证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2010－009
中电广通股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会没有新增加或减少提案的情况。
一、会议召开和出席情况
中电广通股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月26日下午2：00在公司会议室召开。股东大会会议通知刊登于2010年3月30日的《中国证券报》和《上海证券报》。本次会议由公司董事会召集，部分董事、监事出席会议。董事长因故未能出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事、总经理倪剑云先生主持。公司高级管理人员以及公司聘请的金杜律师事务所律师列席了本次会议。
本次大会现场出席会议的股东（及代理人）共5名，代表股数179,849,647股，占公司总股本数的54.55 %。
本次会议以记名投票方式对每一项议案进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所做的各项决议有效。
二、提案审议和表决情况
（一）审议《公司2009年度董事会工作报告》
赞成票：179,849,647股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；
反对票：0股；
弃权票：0股。
议案经本次股东大会审议并通过。
（二）审议《公司2009年度监事会工作报告》
赞成票：179,849,647股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；
反对票：0股；
弃权票：0股。
议案经本次股东大会审议并通过。
（三）审议《公司2009年度财务决算报告》
赞成票：179,849,647股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；
反对票：0股；
弃权票：0股。
议案经本次股东大会审议并通过。
（四）审议《公司2009年度利润分配预案》
根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字【2010】第1-1094号《审计报告》，2009年度公司实现净利润27,130,355.53元，其中归属于母公司所有者的净利润11,937,107.15元，2009年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益579,626,063.73元，未分配利润150,007,764.15元。
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以2009年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.3元（含税），总计需支付现金为9,891,809.52元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
赞成票：179,849,647股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；
反对票：0股；
弃权票：0股。
议案经本次股东大会审议并通过。
（五）审议《公司2009年度报告正文及年报摘要》
赞成票：179,849,647股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；
反对票：0股；
弃权票：0股。
议案经本次股东大会审议并通过。
（六）审议《2009年度独立董事述职报告》
赞成票：179,849,647股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；
反对票：0股；
弃权票：0股。
议案经本次股东大会审议并通过。
（七）审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构，审计费用为45万元（不包括差旅费）。
赞成票：179,849,647股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；
反对票：0股；
弃权票：0股。
议案经本次股东大会审议并通过。
（八）审议《关于对下属子公司提供信用支持的议案》
同意公司为北京中电广通科技有限公司提供不高于28,000万元的信用支持；为北京中电融创科技有限公司提供不超过5,000万元的信用支持。信用支持按照规定程序执行，自股东大会批准之日起有效期为一年。
赞成票：179,849,647股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；
反对票：0股；
弃权票：0股。
议案经本次股东大会审议并通过。
（九）审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》
公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司也是中国电子财务有限责任公司的股东，公司与中国电子财务有限责任公司续签《金融服务协议》构成了关联交易，详细内容参见公司刊登于2010年3月30日的《中国证券报》和《上海证券报》的关联交易公告。公司独立董事发表了独立意见。中国电子信息产业集团有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决。
赞成票：270,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；
反对票：0股；
弃权票：0股。
议案经本次股东大会审议并通过。
（十）审议《关于公司与中国电子进出口总公司续签<设备购销框架协议>的议案》
公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司也是中国电子进出口总公司的股东，公司与中国电子进出口总公司续签《设备购销框架协议》构成了关联交易，详细内容参见公司刊登于2010年3月30日的《中国证券报》和《上海证券报》的关联交易公告。公司独立董事发表了独立意见。中国电子信息产业集团有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决。
赞成票：270,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；
反对票：0股；
弃权票：0股。
议案经本次股东大会审议并通过。
（十一）审议《关于公司2010年度预计日常关联交易额度的议案》
公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司也是中国软件与技术服务股份有限公司的股东，公司预计2010年与中国软件与技术服务股份有限公司发生的日常交易额度为3,000万元，该交易构成关联交易，详细内容参见公司刊登于2010年3月30日的《中国证券报》和《上海证券报》的日常关联交易公告。公司独立董事发表了独立意见。中国电子信息产业集团有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决。
赞成票：270,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；
反对票：0股；
弃权票：0股。
议案经本次股东大会审议并通过。
（十二）审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
同意公司2010年度对外捐赠70万元，履行社会责任，授权公司管理层全权处理相关事宜。
赞成票：179,849,647股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；
反对票：0股；
弃权票：0股。
议案经本次股东大会审议并通过。
（十三）审议《关于公司授权管理制度的议案》
赞成票：179,849,647股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；
反对票：0股；
弃权票：0股。
议案经本次股东大会审议并通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：彭晋
3、结论性意见：
公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、2009年度股东大会决议；
2、2009年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2010年4月28日