股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临2010-007

新疆天业股份有限公司

四届十六次董事会会议决议

及召开2009年年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010年4月12日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开四届十六次董事会会议的通知。2010年4月24日在公司十楼会议室召开了此次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席8人，林铁年独立董事因工出差未能亲自出席本次会议，委托张森独立董事代为表决。公司监事和高管列席了会议。会议由余天池董事主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下：

一、 审议并通过《2009年总经理工作报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）  

二、 审议并通过《2009年董事会工作报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

三、 审议并通过《2009年决算报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

四、 审议并通过2009年度利润分配的预案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

2009年度，经审计公司（母公司数）未分配利润513,386,484.70元，为做好2010年的经营工作，根据公司的情况，董事会决定未分配利润用于补充公司的流动资金，2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、审议并通过关于资产核销的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经核查，截止2009年末，公司核销资产金额为11,391,402.19元，其中：存在长期无法收回、债务人被注销、吊销工商登记，或法院裁定终止执行等款项10,648,542.43元，过期无法销售存货742,859.76元。

具体明细为：

公司本部核销坏账1,425,461.72元；

子公司共计核销坏账9,223,080.71元，其中：新疆天业对外贸易有限公司7,544,982.46元，新疆石河子天业番茄制品有限责任公司1,617,944.9元，新疆天业节水灌溉股份有限公司公司60,153.35元。

新疆石河子天业番茄制品有限责任公司存货742,859.76元。

公司董事会决定核销上述坏帐,实行帐销案存。

上述资产核销影响当期损益为1,538,962.82元。

六、审议并通过《内部控制制度的自我评价报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

七、审议并通过《2009年年度报告正文》及摘要的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

八、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

聘任立信大华会计师事务所为公司2010年审计机构，并支付立信大华会计师事务所2009年度财务报告审计费用75万元（含差旅费）。

九、审议并通过2010年公司银行借款额度的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

2009年期间，根据经营的需要，公司（含子公司）银行借款最高余额为296,300万元，为有效控制财务费用，截止到2009年12月31日，公司（含子公司）银行借款余额已压缩为177,400万元，其中：短期借款104,000万元、长期借款49,400万元、一年内到期的非流动负债24,000万元。

董事会充分考虑经济环境影响因素，结合近年公司经营资金实际需求情况及2010年生产经营需要，有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定2010年期间公司银行借款最余额为300,000万元，到 2010年底，公司（含子公司）银行借款余额控制在200,000万元以内。

公司董事会授权总经理根据公司经营情况实施办理银行借款融资事宜。

十、审议并通过为控股子公司累计不超过4亿元的银行借款提供担保计划的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据控股子公司的生产经营需要，本公司计划自2009年度股东大会通过之日起，计划为控股子公司累计不超过4亿元银行借款提供担保，主要系为本公司控股核心主业子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保，实际发生的担保将及时进行公告，具体额度如下：

公司名称	注册资本 （万元）	控股比例 （％）	资产负债率（％）	归属母公司净利润（万元）	额度指标 （亿元）
中发化工	3650	100	66.91	263.63	1
节水公司	51952	38.91	28.86	485.66	2
天达公司	8537	62.97	39.85	788.51	0.5
天业化工	12000	100	83.39	198.96	0.5

担保额度有效期自2009年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。

十一、审议并通过为新疆天业（集团）有限公司及其控股子公司提供担保有关事项的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经公司2007年第三次临时股东大会和2007年年度股东大会批准，本公司可为新疆天业（集团）有限公司及其控股子公司提供6亿元担保额度，有效期自2007年12月5日起3年。（详见临2007-031、临 2008-009公告）

截止目前，新疆天业（集团）有限公司已为本公司提供了11.72亿元担保，本公司为新疆天业（集团）有限公司提供的担保为 3.1亿元。

鉴于，新疆天业（集团）有限公司经营情况良好，其为本公司经营资金需要提供了长期稳定担保，且本公司为其提供的无逾期情况。为进一步做好和理顺双方之间的担保事项，保证双方之间担保的连续性，经新疆天业（集团）有限公司与本公司协商，本公司2007年第三次临时股东大会批准的为新疆天业（集团）有限公司及其子公司提供6亿元担保额度到期后，再延续3年。关联董事宋晓玲回避了该议案表决。

十二、审议并通过2010年度日常关联交易的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

2010年本公司预计将向控股股东新疆天业（集团）有限公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司采购金额为1750-1850万元的工业盐，预计向新疆天业（集团）有限公司及其子公司采购金额为50000-60000万元的工业用电、采购1500-2500万元工业用蒸汽，本公司所属子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司预计向新疆天业（集团）有限公司所属控股子公司和静天达食品制造有限责任公司采购金额为175万元工业用电、采购490万元蒸汽，预计向新疆天业（集团）有限公司及子公司采购金额42000－47600万元电石、采购3500-4580万元工程用水泥、采购2350-2640万元石灰；预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司金额为1000-1500万元的设备安装及设备制作；本公司所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司预计向新疆天业（集团）有限公司及其所属子公司提供金额为40000-50000万元的建筑安装工程；预计向新疆天业（集团）有限公司出售工业废渣 1882.5-2602.5万元，预计为新疆天业（集团）有限公司及其子公司提供3500-4500万元工业管道保温工程施工，公司及所属子公司预计与新疆天业（集团）有限公司及所属子公司发生辅助原材料供应与采购分别为700-800万元，预计接受新疆天业（集团）有限公司及所属子公司网络维护及设备供应150-200万元，收取新疆天业（集团）有限公司及所属子公司产品进出口代理费100-150万元。

以上日常关联交易有效期自公司2009年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。关联董事宋晓玲回避了该议案表决。

十三、审议并通过《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《内幕信息知情人登记管理制度》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十四、审议并通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《年报信息披露重大差错责任追究制度》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十五、审议并通过《外部单位报送信息管理制度》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《外部单位报送信息管理制度》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

上述二、三、四项议案和七至十二项议案需提交股东大会审议。

十六、2010年年度股东大会召开为2010年5月26日。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

有关2009年年度股东大会的具体事宜通知如下：

1、会议时间：2010年5月26日（星期三）上午11:00（北京时间）；

2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

5、会议出席对象

（1）凡2010年5月20日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师等。

6、会议议题：

（1）、审议《2009年董事会工作报告》的议案。

（2）、审议《2009年监事会工作报告》的议案。

（3）、审议《2009年决算报告》的议案。

（4）、审议2009年度利润分配的预案。

（5）、审议《2009年年度报告正文》及摘要的议案。

（6）、审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案。

（7）、审议2010年公司银行借款额度的议案。

（8）、审议为控股子公司累计不超过4亿元的银行借款提供担保计划的议案。

（9）、审议为新疆天业（集团）有限公司及其控股子公司提供担保有关事项的议案。

（10）、审议2010年度日常关联交易的议案。

关联股东需回避议案“（9）”、“（10）”的表决。

上述议案的详情，股东可以查阅：

（1）与本次公告一同披露的信息；

（2）刊登于2010年4月27日的《上海证券报》、《证券时报》董事会、监事会及日常关联交易公告；

（3）上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的本公司的公告资料。

7、会议登记办法

（1）登记时间：2010年5月24－25日北京时间10：30——16：30

（2）登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

（3）登记地点：公司董事会秘书办公室

6、联系方式：

（1）联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号

（2）邮政编码：832000

（3）联系人：李刚 李新莲

（4）联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163

7、其他事项：会期半天,交通、食宿费用自理。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

二○一○年四月二十七日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席新疆天业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托事项：

本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《2009年董事会工作报告》的议案
2	审议《2009年监事会工作报告》的议案
3	审议《2009年决算报告》的议案
4	审议2009年度利润分配的预案
5	审议《2009年年度报告正文》及摘要的议案
6	审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案
7	审议2010年公司银行借款额度的议案
8	审议为控股子公司累计不超过4亿元的银行借款提供担保计划的议案
9	审议为新疆天业（集团）有限公司及其控股子公司提供担保有关事项的议案。
10	审议2010年度日常关联交易的议案

委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项议案的表决，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2010－008

新疆天业股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额 （万元）	占同类交易的比例	去年的总金额 （万元）
采购原材料	采购工业盐	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	1750-1850	90%	795.31
	采购工业用电	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	50000—60000	85%	57756.12
	汽		1500-2500	80％	1106.88
	采购工业用电	和静天达食品制造有限责任公司	175	100％	126
	汽		490	100％	485.97
	电石	新疆天业（集团）有限公司	28000-42000	25％	23931.63
	普硅42.5水泥	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	860-930	90%	1888.17
	普硅32.5水泥		2640-3650	90%
	石灰	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	2390-2450	35％	832.6
	辅助原料及材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	700-800	10％	278.76
供应原材料	辅助原料及材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	700-800	10％	389.4
接受关联人提供劳务等	接受设备安装和设备制作	石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司	1000-1500	90%	664.92
	接受网络维护及设备供应	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	150-200	100％	146.65
向关联人提供劳务等	建筑安装	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	40000－50000	85%	25364.75
	提供保温工程施工		3500-4500	80%	4103.31
	进出口代理		100-150	10％	93
处理工业废渣	电石渣	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	875-1200	100%	1627.5
	硫酸渣		540-700	100%
	柠檬酸渣		95-157.5	100%
	焦炭沫		360-525	100％
	电石灰		12.5-20	100%

二、关联方介绍和关联关系

（1）新疆天业（集团）有限公司为农八师所属国有独资企业，成立于1996年6月，法定代表人为郭庆人，注册资本125,000万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份1,8976万元，占公司股份总数的43.27％，为公司控股股东。截止2008年12月31日，总资产1,634,864.77万元，净资产533,433.08万元。

（2）吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司，成立于2007年10月17日，注册资本 200万元，为新疆天业（集团）有限公司全资子公司，经营范围：工业用盐购销等，法定代表人为安志明。截止2008年12月31日，经审计总资产为2,602.55万元，净资产-2.31万元。

（3）和静天达食品制造有限责任公司，成立于2002年10月9日，注册资本5398万元，其中新疆天业（集团）有限公司出资3,246万元，占注册资本的60.13％，主要业务为工业供汽、电等，截止2008年12月31日，经审计总资产4,619.62万元，净资产3,767.37万元。

（4）石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司，成立于2003年11月14日注册资本 1000万元，其中新疆天业（集团）有限公司出资817.29万元，占注册资本的86.83％，经营范围：工业设备、钢结构制作及安装，工艺管线安装等，法定代表人为郝明忠。截止2008年12月31日，总资产为17327.19万元，净资产3689.18万元。

（5）石河子泰安建筑工程有限公司系本公司全资子公司，法定代表人为侯国俊，注册资本6090万元，主营业务为工用与民用建筑二级,管道防腐保温施工。截止2009年12月31日，经审计总资产为22697.93万元，净资产8576.76万元。

三、定价政策和定价依据

1、公平、公允的原则；

2、 遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

3、工业用电、用汽采购价格至少低于市场价格3-5%；其他产品交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化，卖方可作适当调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

向关联方采购工业盐、工业用电、工业用汽、工程用水泥、石灰、电石、接受设备安装及设备制作、网络维护及设备供应、辅助原料及材料的关联交易有利于公司获得稳定、公允价格的原料供应和安装服务，根据双方签订的关联交易框架协议，工业用电、工业用汽较市场价格至少下调3％—5％作为结算价格，对公司的经营起到积极作用。本公司及控股子公司泰安建筑工程有限公司向关联方提供工业管道保温工程施工及建筑安装工程施工有利于其的业务发展，对公司及泰安公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。向关联方处理工业废渣，能最大限度地利用各种废弃物和再生资源，有利于公司的经营。

因此，日常关联交易没有损害上市公司的利益，对本公司独立性的未产生重大影响，基于上述原因，上述交易事项在近年内将会持续。

五、审议程序

1．关联董事回避了日常关联交易议案的表决。

2．独立董事发表意见：

（1）、公司的关联交易符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；

（2）、关于公司及公司所属企业与新疆天业（集团）有限公司及其所属企业之间的工业盐、工业用电、工业用汽、工程用水泥、石灰、电石、设备安装和设备制作、建筑安装工程、工业管道保温工程施工、网络维护及设备供应、辅助原料及材料等关联交易事项，经独立审查，公司的关联交易符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；天业集团所属企业提供的工业盐、工业用电、工业用汽、工程用水泥、石灰、电石及设备安装和设备制作、网络维护及设备供应等关联交易定价优于市场价格，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源的合理配置的作用，有利于公司持续稳定经营。

（3）、公司及控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司承接天业集团及其附属企业的工业管道保温工程施工及建筑安装工程，有利于公司及泰安公司的经营和发展，涉及的关联交易公允，未损害公司的利益。

（4）、公司及公司所属子公司的电石渣、硫酸渣、柠檬酸渣、焦炭沫、电石灰等工业废渣处理，符合《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》要求，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，实现了“节能减排”，走上了可持续发展之路。

同意将该议案提交董事会审议。

3．此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司已于2010年4月24日与关联方签订《2010年日常关联交易的框架性协议》，协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经本公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

关联交易如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

七、备查文件目录

1、《2010年日常关联交易的框架性协议》；

2、新疆天业股份有限公司四届十六次董事会会议决议；

3、独立董事意见；

4、其他相关资料

新疆天业股份有限公司董事会

二○一○年四月二十七日

股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临2010-009

新疆天业股份有限公司

四届十二次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010年4月12日向公司监事会成员以书面方式发出召开四届十二次监事会会议的通知，2010年4月24日在公司十楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事5人，实际出席4人。会议由监事会主席张宝民主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《2009年监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为4票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2009年年度报告》及摘要的议案。（该议案同意票为4票，反对0票，弃权0票）

三、审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为4票，反对0票，弃权0票）

独立意见如下：

1、对内部控制有效性的独立意见

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》等相关法律、法规的相关要求，监事会对公司目前的内部控制及运行情况进行评估，认为：截止公告日止，公司组织完善，制度健全，内部控制制度基本建立健全，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，能够满足公司稳健运行和对经营风险的控制的要求。公司内部控制各项制度建立以来，各项制度得到了有效的实施。

2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高管人员工作勤勉、忠于职守、秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反国家法律法规、公司章程和损害公司利益的行为，也没有滥用职权而损害公司和股东利益的行为。

3、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。立信大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购和出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害全体股东的权益。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。

6、监事会对公司最近一次募集资金投入情况的独立意见

公司近期没有募集资金情况，以前年度募集资金的投入没有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

7、监事会对资产核销议案的独立意见

根据《企业会计准则》和中国证券业监督管理委员会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》以及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要求，监事会对公司四届十六次董事会关于资产核销议案的审议程序是否合法、依据是否充分等进行审议,经各位监事认真阅读议案内容、查阅相关政策规定、列席公司董事会会议,了解了公司2009 年度资产核销和计提资产减值准备的内容、处理依据及公司董事会的审议程序,监事会认为：公司四届十六次董事会关于资产核销议案的决议程序是合法的、依据是充分的。

8、年度报告编制合规性的独立意见

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

特此公告

新疆天业股份有限公司监事会

二○一○年四月二十七日

证券代码：600075 证券简称：新疆天业   公告编号：临2010-010

新疆天业股份有限公司

为新疆天业（集团）有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示：

※ 被担保人名称：新疆天业（集团）有限公司及其控股子公司

※ 本次担保数量及累计为其担保数量：累积担保额度不超过6亿元

※ 本次是否反担保：鉴于天业集团已为本公司提供11.72亿元的担保，因此本次担保额度下不设置反担保

※ 对外担保累计数量：37000万元，其中：为控股子公司担保6000万元，为天业集团担保31000万元

※ 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经公司2007年第三次临时股东大会和2007年年度股东大会批准，本公司可为新疆天业（集团）有限公司及其控股子公司提供6亿元担保额度，有效期自2007年12月5日起3年。

截止目前，新疆天业（集团）有限公司已为本公司提供了11.72亿元担保，本公司为新疆天业（集团）有限公司提供的担保为 3.1亿元。

鉴于，新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）经营情况良好，其为本公司经营资金需要提供了长期稳定担保，且本公司为其提供的无逾期情况。为进一步做好和理顺双方之间的担保事项，保证双方之间担保的连续性，经新疆天业（集团）有限公司与本公司协商，本公司2007年第三次临时股东大会批准的为新疆天业（集团）有限公司及其子公司提供6亿元担保额度到期后，再延续3年。因天业集团为本公司控股股东，故本次提供担保属为关联方担保。

上述事项已经公司四届十六次董事会审议通过。独立董事进行了事前认可,同意将此议案提交董事会审议,同时发表了独立意见：公司审议程序合法,关联董事进行了回避表决,未有损害中小股东权益的行为；鉴于控股股东目前经营状况良好,具有担当风险的能力,同时天业集团为本公司提供了相当数额的担保事实,公司为其担保风险较低；本着维护股东合法权益的原则,同意将此项议案提交股东大会审批。

此议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

天业集团为农八师所属国有独资企业，成立于1996年6月，法定代表人为郭庆人，注册资本125000万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份18976万元，占公司股份总数的43.27％，为公司控股股东。

财务状况：截止2008年12月31日，经审计公司资产总额为1634864.77万元，负债总额为1101431.69万元，净资产为533433.08万元，少数股东权益为196254.51万元，净利润为50100.80万元。

三、担保主要内容

本公司为天业集团及其控股子公司提供累计额度不超过6亿元贷款的连带责任担保，担保额度有效期为3年 (自2010年12月5日起)。担保额度有效期满后，本公司已为天业集团提供的尚未到期的担保继续履行，新增担保由双方另行签订协议约定。

四、董事会意见

董事会认为：天业集团为本公司提供了相当数额的担保，本着互相支持，共同发展的原则，同意为控股股东提供担保；同时控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险较低。

五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保总额为37000万元，其中：为控股子公司担保6000万元，为天业集团担保31000万元 。公司对外担保总额占公司2008年度经审计的160137.74万元净资产（归属于母公司）的23.11％，逾期担保金额为零。

六、备查资料

1、新疆天业股份有限公司四届十六次董事会会议决议；

2、独立董事关联交易事前认可和独立意见的签字文本；

3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

4、被担保人营业执照复印件。

新疆天业股份有限公司董事会

二○一○年四月二十七日