股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2010－007

  湖南科力远新能源股份有限公司

  第三届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2010年4月26日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈振兵先生因公出差委托董事钟发平先生代为行使表决权，公司3位监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由钟发平董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

  1、2009年度董事会工作报告

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  2、2009年度总经理工作报告

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  3、2009年度独立董事述职报告

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  4、2009年度财务决算报告

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  5、2009年度报告和年度报告摘要

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  6、2009年度利润分配预案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度母公司实现净利润4,861,538.93元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10 %的法定盈余公积金486,153.89元，加上上年度余下的未分配利润4,894,550.94元，本次可供股东分配的利润为9,269,935.98元。

  以公司2009年末总股本286,280,685股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计8，588，420.55元。

  剩余未分配的681，515.43元结转至未分配利润。

  7、关于续聘会计师事务所的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  同意公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度的财务审计机构，聘期为一年。审计费用60万元人民币。

  8、2009年度内部控制自我评估报告

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  9、关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  10、关于审议《内幕信息知情人管理制度》议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  11、关于审议《外部信息使用人管理制度》议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  12、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  13、2010第一季度报告全文及正文

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  14、关于聘任总经理的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  同意陈振兵先生辞去总经理职务；聘任罗韬先生为公司总经理。

  以上第1、3、4、5、6、7、12项议案尚需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司董事会

  2010年4月26日

  附：罗韬，男，汉族，出生于1966年，研究生学历，中共党员。曾担任湖南五一文实业有限公司副总经理、湖南中大思特管理咨询有限公司执行总经理、湖南天鸿投资有限责任公司总经理、湖南科力远新能源股份有限公司投资总监。2009年2月任湖南科力远新能源股份有限公司常务副总经理。

  股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2010－008

  湖南科力远新能源股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司第三届监事会第九次会议于2010年4月26日在公司二楼会议室召开。应到监事3人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人粟登明先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

  一、审议通过2009年度监事会工作报告；

  表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  二、审议通过2009年财务决算报告；

  表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  三、审议通过2009年年度报告和年度报告摘要

  表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  监事会全体成员对公司2009年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：

  1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与公司2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  四、审议通过2009年度利润分配预案；

  表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  五、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案；

  表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  六、审议通过2010年一季度报告议案

  表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  监事会全体成员对公司2010年第一季度报告全文及正文提出以下审核意见：

  1、公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与公司2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  以上第1、2、3、4、5项议案尚需提交年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司监事会

  2010年4月26日