关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2010-003
浙江海亮股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会、监事会及高级管理人员之全体成员，保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月27日接到公司董事会秘书汪鸣先生的辞职报告，汪鸣先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理、董秘职务，辞职后仍担任公司董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书聘任之前，由公司董事、财务总监陈东先生暂时代行董事会秘书职责。
联系电话：0575-87669328
传 真：0575-87069031
电子邮箱：gfoffice@hailiang.com
公司对汪鸣先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间所作的工作给予高度的评价并表示由衷的感谢。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十八日
股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2010-004
浙江海亮股份有限公司第三届
董事会第十八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十八次会议通知于2010年4月16日以电子邮件的方式发出。会议于2010年4月27日上午9时在内蒙古呼和浩特市内蒙古海亮大酒店会议室召开，应参加会议董事8人，董事长冯海良先生、副董事长Carol lee Pedersen以通讯方式参加会议并进行表决，其余6位董事亲自出席本次会议，公司监事钱昂军先生和高级管理人员杨林先生、朱张泉先生、王斌先生列席本次会议。本次会议由董事长冯海良先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
一、审议通过《浙江海亮股份有限公司2009年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议，详细内容见公司2009年年度报告。
公司独立董事姚先国先生、刘桓先生、刘剑文先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《浙江海亮股份有限公司2009年度总经理工作报告》。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《浙江海亮股份有限公司2009年度财务决算报告》。
2009年，公司实现产品销售量14.9万吨，比上年同期增长1.34%；实现营业收入、营业利润、利润总额分别为605,231.60万元、18,124.83万元、19,785.57万元，分别比上年同期下降23.45%、5.73%、2.08%；实现归属于母公司的净利润17,542.06万元，比上年同期增长0.12%。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《浙江海亮股份有限公司2009年度利润分配预案》。
同意以公司股本总数400,100,000股为基数，按每10股派送1.20元派发现金红利（含税），共分配现金股利48,012,000.00元，公司剩余未分配利润467,822,818.74元，转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《浙江海亮股份有限公司2009年度报告及其摘要》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《浙江海亮股份有限公司2009年度社会责任报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《公司董事会审计委员会关于2009年度内部控制的自我评价报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《公司董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于聘请公司2010年度审计机构并决定其报酬的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构，2010年度财务审计费不超过58万元。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
同意为上海海亮申请10亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，其中7.339亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为2009年担保到期需续保的综合授信金额。担保期限不超过1年，自公司与银行签订授信担保合同之日起计算。全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于审核日常性关联交易2010年度计划的议案》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：由于本议案涉及关联交易，关联董事冯海良回避表决。以7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于向有关商业银行申请2010年综合授信额度的议案》。
同意公司及控股子公司向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请2010年度不超过95.97亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于向中国银行融资提供连带责任抵押担保的议案》。
同意公司向中行诸暨支行申请人民币10,000万元（或等值外汇）融资款项，并以公司所拥有的房地产[店口镇新型管业特色工业园区，土地面积为86297.4平方米（土地使用证号为诸暨国用2006第7-4111号），房产面积为62670.05平方米（房产证号为诸字第F0000011703号、第F0000011705号、第F0000011706号）；土地面积为48263.8平方米（土地使用证号为诸暨国用2006第7-4113号）以及该地块上的建筑物（房产证正在办理中）]为该融资提供连带责任抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币10,000万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)，融资期限不超过两年。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
同意公司将节余募集资金6,126.00万元全部变更用于永久性补充公司流动资金。全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》。
同意修改《公司对外投资管理制度》，《公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于修改原材料采购暨净库存风险控制管理制度的议案》。
同意修改《公司原材料采购暨净库存风险控制管理制度》。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于制订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。
同意制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于增补董事的议案》。
同意增补邵国勇先生为第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满。邵国勇，男，1979 年10月出生，汉族，大专，MBA在读。2001年7月参加工作，现任浙江海亮股份有限公司证券事务代表、浙江浙大海元环境科技有限公司董事。其不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。邵国勇先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过《浙江海亮股份有限公司2010年第一季度报告》。全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于召开2009年度股东大会的议案》。
表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会拟于2010年5月19日在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开2009年度股东大会。《关于召开2009年度股东大会的通知》全文将刊登于2010年4月 28日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一○年四月二十七日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2009－006
浙江海亮股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于2010年5月19日（星期三）召开公司2009年度股东大会。本次股东大会采用现场会议的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2010年5月19日（星期三）上午9：00
2、网络投票时间：2010年5月18日—2010年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月19日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年5月18日下午3：00至2010年5月19日下午3：00的任意时间。
（二）股权登记日：2010年5月13日
（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2010年5月12日发布提示公告。
二、会议审议事项
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公司独立董事姚先国先生、刘桓先生、刘剑文先生将在本次股东大会上作述职报告。以上各项议案内容均登载于2010年4月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、出席会议对象
（一）截止2010 年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加会议登记办法
（一）登记时间
2010年5月13日上午9:30-11:30、下午13:30-17:30。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼公司董事会办公室
邮编：311835
（三）登记办法
1、个人股东登记：个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还需持出席人身份证和授权委托书；
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书（见附件）和出席人的身份证。
异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月19日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362203；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号：1元代表议案1。
在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
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（4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报数如下：
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（5）确认投票委托完成
4、计票规则： 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：
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如某股东对议案1投反对票，其申报如下：
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如某股东对议案1投弃权票，其申报如下：
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（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://www.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2009年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年5月18日下午3∶00至2010年5月19日下午3∶00间的任意时间。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，拟出席会议者自行安排食宿、交通费用。
2、会议联系人：邵国勇、朱琳
3、联系电话：0575-87069033 87669333
传真：0575-87069031
4、邮政编码：311835
5、联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼
七、备查文件
《浙江海亮股份有限公司第三届董事会第十八会议决议公告》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十八日
附件（一）：
股东参会登记表
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附件（二）：授权委托书
授权委托书
本人（单位）作为浙江海亮股份有限公司之股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江海亮股份有限公司2009年度股东大会，特授权如下：
一、授权 先生（女士）代表本人（单位）出席公司2009年度股东大会；
二、该代理人有表决权 □ 无表决权 □
三、相关议案的表决具体指示如下：
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委托人姓名： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
委托人签名（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“〇”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书无效。（下转B42版）