二届十一次董事会决议公告
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2010-007
潍柴动力股份有限公司
二届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（以下简称 “公司”）于2010年4月26日上午10:00，在深圳威尼斯皇冠假日酒店（深圳市华侨城深南大道9026号）召开了二届十一次董事会会议。
本次会议于2010年4月12日以传真和专人送达方式发出通知。会议由公司董事长谭旭光先生主持。应到会董事18名，其中13名董事亲自出席会议，董事杨世杭先生、姚宇先生分别书面委托谭旭光先生，董事李新炎先生书面委托徐新玉先生，董事刘会胜先生书面委托孙少军先生，独立董事张小虞先生书面委托顾林生先生，对董事会所有议案进行投票。经审查，董事杨世杭、姚宇、李新炎、刘会胜、张小虞的授权委托合法有效，本次董事会到会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议以举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司2009年年度报告全文及摘要的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2009年年度报告全文及摘要，并将该报告全文及摘要提交2009年度股东周年大会审议及批准。
二、审议及批准公司2009年度董事会工作报告的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2009年度董事会工作报告，并将该报告提交2009年度股东周年大会审议及批准。
三、审议及批准公司2009年度财务报告及审计报告的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2009年度财务报告及审计报告，并将该议案提交2009年度股东周年大会审议及批准。
四、审议及批准公司2009年度财务决算报告的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过2009年度财务决算报告，并将该议案提交2009年度股东周年大会审议及批准。
五、审议及批准关于公司2009年度利润分配的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2009年度利润分配的预案，拟以公司总股本833,045,683股为基数，每10股派发现金红利人民币4.80元（含税），并将该议案提交2009年度股东周年大会审议及批准。
六、审议及批准关于公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司中国境内审计服务机构及授权董事会决定其酬金的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司中国境内审计服务机构，聘期至2010年度股东周年大会有效决议之日止，以及提请2009年度股东周年大会授权董事会决定该审计服务机构的酬金，并将该议案提交2009年度股东周年大会审议及批准。
七、审议及批准关于公司继续聘请安永会计师事务所为公司中国境外审计服务机构及授权董事会决定其酬金的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，继续聘请安永会计师事务所为公司中国境外审计服务机构，聘期至2010年度股东周年大会有效决议之日止，以及提请2009年度股东周年大会授权董事会决定该审计服务机构的酬金，并将该议案提交2009年度股东周年大会审议及批准。
八、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2010年度中期股息的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
根据《公司章程》第一百九十五条规定，同意提请2009年度股东周年大会授权董事会在2010年度股东周年大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司盈利情况容许的2010年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意，并将该议案提交2009年度股东周年大会审议及批准。
九、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并将该议案提交2009年度股东周年大会以特别决议案审议及批准。
具体议案内容如下：
根据公司未来发展需要和公司的实际情况，建议授予董事会一般性授权配发新股，并将下述议案呈交股东大会以特别决议方式审议：
特别决议案
(1)依照下列条件的前提下，一般性及无条件批准及授予董事会单独或同时发行、配发及处理本公司额外的A股及/或H股股份的权力("一般性授权")，以及就该等事项订立或授予发售要约、协议及/或购买权：
(i)除董事会可于有关期间内订立或授予发售要约、协议及/或购买权，而该发售要约、协议及/或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该一般性授权不得超越有关期间；
(ii)除了另行根据任何发行股份代替股息的计划 (或以发行及配发股份以代替全部或部份股息的类似安排)、购买本公司股份之任何购买权计划、供股或任何本公司股东大会另行批准外，由董事会单独或同时发行及配发或有条件或无条件同意发行及配发(不论依据购买权或其它方式)的A股及H股的股本面值总额分别不得超过于通过本特别决议案的日期本公司已发行的A股及H股的股本总面值的20%；及
(iii)董事会仅在符合(不时修订的) 《中华人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，及在获得中国证券监督管理委员会及/或其它有关的中华人民共和国 ("中国", 就本决议的目的而言, 其不包括香港、澳门及台湾) 政府机关及/或监管机构的批准（如有需要）的情况下，方会行使一般性授权的权力。董事会拟根据一般性授权实施发行A股方案时，如届时中国相关法律、法规、规章、规范性文件仍规定需由股东大会对发行A股具体方案作出批准，则董事会所提出的发行A股具体方案仍需取得股东大会批准。另就一般性授权涉及发行A股，若不获中国有关监管机构批淮，则一般性授权仅限于发行H股。
就本特别决议案而言：
“A股”为本公司的中国境内上市普通股，面值为人民币1.00元，以人民币认购及/或支付并在深圳证券交易所上市交易;
“H股”为本公司的境外上市普通股，面值为人民币1.00元，以港币认购及/或支付并在香港联合交易所有限公司上市交易;
“有关期间”指由本特别决议案获得通过之日起至下列最早之日期止的期间：(i) 在本特别决议案通过后，本公司下年度股东周年大会结束时（除非在该会议本一般性授权被一条特别决议案（无条件或附有条件地）更新）；(ii) 根据本公司章程或适用法律，需要召开下年度股东周年大会的期间届满时；或(iii) 于本公司的股东在股东大会上通过特别决议案撤消或更改本特别决议案所授予之授权之日；
“供股”指以要约向本公司所有有权获得发售之股东(任何董事会认为居住于按有关法律或监管规例不容许本公司向该股东提出该等要约的股东，或董事会认为根据有关当地的法律限制或当地监管机构或交易所的规则有需要或适合将之免除的股东除外)按其所持有的股份的比例(唯无需顾及碎股权利)配发或发行本公司的股份。
(2)董事会决定根据一般性授权及/或按本特别决议案第(1)段决议发行股份的前提下，授权董事会(a)批准、签订及作出、及/或促使签订及作出所有其认为是与行使一般性授权及/或发行股份有关的所有文档、契约和事宜(包括但不限于发行的时间、价格、数量及地点)，向有关机关提出所有必需的申请，订立包销协议(或任何其它协定)，(b)厘定所得款项的用途及于中国、香港及/或其它地方及法律管辖区（如适用）的有关机关作出必需的存档及注册，及(c)增加本公司的资本及对公司章程就此作出相应修改及于中国、香港及/或其它地方及法律管辖区（如适用）的有关机关就增加资本进行登记。
十、审议及批准关于对公司高管及核心人员实施2009年度经营奖励的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
按照经山东正源和信有限责任会计师事务所审计后的2009年度母公司税后净利润人民币282,957.86万元提取奖金人民币13,900万元对公司高管及核心人员实施2009年度经营奖励，并由董事会薪酬委员会确定具体奖励方案并组织实施。
十一、审议及批准公司2009年度内部控制自我评价报告的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十二、审议及批准公司2009年度社会责任报告的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司2009年度社会责任报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十三、审议及批准《潍柴动力股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
十四、审议及批准《潍柴动力股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
十五、审议及批准《潍柴动力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
十六、审议及批准关于建立公司股权激励约束制度的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并将该议案提交2009年度股东周年大会审议及批准。
为进一步完善公司法人治理，优化公司激励约束机制，提升公司核心竞争力，董事会拟提请公司股东大会授权董事会按照即期与长效相结合的原则，建立公司股票期权激励约束制度，聘请和组织有关专业机构协助制定有关制度；同时，授权董事会根据有关制度拟定对公司管理、技术、生产和营销骨干予以公司股票期权奖励的具体方案，并依照有关法律程序核准后实施。
十七、审议及批准关于公司与北汽福田汽车股份有限公司关联交易的议案
该项议案中，关联董事谭旭光先生回避表决。
本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并将该议案提交2009年度股东周年大会审议及批准。
十八、审议及批准关于公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案
该项议案中，关联董事谭旭光先生回避表决。
本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并将该议案提交2009年度股东周年大会审议及批准。
十九、审议及批准关于陕西重型汽车有限公司与山推楚天工程机械有限公司关联交易的议案
该项议案中，关联董事谭旭光先生回避表决。
本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
二十、审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍坊潍柴培新气体发动机有限公司供应柴油机及相关零部件关联交易协议的议案
该项议案中，关联董事杨世杭先生、张泉先生回避表决。
本议案实际投票人数16人，其中16票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
二十一、审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍坊潍柴培新气体发动机有限公司采购气体机及相关产品关联交易协议的议案
该项议案中，关联董事杨世杭先生、张泉先生回避表决。
本议案实际投票人数16人，其中16票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
二十二、审议及批准关于修订公司向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司采购柴油机及相关产品关联交易协议的议案
该项议案中，关联董事谭旭光先生、张泉先生、张伏生女士回避表决。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
二十三、审议及批准公司2010年第一季度报告的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
二十四、审议及批准关于召开公司2009年度股东周年大会的议案
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司将于2010年6月15日在山东省潍坊市民生东街26号召开2009年度股东周年大会，有关详细情况请参见公司同日发布的《关于召开2009年度股东周年大会的通知》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十六日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2010-008
潍柴动力股份有限公司
二届十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）二届十次监事会会议通知于2010年4月15日以传真或专人送达方式发出，会议于2010年4月26日11:00在深圳威尼斯皇冠假日酒店（深圳市华侨城深南大道9026号）召开。应到会监事3人，监事孙承平先生、丁迎东先生、蒋建芳女士均出席了本次会议。会议由监事会主席孙承平先生主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议以举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司2009年年度报告全文及摘要的议案
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2009年年度报告全文及摘要，并同意将该报告全文及摘要提交2009年度股东周年大会审议及批准。
二、审议及批准公司2009年度监事会工作报告的议案
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2009年度监事会工作报告，并同意将该报告提交2009年度股东周年大会审议及批准。
三、审议及批准公司2009年度财务报告及审计报告的议案
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2009年度财务报告及审计报告，并同意将该议案提交2009年股东周年大会审议及批准。
四、审议及批准公司2009年度财务决算报告的议案
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2009年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司2009年股东周年大会审议及批准。
五、审议及批准关于公司2009年度利润分配的议案
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2009年度利润分配的预案，拟以公司总股本833,045,683股为基数，每10股派发现金红利人民币4.80元（含税），并同意将该议案提交2009年度股东周年大会审议及批准。
六、审议及批准公司2009年度内部控制自我评价报告的议案
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过该议案。
公司监事会对公司2009年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司出具的内部控制自我评价报告对公司的内部控制概况、重点控制活动、存在的问题及整改措施等方面的内容进行了介绍和说明，是符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。另，随着公司的快速发展，应进一步加强和完善各项内部控制制度，切实为公司健康、持续的发展提供有力的保障。
七、审议及批准公司2010年第一季度报告的议案
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过该议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司监事会
二〇一〇年四月二十六日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2010-011
潍柴动力股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
陕西重汽：陕西重型汽车有限公司
山东重工：山东重工集团有限公司
潍柴集团：潍柴控股集团有限公司
福田汽车：北汽福田汽车股份有限公司
山推股份：山推工程机械股份有限公司
楚天机械：山推楚天工程机械有限公司
潍气体：潍坊潍柴培新气体发动机有限公司
法士特：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司
潍柴道依茨：潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司
一、关联交易概述
根据公司现时经营情况，潍柴动力及相关子公司于2010年4月26日与相关关联方订立日常持续性关联交易协议或补充协议，现对日常持续性关联交易的预测情况公告如下。
| 序 号 | 关联方名称 | 主要业务 | 发生额 （人民币万元） | 预计2010年交易金额上限 （人民币万元） | ||
| 1 | 潍柴动力与福田汽车 | 潍柴动力向福田汽车销售柴油机主机 | 359,542 | 642,682 | ||
| 2 | 潍柴动力与山推股份 | 潍柴动力向山推股份销售柴油机主机及相关配件 | - | 31,000 | ||
| 3 | 陕西重汽与楚天机械 | 陕西重汽向楚天机械销售搅拌车底盘 | - | 24,127 | ||
| 序 号 | 关联方 名称 | 主要业务 | 发生额 （人民币万元） | 预计交易金额上限 | ||
| 2010年金额 （人民币万元） | 2011年金额 （人民币万元） | 2012年金额 （人民币万元） | ||||
| 4 | 潍柴动力及其附属公司与潍气体 | 潍柴动力及其附属公司向潍气体供应柴油机及相关零部件 | 3,984 | 8,000 | 10,500 | 13,500 |
| 5 | 潍柴动力及其附属公司向潍气体采购气体机及相关产品 | 7,296 | 20,000 | 26,000 | 34,000 | |
| 6 | 潍柴动力与潍柴道依茨 | 潍柴动力向潍柴道依茨采购柴油机及相关零部件 | 5,140 | 18,000 | 23,500 | 30,500 |
二、日常关联交易的基本情况
（一）潍柴动力向福田汽车销售柴油机主机的关联交易
由于本公司董事长谭旭光先生在福田汽车担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，本公司与福田汽车构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据双方的生产经营需要，潍柴动力向福田汽车销售柴油机主机，预计2010年关联交易上限为人民币642,682万元。
（二）潍柴动力向山推股份销售柴油机主机及相关配件的关联交易
根据2009年12月8日鲁国资产权函[2009]117号“关于山东重工集团有限公司国有产权划转有关问题的批复”函件，山东省人民政府国有资产监督管理委员会已经批复同意将潍柴控股集团有限公司与山东工程机械集团有限公司国有出资及享有的权益全部无偿划转至山东重工集团有限公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，本公司与山推股份构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据双方的生产经营需要，潍柴动力向山推股份销售柴油机主机及相关配件，预计2010年关联交易上限为人民币31,000万元。
（三）陕西重汽向楚天机械销售搅拌车底盘的关联交易
陕西重汽为本公司的控股子公司，楚天机械为山推股份的控股子公司，另由于本公司与山推股份关系为受同一控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，陕西重汽与楚天机械构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据双方的生产经营需要，陕西重汽向楚天机械销售搅拌车底盘，预计2010年关联交易上限为人民币24,127万元。
（四）潍柴动力及其附属公司向潍气体供应柴油机及相关零部件的关联交易
潍气体为本公司之合营公司，且本公司董事杨世杭先生、张泉先生在潍气体任职，根据公司境内外上市地上市规则的有关规定，潍气体与本公司及附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据潍柴动力与潍气体《供货框架协议》及后续补充协议，潍柴动力向潍气体供应柴油机及相关零部件。
由于潍气体产品销售大幅增加，考虑市场发展潜力和公司产品优势，潍柴动力及其附属公司与潍气体于2010年4月26日签订《供货框架第五补充协议》，由潍柴动力及其附属公司按市场价格向潍气体销售柴油机及相关零部件，对该项关联交易2010年、2011年上限进行修订，并根据市场形势制定2012年关联交易上限，预计2010年至2012年关联交易上限分别为人民币8,000万元、10,500万元、13,500万元，协议有效期延长到2012年12月31日。
（五）潍柴动力及其附属公司向潍气体采购气体机及相关产品的关联交易
潍气体为本公司之合营公司，且本公司董事杨世杭先生、张泉先生在潍气体任职，根据公司境内外上市地上市规则的有关规定，潍气体与本公司及附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据潍柴动力与潍气体《气体发动机及相关产品采购协议》，潍柴动力向潍气体采购气体机及相关产品。
由于潍气体产品销售大幅增加，考虑市场发展潜力和公司产品优势，潍柴动力及其附属公司与潍气体于2010年4月26日签订《采购补充协议二》，由潍柴动力其附属公司向潍气体采购气体机及相关产品，对该项关联交易2010年、2011年上限进行修订，并根据市场形势制定2012年关联交易上限，预计2010年至2012年关联交易上限分别为人民币20,000万元、26,000万元、34,000万元，协议有效期延长到2012年12月31日。
（六）潍柴动力向潍柴道依茨采购柴油机及相关产品的关联交易
潍柴道依茨为本公司第一大股东潍柴集团之合营公司，且本公司董事张泉先生在潍柴道依茨任职，根据公司境内外上市地上市规则的有关规定，潍气体与本公司及附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据潍柴动力与潍柴道依茨《柴油机采购协议》，潍柴动力向潍柴道依茨采购柴油机。
根据公司与潍柴道依茨的实际生产经营发展需要，公司与潍柴道依茨于2010年4月26日签订《柴油机采购补充协议一》，由公司向潍柴道依茨采购柴油机及相关产品，对该项关联交易2010年的上限进行修订，并根据市场形势制定2011年、2012年关联交易上限，预计2010年至2012年关联交易上限分别为人民币18,000万元、23,500万元、30,500万元。协议有效期延长到2012年12月31日。
三、关联方介绍
| 编号 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 注册地 | 主营业务 | 企业类型 | 法定代表人 | 备注 |
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 91,640.85 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 | 制造、销售汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业山产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；互联网信息服务业务；普通货物运输。 | 股份有限公司 | 徐和谊 | 本公司持有其2.18%的股权 本公司董事长谭旭光任该公司董事 |
| 2 | 山推工程机械股份有限公司 | 75,916.453 | 中国山东省济宁市高新区327国道58号 | 建筑工程机械、起重运输机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务 | 股份有限公司 | 张秀文 | 由山东重工持有其21.10%的股权 |
| 3 | 山推楚天工程机械有限公司 | 5,000.00 | 武汉市东湖新技术开发区东二产业园 | 工程机械及其配件（含汽车底盘改装车）的制造、销售及维修（不含机动车维修）；工程机械设备租赁；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物和技术）。 | 有限责任公司 | 曹永信 | 同受控于山东重工 |
| 4 | 潍坊潍柴培新气体发动机有限公司 | 美元92.72 | 潍坊市奎文区民生东街26号 | 气体发动机及其零部件、气体发动机用调压器和气体发动机相关配套设备的研究、开发生产销售及售后服务，气体发动机改装。（以上范围涉及许可证的，按许可证核定的范围及国家有关规定执行）。 | 有限责任公司 | 杨世杭 | 本公司持有其50%的股权 本公司董事杨世杭任该公司董事长 |
| 5 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | 德国马克2000.00 | 潍坊市奎文区北宫东街121号 | 开发、生产销售226B系列柴油机及其零部件并提供售后服务 | 有限责任公司 | 张 泉 | 由潍柴集团持有其50%的股权 |
（三）关联方履约能力分析
以上关联方在与本公司及子公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
四、定价政策和定价原则
本公司及子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、进行关联交易的目的和对本公司的影响
因本公司及子公司与关联方存在长期的业务往来关系，上述关联交易均系本公司及子公司实际生产经营发展需要，与相关关联方发生的日常持续性关联交易，不会损害本公司及股东利益。同时，与该等关联企业的交易不会影响本公司生产经营的独立性。
六、审议程序
（一）上述关联交易已经本公司二届十一次董事会审议通过。根据公司境内外上市地上市规则的有关规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。
以上关联交易中第1至3项关联交易，仅构成深圳证券交易所规则下的关联交易，且其中第1、2项关联交易需提交本公司2009年度股东周年大会审议及批准。
（二）独立董事意见：
1、同意将上述关联交易的议案提交公司二届十一次董事会审议。
2、上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
七、备查文件目录
（一）董事会会议决议；
（二）独立董事意见。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十六日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2010-012
潍柴动力股份有限公司关于召开
2009年度股东周年大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）定于2010年6月15日（星期二）召开2009年度股东周年大会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（下转B98版）