有限公司五届十次董事会决议公告
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2010—004
哈尔滨工大高新技术产业开发股份
有限公司五届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届十次会议以现场结合通讯的方式于2010年4月26日召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,会议通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度报告及摘要》。(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度利润分配预案》。
经中准会计师事务所有限公司审计确认，公司2009年度归属于母公司所有者的净利润为45，512，344.84元，本年度可分配的利润为 156，106，578.20元。
鉴于本公司连续两个年度亏损，考虑公司实际财务状况，公司本年度不实行利润分配也不进行公积金转增股本。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司续聘2010年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。
公司拟继续聘请中准会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其2010年度审计报酬。
六、会议审议通过《公司2010年度关联交易计划的议案》。
关联董事张大成回避表决本议案；其他董事以8票同意；0票弃权；0票反对审议通过本议案，并提请股东大会审议。本议案详见公司2010-005公告。
七、会议审议通过《关于公司所收购哈尔滨红博会展购物广场有限公司股权利润分配的议案》。
同意以完成哈尔滨红博会展购物广场有限公司股权转让工商变更为基准日，截至该基准日所形成的利润由哈尔滨红博会展购物广场有限公司原股东享有。
关联董事张大成回避表决本议案；其他董事以8票同意；0票弃权；0票反对审议通过本议案。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于同意公司所属房产拆迁的议案》。
鉴于公司之分公司名人俱乐部及科技市场共计8683.7平方米建筑面积房屋被列入哈尔滨市地铁建设实施整体拆除范围，公司同意根据相关规定办理上述房屋拆迁开发，并委托公司管理层商洽签订相关拆迁协议。同时同意对分公司名人俱乐部予以注销。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销退市风险警示及特别处理的议案》。
根据中准会计师事务所有限公司对我公司2009年度财务报告审计出具的标准无保留意见审计报告,我公司2009年度实现净利润45，512，344.84元,扣除非经常性损益后的净利润为1，634，650.80元。按照上市规则规定,公司董事会决定向上海证券交易所申请撤销对我公司股票交易实行的退市风险警示及特别处理。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》。(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司外部信息报送和使用人管理制度》。(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司与中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行签订额度为20,000万元人民币的借款合同，用于借新还旧，贷款期限为贰年，到期日为2012年4月22日。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年第一季度报告》。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会
2010年4月27日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2010—005
哈尔滨工大高新技术产业开发股份
有限公司2010年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(一) 2009年度公司日常关联交易实际发生情况及2010年度日常关联交易的基本情况预计
单位：万元人民币
| 关联方 | 关联交易 事项 | 2009年度 发生金额 | 2010年度 预计金额 |
| 黑龙江乳业集团有限责任公司 | 销售产品 | 13,279.31 | 22,000 |
| 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 | 采购原材料 | 11,011.93 | 21,500 |
(二)关联方介绍和关联关系
1、关联关系
黑龙江乳业集团有限责任公司控股股东与公司同一董事长；关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司与公司同一董事长。
上述日常关联交易，系与本公司关联方发生的购买原材料、销售商品的交易。
2、关联方基本情况
(1) 黑龙江乳业集团有限责任公司
法定代表人: 王心祥，企业性质：有限责任公司，注册资金：21358万元人民币，住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路337号，主营业务：乳业技术服务，技术咨询及信息服务等。
(2) 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司
法定代表人：张大成，企业性质：股份有限公司，注册资金：4000万元人民币，住所：哈尔滨市南岗区红旗大街时代广场B幢，主营业务：乳制品及相关产品的新配方、新工艺、新产品的研究、开发、推广和转让；婴儿系列配方乳粉、各种乳制品；乳牛饲料配方的研究、生产和销售等。
3、履约能力分析
上述关联公司目前生产经营正常，履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况。
（三）定价政策和定价依据
根据关联交易发生时市场公允价格定价。
（四）交易目的和交易对上市公司的影响
本议案所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响。
（五）审议程序
1、本项关联交易已经提交公司第五届董事会第十次会议审议，在关联方董事回避表决情况下审议通过。
2、独立董事基于自身的独立判断，就上述关联交易发表如下意见：
(1) 公司有关关联交易事项符合规定程序，对公司及全体股东公平、合理，同意上述关联交易议案。
(2)公司2010年度与关联方之间的日常关联交易定价遵循了公平、公允的市场原则和交易条件，关联交易金额预计客观、合理，关联董事回避表决，决策程序符合公司法和公司章程等相关规定，没有损害公司整体利益和中小股东利益。
(3)上述购买原材料、销售商品关联交易有效利用了公司和关联公司的专业优势、渠道优势,有利于公司提高市场竞争能力。
(六)关联交易协议签署情况
关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行，经公司股东大会批准后实施。
公司与关联方之间的购买原材料、销售商品日常关联交易尚需获得股东大会的批准。
（七）备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会
2010年4月27日
证券代码：600701 证券简称：券简称：*ST工新 公告编号：2010—006
哈尔滨工大高新技术产业开发股份
有限公司五届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第五届第六次监事会会议于2010年4月26日召开，应到监事3人，出席会议的监事3人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议审议如下议案：
一、审议并通过《公司2009年度监事会工作报告》。
1、报告期内，监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会，会议通知、会议召集、股东和董事出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。公司董事会和管理层2009 年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会审议了2009年度财务报告及其摘要，中准会计师事务所有限责任公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司发生的收购出售资产行为，审批程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害公司及股东权益或造成公司资产流失的行为，并有利于公司资源整合，符合公司后续发展需要。
4、公司报告期内发生的关联交易公平、合理、必要, 客观公允，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。上述关联交易事项均已按相关法律法规履行程序，合法合规、真实有效。
二、审议并通过《公司2009年年度报告及摘要》。
公司监事会根据有关要求，对公司2009年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
1、公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议并通过《公司2009年第一季度报告》。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
2010年4月27日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2010—007
哈尔滨工大高新技术产业开发股份
有限公司关于申请撤销退市风险警示及特别处理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因2007 年度、2008 年度，连续两个会计年度亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2009 年4 月27 日起被实行退市风险警示特别处理，股票简称变为“*ST工新”， 股票代码仍为“600701”。
经中准会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年实现归属于上市公司股东的净利润45,512,344.84元，扣除非经常性损益后的净利润为1,634,650.80元。
鉴于本公司2009年度财务状况大为改善。公司董事会认为，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司符合申请撤销退市风险警示的条件，且不存在被实行其他特别处理的情形。经公司第五届董事会第十次会议审议批准，本公司于2010年4月27向上海证券交易申请撤销退市风险警示及特别处理。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会
2010年4月27日