股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2010-014

  维维食品饮料股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  一、会议召开和出席情况

  维维食品饮料股份有限公司2009年年度股东大会于2010年3月31日以公告的形式发出通知，于2010年4月27日在本公司会议室召开现场会议。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份957,327,143股，占公司有表决权总股份的57.26%。符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司董事、部分监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。会议由董事长杨启典先生主持。

  经大会审议，采取现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

  1、审议通过了2009年度董事会工作报告。

  同意票3票，代表957,327,143股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  2、审议通过了2009年度监事会工作报告。

  同意票3票，代表957,327,143股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  3、审议通过了2009年度财务决算报告。

  同意票3票，代表957,327,143股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  4、审议通过了2009年度公司利润分配预案。

  公司2009年度利润分配预案：

  经审计，公司2009年度母公司实现净利润60,265,755.64元，按10%提公积金 6,026,575.56元，当年实现可供分配的利润为54,239,180.08元，加年初未分配利润 60,090,761.24元，公司2009年5月份分配现金股利 22,800,000.00元,累计可供分配的利润为91,529,941.32元。合并报表本年度未分配利润为362,679,277.31元。公司本年度实现的可供分配利润为54,239,180.08元，合并报表本年实现可供分配利润为 214,157,150.53元。

  公司拟按2009年末总股本167，200万股为基数，每10股派发现金红利 0.5元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利 83,600,000.00 元（其中含2007年结余未分配利润22,634,352.39元）。占本年实现可供分配利润的154.13%，累计剩余未分配利润7,929,941.32元，结转下年度。

  同意票3票，代表957,327,143股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  5、审议通过了关于聘请审计机构的议案。

  继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

  同意票3票，代表957,327,143股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  6、审议通过了关于支付审计机构审计费用的议案。

  根据公司业务发展及审计业务量，经与立信会计师事务所有限公司友好协商。公司拟支付立信会计师事务所有限公司2010年度的审计费用为150万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。

  同意票3票，代表957,327,143股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  三、律师见证情况

  公司本次股东大会由北京市共和律师事务所张梅英律师、王凌军律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、见证律师出具的《法律意见书》。

  本次股东大会通过的2009年度公司利润分配方案的具体实施办法另行公告。

  维维食品饮料股份有限公司

  二〇一〇年四月二十七日