§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人孙润兰及会计机构负责人(会计主管人员)张霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 7,800,604,487.30 | 7,477,169,497.71 | 4.33 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,594,797,253.86 | 2,553,942,362.14 | 1.60 |
| 股本（股） | 536,860,000.00 | 536,860,000.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.83 | 4.76 | 1.47 |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 809,692,837.72 | 664,874,962.21 | 21.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,614,391.21 | 5,082,438.42 | 581.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 105,794,178.94 | 150,797,923.80 | -29.84 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.20 | 0.28 | -28.57 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.064 | 0.009 | 611.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.064 | 0.009 | 611.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.34% | 0.21% | 1.13 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.89% | 0.19% | 0.70 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 302,414.58 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,536,127.04 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,129,330.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -427,662.15 |
| 少数股东权益影响额 | -263,618.97 |
| 所得税影响额 | -1,698,239.07 |
| 合计 | 11,578,351.43 |
对重要非经常性损益项目的说明
非经常性损益项目中计入当期损益的政府补助主要为：2010年1月7日，新疆华泰重化工有限责任公司动力车间余热利用节能项目收到的600万元乌鲁木齐市2009年节能技术改造中央财政奖励资金。
非经常性损益项目中套期保值业务损益主要为：公司聚氯乙烯树脂套期保值业务产生的平仓收益和持仓浮动盈亏。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 44,066 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 |
| 新疆三联投资集团有限公司 | 30,523,332 | 人民币普通股 |
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 20,402,302 | 人民币普通股 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 13,950,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 6,205,941 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 5,791,689 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 3,804,482 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 3,200,459 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 2,999,920 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
营业总收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期大幅增长，主要原因是公司主要产品聚氯乙烯树脂的销售价格较上年同期大幅增长。
经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是因为1）预收账款较上年同期减少。2）公司应收账款较上年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2010年一季度公司保持了满负荷生产，共生产聚氯乙烯树脂117992吨，生产烧碱90265吨（含自用量）。根据公司销售策略，在淡季库存部分商品，旺季销售，公司在一季度库存聚氯乙烯树脂约1.9万吨。
2、根据中国证监会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]305号），核准公司非公开发行不超过28,000万股新股。公司实际发行人民币普通股（A股）23,270万股，本次非公开发行价格16.33元/股，募集资金共计人民币3,799,991,000.00元，扣除发行费用80,351,120.00元，实际募集资金净额为3,719,639,880.00元。经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字（2010）第010316号《验资报告》验证，此次非公开发行股票募集资金已于2010年4月12日全部到位。本次非公开发行股票于2010年4月20日在深圳证券交易所上市。
3、目前新疆华泰重化工有限责任公司36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱二期项目化工装置已有部分基本具备投料试车条件。
4、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
5、一季度公司聚氯乙烯套期保值业务共交割产品11800吨，其中1002合约共交割9800吨，1003合约共交割2000吨。
6、日常经营重大合同的签署和履行情况：
| 重大购销合同 | ||
| 时 间 | 合同内容 | 金 额（万元） |
| 2010年1月 | 本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆伊河矿冶有限责任公司签订电石采购合同 | 19,600 |
| 2010年2月 | 本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与伊犁南岗化工有限责任公司签订电石采购合同 | 28,000 |
| 2010年3月 | 本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆新冶能源化工股份有限公司签订电石采购合同 | 25,854 |
| 2010年1月 | 本公司与新疆伊河矿冶有限责任公司签订电石采购合同 | 8,400 |
| 2010年2月 | 本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆宜化矿业有限公司签订原煤采购合同 | 7,252 |
| 2010年3月 | 本公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订电石采购合同 | 29,670 |
| 重大运输合同 | ||
| 2010年1月 | 本公司与新疆亚欧铁路物流股份有限公司签订服务合同 | 17,860 |
| 2010年2月 | 本公司与乌鲁木齐铁路局实业开发总公司签订铁路运输合同 | 9,400 |
公司重大合同均正常履行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司承诺在2010年9月25日之前不转让所持有中泰化学的股份。 | 遵守其所做的承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 | 控股股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。 | 遵守其所做的承诺 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
| 2010年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |
| 归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长140%—180% | ||
| 2009年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润： | 29,786,439.03 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司主要产品聚氯乙烯树脂的销售价格较上年同期大幅增长。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
新疆中泰化学股份有限公司
二〇一〇年四月二十八日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-022
新疆中泰化学股份有限公司
三届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“本公司”）三届二十九次董事会通知于2010年4月20日以专人送达、传真形式发出，会议于2010年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，其中参加现场会议的董事9人，通讯表决的董事4人。现场会议由董事长王洪欣先生主持，董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2010年第一季度报告；
公司2010年第一季度报告正文及全文见巨潮网http://www.cninfo.com.cn，2010年第一季度报告正文同时刊登在2010年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
详细内容见2010年4月28日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司章程》。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
详细内容见2010年4月28日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
详细内容见2010年4月28日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司总经理工作细则》的议案；
详细内容见2010年4月28日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司总经理工作细则》。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司投资管理办法》的议案；
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
详细内容见2010年4月28日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司投资管理办法》。
七、会议逐项审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请开立信用证及本公司为其提供保证担保的议案；
（1）向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请开立840,457美元信用证
同意13票，反对0票，弃权0票
（2）向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请开立648,362美元信用证
同意13票，反对0票，弃权0票
上述议案需提交公司2009年度股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了独立意见：
华泰公司为中泰化学的控股子公司，为华泰公司开立信用证提供保证担保，将对华泰公司的正常生产经营起到促进作用，我们对华泰公司有关情况进行了调查，认为华泰公司经营业绩稳定，为其提供担保不会给中泰化学生产经营带来风险，同意为华泰公司提供担保。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
保荐机构对本事项发表了意见：
华泰公司为中泰化学的控股子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。为保证华泰公司正常生产经营，中泰化学为华泰公司提供保证担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。以上担保事项已由中泰化学三届二十九次董事会审议通过，相关决策程序符合中泰化学章程及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，以上担保议案尚需提交中泰化学股东大会审议。
详细内容见2010年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于向新疆中化建进出口有限责任公司提供委托贷款的议案；
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了独立意见：
中泰化学向控股子公司新疆中化建进出口有限责任公司（以下简称“新疆中化建”）提供委托贷款，是基于支持其业务发展，解决其流动资金需求。中泰化学向新疆中化建提供的委托贷款利率为同期银行贷款基准利率。新疆中化建为公司的控股子公司，该委托贷款事项不会对公司生产经营产生不良影响，我们认为：上述交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意公司向控股子公司新疆中化建提供委托贷款。该事项需提交公司股东大会审议。
保荐机构对本事项发表了意见：
中泰化学以同期银行贷款基准利率确定本次委托贷款利率，中泰化学向新疆中化建提供委托贷款的条件是公允的。中泰化学向新疆中化建提供委托贷款事项已经中泰化学三届二十九次董事会审议通过；中泰化学董事会及独立董事均按照《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的要求发表了相关意见；中泰化学向新疆中化建提供委托贷款事项的审议程序符合相关法律法规的规定。新疆中化建经营稳定，业务正常，偿债能力较好，回收委托贷款的风险相对可控。综上所述，本保荐机构对中泰化学本次向新疆中化建提供委托贷款事项无异议。该事项需提交公司股东大会审议。
详细内容见2010年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司委托贷款和对外投资公告》。
九、会议逐项审议通过关于向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资及阜康能源公司开工建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目的议案；
（1）向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资；
同意13票，反对0票，弃权0票
（2）阜康能源公司开工建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目。
同意13票，反对0票，弃权0票
上述议案需提交公司2009年度股东大会审议。
详细内容见2010年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司委托贷款和对外投资公告》。
十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司向银行申请开立信用证的议案；
十一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于撤销公司2009年度利润分配预案的议案；
本公司于2010年4月份进行了非公开发行股票工作。本次发行完成后，鉴于公司的股本规模和股权结构均发生了较大的变化，本着对全体股东负责的精神，董事会经研究决定：撤销公司三届二十七次董事会审议通过的2009年度利润分配预案；董事会决定2009年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，将在2010年中期提出新的利润分配预案，新预案中现金分红金额将不低于原利润分配预案中的现金分红金额。
公司独立董事对本事项发表了独立意见：
公司针对本次非公开发行股票后股本规模和股权结构的变化，撤销了三届二十七次董事会提出的2009年度利润分配预案。公司上述决定体现了对全体股东利益负责的精神，有利于保证公司经营计划的顺利实施，有利于维护公司全体股东的长远利益。综合以上因素，我们同意公司撤销2009年度利润分配预案，2009年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本；同意公司董事会在2010年中期提出新的利润分配预案。
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
十二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2009年度股东大会的议案。
详细内容见2010年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司召开公司2009年度股东大会的通知》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十八日
新疆中泰化学股份有限公司章程修正案
根据本公司非公开发行股票结果，结合公司生产经营实际情况，需要对公司章程相关内容进行修订。根据证券法及深圳证券交易所相关法律法规，现对公司章程进行如下修订：
原第六条：“公司注册资本为人民币伍亿叁仟陆佰捌拾陆万元（计53686万元）。”
现修改为：“公司注册资本为人民币柒亿陆仟玖佰伍拾陆万元（计76956万元）。”
原第二十条：“公司股份总数为53686万股，均为普通股。”
现修改为：“公司股份总数为76956万股，均为普通股。”
原第四十三条：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
“(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产值30%的事项；审议相关交易成交金额(除购买、出售重大资产、担保外事项)占公司最近一期经审计净资产的50%以上的事项；审议与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；其它相关证券交易所要求提供股东大会审议的交易事项；”现修改为“(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产值20%的事项；审议相关交易成交金额(除购买、出售重大资产、担保外事项)占公司最近一期经审计净资产的30%以上的事项；审议与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；其它相关证券交易所要求提供股东大会审议的交易事项；”
增加：“（十六）审议一个会计年度内单笔对外捐赠资产价值达200万元以上的实物或资金，累积对外捐赠达600万元以上的实物或资金。”以下条款顺延。
原一百二十三条：“董事会行使下列职权：
增加：“（九）一个会计年度内，决定单次对外捐赠资产价值超过50万元、不超过200万元的实物或资金，累积对外捐赠达到600万元以上，提交股东大会审议；” 以下条款顺延。
原第一百二十六条：“董事会应当合理运用公司股东大会授予的对外投资、收购出售资产、资产抵押、银行贷款、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
应由董事会批准的交易事项如下：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
…
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，还应提交股东大会审议；
…
本款中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；银行贷款；对外担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究或开发项目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所认可的其他交易。
…。”
现修改为：“董事会应当合理运用公司股东大会授予的对外投资、收购出售资产、资产抵押、银行授信及贷款业务、委托贷款、对外担保、委托理财、关联交易等等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
应由董事会批准的交易事项如下：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的20%以上的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
…
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的5%以上，且绝对金额超过1000万元；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上，且绝对金额超过5000万元，还应提交股东大会审议；
…
本款中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；银行授信和贷款业务；对外担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究或开发项目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所认可的其他交易。
…。”
原第一百五十八条：“在一个会计年度内根据生产经营需要，总经理有权通过资产抵押或其他银行认可的方式向银行申请办理累计不超过最近一期经审计的净资产值10%的银行贷款，同时报董事会备案，涉及公司对外担保事项的，则需报董事会审议。”
现修改为：
“（一）在一个会计年度内，根据生产经营需要，总经理有权通过资产抵押或其他银行认可的方式向银行申请办理累计不超过最近一期经审计的净资产值5%的银行授信和贷款业务，同时报董事会备案，涉及公司对外担保事项的，则需报董事会审议。
（二）决定《公司章程》第一百二十六条规定应当提交董事会审议和批准标准之下的相关交易、重大合同签署、对外投资、关联交易、收购出售资产等事项。
（三）在一个会计年度内, 总经理有权决定单次对外捐赠资产价值不超过50万元的实物或资金，累积对外捐赠达到200万元以上，提交董事会审议。
（四）股东大会、董事会授权总经理执行的其他事项。”
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-023
新疆中泰化学股份有限公司
三届十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司三届十八次监事会于2010年4月20日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2010年4月27日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2010年第一季度报告；
经审核，监事会认为公司编制和审核的新疆中泰化学股份有限公司2010年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议逐项表决审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请开立信用证及本公司为其提供保证担保的议案；
1、向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请开立840,457美元信用证
同意5票，反对0票，弃权0票
2、向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请开立648,362美元信用证
同意5票，反对0票，弃权0票
上述议案需提交公司2009年度股东大会审议。
三、会议逐项表决审议通过关于向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资及阜康能源公司开工建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目的议案。
（1）向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资；
同意5票，反对0票，弃权0票
（2）阜康能源公司开工建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目。
同意5票，反对0票，弃权0票
上述议案需提交公司2009年度股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二○一○年四月二十八日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-024
新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司根据生产需要更换离子膜，与外商签订进口离子膜采购协议，拟向银行开立信用证，具体计划及金额如下：
（一）向蝶理株式会社购买离子膜。合同金额840,457美元，拟向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请开立840,457美元信用证（开具全额信用证），信用证有效期为2010年7月31日，由中泰化学提供保证担保。
（二）向香港港城实业有限公司购买离子膜。合同金额648,362美元，拟向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请开立648,362美元信用证（开具全额信用证），信用证有效期为2010年7月31日，由中泰化学提供保证担保。
授权经营层办理开具信用证的相关法律手续。
（一）被担保人基本情况
1、被担保方基本信息
企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司
注册资本： 1,676,971,688元人民币
法定代表人：翟纯勇
注册号：650000030001772
注册地址：乌鲁木齐市益民街480号
主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。
主要财务状况：截至2009年12月31日，华泰公司资产总额为 5,613,664,276.05元，负债总额为3,444,998,498.43元，净资产为2,168,665,777.62元，资产负债率为61.36%。
2、华泰公司为本公司控股子公司，本公司持有华泰公司99.11%的股权。
（二）担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：1,488,819美元。
二、独立董事意见
华泰公司为本公司的控股子公司，为华泰公司开立信用证提供保证担保，将对华泰公司的正常生产经营起到促进作用，公司董事会对华泰公司有关情况进行调查，认为华泰公司经营业绩稳定，为其提供担保不会给本公司生产经营带来风险，公司董事会同意为华泰公司提供担保。
截至本次公告前，公司为华泰公司提供担保余额为231,109.57万元（其中229,555万元人民币，170万欧元。按2010年4月26日人民币汇率1欧元对人民币9.1445元，170万欧元折算为人民币1,554.57万元）。
本次担保发生后，合计为华泰公司担保232,125.88万元（本次新增1,488,819美元，按2010年4月 26日人民币汇率1美元对人民币6.8263元折算为人民币1,016.31万元）。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
三、保荐机构意见
保荐机构东方证券股份有限公司认为：
华泰公司为中泰化学的控股子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。为保证华泰公司正常生产经营，中泰化学为华泰公司提供保证担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。以上担保事项已由中泰化学三届二十九次董事会审议通过，相关决策程序符合中泰化学章程及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，以上担保议案尚需提交中泰化学股东大会审议。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币235,109.57万元，占公司2009年12月31日经审计净资产的92.06%。占公司2009年12月31日经审计总资产的31.44 %。
其中对控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保231,109.57万元，对非关联方新疆博湖苇业股份有限公司提供担保4,000万元。
待本次担保发生后，公司累计对外担保236,125.88万元，占公司2009年12月31日经审计总资产的31.58%。除此之外无其他对外担保事项。
本公司无逾期对外担保。
五、备查文件
1、 公司三届二十九次董事会决议。
2、 新疆华泰重化工有限责任公司2009年度审计报告。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十八日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-025
新疆中泰化学股份有限公司委托贷款和
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向新疆中化建进出口有限责任公司提供委托贷款
（一）委托贷款概述
1、委托贷款的基本情况
新疆中化建进出口有限责任公司（以下简称“新疆中化建”）注册资本300万元，为本公司的控股子公司，本公司持有其83%的股权。新疆中化建主营化工产品的进出口业务等。
根据业务发展需要，新疆中化建拟开展多元化经营，提高经营效益，但目前流动资金较为紧张。为保证新疆中化建正常开展多元化经营，结合本公司资金状况，在不影响本公司自身经营的情况下，拟为新疆中化建提供3800万元委托贷款，期限1年，利率为银行同期基准利率，上述委托贷款主要用于新疆中化建日常经营周转。
2、新疆中化建基本情况
企业名称：新疆中化建进出口有限责任公司
注册资本： 3,000,000元人民币
法定代表人：王洪欣
注册地址：乌鲁木齐市西山路78号
主营业务：化工产品的进出口业务。
3、新疆中化建为本公司控股子公司，本公司持有新疆中化建83%的股权。
4、新疆中化建其他股东基本情况
（1）中国化工供销（集团）总公司
中国化工供销（集团）总公司注册资本80,285.3万元；该公司住所为北京市东城区和平里7区4号楼；法定代表人周德春；经营范围：矿产品、化工产品（不含危险化学品）、橡胶及塑料制品、金属材料、焦炭、帘子布的销售；进出口业务；汽车及零配件销售。提供与以上业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务；自有设备租赁。
（2）乌鲁木齐龙鼎商贸有限公司
乌鲁木齐龙鼎商贸有限公司注册资本61万元；该公司住所为乌市沙区公园北街19号1008房；法定代表人吕强；经营范围：销售：化工材料，机电设备，建筑装饰材料，五金交电，橡胶制品，农业机械，水暖器材，陶瓷制品，轻工产品，纸板，农副产品。
中国化工供销（集团）总公司和乌鲁木齐龙鼎商贸有限公司与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系。
（二）董事会审议情况
公司于2010年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开了公司三届二十九次董事会，审议通过了《关于向新疆中化建进出口有限责任公司提供委托贷款的议案》。
（三）委托贷款的目的和对公司的影响
新疆中化建根据业务发展需要，拟开展多元化经营，提高经营效益，但目前流动资金较紧张。中泰化学为其提供委托贷款，主要为保证新疆中化建正常开展多元化经营，提高经营效益。对本公司增加新的利润增长点将起到积极的作用。
（四）独立董事对本事项发表了独立意见：
公司向控股子公司新疆中化建进出口有限责任公司（以下简称“新疆中化建”）提供委托贷款，是基于支持其业务发展，解决其流动资金需求。中泰化学向新疆中化建提供的委托贷款利率为同期银行贷款基准利率。新疆中化建为公司的控股子公司，该委托贷款事项不会对公司生产经营产生不良影响，我们认为：上述交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司向控股子公司新疆中化建提供委托贷款。该议案需提交公司股东大会审议。
（五）保荐机构对本事项的保荐意见：
新疆中化建经营稳定，业务正常，偿债能力较好，回收委托贷款的风险相对可控。综上所述，本保荐机构对中泰化学本次向新疆中化建提供委托贷款事项无异议。该议案需提交公司股东大会审议。
二、关于向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资及阜康能源公司开工建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目
（一）对外投资概述
1、对外投资的基本情况
新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）为本公司的全资子公司，目前注册资本6000万元。本公司将以阜康能源为主体，在阜康地区整体规划160万吨/年聚氯乙烯树脂、120万吨/年离子膜烧碱及相关配套项目。其中一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目已具备开工条件，现决定全面启动一期项目建设。一期项目中包含二期项目的公用工程、地基处理等，一期项目总投资36亿元，计划于2012年建成投产。
为保证中泰化学阜康工业园项目顺利建设，本公司拟以现金对阜康能源进行增资。具体增资方案为：中泰化学对阜康能源以现金增资20,000万元，本次增资额按1:1比例折为阜康能源注册资本，即折为阜康能源注册资本出资额20,000万元。增资完成后阜康能源的注册资本为26,000万元。本次增资资金全部用于阜康能源一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目建设。
2、新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况
企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司
注册资本： 60,000,000元人民币
法定代表人：王龙远
注册地址：阜康市博峰路174号
主营业务：塑料制品、化工产品的销售。
3、新疆中泰化学阜康能源有限公司为本公司全资子公司。
（二）董事会审议情况
公司于2010年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开了公司三届二十九次董事会，审议通过了《关于向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资及阜康能源公司开工建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目的议案》。
（三）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本项目投资是实施公司在阜康地区整体规划的160万吨/年聚氯乙烯树脂、120万吨/年离子膜烧碱及相关配套项目的一期循环经济项目。该项目的建设为公司的发展壮大奠定了坚实的基础，有利于提高公司的经营效益和抗市场风险的能力。
三、备查文件
公司三届二十九次董事会决议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十八日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-027
新疆中泰化学股份有限公司
召开公司2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十七次董事会、三届十七次监事会、三届二十九次董事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过，鉴于此，现提请召开2009年度股东大会，就本次股东大会有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况：
（一）会议召集人：董事会。
（二）会议时间：
现场会议召开时间为：2010年5月20日上午10:00
网络投票时间为：2010年5月19日－2010年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月19日15:00至2010年5月20日15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2010年5月17日
（四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）会议出席对象
1、凡2010年5月17日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、提交股东大会审议事项如下：
1、审议新疆中泰化学股份有限公司2009年度董事会工作报告；
2、审议新疆中泰化学股份有限公司2009年度监事会工作报告；
3、审议新疆中泰化学股份有限公司2009年年度报告及其摘要；
4、审议新疆中泰化学股份有限公司2009年度财务决算报告；
5、审议新疆中泰化学股份有限公司2010年度财务预算报告；
6、审议关于新疆中泰化学股份有限公司2009年度资产报损的议案；
7、审议关于聘任新疆中泰化学股份有限公司2010年度财务审计机构的议案；
8、审议关于新疆中泰化学股份有限公司前次募集资金使用情况的报告；
9、审议关于预计新疆中泰化学股份有限公司2010年度日常关联交易的议案；
（1）与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易；
（2）与新疆新冶能源化工股份有限公司关联交易；
（3）与新疆三联工程建设有限责任公司关联交易；
（4）与新疆建工（集团）有限责任公司关联交易；
（5）与新疆化工集团哈密碱业有限公司关联交易；
（6）与新疆化工设计研究院关联交易。
10、审议关于新疆中泰化学股份有限公司及控股子公司申请银行授信额度的议案；
（1）中泰化学综合授信额度
① 农业银行新疆维吾尔自治区分行20,000万元综合授信；
② 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行45,000万元综合授信；
③ 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行20,000万元综合授信；
④ 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行20,000万元综合授信；
⑤ 上海浦东发展银行乌鲁木齐分行5,000万元综合授信；
⑥ 招商银行乌鲁木齐人民路支行5,000万元综合授信。
（2）新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度
① 农业银行新疆维吾尔自治区分行20,000万元综合授信，中泰担保；
② 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款，中泰担保；
③ 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行20,000万元国内保理业务，应收账款质押；
④ 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行30,000万元综合授信，中泰担保；
⑤ 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行50,000万元综合授信，中泰担保；
⑥ 上海浦东发展银行乌鲁木齐分行5,000万元综合授信，中泰担保；
⑦ 招商银行乌鲁木齐人民路支行5,000万元综合授信，中泰担保；
⑧ 工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行25,000万元国内贸易融资，华泰信用担保；
⑨ 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行5,000万元综合授信，中泰担保。
（3）新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行10,000万元国内保理业务，应收账款质押。
11、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
12、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；
14、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司投资管理办法》的议案；
15、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请开立信用证及本公司为其提供保证担保的议案；
（1）向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请开立840,457美元信用证；
（2）向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请开立648,362美元信用证。
16、关于向新疆中化建进出口有限责任公司提供委托贷款的议案；
17、审议关于向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资及阜康能源公司开工建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目的议案；
（1）向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资；
（2）阜康能源公司开工建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目。
18、审议关于撤销公司2009年度利润分配预案的议案。
本公司于2010年4月份进行了非公开发行股票工作。本次发行完成后，鉴于公司的股本规模和股权结构均发生了较大的变化，本着对全体股东负责的精神，董事会经研究决定：撤销公司三届二十七次董事会审议通过的2009年度利润分配预案；董事会决定2009年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，将在2010年中期提出新的利润分配预案，新预案中现金分红金额将不低于原利润分配预案中的现金分红金额。
三、会议股权登记日及出席会议对象：
（一）本次会议股权登记日：2010年5月17日
（二）出席会议对象：
1、截至2010年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的见证律师。
四、会议登记日及登记方法：
（一）登记时间：2010年5月19日上午9:30至下午7:00之间。
（二）登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：本公司证券投资部。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号；
邮 编：830009；
传真号码：0991-8751690。
（四）其他事项：
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券投资部
联系人：范雪峰、潘玉英
联系电话：0991－8751690
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深圳证券交易所投资者投票代码：362092，投票简称均为“中泰投票”。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）整体与分拆表决；
A、整体表决
| 公司简称 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 中泰投票 | 总议案 | 100元 |
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的十八项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在“委托价格”项下填“本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 新疆中泰化学股份有限公司2009年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| 2 | 新疆中泰化学股份有限公司2009年度监事会工作报告 | 2.00元 |
| 3 | 新疆中泰化学股份有限公司2009年年度报告及其摘要 | 3.00元 |
| 4 | 新疆中泰化学股份有限公司2009年度财务决算报告 | 4.00元 |
| 5 | 新疆中泰化学股份有限公司2010年度财务预算报告 | 5.00元 |
| 6 | 关于新疆中泰化学股份有限公司2009年度资产报损的议案 | 6.00元 |
| 7 | 关于聘任新疆中泰化学股份有限公司2010年度财务审计机构的议案 | 7.00元 |
| 8 | 关于新疆中泰化学股份有限公司前次募集资金使用情况的报告 | 8.00元 |
| 9 | 关于预计新疆中泰化学股份有限公司2010年度日常关联交易的议案 | 9.00元 |
| （1） | 与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易 | 9.01元 |
| （2） | 与新疆新冶能源化工股份有限公司关联交易 | 9.02元 |
| （3） | 与新疆三联工程建设有限责任公司关联交易 | 9.03元 |
| （4） | 与新疆建工（集团）有限责任公司关联交易 | 9.04元 |
| （5） | 与新疆化工集团哈密碱业有限公司关联交易 | 9.05元 |
| （6） | 与新疆化工设计研究院关联交易 | 9.06元 |
| 10 | 关于新疆中泰化学股份有限公司及控股子公司申请银行授信额度的议案 | 10.00元 |
| （1） | 中泰化学向农业银行新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信 | 10.01元 |
| （2） | 中泰化学向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请45,000万元综合授信 | 10.02元 |
| （3） | 中泰化学向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信 | 10.03元 |
| （4） | 中泰化学向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请20,000万元综合授信 | 10.04元 |
| （5） | 中泰化学向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信 | 10.05元 |
| （6） | 中泰化学向招商银行乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信 | 10.06元 |
| （7） | 新疆华泰重化工有限责任公司向农业银行新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信，中泰担保 | 10.07元 |
| （8） | 新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元流动资金贷款，中泰担保 | 10.08元 |
| （9） | 新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元国内保理业务，应收账款质押 | 10.09元 |
| （10） | 新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，中泰担保 | 10.10元 |
| （11） | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请50,000万元综合授信，中泰担保 | 10.11元 |
| （12） | 新疆华泰重化工有限责任公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，中泰担保 | 10.12元 |
| （13） | 新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信，中泰担保 | 10.13元 |
| （14） | 新疆华泰重化工有限责任公司向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元国内贸易融资，华泰信用担保 | 10.14元 |
| （15） | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请5,000万元综合授信，中泰担保 | 10.15元 |
| （16） | 新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请10,000万元国内保理业务，应收账款质押 | 10.16元 |
| 11 | 关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案 | 11.00元 |
| 12 | 关于修改《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 12.00元 |
| 13 | 关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 13.00元 |
| 14 | 关于修改《新疆中泰化学股份有限公司投资管理办法》的议案 | 14.00元 |
| 15 | 关于新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请开立信用证及本公司为其提供保证担保的议案 | 15.00元 |
| （1） | 向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请开立840,457美元信用证 | 15.01元 |
| （2） | 向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请开立648,362美元信用证 | 15.02元 |
| 16 | 关于向新疆中化建进出口有限责任公司提供委托贷款的议案 | 16.00元 |
| 17 | 关于向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资及阜康能源公司开工建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目的议案 | 17.00元 |
| （1） | 向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资 | 17.01元 |
| （2） | 阜康能源公司开工建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目 | 17.02元 |
| 18 | 关于撤销公司2009年度利润分配预案的议案 | 18.00元 |
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月19日15:00至2010年5月20日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一○年四月二十八日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
1、审议新疆中泰化学股份有限公司2009年度董事会工作报告；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
2、审议新疆中泰化学股份有限公司2009年度监事会工作报告；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
3、审议新疆中泰化学股份有限公司2009年年度报告及其摘要；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
4、审议新疆中泰化学股份有限公司2009年度财务决算报告；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
5、审议新疆中泰化学股份有限公司2010年度财务预算报告；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
6、审议关于新疆中泰化学股份有限公司2009年度资产报损的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
7、审议关于聘任新疆中泰化学股份有限公司2010年度财务审计机构的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
8、审议关于新疆中泰化学股份有限公司前次募集资金使用情况的报告；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
9、审议关于预计新疆中泰化学股份有限公司2010年度日常关联交易的议案；
（1）与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（2）与新疆新冶能源化工股份有限公司关联交易；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（3）与新疆三联工程建设有限责任公司关联交易；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（4）与新疆建工（集团）有限责任公司关联交易；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（5）与新疆化工集团哈密碱业有限公司关联交易；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（6）与新疆化工设计研究院关联交易。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
10、审议关于新疆中泰化学股份有限公司及控股子公司申请银行授信额度的议案；
（1）中泰化学向农业银行新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信额度；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（2）中泰化学向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请45,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（3）中泰化学向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（4）中泰化学向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请20,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（5）中泰化学向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（6）中泰化学向招商银行乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（7）新疆华泰重化工有限责任公司向农业银行新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信，中泰担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（8）新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元流动资金贷款，中泰担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（9）新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元国内保理业务，应收账款质押；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（10）新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，中泰担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（11）新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请50,000万元综合授信，中泰担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（12）新疆华泰重化工有限责任公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，中泰担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（13）新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信，中泰担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（14）新疆华泰重化工有限责任公司向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元国内贸易融资，华泰信用担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（15）新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请5,000万元综合授信，中泰担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（16）新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请10,000万元国内保理业务，应收账款质押。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
11、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
12、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
13、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
14、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司投资管理办法》的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
15、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请开立信用证及本公司为其提供保证担保的议案。
（1）向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请开立840,457美元信用证；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（2）向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请开立648,362美元信用证。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
16、关于向新疆中化建进出口有限责任公司提供委托贷款的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
17、审议关于向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资及阜康能源公司开工建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目的议案；
（1）向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（2）阜康能源公司开工建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
18、审议关于撤销公司2009年度利润分配预案的议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-026
新疆中泰化学股份有限公司
2010年第一季度报告