本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湖北洪城通用机械股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月27日上午9：00在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表人数3人，代表股份数量34484729股，占公司有表决权股份总数的32.44%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：

  二、提案审议情况

  1、审议并通过了公司2009年年度董事会工作报告

  同意股数34484729股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  2、审议并通过了公司2009年年度监事会工作报告

  同意股数34484729股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  3、审议并通过了公司2009年年度财务决算报告

  同意股数34484729股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  4、审议并通过了公司2009年年度利润分配和资本公积金转增股本方案

  经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2009年年度实现净利润7,708,520.66元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金665,932.33元后，加上2008年年度未分配利润83,496,579.35元，本年度可供全体股东分配的利润为90,539,167.68元。本次利润分配方案为：以2009年年末总股本106,308,000股为基数，向全体股东每10股派息0.10元（含税），派息总额为1,063,080元。剩余未分配利润89,476,087.68元结转以后年度分配。

  截止2009年12月31日，公司资本公积金296,591,683.37元。本次资本公积金转增股本方案为：以2009年年末总股本106,308,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增股本总数31,892,400股，转增股本后公司总股本为138,200,400股。

  以上利润分配和资本公积金转增股本方案，股东大会授权董事会尽快实施，具体实施方案另行公告。

  同意股数34484729股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  5、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2009年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2010年年度审计机构的议案

  （1）2009年年度审计费用45万元，其中不包括差旅费等其他费用。

  （2）继续聘任该会计师事务所有限公司为本公司2010年年度审计机构。

  同意股数34484729股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  6、审议通过了公司2009年年度报告全文及摘要（内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  同意股数34484729股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  三、律师见证情况

  本次年度股东大会由湖北松之盛律师事务所韩菁、郑敏锋律师见证，并出具了律师法律意见书，结论性意见如下：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效；出席大会人员资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。”

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  2010年4月28日

  证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2010-08

  湖北洪城通用机械股份有限公司2009年年度股东大会决议公告