证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2010- 21

山东鲁信高新技术产业股份有限公司

七届二次董事会决议暨关于召开2009年度股东大会的公告

山东鲁信高新技术产业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2010年4月26日在济南鲁信大厦1304号会议室召开，本次会议通知已于2010年4月16日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长陈道江主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《2009年年度报告及其摘要》；

二、审议通过了《2010年第一季度报告》；

三、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；

四、审议通过了《2009年度财务决算报告》；

五、审议通过了《2009年度利润分配预案》：

经中瑞岳华会计师事务所审计，2009年度公司实现净利润 -14,548,063.46元，加年初未分配利润1,155,736.44元,可分配利润为-13,392,327.02元，可供投资者分配利润为-13,392,327.02元，2009年度母公司未分配利润为-22,369,663.47 元。

因2009年度公司经营亏损，董事会拟定的2009年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、审议通过了《董事会审计委员会2009年度工作报告》；

七、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2009年度工作报告》；

八、审议通过了《董事会提名委员会2009年度工作报告》；

九、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》；

十、审议通过了《关于2010年度公司高管人员薪酬的议案》：

总经理年度薪酬标准为19.1万元；副总经理年度薪酬标准为17.6万元；财务负责人年度薪酬标准为15.6万元；董事会秘书年度薪酬标准为7.2万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2010年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

根据公司1998年度第二次临时股东大会决议，公司董事、监事实行零报酬、零津贴（独立董事除外）；根据公司2008年度股东大会决议，公司董事长实行零报酬。

十一、审议通过了《关于公司监事会主席薪酬的议案》：

根据公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会提议，自2010年1月1日起，公司监事会主席的薪酬确定为零元，并提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于预计2010年度日常关联交易的议案》：同意租用关联方的办公场所，年总费用不超过169万元。公司5名关联董事回避表决，由4名非关联董事表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《内幕信息知情人管理制度》：

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

十四、审议通过了《外部信息使用人管理制度》：

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

十五、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》：

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

十六、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》：

1、 会议时间：2010年5月19日（星期三）上午10：00时

2、 会议地点：济南市鲁信大厦1304会议室

3、 会议审议议题：

（1）审议《2009年年度报告及其摘要》；

（2）审议《2009年度董事会工作报告》；

（3）审议《2009年度监事会工作报告》；

（4）审议《2009年度财务决算报告》；

（5）审议《2009年度利润分配议案》；

（6）审议《独立董事2009年度述职报告》；

（7）审议《关于公司监事会主席薪酬的议案》。

4、出席会议人员:

（1）截止到2010年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。

5、会议登记办法：

（1）登记时间：2010年5月18日上午8：30时至下午5：00时；

（2）登记地点：山东省济南市解放路166号鲁信大厦董事会秘书处；

（3）登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件）。

特此公告。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

2010年4月26日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司2009年度股东大会，并根据单位（个人）对议案的表决意见行使表决权。

本人已事先审阅了2009年度股东大会各项议案，表决意见如下：

议案名称	表决结果（股）
	同意	反对	弃权
1、《2009年年度报告及其摘要》；
2、《2009年度董事会工作报告》；
3、《2009年度监事会工作报告》；
4、《2009年度财务决算报告》；
5、《2009年度利润分配议案》；
（1）不进行利润分配
（2）不进行资金公积金转增股本
6、《独立董事2009年度述职报告》
7、《关于公司监事会主席薪酬的议案》

注：1、同意的相应栏下划“O”或“√”；

2、三项表决结果只可选择其中一项，否则表决无效。

委托人签字（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号及持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2010-22

山东鲁信高新技术产业股份有限公司

七届二次监事会决议公告

山东鲁信高新技术产业股份有限公司第七届监事会第二次会议于2010年4月26日在济南鲁信大厦召开，本次会议通知已于2010年4月16日以书面方式送达。会议应到监事5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、全票通过了《2009年度监事会工作报告》；

二、全票通过了《2009年年度报告及其摘要》和《2010年第一季度报告》，并发表以下审核意见：

1、 2009年年度报告和2010年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、 年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；

3、 在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

4、 我们保证年报和季报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司监事会

2010年4月26日