第六届董事会第十二次
会议决议公告
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2010-005
B股 900904 B股 永生B股
上海永生投资管理股份有限公司
第六届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永生投资管理股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2010年4月27日在贵阳华美达神奇大酒店召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事八名，其中三名独立董事，董事张芝庭因身体原因未参加会议，委托董事张涛涛代理表决，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：
1、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2009年度财务决算报告》，并同意提交2009年度股东大会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2009年度总经理工作报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2009年度利润分配预案》，鉴于本公司2009年12月31日可供股东分配利润仍为负数，根据《公司法》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。同意提交2009年度股东大会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2009年度独立董事工作报告》，并同意提交2009年度股东大会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2009年度董事会工作报告》，并同意提交2009年度股东大会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2009年度报告及其摘要》，并同意提交2009年度股东大会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2010年第一季度报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司审计委员会2009年度审计工作总结报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
9、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司薪酬与考核委员会2009年度履职情况汇总报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
10、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司战略委员会2009年度履职情况汇总报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
11、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司提名委员会2009年度履职情况汇总报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为上海永生投资管理股份有限公司2010年度审计事务所，审计费用为人民币33万元。该会计师事务所已连续为本公司服务七年。并同意提交2009年度股东大会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
13、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
14、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
15、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
16、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
以上1、3、4、5、6、12项议案须经公司股东大会审议后生效。
特此公告。
上海永生投资管理股份有限公司董事会
二○一○年四月二十九日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2010- 006
B股 900904 B股 永生B股
上海永生投资管理股份有限公司
第六届监事会第七次
会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永生投资管理股份有限公司第六届监事会第七次会议于2010年4月27日以通讯方式召开。本次应参加表决的监事三名，实际参加表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：
1、审议通过了《上海永生投资管理股份有限公司2009年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2009年度报告及其摘要》。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《上海永生投资管理股份有限公司2010年第一季度报告》。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
上海永生投资管理股份有限公司监事会
二○一○年四月二十九日