2009年度股东大会会议决议公告
股票代码：600967 股票简称：北方创业 编号：临2010-14号
包头北方创业股份有限公司
2009年度股东大会会议决议公告
特别提示
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无修改议案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
包头北方创业股份有限公司于2010年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》向全体股东发出了《关于召开公司2009年度股东大会的通知》。2010年4月27日上午10时，公司2009年度股东大会在包头北方创业股份有限公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长缪文民先生主持了本次会议。
本公司总股份数17323万股，出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份5897.2766万股，占公司总股本的34.04%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定。
一、会议采用记名投票表决方式审议通过了如下决议：
1、关于《2009年董事会工作报告》的议案。
同意5897.2766万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
2、关于《2009年监事会工作报告》的议案。
同意5897.2766万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
3、关于《2009年独立董事述职报告》的议案。
同意5897.2766万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
4、关于《2009年财务决算报告》的议案。
2009年公司实现营业收入24.03亿元（合并报表），同比增长17.28%，其中：公司本部实现营业收入15.78亿元，同比增长15.69%；大成装备公司实现营业收入3.69亿元；富成锻造公司实现营业收入3.88亿元；路通弹簧公司实现营业收入1.36亿元；钢结构公司实现营业收入0.41亿元。公司实现归属于母公司所有者的净利润4464.10万元，同比增长26.36%，其中母公司实现净利润3756.32万元，同比增长19.95%。
同意5897.2766万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
5、关于《2010年财务预算报告》的议案。
2010年公司计划实现营业收入26.80亿元（合并报表），其中：公司本部预计实现营业收入17.60亿元，大成装备公司预计实现营业收入4.20亿元，富成锻造公司预计实现营业收入4.20亿元，路通弹簧公司预计实现营业收入1.30亿元，钢结构公司预计实现营业收入0.50亿元。
同意5897.2766万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
6、关于《2009年日常关联交易执行情况、超额部分追认及2010年日常关联交易情况预计》的议案。
出席会议的内蒙古第一机械制造（集团）有限公司持有本公司股份4015万股，因与本议案存在关联关系，根据《上市规则》有关规定，需在本议案上回避表决，因此本次大会对该议案有表决权的股份总数为1882.2766万股。
同意1882.2766万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％；反对0 股；弃权0股。
7、关于续签《关联交易协议》的议案。
出席会议的内蒙古第一机械制造（集团）有限公司持有本公司股份4015万股，因与本议案存在关联关系，根据《上市规则》有关规定，需在本议案上回避表决，因此本次大会对该议案有表决权的股份总数为1882.2766万股。
同意1882.2766万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％；反对0 股；弃权0股。
8、关于《公司与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案。
出席会议的内蒙古第一机械制造（集团）有限公司持有本公司股份4015万股，因与本议案存在关联关系，根据《上市规则》有关规定，需在本议案上回避表决，因此本次大会对该议案有表决权的股份总数为1882.2766万股。
同意1882.2766万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％；反对0 股；弃权0股。
9、关于《修改公司章程》的议案。
因公司信息披露工作需要，对现行《公司章程》进行部分修订，具体内容如下：
将原第一百八十九条 公司指定中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）作为刊登公告和信息披露的报刊和网站。
修改为：
第一百八十九条 公司指定《中国证券报》或《证券时报》或《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）作为刊登公告和信息披露的报刊和网站。
同意5897.2766万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
10、关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构》的议案。
同意继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构，年度审计费用为29万元人民币。
同意5897.2766万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
11、关于《2009年年度报告及摘要》的议案。
同意5897.2766万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
12、关于《2009年利润分配方案》的议案。
经大信会计师事务有限公司审计，公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润 44,641,001.80元，其中母公司实现净利润37,563,225.54元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金3,756,322.55元。加上滚存的未分配利润，截止2009年末经审计可供股东分配的利润为4,623,455.24元。
董事会提议2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本17323 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.50元（含税），派发现金总额8,661,500.00元，剩余利润结转以后年度。
公司2009年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
同意5897.2766万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
13、关于《为控股子公司提供担保》的议案。
同意为富成锻造公司提供8000万元人民币综合授信额度担保，为大成装备公司提供6000万元人民币综合授信额度担保，为路通弹簧公司提供5500万元人民币综合授信额度担保，用于其办理银行承兑及贷款，担保期限一年。
出席会议的内蒙古第一机械制造（集团）有限公司持有本公司股份4015万股，因与本议案存在关联关系，根据《上市规则》有关规定，需在本议案上回避表决，因此本次大会对该议案有表决权的股份总数为1882.2766万股。
同意1882.2766万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％；反对0 股；弃权0股。
二、本次股东大会律师见证情况
本次股东大会由内蒙古建中律师事务所律师马秀芳现场见证并出具法律意见，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
备查文件：
1、包头北方创业股份有限公司2009年度股东大会决议；
2、内蒙古建中律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
包头北方创业股份有限公司
二O一O年四月二十八日