同期增加1221.21%，主要系本期实现的利润比上年同期大幅增加所致；
◇归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加197.90%，主要系本期销售毛利同比提高，销售收入增加所致。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况和原因说明 （单位：人民币元）
| 报表项目 | 本期发生额 | 上年同期 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37，490，314.97 | 10，682，062.90 | -450.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2，401，462.48 | -3，729，335.64 | -35.61% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64，015，436.69 | 10，507，398.20 | 509.24% |
◇经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少450.97%，主要系本期的棉纱和棉花采购量增加，支付的货款大幅增加所致；
◇投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.61%，主要系本期的固定资产购置比上年同期减少所致；
◇筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加509.24%，主要系本期将山东、江西子公司收到母公司开具的未到期承兑汇票贴现所收到的金额，作为借款所收到的现金列支所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、6.12火灾案
2008年6月12日，公司导热油锅炉车间因高温导热油从管道阀门处泄漏气化燃烧引起火灾，此次火灾事故造成热煤炉车间厂房及热煤炉受损，另外1区毛坯仓库受损及部份毛坯布烧毁。公司对上述财产已向中国太平洋财产保险股份有限公司投了财产综合险，因中国太平洋财产保险股份有限公司和我司对保险财产损失理赔未能达成一致意见，我司于2008年12月29日就保险理赔纠纷向泉州市中级人民法院提起诉讼，要求中国太平洋财产保险股份有限公司：（1）赔偿本公司财产损失20746867.77元；（2）赔偿逾期支付理赔款的利息损失361150.66元；（3）承担本案的诉讼费用。
2009年12月11日，泉州市中级人民法院做出一审判决，要求被告于判决生效之日起一个月内支付给我公司保险金8549104.18元；同时，驳回我公司的其它诉讼请求。
由于上述判决结果与公司实际损失差距较大，我公司已于2010年1月4日向福建省高级人民法院提起上诉。福建省高级人民法院已受理此案，并于2010年3月5日第一次开庭审理，未作出判决。目前此案在进一步审理中。
2、4.4变压器爆炸案
2008年4月4日，公司漂染三厂低压配电室发生爆炸，造成部分财产损失。公司对此次事故造成的财产损失已向中国太平洋财产保险股份有限公司投了财产综合险，因中国太平洋财产保险股份有限公司与我司对本起事故造成的财产损失理赔事项未能达成一致意见，我司于2008年12月15日向晋江市人民法院提起诉讼，要求中国太平洋财产保险股份有限公司：（1）赔偿凤竹纺织公司财产损失6004687.93元；（2）赔偿逾期支付理赔款的利息损失159380.6元；（3）承担本案的诉讼费用。
目前本诉讼案件尚在审理之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》规定，公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
报告期内，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《2009年年度利润分配预案》，拟以2009年12月31日总股本17，000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。该分配方案已于2010年4月20日经公司2009年度股东大会审议批准。
公司2009年度实现每股收益0.1098元，拟派发的每股股利为0.1元，符合《公司章程》的规定。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
法定代表人:陈澄清
2010年4月27日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2010－010
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于2010年4月19日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2010年4月24日在本公司四楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事陈澄清、李桂真、李常春、李春兴、陈锋、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白，参加了会议，公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审议形成如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将届满，经公司控股股东福建凤竹集团有限公司推荐，同意提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：陈澄清、李常春、李春兴、陈锋、常向真、林建才、蒋元。另根据《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会同意提名以下人员为公司第四届董事会独立董事候选人：黄建忠、袁新文、齐树洁、张白。（简历附后）
独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白对第四届董事会董事候选人进行事前审查并发表独立意见，一致同意推荐上述人选为公司第四届董事会董事候选人。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；
根据公司所处行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况，公司内部董事年度薪酬为12～48万元，外部董事不在公司领取薪酬；公司独立董事年度津贴为每人5万元（含税），独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销；公司内部监事按其所在公司任职的岗位确定薪酬，外部监事不在公司领取薪酬。
独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白对公司董事、监事年度薪酬进行了事前审查并发表了独立意见，一致同意公司提出的年度薪酬标准。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》；
根据公司发展需要，对公司章程部分条款进行如下修订：
原《公司章程》“第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
现改为：“第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
以上议案尚需提交股东大会审议批准。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年第一季度报告》；
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
公司董事会秘书施福池先生由于个人原因于2010年4月22日向董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司董事会秘书的职务。施福池先生的辞职自辞职报告送达董事会后生效。经董事长提名，拟聘任公司原证券事务代表蒋元先生为公司董事会秘书，同时聘任陈美珍女士为公司证券事务代表。（简历附后）
公司对施福池先生在任职期间对公司发展所做贡献表示感谢。
独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白对上述人员的聘任发表了独立意见，认为蒋元先生和陈美珍女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任蒋元先生为公司董事会秘书、陈美珍女士为公司证券事务代表。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2010年5月26日召开2010年第一次临时股东大会。会议主要议程如下：
一、会议时间：2010年5月26日下午3:00 会期半天
二、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室
三、会议召开方式：现场会议
四、会议审议事项：
1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、 审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；
4、 审议《关于修改公司章程的议案》。
五、出席会议的对象：
1、截止2010年5月19日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席。
六、会议登记方法：
1、登记手续：
(1)个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和持股凭证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010年5月21日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
联系电话：0595-85656506
传 真：0595-85656941
邮 编：362200
联 系 人：蒋元、陈美珍
4、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年四月二十七日
附件一：
1、董事候选人简历：
陈澄清，男，1946年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事，梅花伞业股份有限公司董事，本公司董事长。
李常春，男，1952年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江市青阳凤竹针织厂副厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事、副总经理，福建凤竹集团有限公司董事，本公司总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事，福建省晋江安泰化工有限公司董事，厦门市凤竹进出口贸易有限公司执行董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事长，本公司副董事长。
李春兴，男，1954年生。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司执行董事，福建凤竹集团有限公司副董事长、总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事长、总经理，福建晋江恒泰化工贸易有限公司董事，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，福建凤竹环保有限公司董事长，江西凤竹房地产开发有限公司董事长，江西凤竹棉纺有限公司董事，本公司董事。
陈锋，男，1978年生，研究生学历。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事，福建省东润投资有限公司董事长、总经理。现任晋江青商会副会长，泉州青商会常委，泉州职业经理人协会副会长，泉州新社会阶层协会常委，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事长，福建凤竹环保有限公司董事，香港华泰企业有限公司董事，本公司董事、总经理。
常向真，女，1953年生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司化验室主任、技术部长。现任本公司总工程师。
林建才，男，1984年生，中共党员，大专学历。曾任山东鱼台凤竹纺织有限责任公司供应部经理、营销经理。现任山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事、营运副总经理。
蒋元，男，1982年生，研究生学历。曾任广东蓉胜超微线材股份有限公司证券事务代表。现任山东鱼台凤竹纺织有限责任公司监事，本公司证券事务代表。
2、独立董事候选人简历：
黄建忠，男，1962年生，经济学博士。曾任厦门大学国际贸易系主任、教授，美国康奈尔大学经济系高级访问学者，福建省体改委、省企业策划中心处长，厦门大学国际经济与贸易系主任。现任厦门大学经济学院副院长，教授、博士生导师，中国世界经济学会常务理事，福建省外经贸学会副会长，福建省国际商务人才协会副会长等。
袁新文，男，1962年生，研究生学历。曾任福建龙岩财经学校教研室副主任。现任厦门大学管理学院会计系教授、审计处处长，并兼任中国审计学会理事、福建省教育审计学会副会长、厦门市内部审计协会副会长、厦门大学资产经营有限公司监事等职，福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。
齐树洁，男，1954年生，法学博士。曾任厦门大学法律系副主任，厦门市第二律师事务所副主任。现任中国法学会民事诉讼法学研究会副会长，厦门大学法学院教授、司法改革研究中心主任、博士生导师，福建省法学会理事、诉讼法学专业委员会主任，厦门联合信实律师事务所兼职律师，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，清远仲裁委员会仲裁员。
张白，男，1960年生，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任福州大学管理学院会计系主任、福州大学闽兴会计师事务所所长、中国审计学会理事、中国中青年财务成本研究会理事。现任福州大学管理学院副院长、教授，兼任国家自然科学基金委员会评议专家、福建省审计学会常务理事、福建省会计学会理事、福建省注册税务师协会常务理事，福建省资本运营研究会理事、福建省商业会计学会副会长、福建省高级会计师和高级审计师评委会评委、福建三农集团股份有限公司独立董事。
3、陈美珍女士个人简历
陈美珍，女，1982年生，中共党员，本科学历。曾任本公司证券管理员、会计，江西凤竹棉纺有限公司综合管理部部长。
附件二：独立董事候选人声明
声明人黄建忠、袁新文、齐树洁、张白，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括福建凤竹纺织科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄建忠、袁新文、齐树洁、张白
2010年4月24日于福建晋江
附件三：独立董事提名人声明
提名人福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会现就提名黄建忠、袁新文、齐树洁、张白为福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与福建凤竹纺织科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合福建凤竹纺织科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建凤竹纺织科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括福建凤竹纺织科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2010年4月24日于福建晋江
附件四：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席福建凤竹纺织科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 审 议 事 项 | 表 决 意 向 | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》 | ||||
| 陈澄清 | ||||
| 李常春 | ||||
| 李春兴 | ||||
| 陈 锋 | ||||
| 常向真 | ||||
| 林建才 | ||||
| 蒋 元 | ||||
| 黄建忠 | ||||
| 袁新文 | ||||
| 齐树洁 | ||||
| 张 白 | ||||
| 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 | ||||
| 黄克华 | ||||
| 王学元 | ||||
| 3、《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》 | ||||
| 4、《关于修改公司章程的议案》 | ||||
委托人（盖章）签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2010-011
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2010年4月24日下午15时30分在福建省晋江市凤竹工业区公司四楼会议室召开，本次会议应到监事2名，实到监事2名，会议由监事黄克华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
一、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司章程》有关规定，经大股东推荐，同意提名黄克华、王学元为公司第四届监事会监事候选人，与经公司职工代表大会选举的职工代表监事胡志吉先生共同组成公司第四届监事会（简历附后）。
二、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年第一季度报告》；
根据《证券法》第68条的规定，监事会对公司2010年第一季度报告进行了认真的审核。监事会认为：2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映公司2010年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与公司2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
二O一O年四月二十七日
附件：1、监事候选人简历
黄克华，男，1954年生，中共党员，EMBA学历，政工师、经济师。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司管理部高级文秘、管理部副主任、办公室主任，公司党支部书记；福建凤竹集团有限公司办公室主任，党委副书记。现任本公司办公室主任、公司监事。
王学元，男，1969年出生，大专学历，染整工程师。曾任公司染整技术员、对色员、对色主管、车间主任、化验室主任；现任本公司漂染厂厂长、公司监事。
2、职工代表监事简历
胡志吉，男，1982年生，中共党员，大专学历，初级会计师。曾任本公司人力资源部工资核算员、薪酬主管。现任本公司人力资源部经理。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2010年第一季度报告