证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2010-004

转债代码：110007 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

暨召开2009年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东大会重要内容提示

●会议召开时间：2010年5月30日上午9：00

●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

●会议方式：现场投票

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2010年4月14日以书面形式发出通知，于2010年4月25日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨延良先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度董事会工作报告》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度总经理工作报告》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度独立董事述职报告》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度财务决算报告》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

五、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009年度实现净利润178,606,297.71元，提取10%的法定盈余公积金17,860,629.77元，提取5%任意盈余公积金8,930,314.89元，加上年初未分配利润630,112,937.58元，减去已分配的2008年度红利40,366,076.58元，可供分配的利润为741,562,214.05元。

考虑到公司实际情况和发展的需要，董事会拟定2009年度利润分配预案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本年度未分配利润结转以后年度分配。

2009 年度公司（合并）盈利但未提出现金利润分配预案的原因是：造纸行业属资金密集型行业，目前公司新投产的项目投资较大。未用于分红的资金留存公司的用途：拟用于补充公司流动资金。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

六、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度报告及摘要》

详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

七、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》

详见中瑞岳华会计师事务所出的《关于山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，该专项报告刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、《山东博汇纸业股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度社会责任报告书》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、《山东博汇纸业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、《山东博汇纸业股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、《山东博汇纸业股份有限公司内部信息知情人管理制度》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、《山东博汇纸业股份有限公司重大信息内部报告制度》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、《山东博汇纸业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、《山东博汇纸业股份有限公司关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

十六、《山东博汇纸业股份有限公司关于北京金达尔纸业有限公司终止经营并注销登记的议案》

北京金达尔纸业有限公司成立于2007年12月，由山东博汇纸业股份有限公司投资设立。注册资本为人民币600万元,注册地址北京市海淀区，经营范围为纸张销售。

因公司全资子公司北京金达尔纸业有限公司经营业务与公司销售网点北京办存在相同的业务，为减少销售环节，节省费用，加强销售力度和市场竞争力，决定将全资子公司北京金达尔纸业有限公司终止经营，并进行清算和办理注销登记手续，其所经营的客户和销售渠道由公司销售部门负责接手。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、《山东博汇纸业股份有限公司关于控股子公司外方股东中止股权转让及本公司终止相关议案的议案》

接三亚国际有限公司（为本公司控股子公司淄博大华纸业有限公司、山东博汇浆业有限公司外方股东，分别持有淄博大华纸业有限公司40%的股权、山东博汇浆业有限公司25%的股权）通函，由于形势变化，三亚国际有限公司就转让淄博大华纸业有限公司40%的股权、山东博汇浆业有限公司25%的股权事宜与星域控股有限公司未达成一致，三亚国际有限公司中止了上述股权转让事宜。

为此，本公司终止于2009年12月12日召开的第六届董事会第五次会议审议通过的《关于同意公司控股子公司——山东博汇浆业有限公司外方股东股权转让的议案》、《关于同意公司控股子公司——淄博大华纸业有限公司外方股东股权转让的议案》，淄博大华纸业有限公司、山东博汇浆业有限公司的股东出资情况恢复至2009年12月12日之前的状况。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、《关于续聘公司审计机构的议案》

拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

十九、《山东博汇纸业股份有限公司2010年第一季度报告及摘要》

详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十、《山东博汇纸业股份有限公司关于董事辞职的议案》

由于工作变动，公司董事杨升先生于2010年4月10日向公司董事会提出辞呈，请求辞去本公司董事、董事会审计委员会委员的职务。杨升先生的《辞职报告》自送达董事会之日（即2010年4月10日）起生效。

公司董事会对杨升先生在本公司任职期间的工作表示充分肯定和衷心感谢！

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

二十一、《山东博汇纸业股份有限公司关于第六届董事会增补董事的议案》

鉴于杨升先生的离任将导致公司董事会人数达不到《公司章程》规定的人数，经控股股东山东博汇集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，决定增补杨延智先生为公司第六届董事会董事的候选人，任期自公司2009年度股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满。

杨延智先生，中国公民，汉族，1975年出生，大学学历。曾任本公司车间主任，生产部部长、总经理助理。现任本公司副总经理。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

二十二、《山东博汇纸业股份有限公司关于拟投资建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

二十三、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的议案》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司定于2010年5月30日召开公司2009年度股东大会。现将有关事项通知如下：

（一）、会议时间及地点

会议时间：2010年5月30日上午9：00

会议地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

（二）、会议议题

1、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度董事会工作报告》；

2、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度监事会工作报告》；

3、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度财务决算报告》；

4、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度利润分配预案》；

5、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度报告及摘要》；

6、《山东博汇纸业股份有限公司关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、《关于续聘公司审计机构的议案》；

8、《山东博汇纸业股份有限公司关于董事辞职的议案》；

9、《山东博汇纸业股份有限公司关于第六届董事会增补董事的议案》；

10、《山东博汇纸业股份有限公司关于拟投资建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案》。

（三）、会议出席对象

1、截止2010年5月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议股东的授权代表。

（四）、会议登记办法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

2、登记时间：2010年5月28日

上午8：30-11：30 下午14：00-17：00

3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部

（五）、其它事项

1、会议会期半天，费用自理；

2、联系地址：

电话：0533——8539966

传真：0533——8539966

邮编： 256405

联系人：潘庆峰

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○一○年四月二十五日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：    委托人身份证号码：

委托人持有股数：    委托人股票帐户号码：

受托人姓名：    受托人身份证号码：

受托人签名：

  委托日期：  年 月 日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2010－005

转债代码：110007 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第五次会议于2010年4月14日以书面形式发出通知，于2010年4月25日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人，实际参加会议监事7人，公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度监事会工作报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度财务决算报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度利润分配预案》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度报告及摘要》

监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、《山东博汇纸业股份有限公司关于2009年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、《关于续聘公司审计机构的议案》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、《山东博汇纸业股份有限公司2010年第一季度报告及摘要》

监事会认为本公司2010年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2010年第一季度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二Ｏ一○年四月二十五日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临2010-006

转债代码：110007 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《山东博汇纸业股份有限公司募集资金使用管理办法（修订）》等有关规定，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2009年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督委员会《关于核准山东博汇纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2009]850号）核准，于2009年9月23日向社会公开发行面值总额为人民币97,500万元的可转换公司债券，每张债券面值人民币100元。本次发行可转债实际募集资金人民币97,500万元，在扣除承销费和保荐费1,800万元后的余额为人民币95,700万元，于2009年9月30日汇入公司在银行开设的募集资金专用存储账户。扣除本次审计及专项报告费用等发行费用后募集资金净额为人民币95,364.40万元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2009]第200号验资报告进行了验证。

募集资金到位后，本公司即与保荐机构及相关银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金实行专户存储，本年度已使用95,364.40万元。截至2009年12月31日，募集资金存储专户余额为190,111.30元,其中：利息收入137,377.31元，未支付的发行费用52,733.99元。募集资金专户银行存款余额见下表：

开户银行	账号	余额
中国建设银行股份有限公司桓台支行	37001637141050149531	181,713.30
中国农业银行股份有限公司桓台支行	230401040003785	8,398.00
中国工商银行股份有限公司桓台支行	1603060629200000210	0
中国银行银行股份有限公司桓台支行	410351597408094001	0
合 计		190,111.30

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于2004年7月3日召开的第四届董事会第四次会议及2004年8月6日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过了《山东博汇纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字[2008]59 号）等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际对《募集资金管理办法》进行了修订，并于2008年7月20日召开第五届董事会第十六次会议及2008年9月13日第三次临时股东大会通过了《山东博汇纸业股份有限公司募集资金管理办法（修订）》。

根据《募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于2009年10月15日，分别与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司桓台支行、中国工商银行股份有限公司桓台支行、中国农业银行股份有限公司桓台支行、中国银行股份有限公司桓台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2009年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

根据公司公开发行可转换公司债券《募集说明书》等相关文件披露的募集资金投向，此次公开发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额为人民币95,364.40万元,将全部用于年产35万吨高档包装纸板工程。

截至2009年12月31日：公司承诺募投项目未调整，承诺投入募投项目的金额为人民币95,364.40万元，本年度实际投入金额为人民币95,364.40万元，截至报告期末募投项目累计投入募集资金为人民币95,364.40万元，累计投入金额与承诺投入金额的差额为0元，投入进度为100%，募投项目达到预定可使用状态为2010年2月，2009年度募投项目尚未投产。

2、募投项目先期投入及置换情况

中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年10月15日出具了《山东博汇纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2009]第2484号），经审计，截至2009年9月30日，公司以自筹资金预先投入年产35万吨高档包装纸板工程项目141,879.77万元。

公司于2009年10月15日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《山东博汇纸业股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司同意以9亿元募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。2009年10月16日，公司完成资金的置换事宜。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

截至2009年12月31日，公司节余募集资金137,377.31元，为募集资金存款利息收入，尚未用于其它募投项目或非募投项目。

5、募集资金使用的其他情况：无

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2009年12月31日，公司此次发行可转换公司债券募集资金实际投资项目与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关信息披露文件中的募集资金投入项目一致，不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放及使用符合公司《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》及相关法律法规的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，公司对相关信息及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放于使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

宏源证券股份有限公司作为本公司2009年公开发行可转换公司债券的保荐机构，对募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

博汇纸业2009年公开发行可转换公司债券募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，博汇纸业对募集资金实行专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，本次募集资金的存放、使用信息披露符合相关法律法规的规定。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2010年4月25日

募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
募集资金总额			95,364.40		本年度投入募集资金总额					95,364.40
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					95,364.40
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产35万吨高档包装纸板工程	95,364.40	95,364.40	95,364.40	95,364.40	95,364.40	-	100.00%	2010年2月	-	-	否
合计	95,364.40	95,364.40	95,364.40	95,364.40	95,364.40	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因				截至 2009 年12 月31 日止，公司募投项目按计划进度实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明				截至 2009 年12 月31 日止，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2009 年12 月31 日止，公司以募集资金置换自有资金先期投入90,000万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2009 年12 月31 日止，募集资金存储专户结余190,111.30元,其中：利息收入137,377.31元，未支付的发行费用52,733.99元。
募集资金其他使用情况				无

股票代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：临2010-007

转债代码：110007 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

关于拟投资建设75万吨/年高档包装纸板及

9.8万吨/年化机浆技改工程项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资项目概述

1、投资基本情况：根据公司的战略发展规划，坚持差异化定位、生产高附加值产品、做强做大纸业的经营方针，为进一步提高经营效益，提升企业核心竞争力，发挥优势产品的市场竞争地位，公司拟投资建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目。

2、董事会审议情况：公司2010年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《山东博汇纸业股份有限公司关于拟投资建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案》。根据公司《章程》、《股东大会议事规则》等的规定，上述投资事宜需由公司股东大会审议通过，本次投资不构成关联交易。

3、投资行为生效所必需的审批程序：尚待国家有关部门批准或备案。

二、投资主体

本项目将由公司独立实施，项目所需资金的筹集主要通过银行融资、公司自有资金和自筹资金来实现。

三、 投资项目的基本情况

1、项目建设主要内容：化机浆车间以杨木为原料，采用化学机械法生产化学机械浆，生产规模为年产9.8万吨；造纸车间采用先进技术以漂白商品针叶木浆板、漂白商品阔叶木浆板及自产化学机械浆为原料建设涂布白卡纸生产线，本项目从原料配比、设备选型、工艺流程及生产工艺参数各方面的确定，均达到当前国际先进水平，在环保、安全、节能等方面也采取了符合国家标准的设计。

2、建设规模、建设周期：本项目可年产涂布白卡纸75万吨，项目建设周期为24个月。

3、项目建设地点：位于公司现有厂区内，总占地面积566,700平方米，建筑面积263,320平方米，主要建设上料间、筛选间、输送连廊、化机浆车间、制浆车间、造纸车间、完成车间、碳酸钙研磨车间、中转仓库、浆板库、成品库等设施。

4、项目投资及收益情况：预计该项目总投资30.86亿元，项目投产后预计年可生产涂布白卡纸75万吨，实现年销售收入42.31亿元。

四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

随着国民经济的发展，中高档纸品市场将呈现较大的增长而低档产品将逐步衰减的趋势，建设涂布白卡纸工程项目有着良好的市场前景。公司将采用先进清洁的生产工艺技术和设备，同时利用公司现有成熟的公共设施为本项目配套，本次项目投资成本将大大降低。

本工程建成投产后，实现了大规模效益和产品集中度；通过统筹安排、科学合理地选择国外先进设备，达到建设周期短、质量优良和投资效益性价比高的综合效果。

在可以预见的两到三年内，随着新上纸机的陆续投产，公司涂布白卡纸的产能将超过130万吨，将进一步提升公司的市场竞争力，保障公司的可持续发展。

2、项目存在的风险

预计该项目的投资风险主要是造纸行业竞争激烈及产业政策调整带来的风险；同时由于该项目将采用先进技术，存在无法达到预计目标的风险；该项目需要国家相关部门审批后才能实施，存在着有关部门不予核准，将无法进行项目建设的风险。

如本次投资得到了公司股东大会的批准，公司董事会将积极准备申请材料，尽快得到国家相关部门的批准或备案，并精心组织实施。公司董事会对项目的困难有足够的估计，尽可能采取各种措施降低风险；将具体考察、结合实际情况，谨慎的作出评估和决策，充分利用公司在造纸行业中的良好商誉和技术、人才、市场优势，充分利用现有的销售网络，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

公司董事会将根据项目的进展情况及时履行公告义务。

五、备查文件目录

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十五日