证券代码：600602 股票简称：广电电子 编号：临2010-011

  900901 上电B股

  上海广电电子股份有限公司2009年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

上海广电电子股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月27日在上海市良安大饭店召开，出席本次会议的股东代表共计94人，代表股份358,202,867股，占公司总股本的30.5388%，其中B股股东18人，代表股份2,328,110股，占公司B股股份总数的0.7936%；大会由公司董事长王强先生主持，审议通过了如下决议：

一、公司2009年度董事会工作报告；

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,202,867	356,943,498	635,583	623,786	99.6484%
A股股东	355,874,757	354,663,123	620,668	590,966	99.6595%
B股股东	2,328,110	2,280,375	14,915	32,820	97.9496%

二、公司2009年度监事会工作报告；

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,202,867	357,349,398	229,483	623,986	99.7617%
A股股东	355,874,757	355,038,423	214,568	621,766	99.7650%
B股股东	2,328,110	2,310,975	14,915	2,220	99.2640%

三、公司2009年度财务工作报告；

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,202,867	357,105,546	232,635	864,686	99.6937%
A股股东	355,874,757	355,038,423	214,568	621,766	99.7650%
B股股东	2,328,110	2,067,123	18,067	242,920	88.7897%

四、公司2009年度报告；

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,202,867	357,139,498	229,483	833,886	99.7031%
A股股东	355,874,757	355,069,223	214,568	590,966	99.7736%
B股股东	2,328,110	2,070,275	14,915	242,920	88.9251%

五、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；

基于公司年末未分配利润为负数，公司不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,202,867	357,059,147	509,302	634,418	99.6807%
A股股东	355,874,757	354,801,324	441,235	632,198	99.6984%
B股股东	2,328,110	2,257,823	68,067	2,220	96.9809%

六、关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,202,867	357,462,716	156,965	583,186	99.7934%
A股股东	355,874,757	355,151,741	142,050	580,966	99.7968%
B股股东	2,328,110	2,310,975	14,915	2,220	99.2640%

七、关于会计师事务所报酬的议案；

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,202,867	356,936,514	683,167	583,186	99.6465%
A股股东	355,874,757	354,625,539	668,252	580,966	99.6490%
B股股东	2,328,110	2,310,975	14,915	2,220	99.2640%

八、关于修改公司《章程》部分条款的议案；

该议案为特别决议，已经出席本次会议的股东所代表股份的三分之二以上表决通过。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,202,867	357,442,284	156,965	603,618	99.7877%
A股股东	355,874,757	355,131,309	142,050	601,398	99.7911%
B股股东	2,328,110	2,310,975	14,915	2,220	99.2640%

公司股东大会同意将公司《章程》作如下修改：

一、《公司章程》原第四十三条中：

“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时（不足8人时）；”

修改为：

“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时（不足6人时）；”

二、《公司章程》原第一百四十三条中：

“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，副主席1至2名。”

修改为：

“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。”

九、关于选举张增林为公司第七届监事会监事的议案。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	358,202,867	357,284,678	335,003	583,186	99.7437%
A股股东	355,874,757	354,973,703	320,088	580,966	99.7468%
B股股东	2,328,110	2,310,975	14,915	2,220	99.2640%

本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣、李备战律师见证并出具法律意见书。

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

上海广电电子股份有限公司

2010年4月28日