八届八次董事会决议公告
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2010-21
珠海格力电器股份有限公司
八届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于4月12日以电子邮件方式发出关于召开八届八次董事会的通知，会议于2010年4月23日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由董事长朱江洪先生主持，应到董事8人，实到董事8人。公司监事和董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议的十四项议案如下：
一、 《2009年度总裁业务工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、 《2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、 《2009年度财务报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、 《审计委员会2009年履职情况报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、 《2009年度报告》及其《摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊）
六、 《2009年度利润分配预案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2009年度实现的归属于母公司的合并净利润为2,913,450,350.15元，以母公司实现净利润2,525,985,463.99元为基数，提取10%的法定盈余公积252,598,546.40元后，加年初未分配利润2,233,190,173.94元，年末可供股东分配的利润为4,130,858,591.53元。按目前公司总股本187,859.25万股计，每10股派发现金5.00元（含税），共计派发现金93929.63万元，余额转入下年分配；按目前公司总股本187,859.25万股计，向全体股东每10股送红股5股。
公司独立董事已就《公司2009利润分配预案》表示了同意的意见。该利润分配预案尚待提交2009年度股东大会批准后方可实施。
七、 《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经董事会审计委员会提议，董事会决定2010年本公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司为本公司审计机构，聘期为一年，审计费用为200万元（含差旅费）。
公司独立董事已就公司聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司审计机构表示了同意的意见。
八、 《2009年度社会责任报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
九、 《内部控制自我评估报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（公司独立董事就公司《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，认为该报告所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。
有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
十、 《关于召开2009年度股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（《关于召开2009年度股东大会的通知》已于同日披露于公司指定信息披露报刊和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
十一、 《远期外汇交易业务内部控制制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
十二、 《公司2010年开展外汇资金交易业务专项报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（该议案需股东大会审议；有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
十三、 《公司2010年大宗材料套期保值业务专项报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（该议案需股东大会审议；有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
十四、《信息披露专项自查分析报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ年四月二十七日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2010-22
珠海格力电器股份有限公司
关于召开二ＯＯ九年
年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、召开时间：2010年5月28日早上9：30，会期半天。
2、公司于2010年4月23日召开的第八届第八次董事会审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
3、股权登记日：2010年5月24日
4、召开地点：珠海前山金鸡西路格力电器股份有限公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议方式：现场投票
7、出席对象：
（1）、截止2010年5月24日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。
（2）、公司董事、监事及高级管理人员。
（3）、公司聘请的律师。
二、本次股东大会审议的议案：
议案1、《2009年度董事会工作报告》
议案2、《2009年度财务报告》
议案3、《2009年度报告》及其《摘要》
议案4、《2009年度利润分配预案》
议案5、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构》
议案6、《公司2010年外汇资金交易业务专项报告》
议案7、《公司2010年大宗材料套期保值业务专项报告》
议案8、《2009年度监事会工作报告》
议案9、《监事会议事规则（2010年修订）》
上述议案1至议案7已经公司八届八次董事会审议通过，详细内容请参见本公司2010年4月27日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关内容或公司指定信息披露报刊的《八届八次董事会决议公告》中的有关内容，公告编号：2010-21；议案8、议案9已经公司八届四次监事会审议通过，详细内容请参见本公司2010年4月27日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn或公司指定信息披露报刊的《八届四次监事会监事会决议公告》中的有关内容，公告编号：2010-23。
除以上议案外，大会还将听取公司独立董事做述职报告。
三、本次股东大会的登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2010年5月25日、26日（异地股东可用信函或传真方式登记）。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：珠海前山金鸡西路格力电器股份有限公司证券法律事务部
电话：0755-8669232 8669009
传真：0755-8522581
四、其他事项:与会人员的食宿及交通费用自理。
五、授权委托书（见附件）。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ年四月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席珠海格力电器股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（受托人）签名：
代理人（受托人）身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
（1）对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：
（2）对临时议案的表决指示：
（3）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2010-23
珠海格力电器股份有限公司
八届四次监事会决议公告
本公司于2010年4月12日以电子邮件方式发出关于召开八届四次监事会的通知，会议于2010年4月23日在本公司办公楼六楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席石小磊先生主持。
会议审议并一致同意通过了如下议案：
一、《2009年度财务报告》
二、《2009年度报告》及其《摘要》
三、《2009年度监事会工作报告》
四、《内部控制自我评估报告》
我们认真地审阅了公司拟定的《内部控制自我评价报告》，认为：《内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。
五、《监事会议事规则（2010年4月修订）》
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二ＯＯ九年四月二十七日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2010-27
珠海格力电器股份有限公司
2010年开展外汇资金交易业务
的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》的有关规定，结合公司外汇资金交易管理制度的要求，2010年公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关组合业务，外汇资金交易业务余额不超过18亿美元，现特将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的外汇资金交易业务已于2010年4月23日公司第八届董事会第八次会议审议通过。
该事项还需获得公司股东大会批准，公司拟将该事项提交公司将于2010 年5月28日召开的股东大会表决。
该事项不需要履行关联交易表决程序。
二、开展外汇资金交易业务的必要性
公司2009年出口收汇金额合约7亿美元，进口付汇金额合约2亿美元，在人民币升值压力不断增大的情况下，为规避上述两项业务的汇率风险，公司有必要开展外汇资金交易业务。
三、拟开展的外汇资金交易业务概述
为达到有效规避汇率风险的目的，公司拟开展如下外汇资金交易业务：
1、远期结汇业务：对应未来的收汇金额与时间，与境内银行签订远期结汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率。
2、远期结汇业务+NDF购汇业务：对应未来的收汇金额与时间，与境内银行签订远期结汇合约，同时公司境外子公司与境外银行签订同一金额、同一到期日的NDF购汇，以锁定收益。目前收益率约为0.5%-3%。
3、远期购汇业务+NDF结汇业务：对应未来的付汇金额与时间，与境内银行签订远期购汇合约，同时公司境外子公司与境外银行签订同一金额、同一到期日的NDF结汇，以锁定收益。目前公司持有此合约的整体收益率约为1%-1.5%。
4、人民币质押+外汇贷款+NDF购汇+到期即期购汇组合业务：对于贸易项下的进口付汇，公司采用人民币存单作质押向银行贷入外汇，公司境外子公司同时签订NDF购汇的组合外汇资金业务，以达到规避汇率风险、锁定收益的目的。目前，此类业务的收益率是0.7%-4%。
四、拟开展的外汇资金交易的主要条款
1、合约期限：公司所有开展的外汇资金交易的期限均在两年以内。
2、交易对手：银行
3、流动性安排：基于对公司未来进出口业务的合理估计，所有外汇资金交易将满足贸易真实性要求。另外，相关外汇交易将采用银行授信的方式进行操作，所以，不会对公司的流动性造成影响。
五、管理制度
依据本公司《远期外汇交易业务内部控制制度》。
六、外汇资金交易的风险提示
1、市场风险
对于单边远期结汇业务，如果到期日美元/人民币汇率大于合约汇率，则该笔合约将产生亏损。但公司是通对外汇汇率的走势进行研究和判断并通过合约锁定了结汇汇率，有效地防范了人民币升值所带来的风险。
对于上述其他的三类业务，不存在市场风险。
2、公司违约风险
公司是基于对未来外汇收支的合理的估计基础之上签订上述外汇资金交易合约，合规合法，不存在履约风险且对公司流动性无影响。
3、银行违约风险
对于人民币质押+外汇贷款+NDF购汇+到期即期购汇组合业务，如果在合约期限内存款质押银行倒闭，则公司有人民币质押存款不能全额正常收回的风险。
对于远期结售汇和NDF售汇业务，如果在合约期限内银行倒闭，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。
但是目前与公司有外汇资金交易的银行是中国农业银行、中国工商银行、渣打银行和花旗银行等大型银行，基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险。
七、风险管理策略的说明
公司所有外汇资金业务均有正常的贸易背景，同时，在具体业务的操作过程中，实行财务部操作、审计部监督的独立操作模式。每笔外汇交易业务实行两级审批制度，即需同时得到财务部部长和财务负责人的审批同意后方可执行，有效地控制和防范了风险。
八、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22 条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格厘定，公司每月均进行公允价值计量与确认。
九、会计政策及核算原则
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，公司对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ九年四月二十七日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2010-29
珠海格力电器股份有限公司
2010 年大宗材料期货套期保值
业务专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常业务需要，2010年公司拟开展大宗材料期货套期保值业务，套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币15亿元，现特将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的大宗材料套期保值业务已经2010年4月23日公司第八届董事第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
根据有关规定，本次拟开展的大宗材料套期保值业务不构成关联交易。
二、开展套期保值业务的必要性说明
随着国内期货市场的发展，大宗材料特别是铜、铝、钢等现货的价格基本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的金属价格走势作为定价的标准，企业通过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。
由于公司铜材料需求量很大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要在期货市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动，公司严格根据生产经营对大宗材料的需求规模确定开展套期保值的业务规模，同时公司建立期货风险测算系统，加强套期保值的风险管控。
三、拟开展的大宗材料套期保值业务概述
1、套期保值品种：2010 年公司拟开展的大宗材料套期保值品种为铜、铝、钢等，涉及的主要结算币种为人民币、美元。
2、合约期限：公司所开展的所有大宗材料套期保值业务期限不超过1年。
3、交易对手：大宗材料生产商、期货经纪公司。
4、流动性保障安排：人民币3亿元。
5、其他安排：公司拟开展的套期保值业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。
四、管理制度
依据公司《期货套期保值业务管理办法》。
五、套期保值业务风险应对
1、市场风险：
为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，作为大宗材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的套期保值时机与恰当的保值数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。
2、流动性风险：
公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，适时在期货市场进行保值，保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。
3、履约风险：
由于国内大宗材料套期保值是在期货交易所交易系统进行电子化交易，各客户的保证金由证监会旗下的保证金监管中心监管，基本不存在履约风险。
4、强平风险：
期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓过大而市场反转时被强平造成损失。
六、风险管理策略的说明
公司套期保值业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，保值数量控制在需求量的合理比例。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原料进行买入保值锁定原材料价格，针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。
在制定套期保值计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大保证金不足被强行平仓风险。
套期保值计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22 条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ九年四月二十七日